or document) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if ((capturingElement != null)&& ( (capturingElement instanceof Window) || (capturingElement === document) || ((capturingElement.URL != null) && (capturingElement.body != null) ) || ((capturingElement.nodeName != null) && ( (capturingElement.nodeName.toLowerCase() == "body") ||(capturingElement.nodeName.toLowerCase() == "#document") ) ) )) { window.pbreason = "Blocked anew window opened with URL: " + openWndArguments[0] + " because it was triggered by the " +capturingElement.nodeName + " element"; // console.info(window.pbreason); useOriginalOpenWnd =false; } else { useOriginalOpenWnd = true; } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Block if a full screen was just initiated whileopening this url. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // console.info("fullscreen: " +((new Date()).getTime() - fullScreenOpenTime)); // console.info("webkitFullscreenElement: " +document.webkitFullscreenElement); var fullScreenElement = document.webkitFullscreenElement ||document.mozFullscreenElement || document.fullscreenElement if ((((new Date()).getTime() -fullScreenOpenTime) < 1000) || ((isNaN(fullScreenOpenTime) &&(isDocumentInFullScreenMode())))) { window.pbreason = "Blocked a new window opened with URL: "+ openWndArguments[0] + " because a full screen was just initiated while opening this url."; //console.info(window.pbreason); /* JRA REMOVED if (window[script_params.fullScreenFnKey]) {window.clearTimeout(window[script_params.fullScreenFnKey]); } */ if (document.exitFullscreen) {document.exitFullscreen(); } else if (document.mozCancelFullScreen) {document.mozCancelFullScreen(); } else if (document.webkitCancelFullScreen) {document.webkitCancelFullScreen(); } useOriginalOpenWnd = false; }///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (useOriginalOpenWnd == true) { //console.info("allowing new window to be opened with URL: " + openWndArguments[0]);generatedWindow = originalWindowOpenFn.apply(this, openWndArguments); // save the window byname, for latter use. var windowName = getWindowName(openWndArguments); if (windowName !=null) { windowsWithNames[windowName] = generatedWindow; } // 2nd line of defence: allow windowto open but monitor carefully... ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Kill windowif a blur (remove focus) is called to that window///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (generatedWindow !== window) { varopenTime = (new Date()).getTime(); var originalWndBlurFn = generatedWindow.blur;generatedWindow.blur = function() { if (((new Date()).getTime() - openTime) < 1000 /* one second */){ window.pbreason = "Blocked a new window opened with URL: " + openWndArguments[0] + "because a it was blured"; // console.info(window.pbreason); generatedWindow.close();blockedWndNotification(openWndArguments); } else { // console.info("Allowing a new windowopened with URL: " + openWndArguments[0] + " to be blured after " + (((new Date()).getTime() -openTime)) + " seconds"); originalWndBlurFn(); } }; }///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else { // (useOriginalOpenWnd == false) varlocation = { href: openWndArguments[0] }; location.replace = function(url) { location.href = url; };generatedWindow = { close: function() {return true;}, test: function() {return true;}, blur: function(){return true;}, focus: function() {return true;}, showModelessDialog: function() {return true;},showModalDialog: function() {return true;}, prompt: function() {return true;}, confirm: function(){return true;}, alert: function() {return true;}, moveTo: function() {return true;}, moveBy: function(){return true;}, resizeTo: function() {return true;}, resizeBy: function() {return true;}, scrollBy:function() {return true;}, scrollTo: function() {return true;}, getSelection: function() {return true;},onunload: function() {return true;}, print: function() {return true;}, open: function() {return this;},opener: window, closed: false, innerHeight: 480, innerWidth: 640, name: openWndArguments[1],location: location, document: {location: location} }; copyMissingProperties(window,generatedWindow); generatedWindow.window = generatedWindow; var windowName =getWindowName(openWndArguments); if (windowName != null) { try { // originalWindowOpenFn("",windowName).close(); windowsWithNames[windowName].close(); // console.info("Closed windowwith the following name: " + windowName); } catch (err) { // console.info("Couldn't close window with

the following name: " + windowName); } } setTimeout(function() { var url; if(!(generatedWindow.location instanceof Object)) { url = generatedWindow.location; } else if(!(generatedWindow.document.location instanceof Object)) { url =generatedWindow.document.location; } else if (location.href != null) { url = location.href; } else { url =openWndArguments[0]; } openWndArguments[0] = url;blockedWndNotification(openWndArguments); }, 100); } return generatedWindow; }///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Replace the window open method with PoperBlocker's ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// window.open = function() { try {return newWindowOpenFn.apply(this, arguments); } catch(err) { return null; } };/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Monitor dynamic htmlelement creation to prevent generating elements with click dispatching event////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// document.createElement =function() { var newElement = originalCreateElementFn.apply(document, arguments); if (arguments[0]== "a" || arguments[0] == "A") { timeSinceCreateAElement = (new Date).getTime(); varoriginalDispatchEventFn = newElement.dispatchEvent; newElement.dispatchEvent = function(event) {if (event.type != null && (("" + event.type).toLocaleLowerCase() == "click")) { window.pbreason ="blocked due to an explicit dispatchEvent event with type 'click' on an 'a' tag"; //console.info(window.pbreason); parent.postMessage({type:"blockedWindow", args:JSON.stringify({"0": newElement.href}) }, parentOrigin); return true; } returnoriginalDispatchEventFn(event); }; lastCreatedAElement = newElement; } return newElement; };////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Block artificial mouse click on frashlycreated elements ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// document.createEvent =function() { try { if ((arguments[0].toLowerCase().indexOf("mouse") >= 0) && ((new Date).getTime() -timeSinceCreateAElement)

19502015/4/16

(completare la convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.)In temeiul art. 117 1 din Legea nr. 31/1990 privind Societatile, presedintele consiliului de administratie al SocietatiiATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri AnaHolding, etaj 1, biroul nr. 10, numar de ordine la Registrul Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250,completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata in data de 27 aprilie 2015, ora 10.00,(prima convocare), respectiv in data de 28 aprilie 2015, la ora 10.00 (a doua convocare), in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr.1C, cladire birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, lasfarsitul zilei de 16 aprilie 2015, cu urmatoarele puncte:-Punctul 5 din convocator se va completa astfel: Dupa data de 13.05.2015 (ex date) instrumentele financiare obiect alhotararii adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare."-Se introduce punctul 6 pe ordinea de zi, astfel: "6. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului aferent anului 2014.Propunere pentru acoperirea pierderii contabile aferente anilor precedenti, conform prevederilor legale."

-Se modifica data pana la care pot fi depuse procurile actionarilor ce vor fi reprezentanti in adunarea generala, astfel:"Imputernicirile speciale sau generale acordate pentru reprezentarea actionarilor in adunarea generala, pot fi depuse lasediul societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala.""

16402015/3/27

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREPresedintele Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediulin Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de27 aprilie 2015, ora 10.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2015, cu urmatoarea ordine de zi:1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2014;2. aprobarea Raportului administratorului si Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul 2014;3. aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2014 a Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE -S.A.;4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;5. aprobarea datei de 14 mai 2015, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare aactionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 28 aprilie 2015, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine dezi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.04.2015, inRegistrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A. care este data de referinta a adunarii convocate. Actionariipot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent).Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spreinregistrare societatii pana la data de 22.04.2015, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sauprin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 10.04.2015, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul saumai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiectde hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de 10.04.2015.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutuluisocietatii.Incepand cu data de 27.03.2015, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinara, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine

de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.

16362015/3/27

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din data de 19.02.2015 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.Actionarii Societatii ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri AnaHolding, et. 1, Biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul J40/612/1991, CUI 1569250,atribut fiscal RO, s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19.02.2015, la sediulsocietatii.Adunarea Generala Extraordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 63,1480% din capitalulsocial al Societatii ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:Articolul 1Se ia act de raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piatareglementata si tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietelereglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

Articolul 2Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiuniloremise de Societatea ATHENEE PALACE - S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa deValori Bucuresti - AeRO.

Articolul 3Urmare a hotararii de la articolul 2, ramane fara obiect si nu se aproba modalitatea de retragere din societate aactionarilor.

Articolul 4Se aproba mandatarea dnei Copos Alexandra, Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General, careprezentant al actionarilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari si pentrua efectua toate formalitatile pentru inregistrare, publicare la ONRC Bucuresti, sa preia acte si sa semneze in acest scop innumele Societatii, in relatiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central,precum si alte entitati publice sau private. De asemenea, mandatarul este imputernicit pentru aprobarea si efectuareatuturor formalitatilor legale necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul prezentei Adunari GeneraleExtraordinare si pentru realizarea demersurilor in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate incadrul sistemului alternativ de tranzactionare, administrat de BVB - AeRO, inclusiv prin incheierea contractului deprestari servicii cu un consultant autorizat, potrivit dispozitiilor legale.

Articolul 5Se aproba data de 06 martie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea nr. 297/2004 privind piata decapital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii GeneraleExtraordinare a Actionarilor din data de 19.02.2015.

8482015/2/16

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din 15.01.2015, a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.Actionarii Societatii ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri AnaHolding, et. 1, biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul J40/612/1991, CUI 1569250,atribut fiscal RO, s-au intrunit in adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 15.01.2015, la sediul societatii.Adunarea generala ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari, reprezentand 63,1480% din capitalul social alSocietatii ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:Art. 1. Se realege in functia de auditor financiar al societatii, pe o perioada de 2 ani, Societatea CONS AUDIT L.G. -S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7, numar de ordine inRegistrul Comertului J40/777/6.02.1996, cod unic de inregistrare RO8096818, avand autorizatia pentru desfasurareaactivitatii de audit financiar si serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 109/30.11.2001, emisa de Camera AuditorilorFinanciari din Romania, reprezentata legal de dna GHERGHE LUMINITA LACRAMIOARA, administrator unic,cetatean roman, nascuta la data de 7.07.1960 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2,ap. 7, identificata cu CI seria DP numar 156057, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 4.07.2013, CNP 2600707400101.Articolul 2Se aproba data de 2 februarie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata

de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta adunarii generaleordinare a actionarilor din data de 15.01.2015.

Articolul 3Se desemneaza dna Copos Alexandra, presedinte al consiliului de administratie - director general, ca reprezentant alactionarilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire si inregistrarii la organismele in drept aprezentei hotarari.

4242015/1/22

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.NOTIFICAREOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al Societatii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1C,Cladire Birouri ANA HOLDING, biroul nr. 10, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/612/1991, cod unic de inregistrare1569250, care a fost inregistrat sub nr. 357935 din 14.10.2014.

4242015/1/22

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din 29.09.2014 a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.Actionarii Societatii ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri AnaHolding, et. 1, biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J40/612/1991, C.U.I. 1569250, atributfiscal RO, s-au intrunit in adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 29.09.2014, la sediul societatii.Adunarea generala ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari, reprezentand 63,1480% din capitalul social alSocietatii ATHENEE PALACE - S.A. adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:Articolul 1Incepand cu data de 25.08.2014, se revoca domnul ROZA GILIO GIUZEPE din functia de administrator, ca urmare ademisiei.

Articolul 2Se alege ca administrator-membru al consiliului de administratie dna IOVANESCU GRATIANA ZINA, cetatean roman,nascuta la data de 25.07.1970 in Faget, judetul Timis, domiciliata in Bucuresti, str. Vanatori nr. 1A, ap. 4, sectorul 5,identificata cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 25.07.2013, CNP2700725351086, pe durata ramasa din mandatul administratorului revocat ca urmare a demisiei, respectiv pana in data de01.07.2017.

Articolul 3Se hotaraste actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie, si se va depunela Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

Articolul 4Se aproba data de 15 octombrie 2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea nr. 297/2004 privind piatade capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta adunarii generaleordinare a actionarilor din data de 29.09.2014.

Articolul 5Se desemneaza dna COPOS ALEXANDRA, presedinte al consiliului de administratie - director general, ca reprezentantal actionarilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire si inregistrarii la organismele in drept aprezentei hotarari, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat al Societatii ATHENEE PALACE - S.A.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREPresedintele Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediulin Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la datade 19 februarie 2015, ora 10.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10,sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05 februarie 2015, cu urmatoareaordine de zi:

3252015/1/19

1. aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiuniloremise de Societatea ATHENEE PALACE - S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unuisistem alternativ de tranzactionare. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridicaplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ detranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fitranzactionate actiunile societatii;2. aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la primulpunct al ordinii de zi;3. mandatarea unei persoane care sa semneze hotararea AGEA si a unei persoane care sa intreprinda demersurile deinregistrare si publicare la ONRC Bucuresti;4. aprobarea datei de 06 martie 2015, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generaleextraordinare a actionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, a douaadunare generala extraordinara este convocata pentru data de 20 februarie 2015, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasiordine de zi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.02.2015, inRegistrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionariipot participa la AGA extraordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legeanr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent).Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spreinregistrare societatii pana la data de 18.02.2015, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sauprin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii GeneraleExtraordinare a Actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA extraordinara, inclusiv pana la data de 03.02.2015, cu conditia ca fiecare punctsa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA extraordinara. De asemenea,unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de apropune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de03.02.2015.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutuluisocietatii.Incepand cu data de 20.01.2015, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA extraordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se potobtine de la sediul societatii, intre orele 9.00 si 17.00, si la tel. 0212021199.

74582014/12/15

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREPresedintele Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediulin Bucuresti, bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 15ianuarie 2015, ora 10.00, in Bucuresti, bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 31 decembrie 2014, cu urmatoarea ordine dezi:1. Numirea auditorului financiar al societatii ATHENEE PALACE - S.A., pentru o durata de 2 ani.2. Aprobarea datei de 02 februarie 2015, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generaleordinare a actionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 16 ianuarie 2015, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine dezi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 31.12.2014, inRegistrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionariipot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a

celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 14.01.2015, ora 16.00, acesta putand fi trimis siprin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: athenee.place@gmail.com, reprezentantul actionaruluifiind obligat ca la data adunarii generale ordinare a actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 31.12.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul saumai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiectde hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 31.12.2014.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutuluisocietatii.Incepand cu data de 15.12.2014, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtinede la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.

66622014/10/29

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din data de 25.08.2014 a Consiliului de administratie al Societatii ATHENEE PALACE S.A.In baza prevederilor:Actului constitutiv al ATHENEE PALACE S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;Legii nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare:Avand in vedere demisia domnului ROZA GILIO GIUZEPE din functia de Administrator al ATHENEE PALACE S.A.;Consiliul de administratie al ATHENEE PALACE SA, cu sediul in Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding,et. 1, Biroul nr. 10, Sector 1, Bucuresti, J40/612/1991: CUI RO 1569250, cu unanimitatea celor doi administratori ramasiin functie,Decide:Articolul 1Se ia act de demisia domnului ROZA GILIO GIUZEPE din functia de Administrator al ATHENEE PALACE S.A.,incepand cu data de 25.08.2014.

Articolul 2Incepand cu data de 25.08.2014, se numeste in mod provizoriu ca Administrator - Membru al Consiliului deAdministratie, pana la desfasurarea primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dna IOVANESCU GRATIANAZINA, cetatean roman, nascuta la data de 25.07.1970, in Faget, judetul Timis, domiciliata in Bucuresti, str. Vanatori nr.1A, ap. 4, Sector 5, identificata cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de25.07.2013, CNP 2700725351086.

Articolul 3Se imputerniceste d-na Presedinte COPOS ALEXANDRA pentru a semna toate documentele necesare aducerii laindeplinire si inregistrarii la organismele in drept a prezentei decizii.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREPresedintele Consiliului de Administratie al Societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediulin Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de29 septembrie 2014, ora 10.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10,sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 15 septembrie 2014, cu urmatoareaordine de zi:1. Revocarea unui administrator ca urmare a demisiei, alegerea unui membru al consiliului de administratie al ATHENEEPALACE - S.A. si stabilirea duratei mandatului acestuia.2. Actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie.3. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generaleordinare a actionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 30 septembrie 2014, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordinede zi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.09.2014 in RegistrulActionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot

50762014/8/27

participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinutde la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate acelui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 26.09.2014, ora 16.00, acesta putand fi trimis siprin fax (nr. fax 0213181300) sau prin e-mail: la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiindobligat ca la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 11.09.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul saumai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiectde hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 12.09.2014.Actionarii pot face propuneri pentru candidatii la functia de administrator pana la data-limita de 26.09.2014. Propunerilevor cuprinde numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia deadministrator.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutuluisocietatii.Incepand cu data de 27.08.2014, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinara, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtinede la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.

45862014/8/8

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.NOTIFICAREOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei, nr. 1C,cladire birouri Ana Holding, biroul nr. 10, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/612/1991, cod unic de inregistrare 1569250, carea fost inregistrat sub nr. 179142 din 19.05.2014.

45862014/8/8

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 2 DIN 29.04.2014a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii ATHENEE PALACE - S.A.Actionarii societatii ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri AnaHolding, et. 1, Biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul J40/612/1991, C.U.I. 1569250,atribut fiscal RO, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2014, la sediul societatii.Adunarea Generala Ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 63,1480% din capitalul social alsocietatii ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:Articolul 1Se revoca domnul COPOS GHEORGHE din functia de Presedinte - Director General al ATHENEE PALACE - S.A., caurmare a demisiei.

Articolul 2Se alege ca administrator - vicepresedinte al Consiliului de Administratie dl TABAN ION, cetatean roman, nascut la datade 18.01.1956, in Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in Bucuresti, str. Pitarul Hristache nr. 24, sectorul 1, identificat cucartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberata de S.P.C.E.P. sectorul 1 la data de 28.01.2011, C.N.P. 1560118400379,pe durata ramasa din mandatul administratorului revocat ca urmare a demisiei, respectiv pana in data de 01.07.2017.

Articolul 3Se hotaraste actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie, si se va depunela Registrul Comertului Bucuresti.

Articolul 4Se aproba data de 19 mai 2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea 297/2004 privind piata decapital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor din data de 29.04.2014.

Articolul 5

Se desemneaza dna Copos Alexandra, Presedinte al Consiliului de administratie - Director general, ca reprezentant alactionarilor, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la indeplinire si inregistrarii la organismele in drept aprezentei hotarari, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat al Societatii ATHENEE PALACE - S.A.

42202014/7/28

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din data de 04.03.2014 a consiliului de administratie al ATHENEE PALACE - S.A.In baza prevederilor:actului constitutiv al ATHENEE PALACE - S.A., cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr. 31/1990republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,avand in vedere demisia domnului Copos Gheorghe din functia de Presedinte - Director General al ATHENEE PALACE- S.A.,consiliul de administratie al ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding,et. 1, Biroul nr. 10, sectorul 1, Bucuresti, J40/612/1991, CUI RO 1569250, cu unanimitatea celor doi administratoriramasi in functie,decide:Articolul 1Se ia act de demisia domnului COPOS GHEORGHE din functia de Presedinte - Director General al ATHENEE PALACE- S.A.

Articolul 2Doamna COPOS ALEXANDRA este aleasa ca Presedinte al consiliului de administratie - Director General al ATHENEEPALACE - S.A.

Articolul 3Incepand cu data de 05.03.2014, se numeste in mod provizoriu ca administrator - vicepresedinte al Consiliului deAdministratie, pana la desfasurarea primei adunari generale ordinare a actionarilor, dl TABAN ION, cetatean roman,nascut la data de 18.01.1956, in Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in Bucuresti, str. Pitarul Hristache nr. 24, sectorul 1,identificat cu cartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 28.01.2011, CNP1560118400379.

Articolul 4Se imputerniceste dna COPOS ALEXANDRA pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire siinregistrarii la organismele in drept a prezentei decizii.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREPresedintele Consiliului de administratie al Societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate romana pe actiuni, cu sediulin Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de29 aprilie 2014, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2014, cu urmatoarea ordine de zi:1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2013.2. Aprobarea Raportului administratorului si Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul2013.3. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2013 a Consiliului de administratie al Societatii ATHENEE PALACE -S.A.4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.5. Alegerea membrilor consiliului de administratie al ATHENEE PALACE - S.A., stabilirea indemnizatiei si durateimandatului acestora.6. Actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie.7. Aprobarea datei de 19 mai 2014, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare aactionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 30 aprilie 2014, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine dezi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2014, in

19562014/3/28

Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A. care este data de referinta a adunarii convocate. Actionariipot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent).Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spreinregistrare societatii pana la data de 25.04.2014, orele 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sauprin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 11.04.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGAordinara. De asemenea, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalulsocial au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de ziinclusiv pana la data de 12.04.2014.Actionarii pot face propuneri pentru candidatii la functia de administrator pana la data limita de 24.04.2014. Propunerilevor cuprinde numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia deadministrator.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutuluisocietatii.Incepand cu data de 28.03.2014, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtinede la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.

60452013/11/13

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.NOTIFICAREOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actuluiconstitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti Sectorul1, B-dul POLIGRAFIEI, Nr. 1C, CLADIRE BIROURI ANA HOLDING, BIROUL NR. 10, Etaj 1, inregistrata sub nr.J40/612/1991, cod unic de inregistrare 1569250, care a fost inregistrat sub nr. 272769 din 15.07.2013.

60452013/11/13

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din 25.06.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A.Actionarii S.C. ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding,et. 1, Biroul nr. 10, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numar J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscalRO, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.06.2013, la sediul societatii.Adunarea Generala Ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 63,1480% din capitalul social alS.C. ATHENEE PALACE S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2013, se revoca administratorul IOVANESCU GRAtIANA ZINA, ca urmare a demisiei.Articolul 2Se numeste in consiliul de administratie doamna COPOS ALEXANDRA, cetatean roman, nascuta la data de 07.08.1983,in loc. Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian, nr. 8-10, sector 1, identificata cu C.I. seriaRT, nr. 553917, eliberata de SPCEP S1 la data de 29.04.2008, CNP 2830807410046, ce va indeplini functia deVicepresedinte al Consiliului de Administratie.

Articolul 3Se realeg in consiliul de administratie urmatorii administratori:1. COPOS GHEORGHE, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Lt. com. av. Dumitru Darian nr. 8-10, sector 1,identificat cu CI seria EP nr. 001553, eliberata de I.N.E.P. la data de 06.09.2007, CNP 1530327400550, va detine functiade Presedinte-Director General, cu puteri depline de reprezentare a societatii;2. ROZA GELIO - GIUZEPE, cetatean roman, fiul lui Victor si Anica, nascut in 16.02.1955 in comuna Greci, judetulTulcea, domiciliat in Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C, et. 1, ap. 34, sector 1, identificat cu C.I. seriaR.T. nr. 541050, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti in data de 14.02.2008, C.N.P. 1550216400715 - Membru alConsiliului de AdministratieDurata mandatului este de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2013.

Articolul 4Se aproba data de 08.07.2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea 297/2004 privind piata de capital,

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare aActionarilor din data de 25.06.2013.Restul dispozitiilor actului constitutiv raman neschimbate.Drept pentru care s-a emis prezenta hotarare astazi, 25.06.2013, data semnarii sale.

26862013/5/22

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREPresedintele Consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul inBucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de25 iunie 2013, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri AnaHolding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 11 iunie2013, cu urmatoarea ordine de zi:1. alegerea membrilor consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A.;2. aprobarea datei de 8 iulie 2013 ca data de inregistrare, asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare aactionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 26 iunie 2013, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine dezi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.06.2013 in RegistrulActionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii potparticipa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent).Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spreinregistrare societatii pana la data de 21.06.2013, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sauprin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 6.06.2013, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul saumai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiectde hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de 6.06.2013.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutuluisocietatii.Actionarii pot face propuneri pentru candidatii la functia de administrator pana la data limita de 20.06.2013. Propunerilevor cuprinde numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia deadministrator.Incepand cu data de 23.05.2013, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtinede la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREI. Presedintele Consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana cu sediul inBucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO1569250, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 07mai 2013, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentrutoti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 23 aprilie 2013, cu urmatoarea ordine de zi:1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2012.2. aprobarea raportului administratorului si raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul 2012.3. aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2012 a consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A.4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.5. aprobarea datei de 22 mai 2013, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare aactionarilor.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 08 mai 2013, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine dezi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii

17832013/4/4

acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau areprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 23.04.2013, inRegistrul actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionariipot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent).Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spreinregistrare societatii pana la data de 03.05.2013, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sauprin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generaleordinare a actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 18.04.2013, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul saumai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a propuneproiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de18.04.2013.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutuluisocietatii.Incepand cu data de 05.04.2013, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine,de la sediul societatii, intre orele 9.00 si 17.00, si la tel. 0212021199.Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A.PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIEal societatilor comerciale S.C. ANA HOTELS - S.A. (societate absorbanta) si C.M.C. INTERNATIONAL-IMPEX -S.R.L. (societate absorbita)1. Premisele fuziuniiAvand in vedere ca actionarii societatii Ana Hotels - S.A., in calitate de societate absorbanta, si asociatul unic al SC CMCINTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L., in calitate de societate absorbita, au hotarat in raport cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata ("Legea Societatilor Comerciale"), initierea procesului defuziune prin absorbtie in baza: Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ANA HOTELS - S.A., nr. 2 din data de 18.02.2013; Hotararea Asociatului unic al SC CMC INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L. nr. 1 din data de 18.02.2013;In baza prevederilor art. 250, alin. (1), litera b) din Legea Societatilor Comerciale, precum si ale art. 27, alin. (3) litera a)din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ("Codul fiscal"), in urma fuziunii, asociatul unic al CMC va primi titluri departicipare in Ana Hotels, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune (denumit in continuare"Proiectul").Avand in vedere ca in scopul realizarii operatiunii de fuziune intre societatile mentionate anterior, prezentul proiect defuziune urmeaza a fi depus la Oficiile Registrului Comertului competente, avizat de judecatorii delegati la aceste institutiisi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se intocmeste proiectul de fuziune care va avea urmatoriitermeni si conditii:2. Societatile comerciale implicate in procesul de fuziune2.1. Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A. - societatea care absoarbe (denumita in continuare "Ana Hotels" sau"Societatea Absorbanta")Sediul social:bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul nr. 9, sectorul 1, BucurestiNr. de inregistrare la Registrul comertului:J40/7935/1993Cod unic de inregistrare:5479061Forma juridica:Societate pe actiuniDurata de functionare:NelimitataObiect principal de activitate:5510 - Hoteluri si facilitati de cazare similareCapital social:Capitalul social ai Ana Hotels este in valoare totala de 4.460.820 lei, impartit in 10.374 actiuni, cu o valoare nominala de430 lei fiecare, date conforme cu inregistrarile efectuate la Registrul Comertului.Actionari:1. SC ATHENEE PALACE - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in bd. Poligrafiei nr. 1 C, et. 1, Biroulnr. 10, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/612/1991, cod unic deinregistrare 1569250, detinand 10,1215% din capitalul social, respectiv 1.050 actiuni, avand o valoare nominala totala de

451.500 lei.2. SC CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L., o societate cu raspundere limitata, avand sediul social situat in bd.Poligrafiei, 1C, etaj 1 Biroul nr. 6, sectorul 1 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordineJ40/11522/1991, cod unic de inregistrare 146056, detinand 3,3738% din capitalul social, respectiv 350 actiuni, avand ovaloare nominala totala de 150.500 lei.3. SC ANA HOSPITALITY - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Biroulnr. 7, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/14942/2012, cod unic deinregistrare 31031295, detinand 43,2331% din capitalul social, respectiv 4.485 actiuni, avand o valoare nominala totala de1.928.550 lei.4. DARGATE LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social situatin str. Themistocles Dervis nr. 3, Iulia House, Nicosia, Cipru detinand 30,8945% din capitalul social, respectiv 3.205actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.378.150 lei.5. SC NORD - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in Calea Grivitei nr. 130, sectorul 1, Bucuresti,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/693/1991, cod unic de inregistrare 1558154, detinand5,3403% din capitalul social, respectiv 554 actiuni, avand o valoare nominala totala de 238.220 lei.6. MEGAPEARL LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul socialsituat in str. Themistockli Dervis nr. 3, Julia House, Nicosia, Cipru detinand 7,0079% din capitalul social, respectiv 727actiuni, avand o valoare nominala totala de 312.610 lei.7. RUFA ION, persoana fizica romana, detinand 0,0289% din capitalul social, respectiv 3 actiuni, avand o valoarenominala totala de 1.290 lei.2.2. Societatea Comerciala CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. - societatea absorbita (denumita in continuare"CMC" sau "Societatea Absorbita")Sediul social:bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul nr. 6, sectorul 1, BucurestiNr. de inregistrare la Registrul comertului:J40/11522/1991Cod unic de inregistrare:146056Forma juridica:Societate cu raspundere limitataDurata de functionare:NelimitataObiect principal de activitate:7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si managementCapital social:Capitalul social al CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. este in valoare totala de 2.500 lei, integral varsat, impartitin 250 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, date conforme cu inregistrarile efectuate la Registrul Comertului.Actionar:MEGAPEARL LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul socialsituat in str. Themistockli Dervis nr. 3, Julia House, Nicosia, Cipru detinand 100% capitalul social, respectiv 250 actiuni,avand o valoare nominala totala de 2.500 lei.Participari in alte societati:CMC INTERNATIONAL-IMPEX S.R.L. detine 350 actiuni, avand o valoare nominala de 430 lei fiecare, reprezentand3,3738% din capitalul social al ANA HOTELS SA.Alte participatii: 20 de actiuni detinute la BURSA ROMANA DE MARFURI, la o valoare contabila totala de 900 lei si ovaloare nominala totala de 20.000 lei3. Fundamentarea fuziunii3.1. Consideratii de ordin juridicFuziunea prin absorbtie a celor doua societati se realizeaza in conformitate cu legislatia aplicabila, respectiv in conditiiledin art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor Comerciale si a alor legi aplicabile, prin transmiterea universala apatrimoniului catre Societatea Absorbanta, care preia intreg activul si pasivul CMC.Ca efect al fuziunii, Ana Hotels va avea toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile CMC.In conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare aActionarilor ANA HOTELS - S.A. nr. 2 din data de 18.02.2013, si prin Hotararea Asociatului unic al CMCINTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L. nr. 1 din data de 18.02.2013 au decis initierea procesului de fuziune prin absorbtie.3.2. Fundamentarea fuziunii dintre Ana Hotels si CMCDat fiind procesul investitional sustinut din Ana Hotels, menit sa dezvolte capacitatea acesteia de a distribui dividende inviitor, CMC nu a inregistrat venituri din titlurile de participare detinute la capitalul social al Ana Hotels, ocazionandpierderi care in timp au devenit semnificative. Pierderile au fost generate in principal de costul necesar finantarii achizitieititlurilor de participare respective.Fuziunea prin absorbtie dintre Ana Hotels si CMC isi propune rezolvarea acestei situatii nefavorabile si se justifica prinavantajele pe care le genereaza la nivelul grupului din care cele doua societati implicate in fuziune fac parte, printre care:(i) Simplificarea structurii organizationale la nivel de grupDeoarece CMC nu desfasoara alte activitati economice in afara detinerii de titluri de participare, prezenta acestei societatiin organigrama grupului duce la o complexitate nejustificata a structurii corporatiste, generand costuri administrative.

Mai mult, rolul CMC ca societate de holding se suprapune cu cel al Megapearl Ltd, care este actionar direct atat in CMC,cat si indirect in Ana Hotels.Astfel, fuziunea prin absorbtie dintre Ana Hotels si CMC va simplifica structura de grup si va conduce la o centralizare aactivitatilor de management la nivelul unei singure societati de holding, precum si la o mai mare flexibilitate in procesuldecizional pe fiecare linie de afaceri, cu impact pozitiv asupra reducerii costurilor administrative la nivelul grupului.(ii) Rezolvarea problemei activului net negativ la nivelul CMCSocietatea Absorbita inregistreaza pierderi semnificative care provin din contractarea de imprumuturi pe termen lung,obtinute in trecut in vederea achizitionarii de titluri de participare in Ana Hotels. Aceste imprumuturi au generat de-alungul timpului dobanzi care au determinat raportarea unei pierderi contabile. De asemenea, CMC nu poate rambursaaceste imprumuturi si/sau plati aceste dobanzi din cauza lipsei de lichiditati.In timp, aceasta situatie a condus la inregistrarea unui activ net negativ, care trebuie rezolvat de catre CMC, inconformitate cu prevederile art. 153^24 al Legii Societatilor Comerciale. Deoarece masurile pe care Societatea Absorbitale poate lua pentru restabilirea situatiei activului net sunt limitate, fuziunea prin absorbtie este o solutie viabila deoarecepune in valoare sinergia activitatii comune a celor doua entitati.4. Conditiile fuziuniiStabilirea activului si pasivului societatilor comerciale care fuzioneaza prin absorbtie, respectiv Ana Hotels si CMC, s-aefectuat pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2012 ("Data de Referinta"), in conformitate cuprevederile legale.Situatiile financiare ale societatilor care fuzioneaza prin absorbtie, respectiv Ana Hotels si CMC, precum si bilantul AnaHotels in urma fuziunii sunt prezentate in Anexele 1 si 2 la prezentul Proiect de Fuziune.Patrimoniul Societatii Absorbante la Data de Referinta este urmatorul:Total active459.199.692leiTotal datorii153.778.759leiVenituri in avans si subventii372.744leiActiv net contabil305.048.189leiActiv net ajustat337.141.745leiPatrimoniul Societatii Absorbite la Data de Referinta, pentru scopul fuziunii este urmatorul:Total active10.300.136leiTotal datorii18.296.260leiActiv net contabil-18.137.340leiActiv net ajustat27.265leiIn ceea ce priveste valoarea activului net al Societatii Absorbite, acesta a fost determinat pe baza situatiilor financiare laData de Referinta, ajustata cu valoarea contabila a participatiei CMC in Ana Hotels. Astfel, la Data de Referinta, inaintede ajustare, valoarea totala a activelor Societatii Absorbite a fost de 158.920 lei, rezultand un activ net de -18.137.340 lei.In baza activului net al societatii Ana Hotels, valoarea titlurilor de participare detinute de CMC a fost ajustata de la150.500 lei la 10.291.716 lei, aceasta din urma fiind determinata prin inmultirea procentului de participatie al CMC inAna Hotels, de 3,3738% cu activul net al Ana Hotels.Restructurarea prin fuziune are motivatie economica pentru ca se pune in valoare sinergia economica si financiara princombinarea operationala a celor doua entitati. Valoarea sinergiei s-a determinat prin diferenta intre valoarea societatiloractionand in grup si suma valorilor societatilor actionand individual si apoi a fost alocata Societatii Absorbante siSocietatii Absorbite.In urma acestei ajustari, valoarea activului net ajustat al Societatii Absorbante este de 337,141,745 lei si al Societatiiabsorbite este de 27,265 lei.Ca urmare a fuziunii, Ana Hotels va prelua cu titlu universal intreg patrimoniul societatii CMC care, in urma executariioperatiunii de fuziune prin absorbtie isi inceteaza existenta, dizolvandu-se fara lichidare, inconformitate cu prevederile art. 233 din Legea Societatilor Comerciale.Toate drepturile si obligatiile generate de operatiunile efectuate de CMC dupa Data de Referinta vor fi preluate de catreAna Hotels la Data Efectiva la care fuziunea va produce efecte in conformitate cu 6.1. din Proiectul de Fuziune, in bazaprocesului-verbal de predare-primire intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la acea data.

Actionarii si cotele de participare a acestora la capitalul social al Societatii Absorbante sunt prezentate in Anexa 3 laprezentul Proiect de Fuziune, actionarii acceptand atribuirea de actiuni si stabilirea cotelor de participare la capitalulsocial in conformitate cu mentiunile din aceasta anexa.5. Determinarea raportului de schimb, a capitalul social rezultat in urma fuziunii si a primei de fuziune.ExplicatiiUMAna HotelsCMCNumar de actiuninr.10.374250Valoare nominala per actiunelei43010Capital sociallei4.460.8202.500Activ net ajustatlei337.141.74527.265Total rezerve, din careleirezerve din reevaluarelei236.812.139rezerva legalalei2.780.254rezerva surplus reevaluarelei24.745.675alte rezervelei8.254.065Valoare contabila (ajustata) per actiune32.499109Raport de schimb10,0034Numar de actiuni suplimentare de emisnr.1Crestere capital social Ana Hotelslei430Prima de fuziunelei26.835Numar total de actiuni dupa fuziune*nr.10.025Valoarea totala a capitalului social rezultant din fuziune*lei4.310.750*Calculate in baza operatiunilor descrise mai josDeterminarea raportului de schimb al actiunilorIn determinarea valorii ajustate a titlurilor de participare detinute de CMC in Ana Hotels, a fost luat in considerare activulnet al Ana Hotels, nereevaluat prin una din metodele de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare, si anume metodaglobala sau metoda patrimoniala. Motivatia pentru aceasta abordare este aceea ca, indiferent de metoda de evaluarefolosita, in momentul anularii acestor titluri de participare la nivelul Ana Hotels, diferenta dintre valoarea nominala sivaloarea ajustata a acestora va fi inregistrata in Societatea Absorbanta, fie in contul 149 - "Pierderi legate de emiterea,rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", fie se va suporta dinvaloarea inregistrata in contul 117 - "Rezultatul reportat". Astfel, impactul asupra capitalurilor proprii in Societatea

Absorbanta este acelasi.Astfel, raportul de schimb al actiunilor, de 0,0034, a fost determinat prin raportarea valorii contabile a unei actiuni aSocietatii Absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a Societatii Absorbante.Intrucat, in urma utilizarii acestui raport de schimb, actionarul unic al CMC ar fi indreptatit sa primeasca 0,84 dintr-oactiune in Ana Hotels, s-a decis emiterea unei actiuni catre Megapearl la o valoare nominala de 430 lei.Prima de fuziune in suma de 26,835 lei rezultata in urma fuziunii, va fi inregistrata in Societatea Absorbanta.Anularea actiunilor detinute de Societatea Absorbita in Societatea AbsorbantaAvand in vedere faptul ca Societatea Absorbita detine titluri de participare la Societatea Absorbanta, la momentulfuziunii, Ana Hotels se va afla in situatia dobandirii propriilor actiuni. Conform Ordinului 1376/2004, aceste actiuni vor fianulate.In conformitate cu prevederile Capitolului 4 din Ordinul nr. 1376/2004, "societatile comerciale absorbante sau absorbitecare detin titluri de participare la societatile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective, la valoareacontabila, prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, cuantumuri care vor fi aprobate deadunarea generala a actionarilor".In conformitate cu prevederile art. 207 (1) litera c) din Legea Societatilor Comerciale, Societatea Absorbanta va anulapropriile actiuni (respectiv actiunile detinute de Societatea Absorbita in Ana Hotels) la valoarea contabila a acestor titluri,si anume 10.291.716 lei. Anularea acestor actiuni se va realiza prin reducerea capitalului social cu suma de 150.500 lei,reprezentand valoarea nominala a actiunilor detinute de CMC in Ana Hotels, apoi prin anularea primei de fuziune in sumade 26,835 lei, iar diferenta de 10.114.381 lei va fi inregistrata in contul 149 - "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". Pierderea din anularea actiunilorreflectata in contul 149 va fi acoperita din rezultatul reportat sau din profiturile viitoare, potrivit hotararii adunariigenerale a actionarilor.Astfel, capitalul social initial al Ana Hotels, in valoare de 4.460.820 lei se va reduce cu suma de 150.500 lei, reprezentandun numar de 350 actiuni anulate, cu o valoare nominala de 430 lei. In acelasi timp, capitalul social al Ana Hotels va crestecu suma de 430 lei, reprezentand valoarea nominala a actiunii emise catre Megapearl, actionarul unic al SocietatiiAbsorbite. Prin urmare, capitalul social al Ana Hotels rezultat in urma fuziunii, va avea o valoare de 4.310.750 lei,constand intr-un numar de 10.025 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 430 lei.Structura actionariatului Societatii Absorbante inainte si dupa fuziune se poate consulta in Anexa 3 la Proiectul defuziune.6. Concluzii6.1. in conformitate cu prevederile art. 249 lit. b) din Legea Societatilor Comerciale, Societatea Absorbanta si SocietateaAbsorbita sunt de acord ca fuziunea prin absorbtie a CMC de catre Ana Hotels sa produca efecte la data de 1 ale primeiluni urmatoare inregistrarii fuziunii la Registrul Comertului ("Data Efectiva").6.2. Societatea comerciala Ana Hotels va avea dupa fuziune un capital social de 4.310.750 lei impartit in 10.025 actiuni,fiecare avand o valoare nominala de 430 lei.6.3. Actionarilor din societatile participante la fuziune nu li se acorda drepturi speciale.6.4. Creditorii societatilor fuzionate ale caror creante sunt anterioare publicarii prezentului Proiect de Fuziune vor puteaface opozitie cu privire la fuziune in conditiile si termenele prevazute in Legea Societatilor Comerciale.6.5. La Data Efectiva a fuziunii, CMC isi inceteaza existenta, fuziunea avand ca efect dizolvarea fara lichidare sitransmiterea universala a intregului sau patrimoniu catre Ana Hotels care astfel dobandeste drepturile si este tinuta deobligatiile CMC.Anexele prezentului Project de Fuziune sunt:Anexa 1 - Bilantul societatilor implicate in procesul de fuziune (Bilantul Societatii Absorbante si Bilantul SocietatiiAbsorbite);Anexa 2 - Bilantul societatii Ana Hotels in urma fuziunii;Anexa 3 - Structura capitalului social si cotele de participare a actionarilor la capitalul Societatii Absorbante la Data deReferinta, inainte de Data Efectiva a fuziunii si la Data Efectiva.Prezentul Proiect de Fuziune a fost semnat astazi, 11.03.2013ANEXEAnexa 1 - Bilantul societatilor implicate in procesul de fuziuneBilantul Societatii AbsorbanteDenumirea elementului31 decembrie 2011(lei)31 decembrie 2012(lei)ACTIVE IMOBILIZATEIMOBILIZARI NECORPORALEConcesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale521.557727.228Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie7.804TOTAL521.557735.032Denumirea elementului

15992013/3/25

31 decembrie 2011(lei)31 decembrie 2012(lei)IMOBILIZARI CORPORALETerenuri si constructii401.231.097333.691.143Instalatii tehnice si masini7.327.2945.856.437Alte instalatii, utile si mobilier16.287.79815.079.218Avansuri si imobilizari in curs de executieTOTAL424.846.189354.626.798IMOBILIZARI FINANCIAREActiuni detinute la entitati afiliate58.481.96458.481.964Imprumuturi acordate entitatilor afiliate1.010.506227.198Interese de participare21.30021.300Alte imprumuturi63.84058.112TOTAL59.577.61058.788.574TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE484.945.356414.150.404ACTIVE CIRCULANTESTOCURIMaterii prime si materiale consumabile886.342733.595Produse finite si marfuri1.139.7031.090.228Avansuri pentru cumparari de stocuri129.898242.025TOTAL2.155.9432.065.848CREANTECreante comerciale6.722.7527.667.086Sume de incasat de la entitati afiliate18.506.24517.512.255Alte creante231.656285.786TOTAL25.460.65325.465.127CASA SI CONTURI LA BANCI16.024.42316.757.740ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

43.641.01944.288.715CHELTUIELI IN AVANS1.242.824760.573DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN ANSume datorate institutiilor de credit11.480.06915.312.708Avansuri incasate in contul comenzilor1.187.4391.844.422Datorii comerciale6.683.0014.675.432Sume datorate entitatilor afiliate161.748Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale4.736.6714.430.942TOTAL24.248.92826.263.504ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE20.503.80018.403.040TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE505.449.156432.563.444DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN ANSume datorate institutiilor de credit138.703.604126.890.836Datorii comerciale - furnizori246.420246.420Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale1.454.291377.999TOTAL140.404.315127.515.255Denumirea elementului31 decembrie 2011(lei)31 decembrie 2012(lei)VENITURI IN AVANSVenituri inregistrate in avans, din care131.115372.744- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an131.115372.744TOTAL131.115372.744CAPITAL SI REZERVECAPITAL SOCIAL- Capital subscris varsat4.460.8204.460.820TOTAL4.460.8204.460.820REZERVE DIN REEVALUARE298.555.332236.812.139

REZERVERezerve legale2.780.2542.780.254Rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare22.078.90024.745.675Alte rezerve8.254.0658.254.065TOTAL33.113.21935.779.994REZULTATUL REPORTATProfit28.658.30628.915.470PierdereREZULTATUL EXERCITIULUIProfit257.164Pierdere920.234CAPITALURI - TOTAL365.044.841305.048.189Bilantul Societatii Absorbite:Denumirea elementului31 decembrie 2011(lei)31 decembrie 2012(lei)ACTIVE IMOBILIZATEIMOBILIZARI FINANCIARE159.497151.400TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE159.497151.400ACTIVE CIRCULANTECREANTE6.4017.520CASA SI CONTURI LA BANCI348ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL6.7497.520DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN41.16518.296.260ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE-34.416-18.288.740TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE125.081-18.137.340DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN18.098.972CAPITAL SI REZERVECAPITAL, din care:2.5002.500- capital subscris varsat2.5002.500REZULTATUL REPORTAT

ProfitPierdere17.241.01917.976.392Denumirea elementului31 decembrie 2011(lei)31 decembrie 2012(lei)REZULTATUL EXERCITIULUIProfitPierdere735.372163.448CAPITALURI - TOTAL-17.973.891-18.137.340

ANEXA 2Bilantul Societatii ANA HOTELS in urma fuziuniiDenumirea elementuluiData Efectiva (lei)ACTIVE IMOBILIZATEIMOBILIZARI NECORPORALEConcesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale727.228Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie7.804TOTAL735.032IMOBILIZARI CORPORALETerenuri si constructii333.691.143Instalatii tehnice si masini5.856.437Alte instalatii, utilaje si mobilier15.079.218Avansuri si imobilizari in curs de executieTOTAL354.626.798IMOBILIZARI FINANCIAREActiuni detinute la entitati afiliate58.482.864Imprumuturi acordate entitatilor afiliate227.198Interese de participare21.300Alte imprumuturi58.112TOTAL58.789.474TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE414.151.304ACTIVE CIRCULANTESTOCURIMaterii prime si materiale consumabile733.595Produse finite si marfuri1.090.228Avansuri pentru cumparari de stocuri242.025TOTAL2.065.848CREANTECreante comerciale

7.667.086Sume de incasat de la entitati afiliate17.519.775Alte creante285.786TOTAL25.472.647CASA SI CONTURI LA BANCI16.757.740ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL44.296.235CHELTUIELI IN AVANS760.573DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN ANSume datorate institutiilor de credit15.312.708Avansuri incasate in contul comenzilor1.844.422Datorii comerciale4.675.432Sume datorate entitatilor afiliate10.272.872Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale4.430.942TOTAL36.536.376Denumirea elementuluiData Efectiva (lei)ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE8.148.589TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE422.298.993DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN ANSume datorate institutiilor de credit126.890.836Datorii comerciale - furnizori246.420Sume datorate entitatilor afiliateAlte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale377.999TOTAL127.515.255VENITURI IN AVANSVenituri inregistrate in avans372.744TOTAL372.744CAPITAL SI REZERVECAPITAL SOCIAL4.310.750- Capital subscris varsat4.310.750TOTAL4.310.750REZERVE DIN REEVALUARE236.812.139REZERVERezerve legale2.780.254Rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare24.745.675Alte rezerve8.254.065TOTAL35.779.994Pierderi legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii10.114.381REZULTATUL REPORTAT

Profit28.915.470PierdereREZULTATUL EXERCITIULUIProfitPierdere920.234CAPITALURI - TOTAL294.783.738Anexa 3 - Structura capitalului social si cotele de participare a actionarilor la capitalul Societatii Absorbante la Data deReferinta si la Data EfectivaTabel 1: Structura de actionariat la Data de Referinta - 31 decembrie 2012 Societatea Absorbanta - Ana HotelsStructura de actionariat la Data de ReferintaAna HotelsNumar de actiuniValoare%Meapearl Ltd727312.6107,0079%Athenee Palace - S.A1.050451.50010,1215%CMC International-Impex - S.R.L.350150.5003, 3738%Ana Hospitality - S.A.4.4851.928.55043,2331%Dargate Ltd32051.378.15030,8945%Nord - S.A.554238.2205,3403%Rufa Ion31.2900,0289%Total10.3744.460.820100%Societatea Absorbita - CMCStructura de actionariat la Data de ReferintaCMCNumar de actiuniValoare%Megapearl Ltd2502.500100%Total2502.500100%Tabel 2: Structura de actionariat ANA HOTELS dupa efectuarea fuziunii.Structura de actionariat la Data Efectiva a fuziunii

Ana HotelsNumar de actiuniValoare%Megapearl Ltd728313.0407,2618%Athenee Palace - S.A.1.050451.50010,4738%Ana Hospitality - S.A.4.4851.928.55044,7382%Dargate Ltd3.2051.378.15031,9701%Nord - S.A.554238.2205,5262%Rufa Ion31.2900,0299%Total10.0254.310.750100%

7562013/2/7

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.HOTARAREA NR. 1din 14.01.2013, a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A.Actionarii S.C. ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana Holding,et. 1, biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numar J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscalRO, s-au intrunit in adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 14.01.2013, la sediul societatii.Adunarea generala ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari, reprezentand 63,1412% din capitalul social alS.C. ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 de actiuni, din totalul de 6.325.826 de actiuni.Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:Articolul 1Se hotaraste prelungirea mandatului administratorului ROZA GILIO - GIUZEPE, cetatean roman, fiul lui Victor si Anica,nascut in 16.02.1955, in comuna Greci, judetul Tulcea, domiciliat in Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C,et. 1, ap. 34, sectorul 1, identificat cu CI seria RT nr. 541050, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti, in data de 14.02.2008,CNP 1550216400715, pe durata ramasa din mandatul celorlalti membri ai consiliului de administratie, pana in data de06.12.2014.Art. 2. Se realege in functia de auditor financiar al societatii, pe o perioada de 2 ani, S.C. CONS AUDIT L.G. - S.R.L.,persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7, numar de ordine in RegistrulComertului J40/777/06.02.1996, cod unic de inregistrare RO8096818, avand autorizatia pentru desfasurarea activitatii deaudit financiar si serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 109/30.11.2001, emisa de camera auditorilor financiari dinRomania, reprezentata legal de dna GHERGHE LUMINITA LACRAMIOARA, administrator unic, cetatean roman,nascuta la data de 07.07.1960, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7,identificata cu CI seria RD numar 308148, eliberata de SEP, la data de 02.04.2003, CNP 2600707400101.Adoptata astazi, 14 ianuarie 2013, si redactata in 3 (trei) exemplare originale.

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.CONVOCAREI. Presedintele Consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul inBucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana HoIding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in RegistrulComertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de14 ianuarie 2013, ora 17,00 in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 04 ianuarie 2013, cu urmatoarea ordine de zi:

53012012/12/14

1. numirea auditorului financiar al S.C. Athenee Palace - S.A., pentru o durata de 2 ani;2. alegerea unui membru in consiliul de administratie al S.C. Athenee Palace - S.A., pe durata ramasa din mandatulcelorlalti membri ai consiliului de administratie, respectiv pana in data de 06.12.2014.In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a douaadunare generala ordinara este convocata pentru data de 15 ianuarie 2013, in acelasi loc, la ora 10,00, cu aceeasi ordine dezi.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatiiacestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau alreprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 04.01.2013, inRegistrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionariipot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cuexceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut dela sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentrureprezentant si unul pentru emitent).Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spreinregistrare societatii pana la data de 11.01.2013, ora 16,00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax. 021/3181300) sauprin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca, la data Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de aintroduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 28.12.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fieinsotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul saumai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a propuneproiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de28.12.2012.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare aadunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutuluisocietatii.Incepand cu data de 14.12.2012, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemeleincluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtinede la sediul societatii, intre orele 9,00-17,00, si la tel. 021/2021199.Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A.PROIECT DE FUZIUNEprin absorbti