Fraud detection in gas station

The First NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest/Conferenceวนท 1-2 กนยายน 2559 ณ อาคารนวมนทราธราช สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

https://businessanalyticsnida.wordpress.comhttps://www.facebook.com/BusinessAnalyticsNIDA/

-การตรวจสอบการทจรตบตรสมาชกในปมน ามน-เราจะรไดอยางไรเมอเราถกพนกงานโกง? -เราใชหลกสถตอะไรในการตรวจจบการทจรตบตรสมาชกในปมน ามน

ขจรศกด พชญานรกษ วทม. (NIDA)MIS ManagerPTG Energy Group

นวมนทราธราช 3002 วนท 1 กนยายน 2559 14.45-15.15 น.

Fraud Detection In Gas Station

PTG’s Key Success Factors

Station Expansion

Tank farms in all regions

Large fleet trucks

PT Max Cardmembers

PTG Businesses

1. Retail BusinessesPetrol stations: provide quality petroleum products through PT stations nationwide

LPG stations: LPG revolution to be more Likable, Premium, and Greater service

Convenient stores: under PT Max Mart, located in PT stations, offering more than 2,000 items in the stores

Coffee shops: under Pun Thai Coffee, located mostly in PT stations, provide premium quality coffee to the customers

Increasing Number of Members

0.31.3

2.43.8

5.6

7.4

9.2

1112.8

2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Members69%

Non-members

31%

May 2016

Increasing sales volume from members through COCO channel

Unit: Mil Members

More than 1.8 M new members expected every year

Future campaigns: creating value and network expansion

Fraud in Gas Station

Fraud in Gas Station

Fraud Behavior

• สะสมคะแนนในการเตมน ามนของผอน• สะสมคะแนนโดยไมมการเตมน ามน• สะสมคะแนนเกนยอดการเตมน ามน• ….?

Example Fraud Behavior

มความสม าเสมอเกนไป

Example Fraud Behavior

มความถมากเกนไป

K-Mean

Attribute ความถในการเขาใชบรการ จ านวนลตรทเตมสะสมทงเดอน ชนดรถ เชน รถเกง รถกระบะ รถบรรทก ฯลฯ ผลตภณฑ เวลา (AM , PM) Etc….

K-Mean

Type

รถเกง

รถกระบะบาน

รถกระบะพานชย/อตสาหกรรม

รถบรรทกเกษตร

รถบรรทกพานชย/อตสาหกรรม

รถโดยสาร

รถจกรยานยนต

กรอกถง

K-Mean

K-Mean

K-Mean

Cluster Profile

•Cluster 1• เปนสมาชกทเขามาใชบรการเปนประจ า เปนรถกระบะ เตมน ามนดเซล เฉลยครงละ ... ลตร และใชบรการสาขาเดม

• Fraud• ตรวจหาความสม าเสมอ

• ความถตอวนในการใช

K-Mean6 Cluster

WhiteList

Fraud

Gray

Good customer

FraudFraud

Data Mining

Next Step