M~u CBTT/SGDHCM-02Appendix CBTTISGDHCM-02

'l~/~~1 CONG TV CO PHAN TIE

~111 ~,62ANam Ky Khoi Nghia, P,8, Q.3, TP.HCM

rlll1lll1 Iel: 028.383~0855Fax:028.38332754",. hnp:llwww.tle.com.vn

CQNG HOA xA H(H CHU NGHiA VI~T NAMDQcl~p - TV do - Hanh phuc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - Happinesssa: :to ..I2018/CV -TIE

No: .'10 . .I20J8/CV-TIETP. HCM, ngay 09. thangQg_ ndm 2018

TP. HCM, day 0.9. month .0.8. year 2018

CONG 80 THONG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION ON THETREN CONG THONG TIN DIJj:NTlYCVA STATE SECURITIES COMMISION'Suv BAN CHUNG KHOAN NHA Nl10C PORT AL AND HOCHIMINH STOCK

vA SGDCK TP.HCM EXCHANGE'S PORTAL

Kinh giriJ To: - Uy ban Chung khoan NM nuoc/ The Stale Securities Commission

- Sa Giao dich clnrng khoan TP.HCMIHochiminh Stock Exchange

- Ten t6 chirc I Organization name: Cong ty C6 phan TIE

- Mil clnrng khoan/ Securities Symbol: TIE

- Dia chi tru sa chinhl Address: 262A Nam KyKhoi Nghia, Phuong ~, Quan 3, TP. HeM

w Dien thoai/ Telephone: 028 38330855

- Fax: 028 38332754

- Nguoi thirc hien cong b6 thong tinl Submitted by: Ong Tr§n Th~ Vinh

- Chirc vW Position: Chu rich HQi dAng quan tr]

Loai thong tin cong b6 [RJ dinhky 0 b~t thuong 0 24h o thea yellduInformation disclosure type: [RJ Periodic 0 Irregular 024 hours 0 On demand

NQi dung thong tin cong ba (*)1 Content of Information disclosure (*):

Cong ty C6 ph~n TIE cong b6 thong tin v~ viec t6 chirc Dai hci d6ng c6 dong thirong nien

nam 2018 nhu sau :

1/2

1. Thai gian va dia diSm :

• Thai gian : 08 gii)' 00 phut, ngay 22/08/2018 (Thu TU')

: Nha khach 165 Nam Ky KhOi Nghia• Dja diSm

( Dia chi: S6 165 Nam Ky KhiYiNghia, Phuong 07, Qudn 03, TP. H6 Chi Minh)

2. Tai lieu hop Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 : nhir tai li~u dinh kern.

D6ng thai duoc dang tai tren trang thong tin di~n nr cua Cong ty C6 phan TIE VaGngay

.03./08/2018 tai duong d~n : http://tie.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-lhuong-nienldai-hoi-nam-

20I8.html

Thong tin nay da: duoc cong b6 tren trang thong tin dien nr cua cong ty VaG ngay:

.03.108.12018 tai dirong d~ : http://www.tie.com.vn.

This information was disclosed on Company Potral on date Q:J..I.og'.I2018 Available at:http://www.tie.com.vn.

Toi cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I that va hoan toan chiu trach nhiem

truce phap luat v~ noi dung cac thong tin da cong b6./1 declare that all information provided in this paper is true and accurate,' J shall be legallyresponsible for any mispresentation.

D~i di~n tA chfrcOrganization representative

Nguoi dai dien thea phap luat/Nguoi UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information(Ky, ghi r5 ho ten, chirc \'\1, dong dau)

(Signature. full na'@J,i/ifi: fliJtl11)

~~'J()~ 1734$1.",<:). ....>

c.,' .~.

Tiz; lieu tlinh kemlAttachmentTil; lieu lien quail oJn v;ec CBTT / Documents related to tlte disclosure

- Tdi li¢u h9P Dt;li h9i c16ngcd c10ngthuong nien nam 2018.

2/2

71/~11" 111IJrll1

CONG TY co PHAN TIE262A Narn Ky Khai Nghla, r.s. Q,3,TP. HeMTel: 028.38330855 Fax: 028.38332754hllp:llwww.lie.com.vn

CQNG HOA XA HQI can NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thang 08 nam 2018

THUMmTHAM mr D~I HOI DONG CO DONG TmfONG NrEN NAM 2018

Kinh gfri QUI c6 dong:Mas8:s6 CMNDI HQchi~ul DKKDS8 c6 ph§n scYhtru:

Cong ty e6 phdn TIEDia chi tru So' chinh: 262A Nam Ky Khol Nghia, phirong 8, quan 3, thanh pho H6 Chi Minh.Ma s6 doanh nghiep: 0301173454

Tran trong thong bao va kinh moi Quy c6 dong d8n tham du ky h9P Dai hQi d6ng c6 dong thirongnien narn 2018 duoc t6 chirc nhu sau:

1./ ThOi gian: 08 gUt 00 phut, ngay 22/08/2018 (thir nr)

2.1 Dia di~m: Nha khach 165 Nam Ky KhOi Nghia(S6 165 Nam Ky Kh6'i Nghia, Phuong 7, Qu~n 3, TP. HCM)

3.1 D6i tU'O'ngtham d tr:Quy C6 dong So' hliu v6n c6 phan cua TIE duoc xac dinh thea Danh sach t6ng hop nguot sa huuchung khoan (thuc hi~n quyen bo phieu) cua Trung tam luu ky chirng khoan Vi~t Nam, Chi nhanhTP. H6 Chi Minh s6 1018/2018-TIE/VSD-DK ngay 20107/2018 ho~c nhfrng nguCri du<),c uyquy8n hQ'p l~ d~i di~n tham dv.

4.1 N6i dung dll ki~n tai Dai hoi:Quy c6 dong vui long xem n9i dung va tai li~u hQp D~i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 cllaCong ty c6 ph~n TIE tl;liwebsite www.tie.com.vn

5./ Tho tue tham d U' va t:Ii lieu hop:De cong tac ki€m tra thAnh ph~n tham dlJ Dl;li h9i dam baa dlll1g qui dinh cua Phap lu~t va Di€u l~Cong ty, khi den tham dlJ Dl;lih9i, d~ nghi Quy c6 dong mang thea:- Thu mai va ban chinh CMNDI The can cucrcl h9 chi~u (ilDi vui trU'O'nghf/P tham dlf trlfe tiip);- Thu mai va ban chinh Gi§y uy quy€n (theo m~u clla Cong ty CP TIE) va ban chinh CMNDI The

can cucrcl hQ chi8u cua nguai duQ'c llYquy€n (ilDi vui tru'O'l1ghf/P 4v quyJn).

RAt mong Quy vi c6 dong thu x~p thai gian d8n dlJ day du va dung gia, gop phAn cho Dl;li hQi thanhcong t6t dyp.

* Nai nhiin:- Nhu tren.- Luu.

'l'l/~'I1I. 'IIII~'III'

CONGTY CO PHANTIE262A Naill Ky Khil; Nghia, 1'.8, Q.3,Tp.HCMTel: 028.38330855 Fa." 028.38332754http://www.tie.com.vn

CQNG HOA xA HQI CHU NGHjA V1¥T NAMDQc l~p - T" do - H~nh phuc

CHUaNG TRiNHQI DONGCO DONGTRUONG NIEN NAM2018

08 giO'00 phut sang thu tu ngay 22/08/2018.

Dia di~m: Nha khach 165 Nam Ky KhiYiNghia.(Dia chi: S6 165 Nam Ky Kh6i Nghia, P. 7, Q. 3, Tp.HCM).

1. Don d~i bi~u va c6 dong.

2. C6 dong lam tbn tuc dang ky, nh~n tal li~u va the bi~u quy~t.

3. Ph§n nghi thuc.

• Tuyen b6 ly do, gioi thieu khach moi, dai bi~u tham du.

• Bao cao k€t qua thfim tra tu each c6 dong tham du Dai h(>i.

• Gioi thieu Chu toa Dai hoi.

4. Ph§n n()i dung

• Thong qua chirong trinh va Quy ch€ t6 clurc Dai hoi.

• Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2017 va dinh huang nam 2018cua H(>idong quan trio

• Bao cao k€t qua hoat dong SXKD nam 2017 va phuong huang, nhiemvu k€ hoach SXKD nam 2018 cua Ban T6ng giam d6c.

• Bao cao tinh hinh ki~m soat Cong ty nam 2017 cua Ban ki~m soat.

• Bao cao tai chinh t6ng hqp nam 2017 cila d~i di~n Cong ty TNHH ki~mtoan va tu v§.n A&C.

• Ta trinh v~ Phuong an phan ph6i 19i nhu~ cua nam tai chinh 2018.

• Icy trin11v~ (tiu tu v6n ra ngoai Cong ty.• Ta trln11v~ di~u chinh m(>ts6 n(>idlmg trong Di8u l~ eua Cong ty.

• Ta trinh v8 huy b6 Quy ch~ tal chinh cua C6ng ty.

• TO'trinh v~ huy d(>ngv6n.

• TO'trJnh v€ vi~c D~i h(li d6ng c6 dong uy quy6n cho H(li d6ng quan tridugc quy~t dinh mQt s6 vAn de thuQC th§m quy8n CllaDHDCD.

• Cac v~n d8 khac thuQc thAm quy8n clla DHDCD.

1/2

5. D9i hQi thao lu~n.

6. Bi~u quy~t cac nQi dung chit y~u cua D9i hQi

• Gioi thieu va thong qua Ban kiem phieu,

• Ban kiem phieu thong qua Qui eh~ bieu quyet,

• Bi~u quyet cac n9i dung chu y~u cua Dai hoi.

7. D9i hQi giai lao.

8. Cong b6 k~t qua bi~u quyet.

9. Thong qua Bien ban va Ngh] quy~t cua D9i HQi.

10. B~ mac.

2/2

eONG HOA XA HOI cao NGHIA VIItT NAMDQc l~P - Ttl do - Hanh phuc

---000---Tp.H6 Chi Minh, ngay thdng ruim 2018

,,'? ~GIAY UY QUYEN

~~~~WV~ H(H DONG CO DONG TWaNG NIEN NA.M2018

Kinh g1ti: Cong ty c6 ph§n TIE

1) Ben uy quyen:

Ten c6 dong:CMND/HQ chie'u/GCN.BKKD s6:

Cap ngay: Ncfi cap: IBia chi:Bi~n thoai: I Fax:Mil s6 c6 dong: s6 c6 phan sa hlru:

2) Ben nhan uy quyen:OngfBa:CMNDs6: I ca'p ngay: I I TC;\i IDia chi:Dien thoai: I Fax: I

3) NQidung uy quyen:""? .... ... 'I ,

So co phan diroc uy quyen: co phan tuong duong % VDL

Ben nhan uy quyen diroc dai dien cho Ben uy quyen tham du va bi~u quyet cacvan d~ c6 lien quan tai DC;\ihQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018 t6 chucngay 22/08/2018 cua Cong ty c6 phdn TIE thee ty l~ c6 ph&nduoc uy quyen.

Ben nhan uy quyen khong diroc uy quyen lai cho nguoi khac.

Ben uy quyen hoan toan chiu trach nhit%mtntoc phap lu~t v~ m9i cam ke't doBen due,1cuy quy~n nhan danh thvc hit%ntrong phC;\mvi uy quy~n neu tren d6ngthai cong nh~n da hi~u r5 quy~n, nghla V\l va le,1ifch he,1pphap cua mlnh va h~uqua phap ly eua vi~c uy quy~n.

4) Thai h~n uy quy~n: trong thai gian di~n ra cUQc h9P DC;\ihQi d6ng c6 dongthuang nien nam 2018 cua Cong ty e6 ph~n TIE.

Ben dtf<;tc uy quy~n(Icy va ghi ro h9 ten)

Ben uy quy~n(ky va ghi ro h9 ten)

'-

~'I/~'III. 'IIII~'IIIJII

CONG TV CO PHAN TIE262A Nam Ky Kh6'i Nghla. P.8, Q.3, Tp HeMTel: 028.38330855 Fa~ 028.38332754http://www.tle.com.vll

CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VI,E:TNAMDoc Hip- Ttl do - Hanh phue

sf>: 01.LWJ..8/QC-HDQT Tp,H6 Chi Minh. ngay ~'J..thimg Ognam 2018

QUY CHI!:TO CHUCD~I HQI DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2018

- Can cu Ludt Doanh nghiep hien hanh va cac van ban phap ludt khac co lien quan cuaQuoc hoi nutrc Cong Hoa Xii H9i Chit Nghia Vi?t Ham,'- Can cu DiJu I? t6 chuc va hoat dong cua C6ng ty cs Phdn TIE.

Cong ty C6 phan TIE xin y kien c6 dong thong qua Quy ch~ t6 chirc Dai h<)idong c6dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty c6 phan TIE nhir sau:

CHliONG I: NHUNG QUY DINH CHUNG

Di~u 1: Pham vi ap dl}ngQuy eh~ nay ap dung eho viec 16chirc Dai h<)id6ng e6 dong thuong nien nam 2018 (sau(jay goi tiit la "D(li hri'') cua Cong ty C6 phan TIE (sau day goi tat la "Cting Ty"),

Di~u 2: NQi dung quy eh~

Quy eh~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghTaVl,leua cae ben tham gia f)~i hQi; di~u ki~n,th~ thLl'eti~n hanh va bi~u quy~t cae v§.nd~ t~i f)~i hQi.

Di~u 3: Traeh nhi~m eua cae Ben tham gia

C6 dong va cae ben tham gia f)~i hQi co tnieh nhi~m tlwe hi~n thea cae quy dinh t~i Quyeh~ nay.

CHliONG II: QUYEN vA NGHIA VU CVA cAc BEN THAM GIA DAI HOI. . .

Di~u 4: Quy~n va nghia Vl}eua cae c6 dong ph6 thong

4.1. f)i~u ki~n tham dl,l':TAt ea cae e6 dong sa hu'U e6 ph~n eua Cong Ty duge xae djnhthea Danh saeh t6ng hgp ngu0i sa hUll ehCrngkhoan (thl,l'ehi~n quy~n b6 phi~u) eua Trungtam luu ky eh(mg khoan Vi~t Nam, Chi nhanh TP. H6 Chi Minh sa 1018/2018-TfEIVSD­f)K ngay 20107/20 18 ho~e nhi1"ngnguo'i dugc uy qlly~n hQ'pI~d~i di~n tham d~r.4.2. Qlly~n va nghTaVl,lcua cae e6 dong khi tham dl,l" B~i hQi:

1/4

..

4.2.1. Durrc tham du va bieu quy~t t~t ca cac v~n d~ thu9c th~m qUYSnella Dai h9i theo quydinh cua Di~u l~ Cong Ty.

4.2.2. Duoc uy quyen bang van ban cho nguoi dai dien thay m~t rninh tharn dtr va bi~uquyet tai Dai h9i. Nguoi duoc uy quyen tharn dir Dai hoi khong dtroc uy quyen l~i ehonguoi khac tham dir Dai h9i.

4.2.3. Duoc Ban t6 chuc Dai h9i thong bao cong khai: toan b9 n9i dung chuang trinh Daih9i.

4.2.4. Duoc tham gia y ki~n true ti~p hoac thOng qua dai dien uy quyen ella rninh.

4.2.5. C6 dong d@ndu Dai h9i tr~ co quyen dang ky ngay, sau do co quyen tham gia va bieuquy~t ngay tai Dai h9i, nhLrngChu t9a khong co traeh nhi~m dirng D~i hQi d~ cho c6 dongd~n tr~ dang ky va hi~u I~'eeua cae d91 bi~u quy~t dil ti~n hanh se khong bi Ell1h huang.

4.2.6. Cae e6 dong, d~i di~n e6 dong khi t&i dl,J'eUge h9P D~i h9i sau khi nghe bao cao vScae n9i dung dn thong qua se cling thao lu~n va thOng qua tung ph~n b~ng bi~u quy@t.4.2.7. Cae e6 dong hay d?i di~n c6 dong khi t&itham dV d~i h9i phai hoan thanh cae thu ~edang ky tham dv D~i h9i v&iBan t6 eht'rcD?i h9i.

4.2.8. M6i c6 dong ho~e d?i di~n e6 dong khi tai tham dl,J'D?i hQi pMi mang thea: (i) Thumoi, (ii) ban ehfnh CMNDIThe can cuo-c/H9 chi~u (d6i vai tmong hqp tham dV trvc ti~p),ho~c (iii) bim chinh Gi~y uy quy~n (theo m&ucua Cong ty TIE) va ban chinh CMNDIThecan cuacl h9 chi~lI cua nguoi duqe uy quy~n (d6i vO'itnrcmg hqp uy quy~n) d~ trinh chothanh vien Ban T6 chlrc D~i h9i va duqe nh~n the bi~u quy~t, phi~u bi~u quy@tva phi~ub~u (phi~u biSu quy~t, phi€u b~u ghi s6 thl!"tv e6 dong va s6 e6 ph~n co quy~n bi~u quy~tclla c6 dong, co dong dAutreo ella eong ty, n9i dung khol1g bi t~y xoa).

4.2.9. Nghiem tue eh~p hanh 119iquy t?i £)~i h9i va tOn tr9ng k€t qua lam vi~c t{liD?i h9i.4.2.10. TWInthu cac quy dinh t{liDi~u l~ Cong Ty va Quy ch~ nay.

Di~u 5: Quy~n va nghia vI;!ella Ban ki~m tra til' eaeh e8 dong d\r D~i hQi

Ban kiSm tra tu cach c6 dong do H9i d6ng quan trj d~ Clf.Ban ki~m tra tu cach c6 dong ti~pnh~n va kiSm tra cac gi~y to c6 dong d~n h9P do thanh vien Ban t6 chuc D?i h9i ehuy~nd~n; PMt cac tai Ij~u va Phi~u bi~u quy~t; Bao cao tmac D?i h9i v~ k~t qua ki~m tra tucaeh c6 dong dV D?i hQi.

Di~u 6: Quy~n va nghia vI;!ella ehll tQa va Thlr kY6.1. ChlLtich HQi d6ng quan tri la CM t9a cLlgeh9p.

6.2. Quy~t dinh cua eM t9a v~ v~n d~ trin11tl,J',thu t~c ho~c cac S\I ki~n phat sinh ngoaichuang trlnh clla D~i hQi se la quy€t dinh eao nh~t, co tfnh b~t bUQCthvc hi~n t?i D?i h9i vaChll t9a chiu tnich nhi~m v~ cae quy€t dinh nay.

6.3. B~ng nang lvc cua minh, Chu t9a ti~n hanh cac cong vi~e dn thi€t dS diSu khi~n D?ih9i ill9t cach hqp I~ va co tr~t 1\1"; ho~c d~ D?i hQi phan anh duqc mong mu6n clla da s6 c6dong tham dl,!.".

6.4. Kh6ng dn l~y y ki€n clla D?i h9i, b~t eLl'Iuc nao CM t9a cling co th~ trl hoan D?i hQi~€n m9t thO'i di@mkhac va t?i mQt dia diSm khac do CM t9a quy€t dinh n~u nh~n th~yrang:

2/4

a. Hanh vi cua nhlrng nguoi co m~t can tro hoac co kha nang can tro di~n bien co trat tvcua cuoc h9P; hoac

b. Su tri hoan la can thiet d@cac cong viec cua Dai h(>iduoc tiSn hanh mot each hop t~ vadung guy dinh cua phap luat.

6.5. Ban Thu Icy do Chu toa d~ cir va thuc hien cac ccng viec nhu sau:a. Ghi chep diy du, trung thuc cac n(>1dung Dai hoi;b. H6 tro Doan Chu toa cong b6 du thao Bien ban, Nghi quyet cua Dai hQi va cac van ban

khac lien quan den n(>idung chuong trinh Dai h(>ikhi c6 dong yeu cau;c. TiSp nhan Phieu dong gop y ki6n cua c6 dong;d. Cac cong vise khac thea SI,1" phan cong cua Doan ChLIt9a.

Di~u 7: Quy~n va nghia vI}cua Ban Ki~m phi~u

7.1 Chu T9a gi6'i thi~u Ban ki@mphiSu va t6 ehlrc I&yy ki6n thong qua t:;tif):;tihQi.

7.2 Ban ki~m phiSu co nhi~m V\l sau:a. Giam sat vi~c bi@uquy€t eua cae e6 dong ho~c ngu()"ld<;lidi~n uy quy~n cua c6 dong t:;ti

D:;tih(>i.b. T6ng hQ'ps6 c6 phin bi€u quy€t thea hmg n(>idung, I~p bien ban ki€m phiSu va thong

bao kSt qua tru6'e D:;tih(>i.

CHUONG llI: TIENHANHD~I HOI

Di~u 8: Di~u ki~n ti~n hanh D~i h(}i

8.1. D:;tih(>ichi dUQ"cti€n hanh khi co s6 c6 dong dVh9P d:;tidi~n it nhit 51% s6 c6 phin coquy~n bi€u quy~t thea danh sach t6ng hQ'Pnguai so· huu chUng khoim (thvc hi~n quySnbo phi~u) Clla Trung tam lUll kY chung khmln Vi~t Nam, Chi nhanh TP. H6 Chi Minh s61018/2018- TIE/VSD-DK ngay 20107/2018.

8.2. Tmang hQ'pD:;tihQi lin thll"nh~t khong du di~u ki~n tien hanh thea quy dinh t:;tikhoan8.1 neu tren thi vi~e tri~u t~p DC;lih(>ilin thlr hai phai thl,re hi~n trong thai h:;tn30 ngay, k~ttr ngay khai mC;leDC;lihQi lin thCrnh~t. DC;lihQi lin thCrhai dUQ'cti6n hanh khi s6 thanh vientham dt,tla cac c6 dong va nhCi"ngnguai d:;tidi~n duQ'c tlY quy~n dl,l'h9P d:;tidi~n cho it nh~t33% t6ng s6 c6 ph in co quy~n bi@uquySt.

Di~u 9: Cach thtfc ti~n hanh D~i h(}iva bi~u quy~t

9.1. D:;tihQidv kiSn di~n ra trong I1Lrangay.9.2. D<;lih(>ise tbao lu~n va thong qua cae n(>idung trong chuang trinh D:;tihQi.9.3. T~t ca cac v~n d6 cin bi@uquy6t trong D:;ti h(>id~u dUQ"cthl,l"Chi~n b~ng cach bi€uguySt cong khai b~ng phiSu bi€u quy6t thea s6 c6 phin sO-hfru valhoi[lcD:;tidi~n c6 dong.M6i e6 dongl D:;ti di~n e6 dong dUQ'cdp m(>tphiSu bi€u quySt cho m6i n(>i dung bi~uquySt, trong do ghi r5 Ma s6 e6 dong, s6 e6 phin co guy~n biSu quyst va co dong d~u treocua cong ty.

3/4

..... I ..

CHU'ONG IV: KET THUC D~I H(H

Di~u 10: Thong qua Quy~t djnh cua D~i hQi

10.1. Ngh] quyet v~ cac nQi dung sau day duoc coi la thong qua nSu duoc s6 cd dong d~idien it nhAt 65% tong s6 phieu bieu quyet cua tAt ca cd dong co mat true tiep hoac thongqua dai dien uy quyen co mat tai DHDCD:

a. Loai cd phan va tong s6 cd phAn cua tung loai.b. Thay ddi nganh, ngh~ va linh vue kinh doanh.c. Thay dOi co du td chirc quan Iy Cong ty.

d. DV an dAu tir hoac ban Uti san co gia tri b~ng hoac 16n hon 35% tong gia trj tai san duocghi trong bao cao tai chinh gAnnh~t cua Cong ty.d. T6 chuc lai, giai th€ Cong ty.

10.2. Tru: truCm,g~Q'p quy dinh tai khoan 1~.l Di~u nay, s= n~hi q~ySt kryac dw;y~thon~qua khi duQ'c so co dong d~i di~n cho it nhiit 51% lOng so phieu bieu quyet cua tat cit codong co m?t trl,TCtiSp ho?c thong qua d~i di~n uy quy~n co m?t t~i DHDCD.

Di~u 11: Bien ban cUQc hQp D~i hQi

T~t ca cac nQi dung t~i cUQch9P D~i hQi phai duQ'cThu ky D~i hQi ghi vao sd bien ban cuaCong ty. Bien ban va Nghi qlly~t D~i hQi duqc d9C va thong qua tm6c khi bS m~c D~i hQi.

CHU'ONG V: DIEU KHoAN KHAc

Di~u 12: Di~u kho3n thi himh

12.1. Quy ch~ nay g6m 5 Chuo-ng va 12 Di~u, co hi~u II,IC ngay khi duQ'cD~i hQi thong qua.

12.2. Cd dong va nhOng nguai tham dl,rD~i hQi co trach nhi~m thvc hi~n thea cac quy djnht<;l.iQuy ch@nay.

TRAN THE VINH

4/4

'l'l/~'I1 CONGTY co pHAN TIE'III 262A Nam Ky Khaj NghTa,P.8, Q.3, TP. HeM

~ 'III' Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754- http://www.lle.colll.vl1

CONGHoA xA HOI CmJ NGHiA VIET NAM. . .Doc Hlp - Ttl do - Hauh phuc

S6:CJ}.;/2JJliJ/ITr -HDQT TP. H6 Chi Minh, ngayi.,/Zthcmg 8 nam 2018

QUY CHE BIEU QUYETT~I D~I nor DONG CO DONG TWONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO pHAN TIE

Gin Clf Ludt Doanh nghiep hien hanh va cac van ban phap ludt khac co lienquan cua Qu6c hoi nuac Cong Hoa Xii Hoi Chit Nghia Viet Nam;

Can cu ou« l¢ t6 chuc va hoat ac5ngcua Cong ty cs Phc1nTIE.

C6ng ty C6 phan TIE (goi t~t la "Cong Ty") xin y ki€n c6 d6ng th6ng qua Quy ch€bi~u quyet cac nQi dung trong Dai hoi hQi d6ng c6 d6ng thuong nien nam 2018 (goit~t la "f)~i hi}i") nhu sau:

Di~u 1: f)8i tuong thu'c hi~n bi~u quy~t va hinh tlurc bi~u quy~t1.1. Cac c6 dong va dai dien duoc uy quyen hop l~ cua c6 d6ng c6 m~lttai D~i hQid~u duQ'ctham gia bi~u quy~t.

1.2. Hinh thuc bi€u quy~t:

a. GiO'the biiu quyit: ngoai cac nQi dung bi~u quy~t thea quy dinh t~i Di~u 3 QuychS nay, cac nQi dung khac se duvc bi€u quy~t th6ng qua b[ng hinh thuc giO'the bi~uquy@t.M6i c6 d6ng ho~c nguai d~i di~n uy guy~n se duQ'cC6ng Ty phit 01 (m(>t)thebi~u guySt; hinh thuc the bi€u guySt se do C6ng Ty guy diuh. NQi dung bi€u guy~tb[ng hinh thuc giO'the bi~u quy~t chi c6 hi~u l\l'c khi c6 tu 51% tren t6ng s6 c6 phftnc6 quy€n bi€u quy~t tharn d\l'D~i hQith6ng qua.

b. Bophiiu kin: thlJc hi~n thea guy dinh t~i Di~u 2, Di€u 3 va f)i~u 5 Quy ch~ nay.

f)i~u 2: Phi~u bi~u quy~t va phtlO'ng thfrc bi~u quy~t

21 P'l·.I. b'x .I... ,tleu leu quyet:- Phi~u bieu quySt do Ban t6 chu;c f)~i hQiphat hanh theo miu in s~n c6 d6ng dAu

cua C6ng ty. PhiSu bi€u guy€t duQ'c ghi r5 rna s6 c6 o6ng, th6ng tin c6 d6ng (h9 tenc6 d6ng 1aca nhanlnguai d~i di~n qu{m Iy ph~n v6n g6p cua t6 chucl ten t6 chu·c... ),rna s6 c6 d6ng, s6 c6 ph~n sa hCI'U va cac nQidung bi€u quy~t.

- M6i c6 d6ng ho~c nguai o~i di~n uy guy€n oUQ'cC6ng ty phlit 01 (rnQt) phi~ubi~u quySt. C6 d.6ng c~n ki€m tra I~i cac th6ng tin ghi tren Phi~u bi€u guy~t va nSuphit hi~n sai s6t thl phai bao ngay cho Ban t6 chu:cD~i hQid€ duQ'cgiai quy~t.

- PhiSu bieu quy~t c6 thS c6 lTI(>tho~c nhi~u nQidung bi€u quy~t.

1/4

I~

2.2. PhuO'ng thue bi€u quy€t:

- C6 dong hoac nguoi dai dien duoc uy quyen danh d~u "X" VEtO 0 DONG Y hoacKHONG DONG Y tirong irng cho tung nQidung bi~u quyet, N~u c6 dong khong luachon 0 nao ca thi nQidung do duoc xem la KHONG Y KIEN.

- Trong tnrong hop co sir nharn l~n hay muon thay d6i phtrong an lua chon thi c6dong khoanh tron phirong an CU, chon lai phuong an moi bang each danh dfru "X" vachi diroc thay d6i mQt Ik.

- Trong mot phieu, n~u co nhieu nQidung bi~u quyet thi cac nQidung bieu quyet sedQc l~p voi nhau, SI! khong hop I~cuanoi ~ung n~y se khong anh huang, d~n !fnh hqpI~ cua cac n<)idung khac hay cua phieu bieu quyet, tnr truong hop phieu bieu quyetkhong hqp I~theo quy dinh t~i khoan 2.3 f)i~u nay.

- Truang hqp c6 dong da: dang ky tham dl! f)~i hQi nhung vi Iy do nao d6 khongthS c6 m~t d~n h~t chuong trinh f)~i h<)ithi c6 dong c6 th~ ghi n<)idung bi~u quy~ttmoc, gL'ril~i phi~u bi€u quy~t cho Ban t6 ch(rc tnroc khi ra v~. N~u c6 dong naokhong gui I~i, Ban ki€m phi~u khi ti~n h8.nh ki€m phi€u se xem nhu c6 dong d6KHONG Y KIEN voi cac n<)idung bi~u quy@tva s6 phi~u khong thu v~ v~ duqcxem la s6 phi€u hqp l~ va Hnh vao k€t qua ki€m phj~L1.

- Thai gian be phi~u duqc tinh tll"khi Chu tQa ho~c Truang ban ki€m phi~u thongbao bAtdiu be phi~u cho d~n khi khong con c6 dong ho~c d~i di~n c6 dong nao bephi~u vao thung phi~u.

2.3. Phi€ulNpi dung bi€u qUY€fkhong h!J'pl~, khong co gid tri kit; ki€m phi€u:

- Phi~u khOng thea m~u quy dinh clla Cong Ty;

- Phieu bi g~ch xoa, sua chua, ghi them n<)idung bi€u quyet;

- N<)idung bi€u quy~t khong hqp I~ khi co tll"02 (hai) d~u "X" trong cac c<)tbi€uquyet cling m<)tn<)idung ho~c khong th~rchi~n dung cach ghi bi~u quyet trong tmanghqp thay d6i y bi€u quy~t.

Di~u 3: Nguyen tic va ph~m vi bi~u quy~t

Dung lu~t, dung f)i€u I~ Cong Ty va duqc ti~n hanh theo phuong phap be phi~u kin.

NhG·ngn<)idLmgduqc bi€u quy~t thong qua t~i f)~i hQig6m:

• Bao eao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2017 va dinh huang nam 2018eua H<)id6ng quan trio

• Bao eao k€t qua ho~t d<)ng SXKD nam 2017 va phuO'llg huang, nhi~mV\l k€ ho~eh SXKD nam 2018 eua Ban T6ng giam d6e.

• Bao eao tinh hinh ki~m soat Cong ty nam 2017 eua Ban ki€m soat.

• Bao eao tai ehinh t6ng hQ'Pnam 2017 eua d~i di~n Cong ty TNHIf ki€mtoan va tu v~n A&C.

• Ta trinh v€ Phuong an phan ph6i lqi nhu~ eua nam tai ehfnh 2018.

• To trinh v€ d~u tu v6n ra ngo<liCong ty.

• Ta trinh v€ di€u ehlnh m<)ts6 n<)idung trong Di€u I~ eua Cong ty.

2/4

• To trinh v€ huy be Quy ch~ tai chinh cua Cong ty.

• To trinh v€ huy dong von.• To trinh v€ viec Dai hOi d6ng c6 dong uy quyen cho HOi d6ng quan tri

duoc quyet dinh mot s6 van d€ thuoc tharn quyen cua DOOCD.Dang ky b6 sung/thay d6i clnrc nang, nganh nghe cua Cong ty c6ph§n TIE va cac chi nhanh, dan vi tnrc thuoc.Chon mot dan vi ki~m toan doc l~p chinh thirc kiem toan Bao cao taichinh hang nam cua Cong ty c6 phan Till.

• Cac van d€ khac thuoc tharn qUY€l1cua DOOCD.

Di~u 4: Ban ki~m phi~u

- Ban kiem phieu do chu tea Dai hci d€ cu va duoc Dai hQithong qua.

- Ban kiem phieu co trach nhiern huang d~n each ghi phieu, kiem tra, giam sat va t6 iEchirc ki€m phieu. ..#'..0\'''', , , " " , YO

- Truce khi kiem phieu Ban kiem phieu thong ke so IuQ'ngphieu dUQ'cphat fa va soIUQ'11gcon l~i.

- Ban ki€m phi~u khong duQ'cghi, tAyxoa tren phiSu da ch9n cua c6 dong.

D ·:l- 5 K~ • b';!. ~leu : et qua leu quyet

- TruOng ban ki€m phiSu l~p bien ban ki~m phiSu va cong b6 k€t qua tru6c f)~i hQi.

- KSt qua ki€m phiSu se duQ'cghi vao Bien ban cUQch<;>pD~i hQid6ng c6 dong.

- NQi dung bi~u quy€t dUQ'cthong qua khi co ti l~DONG Y d~t ill65% tra len trent6ng s6 c6 ph§n bi€u quySt t~i D~i hQi:

• To trinh v€ d§u tu v6n ra ngoai Cong ty.

• To trinh v8 di~u chinh mot s6 noi dung trong Di~u l~ cua Cong ty.

• To trinh v€ huy b6 Quy chS tai chinh cua Cong ty.

• To trinh v~ huy dong v6n.

• To trinh v€ vi~c D~i hOi d6ng c6 dong uy quy€n cho HOi d6ng quan triduQ'c quyet dinh mQt s6 van d~ thuoc thAm quy~n cua DHDCD.

_Dang ky b6 sUl1g/thay d6i chuc nang, nganh ngh~ cua Cong ty c6ph§n TIE va cac chi nhanh, dan vi tn,re thuOc.Ch9n mot dan vi ki~m toan doc l~p chinh thuc ki~m toan Bao cao taichinh hang nam Clla Cong ty c6 phftn TIE.

- NQi dung bi€u quySt duQ'c thong qua khi ti l~ DONG Y d~t tll' 51% tra len trent6ng s6 c6 phftn bi~u quySt t~i £)~i hQi:

• Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2017 va dinh huang nam 2018cua Hoi d6ng qu{m trio

3/4

'. ,.

• Bao cao k~t qua hoat dong SXKD nam 2017 va phirong hu6ng, nhiemvu k6 hoach SXKD nam 2018 cua Ban T6ng giam d6c.

• Bao cao tinh hinh kiem scat C6ng ty nam 2017 cua Ban kiem scat.

• Bao cao tai chinh t6ng hop nam 2017 cua dai dien C6ng ty TNHH kiemtoan va t11 v§n A&C.

• TO' trinh v~ Phuong an phan phoi loi nhuan cua nam tai chinh 2018.

- Moi khieu nai v8 k€t qua ki~m phieu chi duoc xem xet ngay tai Dai hoi, c6 dongkhong duoc phan d6i tinh hop l~ cua viec kiem phieu trong b§t cir thai diem m10khac,

'.

Di~u6: Hifu l'Fe thi hanh

Quy ch€ nay co hieu 19c ngay khi diroc 51% tro len tren t6ng s6 c6 phan co quyenbieu quyet tham du Dai Mi thong qua bang hinh tht'l'cgiO'the bi~u quySt. T§t ca d.cc6 dong, d';li di~n duQ'c uy quy8n tham dl,l'D';li hQi co trach nhi~m thl,l'chi~n cac guydinh trong quy ch€ m'ty./.

TRAN THE VINH

4/4

7'11~'I1I, 'IIIIJ'IIII

CONG TV CO pHAN TIE262ANam Ky Kheri Nghia,P.8,Q.3.TP. HeMTel: 02U8330855 Fax: 028.38332754

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAMD9C l~p - T\I' do - Hanh phuc

hllp://www.lie.com.vn

TP. H6 Chi Minh, ngay .2.Jvthcmg 08 nam 2018S6:OLlZO! g (0c'-H BGT

BAocAoTINH HINH QUAN TRJ CONG TY NAM 2017

vA DINH HUONG NAM 2018

Kinh thua D<;1ihoi.

HOi D6ng Quan Tri 18. co quan quan ly cao nhat cua Cong ty giira hai ky D<;1ihOi d6ng c6 dong, c6 toan quyen nhan danh Cong ty d~ quyet dinh moi v~n d~ lienquan d6n muc dich, quyen loi cua Cong ty - tnr nhtrng v~n d6 thuoc thAm quy6n D<;1ihoi d6ng c6 dong.

HO<;1tdong cua HOi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n TIE luon tuan thu Di6u l~Cong ty c6 phan TIE dli duoc D<;1ihOi dong c6 dong thong qua VaG thang 08/2017,Quy ch~ hoat dong cua HOi dong quan tri duoc ban hanh thea Quyet dinh s601/2004IHDQT ngay 01/08/2004, Quy ch~ noi bO v6 quan tri Cong ty thea Quyetdinh s6 06/2013/QD-HDQT ngay 30107/2013.

HOi d6ng Quan tri diroc D<;1ihOi d6ng c6 dong b~u ra, quan ly Cong ty theaDi6u I~ va cac van ban phap lu~t lien quan, lam vi~c thea nguyen t~c da s6 nhAt trLNgoai vi~c dam bilO tinh d6ng thu~n trong vi~c ra quy@t dinh, trong qua trlnh thaolu~n t<;1icac phien h9P, rung thanh vien c6 y ki6n rieng, doc l~p cua mlnh d~ Hoi d6ngquan tri can nh~c truac khi ra quy6t dinh cu6i cling. C6 th~ n6i HOi d6ng quan triCong ty c6 ph~n TIE la mot t~p th~ th6ng nhAt, tUng ca nhan la nguai phan bi~n t6tnh~t cho HOi d6ng quan tri nh[tm dua ra nhfrng chu trUO'llg,chinh sach phli hqp nhAt,dam bao lQ'iich cua Cong ty va cua c6 dong.

Thay m~t fIDQT, toi xin bao cao vai D<;1ihOi d6ng c6 dong v6 tinh hinh hO<;1tdong cua HOi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n TIE nam 2017 va phuO'ng huang hO<;1tdong nam 2018. Day cling la thai di~m d~ chUng ta nhin nh~n, ti8p t\lC di6u chinh vahoan thi~n hoo trong giai dO<;1ntai d~ Cong ty ngay cang phcit tri~n b6n vil'ng.

II Tlnh hlnh hoat dong ella HDQT nam 2017:Tren cO'sa duQ'CD<;1ihoi dang c5 dong thong qua chi8n luQ'c va dinh huang hO<;1t

dong trong nhi~m ky IV, HOi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n TIE thai gian qua dli t~ptrung VaGcac hO<;1tdong chinh : san xu~t va phan ph6i san ph~m van phong ph~m, d~utu ; tai c~u truc cac hO<;1tdong d~u tu va kinh doanh, t~p trung VaGhi~u qua.

Trong nam vua qua, m~c dli k~t qua kinh doanh cua Cong ty khong d<;1tk8 hO<;1ch,S\lt giam so vai nam 2016, nhung chtmg toi luon nh~n duQ'c S\I ling ho va dong viencua cae c6 dong. Day la ngu6n dong l\Ic Ian giup HOi d6ng quan tri va Ban Di6u hanhCong ty vuqt qua duQ'c nhung kh6 khan, thach thuc cua nam 2017. Thay m~t HoiD6ng Quan Tri va Ban Di6u hanh, toi xin phep gui lai cam O'llchan thanh d8n tftt caquy vi c6 dong.

l-Cong bic nhan SU' va bo may hoat dong:1.1 H{)i dang quiin tr] nhiem kj; IV (2017 - 2022) diroc Dai hQi dong c6 dong nam2017 tin nhiem b~u va hien tai heat dong voi 03 thanh vien nhu sau:

1- Ong Tr§n Th~ Vinh - Chu tich HDQT Cong ty c6 phan TIE2- Ba D6 Thi Kim Oanh - Thanh vien HDQT, T6ng Giarn d6c Cong ty c6 phan

TIE3- Ong Le Ngoc Hung - Thanh vien HDQT, Chu tich Uy ban chien hroc, Ph6

T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan TIE.

1.2- Thu lao, chi phi hoa: d{)ng va cdc loi ich khdc cua H{)i dang qulin tri trongniim 2017:

- Chi thu lao HDQT illLoi nhuan sau thue nam 2016: 156 trieu dong- Chi phi hoat dong va cac loi ich khac : khong c6

2- Tlnh hlnh quan tri Cong tv nam 2017:2.1- Trang narn 2017, HDQT dffc6 17 phien hop thao luan va qUYStnghi cac v~n d~quan trong lien quan d~n dinh huang, chi~n hroc, xem xet cac chi tieu k~ hOC:lch,cacgiai phap do T6ng Giam d6c trinh, quan tam d~n quy€n lqi cua c6 dong va cua Congty tru cac v~n d€ thuQc thim quy€n cua D;;tihQi d6ng c6 dong, ... kip thai dua ranhfrng quy~t dinh chi d;;toBan di€u hanh th\Ic hi~n cac nhi~m Vl,l, k~ ho~ch, cac NghiqUythcua HDQr.

2.2- T6 chuc D~i hQid6ng c6 dong thuang nien nam 2017 thong qua cac nQidung:Bao cao ho~t dQngHDQT nhi~m ky III va dinh huang hOC:ltdQng trong nam 2017-2020, Bao cao k~t qua hOC:ltdQrigSXKD nam 2016 va phuong huang, nhi~m V\1, k~hO(,lchnam 2017, Bao cao kSt qua ki~m soat nam 2016, Bao cao kSt qua ki8m toannam 2016, cac Ta tri11h: Phan ph6i lqi nhu~n sau thue nam 2016, Xin y kiSn chia c6tuc nam 2016, Phuang an phan ph6i lqi nhu~n nam 2017, Chon dan vi ki8m toan chonam tai chinh, B~u HQid6ng quan tri va Ban ki~m soat nhi~m kyN (2017-2022), uyquy€n eho HDQT quySt dinh mQts6 v~n d€ thuQcthim quy~n cua c6 dong.

2.3- T6 chuc 0 1 l~n xin y ki~n c6 dong b~ng van ban v€ vi~c ch~p tl1U~ nQidung di~uchinh gia tri m~nh gia c6 ph~n ghi tren Gi~y chUng nh~n dang ky ho~t dQngdoanhnghi~p; ban hanh cac Nghi quy~t v€ cac v~n dS: t6 chuc D~i hQid6ng c6 dong thuangnien; chuy€n nhuqng ph~n v6n g6p trong cong ty lien kSt; chon dan vi ki6m toan Baocao tai chinh nam 2017; thay d6i dia di8m kinh doanh; t(,lmnglmg ho~t dQng Chinhanh, CllNguai duqc uy quy~n cong b6 thong tin, ehuy8n nhuqng quy€n Sll d\lngd~t; thay d6i con d~u Cong ty ... ; ban hanh cac Quy~t dinh vS miSn nhi~m Thanhvien HDQT, b6 nhi~m Ph6 T6ng Giam d6c, ...

2.4- VS t6 chuc th\Ic hi~n k@ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2017 thea Nghi quy@tcua D~i hQid6ng c6 dong:

- Trong nam 2017, tinh hinh hO(,ltdQngkinh doanh cua Cong ty ti~p Wc g~p kh6khan. Doanh thu illnganh hang truySn th6ng cua TIE S\ltgiam, lqi nhu~n gQPeua mQts6 ngang hang th~p ho~c khong c6 dKndSn khong du bli d~p cac chi phi c6 dinh, ...

San pham moi dang trong giai dean xay dung thuong hieu, xay dung h~ thong phanph6i nen TIE bi 16 cac chi phi c6 dinh; Mot s6 Cong ty con, cong ty liep kSt g~p kh6khan trong hoat dong kinh doanh nen Cong ty phai trich l~p du phong dau ill tai chinhd~n dSn tang chi phi tai chinh; Hang t6n kho cua nganh hang IT dff cii, 16i thai, tieuthu cham phai trich l~p du phong giam gia hang t6n kho dfin d~n tang chi phi giavon, ... Mot s6 cong no cu Cong ty chua thu h6i diroc nen TIE phai trich l~p du phongno phai thu kh6 doi dfin d~n tang chi phi quan ly.. ..

_Truce tinh hinh do, HQi d6ng quan tri dff chi dao Ban di~u hanh e6 cac phuongan khclc phuc nhu : tiep tuc thuc hien chu twang tai co du hoat dong kinh doanh,d6ng cac dong san ph~m IT tmy~n th6ng khong mang l(;1ihi~u qua, tai eAu true hO':1tdong eua cae Chi nhanh, phat tri~n cac nganh hang m6i phu hQ'Pv6i Sl,T phat tri~n cuathj twang va dinh hu6'ng eua Cong ty, ...

2.5- Quan tam eai ti~n cong tae qwin ly thea hu6ng chuyen nghi~p, tinh gQn va hi~uqua, thuang xuyen xay d\lng, ccli ti~n va b6 sung cac quy trinh, cac thl1 t\lC nh~m quanly hO(;1tdong Cong ty thea di~u 1~va cac quy ch~, quy dinh.

2.6- Dao t(;10v~ quan td Cong ty: Thanh vien HDQT, thanh vien Ban ki~m soat, BanTfmg Giam d6c, cac can bo quan ly khac dff tham gia cac kh6a dflO t(;10v8 quim triCong ty : Hoi thao ph6 bi~n Nghi dinh s6 71/2017IND-CP cua Uy ban chUng khoanNha nu6c hu6'ng dfin v~ quan td Cong ty ap d\ll1g v6i Cong ty d':1ichUng, HOi nghi t~phuAn nam 2017 cho cac T6 chuc phat hanh dang ky chung khoan t':1iVSD cua Trungtam LUll kY ChUng khoim Vi~t Nam.

3-Hoat dong ghim sat clla Hoi dOng guan tri vO'iBan TAng Giam dae:-Hoi d6ng quan td c6 trach nhi~m giam sat vi~c chAp hanh cac Nghi quy~t va

Quy~t dinh cua HDQT; giam sat, ill vAn, dua ra cac giai phap, chi~n luQ'c d~ hO':1tdong SXKD c6 hi~u qua; giam sat v~ hO':1tdong qWln tft clla Ban T6ng Giam d6c, tinhhinh quan tri nhan Sl,T, hO':1tdong tai chinh, ti~n dO thvc hi~n cua cac dV an d~u tu vacac vAn d~ phap Iy khac, ...

-Trong qua trinh lam vi~c, Hoi d6ng quan tri Iuon chu trQng d~n vi~c ban b':1c,traod6i v6i Ban T6ng Giam d6c d~ di d~n Sl,T d6ng thu~n nh~m dua ra nhfrng giai phapdi8u hanh hi~u qua nhAt, phu hQ'pv6i llWC tieu va dinh hu6'ng phat tri~n cua Cong ty.

4- Giao dich gifra Cong tv vOi ngU'o; co lien quan ciia Cong tv; hoac gifra Cong tvvOi eA dong lo'n, ng",oi noi bo, ngU'O'ieo lien quan ella ng",o; noi bo: Cong ty dacong b6 thong tin trong Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty niem y~t (nam 2017) I~pngay 30101/2018 va Bao cao thuang nien nam 2017 l~p ngay 20104/2018.

5-K~t qua hoat dong san xu~t kinh doanh ella nam 2017 nh", sau:DVT 'A d).: trl~U ong

SIT CHITIEU K~ho~ch Thl}'chi~n Ty l~ % Tyl~ %2017 2017 THiKH THiTH 2016

1 T6ng Doanh tbu 220.000 66.454 30,21% 32,85%2 Loi nhuan thU'chien 12.000 -13.275 -110,63% -116,23%3 Vbn oi~u Ie 95.699 95.699 100,00% 100,00%

~6NGn,6 PHA~

TIE

Cac chu twang Ian da tri~n khai thirc hien trong nam 2017, cu th~ nhir sau :- Phan phoi san pharn t?P thuong hieu TIE Stationary; tai du true san

pham kinh doanh t?P trung vao hieu qua; ...- Tai cau true hoat dong cac phong ban Cong ty, d~c biet la hoat dong cua

Kh6i Kinh doanh, nang cao nang lire chuyen men va tinh chuyen nghieptrong cong viec cua nguoi lao d('>ng,...

- Chuyen nhuong ph~n v6n g6p cua TIE tai Cong ty TNHH Mega TIE.- Chuyen nhirong quyen SlT dung thira d~t 3.755,40 m2 tai Phu Quoc._ Chon Cong ty TNI-lli Ki~m roan va Tir v~n A&C la dan vi kiem toan Bao cao

tai chinh nam 2017

6- Gia tri sA sach TIE tai th<ri di~m 31112/2017 (nguon: Bao cao tai ehinh hopnh~t Cong ty c6 phan TIE nam 2017) :

STT NOIDUNG DVT sA ti~n1.1 Von chu sa hiru trieu dong 233.329

Von g6p cua chu sa huu trieu dong 95.699So lUQ'l1gco phieu co phieu 9.569.900

1.2 Quy dau tu phat trien tri~u dong 147.820

1.3 LQ'inhu?n sau thue chua phan phoi tri~u dong (-) 10.577

1.4 Gia tri so sach co phieu TIE dong / co phieu 24.382

III K~ hoach San xu§t kinh doanh nam 2018 :1- K~ hoaeh SXKD Dam 2018:

:tn~u ongChi tieu KHnam2018 Tyl~%

KHJ TH 2017- Tong doanh thu 120.000 180,57%- Lgi nhu?n thllc hi~n 8.000 160,26%- Von dieu l~ 95.699 100,00%

2- Nbfrng giai phap eu th~ :+ Dau Ill':

_ Tim ki€m nhUng d6i tac c6 nang l\!'c d8 hQ'p tac, nghien Clm d~ d~u tu cacd\!' an nh&m dem l1;linhu?n cho Cong ty

+ Kinh doanh:_ Xay d\1'l1gchi€n lugc phat tri~n kinh doanh trong ng~n h1;lncling nhu dai

h~n;_ T?p trung dAy m~nh vi~c phan ph6i sim phAm thuang hi~u TIE

Stationary;_ Xay d\1'l1gcac chinh sach ban hang linh ho?t, phil hqp v6i thi truang

nh~m hoan thi~n h~ th6ng phan ph6i kh~p toan qu6c.

+Nhdn su :_ Xay dung di)i ngfi ban hang chuyen nghiep, co phan cong phan nhiem ro

rang cho tung d.p quan ly;_ Nghien ciru b6 sung hoan chinh quy trinh tuyen chon can bi) nham thu hut

ngiroi lao dong co chuyen men gioi v~ lam viec, ... ;_ Xay dung van h6a doanh nghiep TIE, tao moi tnrong lam viec than thien,

g~n bo, khuyen khich nguoi lao di)ng sang tao, say me cong viec, ...

Tren day la bao cao tinh hinh hoat dong cua Hoi d6ng quan tri Cong ty c6phc1nTIE nam 2017 va mot s6 dinh huang K~ hoach nam 2018. Kinh trinh DaihOi d6ng c6 dong.

TM. HDQT CONG TY CO PHAN TIEcnu TICH

Tran trong,

7'1/~'I1 CONG TY CO pHAN TIEI. 'III 262A NKKN, Qu~n 3, TP.HCMI~~/I' http://www.tie.com.vn

Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754

s6: 02ItOiR/8C- H fJQT

CQNG HOA xA HQI CHUNGHiA VI¥T NAMDQcl~p - Tl}'do - Hanh phuc

TP. H6 Chi Minh, ngayUAhimgOEnam 2018

BAocAoKET QuA HO~T DONG sAN XUAT - KlNH DOANH NA.M2017

PHUONG HUaNG, NHI:E:MVlJ KE HO~CH

sAN XUAT - KINH DOANH NA.M2018Kinh trinh: D~i hQi dang c6 dong

I KET QUA SAN XUAT KINH DOANH CONG TY CO PHAN TIE NA.M2017:

1. Hoat dQng kinh doanh:Voi tinh hinh kinh t~ xa hQi chung con nhi~u bien dong, heat dong san xuat kinh

doanh cua TIE trong nam vira qua tiep tuc gap nhieu kh6 khan, Cong ty chua dat duocnhtrng muc tieu rna Dai hQi dong c6 dong, HDQT va Ban lanh dao Cong ty da d~t ra. Cuth~: t6ng doanh thu cua Cong ty dff giam 67,15% so voi nam 2016, chi dat 66,454 15'd6ng. Ngoai ra, doanh thu cua cong ty my tai Van phong Tp. H6 Chi Minh v~n chiem 15'trong 16'nnhat, dat 42,44815' d6ng nhung bi giam manh va chi bang 38,21% so voi cungky nam ngoai. Do tinh hinh kinh doanh cua mot s6 chi nhanh cua TIE khong dap (rugdiroc nhirng ky vong rna HQi d6ng quan tri d~t ra, nen trong thang 9/2017 HQi dong quantri da c6 quy~t dinh ch~m dfu ho~t dQng cua chi nhanh t~i Phli Qu6c d~n thang 9/2018,day la mQt trong nhtrng cong UlCthuQc d~ an tai ccr c~u da duQ'c phe duy~t va tri~n khaith\l'c hi~n.

Tu thang 07/2016, Cong ty C6 phfrn Van H6a TIE chinh thuc di vao ho~t dQng,san xu~t cac san phfim t~p mang thuong hi~u TIE Stationery. D~n nay, sau thai gian c6m~t tren tm truang, v6'i san ph§.m da d~ng m~u rna va chung lo~i cling nhu ch~t IUQ'llgsan ph§.m luon 6n dinh va th\l'Chi~n cac cam k~t v6'i ngum tieu dUng v~ "Xanh va s~ch".San ph§.m mang thuang hi~u TIE Stationery va dong san ph§.m t~p h9C sinh ALADDINda duQ'c nguai tieu dUng va thi tmang ch~p nh~n, danh gia cao. Doanh thu san ph§.m t~pnam 2017 tang 138,6% so v6'i nam 2016. Va d~n h~t Quy 2 nam 2018, doanh thu d~ttan~ truOng hon 100% v6'i nam 2017. Them vao d6, cac san ph§.m TIE Stationery da"Dong himh vui nhii'ng u'uc m(f" de dem t~p va cho cac em hQc sinh c6 nhfrng hoancanh d~c bi~t, t~o them dQng l\l'c cho cac em ti~p bu6'c d~n truang.

Ho~t dQng kinh doanh chinh cua TIE trong nam 2017 t~p trung d§.y m~nh nganhhang Van Phong Ph§.m mang thuong hi~u TIE Stationery dong sim ph§.m t~p hQc sinhALADDIN. Thi truang nganh hang nay trong nhUng thang dfru nam 2018 da c6 nhUngbi~u hi~n qrc ky kha quan v6'i vi~c doanh s6 ban t~p da d~t bing 172,30% so v6'i cung kynam 2017. Ben c~nh d6, nganh hang truy~n th6ng cua TIE v~n ti~p tl;lcg~p kh6 khan, sucmua nganh hang IT S\lt giam, xu hu6'ng nguai tieu dung chuy~n sang cac san phim congngM cao nlm di~n tho~i thong minh, may tinh bang, .... D6ng thai, ty l~ lai gQP cua cacsan ph§.m IT c6 ty l~ th~p, khong dll btl d~p chi phi lam cho hi~u qua kinh doanh cua sim .

pham khong c6. Nhung voi cac chinh sach ban hang linh heat, my khu vue, my thitnrong, my dong san pham va n6 hrc cua doi ngti TIE, trong nam 2017, cong ty dfl hoanchinh h~ thong phan phci van phong pham phu khap cac vung mien, dia plnrong trong camroc. I)~c biet la mien Tay Nam Bo, san pham mang thuong hieu TIE Stationery dongsan pharn ALADDIN cua cong ty dfl vao Top 3 cua thi tnrong chi sau mot nam t6 chtrcphan phdi.

2. Hoat dQng djch v\I Du lich va Bao hanh:

Trong nam 2017, thi tnrong du lich trong mroc co nhieu kh6 khan phat sinh. Saumot s6 su viec khong t6t cua cac dan vi du lich trong viec cung dp dich vu cho khachhang, va hien nay cac cong ty du lich 16n cling b~t d§.u chuyen nghiep hoa manh trongviec xac l?p phan khuc kluich hang va thi truOng tnmg di~m.

Song song d6, thi tnrOng cung dp dich V1l du lich cling qua nhi~u c~nh tranh khicac dan vi t6 chuc lien tvc th\!'c hi~n cac chuang trinh khuySn mai, giam gia, lam anhhucmg dSn ch~t IUQ'Ilgtour va tY suM Igi nhu?n. Vi~c nay gay nit nhi8u kh6 khan cho cacdan vi nh6 nhu TIE Travel. Ben c~nh d6 trong nam qua, Trung tam du lich cua cong tycung c6 nhi~u biSn dong v~ nhan s\!' trong d6 c6 mot s6 tnrOng hgp nhan vien t?n d~ngm6i quan h~ than thiSt v6i khach hang, m~o danh cong ty thu ti~n khach hang sau khihoan t&t tour va chiSm do~t khong dua v~ cong ty; Ban phap ch€ cong ty dang th\!'c hi~ncac bi~n phap t6 tvng dSn cac cO' quan chuc nang c6 thAm quy~n d~ xu ly s\!' vi~c theadUng quy dinh, trinh tv Clla phap lu?t.

Ho~t dong cua Trung tam Bao hanh nhi€u nam qua c6 hi~u qua khong d~t ky vQngcua Cong ty. Ben c~nh s6 IUQ'Ilgsan ph~m Mo hanh giam sut do TIE chuy~n huangkhong kinh doanh san phAm IT, Di~n tU thi nam qua, cae d6i UtC uy quy~n bao hanh yeuc§.unhi~u di€u ki~n b&tIQ'id~n dSn ho~t dong bao hanh ngay cang kh6 khan va rui ro choTIE; Cling v6i chi phi v?n hanh ngay cang cao nen Igi nhu?n h§.u nhu khong c6 tu hO<;ltdong nay.

Hi~n nay, Uy ban ChiSn lugc Phat tri~n dang t6ng hQ'P, nghien CUu trinh HOiD6ng Quan Tfi tnr6c thang 8 nam 20 18 d~ Cong ty c6 cO' sa qUYStdinh v€ vi~c tai c&utruc ho?c giai th~ Trung tam Du Lich va Trung tam bao hanh thee nguyen t~e sao cho d<;lthi~u qua t6i uu nh&t.

Trong nam 2017, Cong ty tiSp t~c tai cO' du I~i ho~t dong, t6 chuc chi nhanh HaNoi va chi nhanh Phu Qu6c, muc d6ng g6p doanh thu eua 02 Chi nhanh nay dff giam r&tnhi€u so v6i cac nam tru6c.; Cong ty v~n tiSp tvc tim giai phap d~ giai ph6ng hang t6nnhu Tivi, b€p h6ng ngo~i, 6 cung HDD, ... ; Hang t6n kho tieu th~ ch?m do da s6 sanphAm dfl l6i thai; Trong nam 2017, HDQT chu tnrang t?P tnmg tai cO' e&u quan Iy, rnarong kinh doanh cac m?t hang m6i, rna rong them thi tnrang tieu th~ san phAm t~i cacTinh thanh tren ca nu6c d~ d€n chi phi ban hang, chi phi quan Iy doanh nghi~p tangcao, trong khi doanh thu dem I~i chua du bu dip chi phi, ...

3. HOl;lt dQog san xu~t:

Til thang 07/2016, Cong ty C6 ph§.n Van H6a TIE chinh thuc di vao ho?t dong,san xu&t cac san phAm t?P mang thuang hi~u TIE Stationery. Hi~n t~i do day la dong sanphAm m6i cua cong ty nen khach hang chua bi€t d€n nhi€u nen ti11hhinh tieu th~ conch~m va d~ d€n san IUQ'Ilgsan xuii! kh6ng d?t thea k€ ho~ch. M?c du m6i xu§t hi~n tren

2

thi truong t~p va nhung san pham TIE Stationery buoc d~u da thu hut duoc su quan tamcua ngiroi tieu dung v€ su da dang m~u rna va chung loai ciing nhir ch~t luong san phamluon 6n dinh va thirc hien cac cam k~t voi nguoi tieu dung v€ "Xanh va sach", TIEStationery la don vi dang hanh lien tuc 05 nam cua Giai thuong Le Quy Don (2016-2021) danh cho cac em h9C sinh ti~u hoc va trung h9C ca sa; Ben canh do, TIEStationery da "Dang hanh cung nhfrng uoc rna" dS dem t~p va d~n cho cac em h9Csinhco nhtrng hoan canh d~c bier, tao them dong hrc cho cac em ti~p buoc d~n tnrong.

4. K~t qua hoat dQng san xu§t kinh doanh trong nam 2017:

.:. T6ng doanh thu: 66,45 tY dang (30,21 % s6 k~ hoach);

.:. T6ng loi nhuan truce thue: - 13,2715' dang ( -110,63% s6 k~ ho~ch);

ll. NHiJ'NG cAl TIEN VE co cAu TO CHUC, CHINH SACH, QuANLV:1.Mo binh bo~t dQng: .y.\~~~

Trong nam 2017, TIE da ra quy€t dinh 4lm nglmg ho~t dQng cua Chi nhanh Ph'Qu6c va Trung tam di€u hanh du lich - Chi nhanh Ha Chi Minh vi·chua dap ling vai trotrung chuySn hang h6a va da ho~t dQng khong hi~u qua trong su6t thm gian qua. Dayduqc xem la quy~t dinh cung r~n trong chi~n lugc ca cfiu ho~t dQng cua Cong ty, di€unay se lam giam oi ap Ivc o5i vai cac khoan tai chinh khong hi~u qua ill nhfrng don vitren khi hqp nh~t k~t qua kinh doanh trong nam tai.

2. Coodu tAchtfc:

Trong qua trinh thay d6i ca c~u c6 dong cling nhu ca du HDQT va Ban TGD,Cong ty da.ti~p t\lCday m<:Ulhca cfiu t6 chuc bQmay nhan sv nh~m nang cao hi~u quaho~t dQng,ti~t ki~m chi phi. Do d6, trong nam Cong ty c~n phai cru ti~n ca c~u t6 chucsao cho Cong ty co thS d~t dugc m\lc tieu, chi~n lugc da d€ ra va dem I~i k€t qua ho~tdQng cao cho Cong ty. Trong thai gian tai Ban di€u hanh ti~p t\lCcung c5 thea hu6nghoan thi~n, khong gay nhfrng anh huang Ian d~n ho~t dQnghi~n t~i cua Cong ty:

);;> Chuyen man h6a cao: huang d€n mQtdQingli can bQ- nhan vien co trinh dQchuyen mon, co nang lvc th~t sv;

);;> G9n nh?: xay dvng mQ!bQmay tinh gian, g9n nhy vai quy mo hqp ly dSdam bao duqc kh6i luqng cong vi~c hi~n t~i cua Cong ty;

);;> Hi?u qua: ca du hoan thi~n se dam bao th~rchi~n m\lCtieu va chi~n luqcrna Cong ty da ho~ch dinh

3. Cbinh 83ch quan ly:

Thuemg xuyen cho cung c5 va hoan thi~n h~ th6ng quan ly ch~t luqng ISO 9001b~ng nhfrng quy trinh, thu We nh~m nang cao hi~u qua cong vi~c cling nhu xac diMduqc trach nhi~m clla nmg ca nhan, phong ban C\lth~. Cong ty cho ph6i hqp thvc hi~ncac ho~t dQnggiua cac bQph~n chuc nang: nh~m gillp cho cac bQph~n co thS lam vi~cdugc nhip nhimg, khong dun d~y cong vi~c l~n nhau. Ma rQng S\f phan cftp, phan quy€ntrong t6 chuc: vi~c phan dp, phan quy€n hqp ly se lam cho bQmay ho~t dQnghi~u qua

..,J

..

han. Su phan dp, phan quyen nay co nhtrng quy dinh, quy ch€ r5 rang d€n ttrng dpquan ly (Phong, Ban) tranh yeu t6 chu quan nham phat huy tinh sang tao trong cong viecva tao dong hrc phat trien.

ITI. DU BAo TINH HINH THI TRUONG NA.M2018:

Tinh hinh kinh t€ nam 2018 NSn kinh tS toan du se co rmrc tang tnrong voi dtrdean tac dong tang tnrong GDP 2018 du bao se duy tri phat trien a mire cao voi muc tieuIa khoang 6,5% - 6.7%. Tuy nhien, voi nhttng biSn dong kinh t€ do cac chinh sach baoh9, earn v?n thirong mai gay ra cling nhu su chuyen bien cua nen kinh tS My duoi sudiSu hanh cua chinh quyen moi se Iii nhtrng ySu t6 can chu y.

Voi viec hQi nhap kinh tS giira Viet Nam vai cac nuac nhu hi~n nay, d6ng thainuac ta thuQc nhom cac nuac dang ph<it tri~n tham gia nhiSu hi¢p diM thuang m?i thSgiai. Day la Co' hQi cho Sl,rphM tri~n kinh tS trong tuang lai cua nuac ta cling nhu duQ'chUOng nhung chinh sach mi~n giam thuS d6i vai nhiSu m?t hang xu&t nh?P khfru; Va lacO'hOi cho Cong ty hgp tac d§u tu phM tri8n VaGlInh Vl,rCvan ph6ng ph~m va t?P va hQCsinh.

Trong nam 2018, vai nhung kinh nghi~m tich lliy trong thai gian qua va dinhhuang chi~n IUQ'clau dai d§u tu vao nganh san xu~t kinh doanh van ph6ng ph~m va t?Pva hQCsinh se t?O nhiSu dQng Ivc cho TIE va cac dan vi thanh vien c?nh tranh danhduQ'c nhung kSt qua cao t?i thi tmang Vi¢t Nam, tUng buac dua san ph§m xu~t kh~u rath~ gi6i.

Chi tieu k~ ho~ch trong nam 2018:

);> T6ng Doanh thu: 120 tY d6ng b~ng 180,57% so vai thvc hi¢n nam 2017;

);> LQ'inhu?n tmac thuS: 8 ty d6ng b~ng 160,26% so vai thvc hi¢n nam 2017.

Kinh thU'aQuy vi c6 dong,

Tren day la kSt qua ho?t dQng san xu~t kinh doanh nam 2017 cUng vai k~ ho?chva phuang huo-ng ho?t dQng san xuM - kinh doanh nam 2018 cua Cong ty C6 ph§n TIE,Cong ty r~t mong nh?n du<),cnhung y kiSn dong gop chan thanh cua Quy c6 dong.

Tran trQng kinh chao Quy C6 dong,

Kinh chuc D?i hQi thanh cong t6t d~p.

DO Till KIM OANH

4

"

7'1/~'I' CONG TY co pHAN TIErl'l 262A Nam Ky Kheri Nghia, P.B, Q.3, TP.HCMII~ Tel: 028.38330855 Fax:028.38332754'III. http://www.tie.coll1.vl1

CQNG BOA.XAHQI can NGHiA VI¥T NAMDQc l~p - T" do - H~nh phuc

sA: Qi.l2018IBC-BKS TP. H6 Chi Minh, ngayl~ thang Q.i ndm 2018

BAo eAo eVA BAN KIEM SOATTRiNH DAI HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN. .

NAM2018Kinh trinh: B{li hVi d6ng c6 dong

_ Can cu chuc nang nhiem V1,-i cua Ban Kidm soat duoc quy dinh trong DiJu I? Cong

ty cdphdn TIE;_ Can cUoBaa cao tai chinh h9P nhdt nam tili chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam

2017 cua Cong ty cd phdn TIE aCi duac kidm loan boi Cong ty TNlfH Kidm loan

& TuvdnA&C;_ Can cUothuc t~ tinh' hinh scm xudt kinh doanh cua Cong ty cd phdn TIE va kit qua

kidm tra giam sat cua Ban Kiem scat trong nam 2017;

_ Can cit' Bien ban h9P Ban Kiem soat ngay 26 thang 03 nam 2018 vJ viec kidm tra

Bao cao tai chinh nam 2017.

Ban Kiem scat (BKS) xin bao cao Dai hQid6ng c6 dong tlnh hlnh kiem soat Cong ty

C6 phan TIE nam 2017 nhu sau:1- NHANXET CHUNG vE TiNS HiNH BOAT DONG CVA CONG TV:

Nam 2017, Vi~t Nam chung ta da d6i m~t voi nhi~u kh6 khan, thach thuc da lam anhhuang n~ng n~ d~n kinh t~ - xa hQi nuoc ta, nhfrt 1a san xufrt va dai s6ng cua nguai

dan. Trang b6i dl11hchung ~y, ho~t dQng san xufrt - kinh doanh cua Cong ty C6 phfin

TIE cling g~p nhi~u kh6 khan trong 11nhVIlC phfm ph6i va tieu thl,lhang h6a. C6ng ty

phai tUng bu6c tai co c~u nganh ngh~ kinh doanh va tai co cfru bQ may t6 chuc -

nhan S1,1' d6 darn baa hi~u qua ho~t dQng cua doanh nghi~p.Baa cao ki€m toan Bao cao tai chinh hc;rpnhfrt nam 2017 cua C6ng ty TNHH Ki€mtoan va Tu vfrn A&C c6 y ki~n: "Bao cao tai chinh h!lP nJdUad phan anh trung

th,!C va h!lP Iy, tren cac khia ClJ.nlttr{Jngyiu tinh hinll ta; chinh h!lP nhat cila

Cong ty C6ph/m TIE t{lingay 31 thang 12 n.iim2017, ciing nhU'kit qua hopt avng

kinh doanh h{Jpnhat va tinlt hinh IU'ucltuyin ti~n tf. h!1Pnhat cho niim tai chinh

kit thuc cimg ngay, phil h{Jp vO'i cae Chuan m,!c Ki toan Vif.1 Nam, chi a9 KilIS

-.

todn doanb nghifp Vift Nam va cac quy dinh pluip Ij co lien quan din vifC I~p vatrinn bay Bdo clio Tal chinh hop nlltzt".

BKS hoan toan thong nhAt voi cac s5 lieu dff duoc ki~m toan trong Bao cao tal chlnh

hop nh§t nam 2017.

1. sA Ii~u bao cao titi chinh nam 2017:

- Tinh hinh. tai san:

+ Tai san ngan han : 188.959.920.763

+ Tai san dai han :

+ T6ng tai san (d~n thai di€m 31II 2/20 17) :

85.432.551.988

274.392.472.751

Trong nam 2017, t6ng tai san cua Cong ty dff giarn 9,17% so voi nam 2016 va chi dat

rmrc 274,392 ty d6ng. Nguyen nhan chu y€u din d~n sir sut giarn nay la do tai san dai

han trong nam giarn 37,21% so voi nam tnroc, tuong duong 85,432 ty d6ng. CI,lth€

la do khoan muc tai san c5 dinh giam 42,17% va khoan m\lc d~u tu tai chinh dai h~

giam 40,98% so vai nam tmac. Ben q.nh do, tai sfm ng~n h?n cua C6ng ty l?i tang

13,79%, d?t 188,960 ty d6ng, trong d6 chu y€u dSn tLI'khoi'lI1ml,lCti~n va cac khoan

tu'O'ngduO'ngti~n.

- Tilth hinh nguJn van:+ Ng phai tra : 41.062.515.466

+ Ngu6n v5n Chll so hu'U : 233.329.957.285

+ T6ng ngu6n v5n (d€n thai di€m 31112/2017): 274.392.472.751

So vai nam 2016, t6ng ngu6n v5n giam 9,17%. Nguyen nhan la do khoan m\lc 19'i

nhu~n sau thu€ chua phan ph5i giam 160,44%, din dSn v5n chu so huu giam 10,86%,

chi d~t 233,329 ty d6ng. Trong nam, n9' phai tra c6 SI,1 tang nhy nhung kh6ng dang k€

va C6ng ty vin dang ki€m soat tinh tr?ng ng 6n dinh. CI,lth€, C6ng ty kh6ng co phat

sinh cac khoan ng dai h~ va ng ng~n h~ chi tang 1,8%, chu ySu If!do tang khoan

m~lcngU'aimua tra ti~n truac ng~n lwn.

2. K~t qua ho~t dQng san xu§t - kinh doanh:

K€t qua ho?t dQng san xu§t - kinh doanh cua C6ng ty nam 2017 du9'c th€ hi~n tren

Bao cao h9'P nhit nhu sau:

- T6ng doanh thu & thu nMp khitc : 66.454.042.439

T6ng doanh thu nam 2017 chi d?t 66,454 ty d6ng, giam 67,15% so vai nam 2016 va

chi d?t 30,21% so vai k€ ho?ch d~ ra. Trong nam, C6ng ty d~t ml,lc tieu giai ph6ng

lugng hang t6n kho con l?i, d6ng thai, thl,1Chi~n titi cO'du ho~t dQng kinh doanh.

Tuy nhien, vai S\l' thay d6i v~ m~t nhan S\l', lugng du thi truang giam d5i vai cac san

2/5

ph§m truyen thong, trlnh dQ cong nghe va nhan lire cua Cong ty con han ch~, chua

th~ b&tkip va canh tranh voi cac cong ty da qu6e gia nen dil gay nhieu kh6 khan eho

hoat dQng kinh doanh cua Cong ty trong nam 2017.-13.275.329.385_ LQ'inhuan truce thue :

Giam 116,2% so voi nam 2016.II _NHAN xET CONG TAc QUAN LV TAl CHiNH vA HE THONG s6 SACH

KEToAN:_ Cong ty dil thuc hien nghiern tuc eh~ dQquan ly tai chinh thea cac quy dinh cua Phap

lu~t va thea quy eh~ rna Cong ty dil ban hanh;

_ Cong ty tuan thu d~y du va dung thea cac quy dinb ve Thue, ChuAn mire K~ toan

Vi~t Nam, Ch~ dQK~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly co lien

quan v€ linh vue k~ toanoill_NHAN xET CONG TAc QUANLV DIEU HANH:

1. Thu lao, chi phi hoat d(}ng va cac lQ'iieh khac ella BKS :_ Thu lao nam 2016 (Th\1c hi~n chi trong nam 2017) : 42.000.000 d6ng (Chi phi ho~t

dQngva eac lQ'ifch khac eua BKS nam 2016: khong co);

_ Thu lao, chi phi ho~t dQngva cac lQ'iich khac eua BKS nam 2017 : khong co

2. Cae eu(}ehQp ella Ban ki~m soat (BKS):BKS dil th\1c hi~n cong vi~c thea quySn h~n va nhi~m vI,!duQ'Cquy diM t~i Di@ul~ t6

chuc va ho~t dQng cua Cong ty va Quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh, nh~m ki~m tra

giam sat vi~c ch~p hanh phap lu~t, thl,lc hi~n Di€u l~ Cong ty, cac Nghi quy~t, Quy~t

dinh cUaD~i hQid6ng c6 dong, eua HQid6ng quan tri eong ty.

Trong nam 2017, BKS dil c6 03 cUQchQp vai Sl,lco m~t d~y du va th6ng nh~t tan

thanh cua cac thanh vien trong BKS.

Nhiing thay d&i trong BKS nam 2017:

CONG TVCO PHAN

TIE

ChlrC Ngay b&Ngay

STT HQva ten.;Ii Ghi ch"

nhi~mmien

vt} nhiemTai bo nhi~m thea Nghi quyets601l2017/NQ.DHDCD-TIE

Truongngay 18/08/2017 ella D~1hQ1

1 Ba Nguy~n Th! Ki~u Di~m 18/08/2017 d6ng c6 dong va Bien ban hQpban s6 02/20171BB-BKS clla Ban

Ki€m soat Cong ty C6 phdnTIE86 nhi~m thea Nghi quyet so

2 Ba Nguy~n Thanh VyThanh 18/08/2017

01/2017fNQ.DHDCD-TIE ngay

vien 18/08/2017 ella D~i hQi d6ng e6dong Cong ty C6 phdnTIE

3/5

Chu-c Ngay bANgay

STT HQva ten.x Ghi chu

nhi~mmien

Vl} nhiemB6 nhiem theo Nghi quyet so

3 Ba Le Thi Thu HaThanh 18/08/2017

01l2017INQ.DHDCD-TIE ngayvien 18/08/2017 cua Dai h9i d6ng c6

--- dong Cong ty C6 ph~nTIEBa Pharn Thi Thanh Nhan thoi

Thanhlam Thanh vien Ban Ki€m soat

4 Ba Pham Thi Thanh Nhan 28/04/2016 18/08/2017 khi k€t thuc Nhiern ky III cuavien Ban Kiem soat Cong ty C6

ph~n TIEBa Dang Th] Hoang Anh thoi

Thanhlam Thanh vien Ban Kiem scat

5 Ba D~ng Thi Hoang Anh 27/04/2013 18/0812017 khi k6t thuc Nhiem ky III cuavien Ban Ki€m soat Cong ty C6

ph~n TIE

3. Danh gia s,! pb6i bQ'p gifi'a BKS va Hqi dAng quan tr] (HDQT), Ban TAng Giam

d6c (Ban TGD) Cfmg ty:

_ Trong nam 2017, BKS d8:nhan duoc SI,I' phoi hop chat che til HDQT, Ban TGD va

cac can b(>quan Iy khac thong qua vi~c cung cfip cac bao cao, tai li~u c~n thi~t cho

cong tac ki6m tra, giam sat, Cli'can b(>lam vi~c vai BKS khi c6 yeu c~u;

_ Vi~c ph6i hQ'pcling nhu trao d6i thong tin giu'a BKS vai HDQT, Ban TGf) va cac

can b(>qufm Iy khac duQ'cduy trl thucmg xuyen thong qua cac hlnh thuc trao d6i tnlc

ti~p, trao d6i bllng van bfm, thu di~n tti.

4. Ki~m so~lt bo~t dqng di~u himh eua HDQT va Ban TGD Cong ty:

V6'i S\f ph6i hQ'p va h6 trQ't6t Clla HDQT, Ban TGD va cac phong chuc nang cua

C6ng ty, BKS da:hoan thanh nhi~m VI,.I duQ'cquy djnh t~i Di6u I~Cong ty, CI,Ith6 nhu

sau:

- Giam sat hoCittd(>ngcLlaHDQT;

- Giam sat hoCittd(>ngcua Ban TGf);_ Ki€m tra tinh hQ'p Iy, hQ'pphap, tinh trung thl,l'cva muc d(>cAn trong trong qufm ly,

di6u hanh ho~t d(>ngkinh doanh;

_ Giam sat vi~c thl,l'chi~n cac ch~ d(>chinh sach cho nguo; lao d(>ng:Cong ty d8:thl,l'c

hi~n dung theo cam k8t trong Thoa u6'c lao d(>ngt~p th~, HQ'pd6ng lao d(>ngda: kyk~t va qui dinh cua phap lu~t hi~n hanh; T~t ca ngucyilao d9ng khi ky hQ'pd6ng chinh

th(i'Cse duQ'c tham gia BHXH, BHYT, BHTN va duQ'c giili quy~t cac ch€ d(>lien

quan theo dUng quy dinh;

- Giam sat vi~c cong b6 thong tin theo quy dinh.

4/5

.:

5. Ki~m tra, xem xet cac khi~u n~i:

Trong nam 2017, BKS khong nhan diroc dan thu d~ nghi ill e6 dong d~ xem xet cac

vftn d~ rna e5 dong quan tam dn lam roo

Tren day la bao cao cua BKS v€ viec thirc hien chirc nang giam sat hoat d('>ngsan

xu§t - kinh doanh tai Cong ty C6 phftn TIE trong nam 2017.

Tran trong kinh trinh Dai h('>id6ng c6 dong.

Xin chan thanh cam an va kinh chuc Quy vi khach quy, quy vi c6 dong duoc nhieu

sue khoe va thanh congo

Kinh chuc dai h('>ithanh cong t61dep,

5/5

'7~/~~/CONG TY CO PHAN TI E~/I 262A Nam Ky Kh6'i Nghla , Q.3, TP. HeM

rlll_ Tel: 028.38330855 Fax:02838332754IUI_ http://www.lle.com.vn

S6: Oi.IJ,o[K ITTr-IIDQT

CQNG HoA XA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAMDQcI~p - T" do - H~nh phuc

TP. H6 Chi Minh, ngayJ,i.; thang 8 nam 2018

TO TRINH D.;.I HOI DONG CO DONGvJ Phuong an pltan pltai l{1i nltu(in cua nam tal chinn 2018

Kinh trinh: D~i hQi dAng c6 dong Cong ty c6 ph in TIE

Can cir quy dinh tai Di~u l~ Cong ty c6 phfu1TIE va can cu KS hoach san xu§.t kinhdoanh nam 2018, H9i 06ng Quan tri Cong ty c6 phan TIE kinh trinh DC;lihoi dong c6dong thong qua kS hoach phan phoi lei nhuan nam 2018 nhu sau:

- LQ'inhuan thuc hien thea kS hoach nam 2018 : 8.000 trieu 06ng- ThuS Thu nhap doanh nghiep : thea quy dinh hien hanh- Trich Quy Khen thuong - Phuc loi 22% IQ'i nhuan sau thue dirocphan ph6i

- Trich quy thu lao IIDQT va Ban KiSm soat 3% loi nhuan sau thue duocphan phci

- Ty l~ tra c6 nrc : 5% tren menh gia c6 phfrn

D6i v6i phfrn lQ'i nhu~n chua phan ph6i con lC;li(n@uc6), H9i 06ng quan tri kinhtrinh DC;lih9i 06ng c6 oong th6ng nh§.t uy quy~n cho H9i 06ng qufm tri - can Clr nhu cfiuth\Ic t@va tinh hinh hOC;lt09ng cua cong ty - oUQ'cchu 09ng phan ph6i, phfrn lQ'inhu~noUQ'cuy quy€n cho H9i 06ng quan tri chu 09ng phan ph6i khong qua 10 tY d6ng (muaitY 06ng) trong t6ng s6 lQ'inhu~n chua phan ph6i con IC;li.

DC;lih9i 06ng c6 oong cho y kiSn b~ng cach o<'1nhd§.u vao "Phi~u bi~u quy~t".

Kinh trinh.

TM. HQI D(?NG QuAN TRf LI,/,CHU TICH /1'''.::'''. -

7'1/~'I1 CONG TY CO PHAN TIEI. 'III 262A Nam KyKhciNghia ,P.8, Q.3. !P. HeMI J '1/111 Tel: 028.38330855 Fax: 028383327)4

,. http://www.tle.com.vn

CQNG HoA xA HQI cnu NGHlA Vn::T NAMDoe Hip - TO' do - Hanh phue

S6:OUlO/~TTr-Hf)QT TP. H6 Chi Minh, ngay.t~thang 8nam 2018

TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG. .V/v Da.u tu' Vl5nra ngoai Ciing ty

Kinh trinh: D~i hqi dang c6 dong Cong ty c8 ph~n TIE

- Can cu Ludt Doanh nghiep va cae van ban ph up ludt khac c6 lien quan cua marcCong Hoaxa Hoi cn« Nghia n« Nam;Can cu DiJu I? t6 chuc va hoat dong C6ng ty c6phdn TIE,'Can cu dinh huang hoat dong cua Cong ty.

HOi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hoi d6ng c5 dong xem xet thong qua viecuy quyen eho HOi d6ng quan tri Cong ty diu tir v6n ra ngoai Cong ty, cu th~ nhu sau:

- Nguon v6n dfru tu: til cac guy cua doanh nghiep va cac nguon huy dong khac (neuco)

- Cac hinh thirc dfru tu ra ngoai Cong ty: mua cong trai, trai phieu, c5 phieu; liendoanh, lien ket, mua e5 phan, gop v6n c5 phfrn doanh nghi~p khae; gop v6n hQ'pd6ng hQ'P tac kinh doanh; mua c5 phfrn ho~e gop v6n t~i cac Cong ty c5 phfrn,Cong ty TNHH, mua l~i Cong ty khae; ho~c cae hinh thlrc dfru til khae khong trailu~t dinh.

- T5ng gia tri dftu tu trong nam: khong vuqt qua 50% t5ng gia tri tai san ghi trongBao cao llii chinh Cong ty duQ'ccong b6 t~i thai di~m gftn nhAt.

- Vi~e dftu til dam bao tmin thti thea cac quy dinh ctia phap lu~t, khong gay bAt lQ'icho ho~t dong san xuAt kinh doanh eua Cong ty.

f)~i hoi d6ng e5 dong eho y ki~n b~ng cach danh dAu VaG "Phi~u bi~u quy~t".

Kinh trinh.

TM. HQI DONG QUAN TRI~=c~HiJTICH JH~~~L

'l~/~~1 CONG TY co PHAN TIE~/I 262A Nam Ky Kh6'iNghia .P.8.Q.3, TP. HeMIJ~/I. Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754

http://www.lle.com.vll

CONG HoA xA HOI cnu NGHiA VIET NAM. . .Doc Hip - TO' do - Hanh phue

S6:06/)JJ19 TIr-HDQT TP.H6 Chi Minh, ngayU.thang 8 nam 2018

TO TRINHV/vDiJu chlnb m~t san~i dungtrong DiJu If cuaCting ty cs pft{;n TIE

Kinh trinh: I>~ihQidang cB dong Cong ty cA phAn TIE

Can eLlLudt Doanh nghiep hien hanh va cdc van ban phap ludt khac co lien quan cua nuac

Cong Hoa xa H(Ji ChitNghia Vi¢' Nam;

Can etr vao Di~u l¢ 16 chuc va hoat dong cua C6ng Iy cdphdn TIE.

HQi d6ng quan tri Cong ty C6 ph~n TIE kinh trinh Dai hoi d6ng e6 dong xem xet thong qua

v€ viec di€u ehinh mQt s6 nQi dung trong £>i€u l~hien hanh cua Cong ty nhu sau:

1. J)i~u chlnh Khoan 1 J)i~u 2 J)i~u l~:

- N~i dung trutrc khi siCa(fai :

"1. Ten Cong ty:

• Ten tieng Vi~t: CONG TY CO PHAN TIE

• Ten tieng Anh: TELECOMMUNICATIONS - INDUSTRY - ELECTRONICS

JOINT STOCK COMPANY

• Ten giao dich: CONG TY CO pHAN TIE

• Ten vi~t tk TIE

• Logo:

7'1/~"1I. 'IIII~'III.·'

- N~i dungsaukhi diJu chinh:

"1. Ten Cong ty:

• Ten ti8ng Vi~t: CONG TY CO pHA.N TIE

• Ten ti8ng Anh: TELECOMMUNICATIONS - INDUSTRY - ELECTRONICS

JOINT STOCK COMPANY

• Ten giao djch: CONG TY CO pHA.N TIE

• Ten vi~t t~t: TIE"

Ly do thay d6i : d€ phu hop voi quy dinh cua phap lu~t va tinh hinh heat dQng kinh doanh

cua Cong ty C6 phan TlE.

2. Di~u chinh khoan 3 Di~u 2 Di~u If :

N9i dung trutrc kh! diJu chlnh :

"3. Tru s6 dang ky cua Cong ty la:

• Dja chi: 262A Nam Ky Khoi Nghia, Phuong 8, Quan 3, TP. H6 Chi Minh.

• Dien thoai: (028) 38 330 855

• Fax: (028) 38 332 754

• Email: tie@tie.co111.vn

• Website: http://www.tie.com.vn ..

- N9i dung sau khl tliJu chlnb :

"3.Tru s6 dang ky cua Cong ty la:

• Dia chi: 262A Nam Ky Khoi Nghia, Phuong 8, Quan 3, TP. H6 Chi Minh ..

• f)i~n thoai: (028) 38 330 855

• Fax: (028) 38 332 754

Truong hop co SI,J" thay d6i, b6 sung lien quan d~n thong tin Cong ty thl T6ng giam d6c

phai co trach nhiem thirc hien cac thu tuc thong bao cho co quan quem ly doanh nghiep va

cong b6 thong tin thea dung guy dinh cua Phap luat."

Ly do thay d6i : d~ phu hop voi guy dinh cua phap Ill~t va tinh hlnh ho~t dQng kinh doanh

ella Cong ty C6 phin TIE.

.~

::;Cma TVco PHANTIE

3. Di~u chinh Di~u 42 Di~u If:

- N9i dung trU-dcklti tliJu cltinh :

"Nam tai chinh cua Cong ty b~t diu tll"ngay d~u tien clla thang MQt hang nam va k~t thuc

vao ngay thu 31 cua thang MU(Yihai cung nam. Nam tai chinh dftu tien b~t dftu tu ngay d.p

gifiy dang ky doanh doarm nghi~p va k8t tMc vao ngay thtl"31 cua thang MU(Yihai ngay sau

ngay dp gi§.ydang ky kinh doanh do."

- N9i dung sau khi tliJu chinh :

" Can cu vao tinh hinh ho~t dQng, silll xu§.t kinh doanh, mo hinh kinh doanh chu y~u 6 tlmg

giai do~n phat tri€n, Hf)QT l\l'a ch9n va quy~t djnh Nam tai chinh (ky k~ toan nam) eua

Cong ty la 12 thang tron thea nam duong lich, b~t diu tlr dftu ngay 01 thang diu guy nay

d~n h~t ngay cu6i cung cua thang cu6i guy truoc lla111sau. D6ng th(yi Cong ty phai thong

bao cho co quan Utichinh, co quan thu€ va cac co quan co tham quyen khac nharn dam bao

viec thuc hi~n Narn Utichinh thea dung quy dinh cua Phap luat."

Ly do thay dAi : dS phil hop voi quy dinh cua phap lu~t va tinh hinh hoat d9ng kinh doanh

cua Cong ty C6 phan TIE.

Dai h9i d3ng c6 dong cho y ki€n bang each danh ddu vao "Phi~u bi~u quy~t".

Kinh trinh.

7:'I/~'I1 CONG TY CO pHAN TIEI. 'III 262A Nam Ky KhN; Nghla, P.8, Q.3, :P. HeMI ~rll • ., Tel: 028.38330855 Fax: 028.383327)4

II • ., http://www.lle.com.vn

CQNG HoA xA HQI CHU NGIDA VI.¢T NAMDoc lap - TO' do - Hanh phuc

s6:04-flO41fITr-HDQT TP. H6 Chi Minh, ngayil-thang 8 ndm 2018

TO TRINH DATHOI DONG CO DONG. .V/vHuy bo quy chi tiJi chinh

Kinh trinh: Dai hQi dAng c3 dong Cong ty c3 phAn TIE

- Can cu Ludt Doanh nghiep va cac van ban phap ludt khac co lien quan cua nuccCong Hoa xa HtJi ct« Nghia Vi¢t Nam;Can ctr DiJu l¢ t6 chuc va hoat dong Cong ty c6 phdn TIE,'

- Can cu' Quy chi Quan If; tai chinh cua Cong ty c6 phdn TIE ban hanh kern theaNghi quyet s6 03120141NQ-DHDCD ngay 1211212014 cua Dai hot a6ng cd dong;

- Can cu dinn huang hoat dong cua Cong ty.

Hoi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai h<)id6ng c6 dong xern xet thong qua:1- Huy bo Quy Ch~ Qulin 11' Utichinh ban hanh kern thea Nghi quyet s6 03/20 141NQ­

HDQT ngay 12112/2014 cua Dai hoi d6ng c6 dong VI 11' do quy ch~ nay khong d6ng b<)v6i Di6u 1~Cong ty hi~n hanh.

2- K~ tir ngay D~i h<)id6ng c6 dong ban hanh Nghi quy~t thong qua m\lC 1 neu tren,H<)id6ng quan tr! va Ban T6ng Giam d6c Cong ty di6u hanh cac ho~t d<)ngtai chinh theaDi€u l~ Cong ty, cac quy dinh v€ chuAnmvc, ch~ d<)k~ toan hi~n hanh va lu~t dinh.

D~i h<)id6ng c6 dong cho l' ki~n bing cach danh d~u va.o "Phi~u bi~u quy~t".

Kinh trinh.

TM. H(n DONG QuAN TRJCHU TICD ;W:!'

7~/~~'CONG TY co pHANTIE~/I 262A Nam Ky KhoiNghia ,P.8, Q.3, TP. HeM

",._ Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754.,.- hnp:/Iwww.t1e.com.vn

CQNG HoA xA HQI CHU NGIDA VI~T NAMDOc Hip - Tu do - Hanb pbuc

S6:0,/J1J{I TTr-HDQT TP. H6 Chi Minh, ngay'!:lthang 8 nam 2018

TO TRINH D~ HQI DONG CO DONGV/vHuy il~ng van

Kinh trinh: D~i hQidAng c3 dong Cong ty c3 phAn TIE

Can cu Ludt Doanh nghiep va cae van ban phap ludt khac c6 lien quan cua nuccCong Hoa xa H9i en: Nghza n« Nam;

- Can cu ou« I? t6 chtrc va hoat dong Cong ty c6 phdn TIE;Can cu dint: huang hoat dong cua Cong ty.

Hoi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong xem xet thong qua viecuy quyen cho H<)id6ng quan tri Cong ty huy dong von, cu th~ nbu sau:

- Nguon v5n huy dong: yay cac t6 chuc tin dung, ca nhan, doanh nghiep khac; phathanh trai phieu cac loai; nhan v5n g6p lien doanh, lien k~t, hQ'Ptac va cac hinhthirc huy dong khac khong trai lu~t dinh.

- T6ng gia tri huy dQng v5n trong n[un: khong vUQtqua 50% t6ng gia tri tai san ghitrong Bao cao tai chinh Cong ty duQ'ccong b5 t?i thai di~m gfuInh~t.

- Vi~c huy d<)ngv5n tuan thea dung cac quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va khonglam thay d6i v5n di€u l~, dfun bfw sir d\lng v5n huy d<)ng dung m\lC dich va c6hi~u qua.

D?i h<)id6ng c6 dong cho y ki~n b~g cach danh d~u van "Phi~u bi~u quy~t".

Kinh trinh.

TM. HOI DONG QuAN TRJ .J,.J\Lo,_cHiT TJCH )1 --

7'1/~'I1 eONGTY co PHANTIEI. 'III 262A Nam Ky Kh6i NghTa ,P.8, Q.3, ~P. HeM,~ 'III' Tel: 028.383?0855 Fax: 028 383327)4

hltp:llwww.ue.col11.vn

eQNG HOA xA HQI em) NGHiA VI~T NAMDoc Hip- Ttr do - Hanh phuc

s5ffiJS)18/ TTr-HDQT TP. H6 Chi Minh, ngay.t2thcmg 8 nam 2018

TO TRINH D~I HOI DONG CO DONGV/v Uy quy€n cho Hpi dfmg qulin tr] dU'{1cquyit dinh mpt sa van d€ thupc t/tam

quy€n cua D{lihpi dang c6 dong.

Kinh trinh: f)~i hQi dAng c6 dong Cong ty c6 ph§n TIE

HQid6ng quan tri Cong ty C6 phan TIE kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet thong

qua v6 viec :1. -Oy quy~n cbo HQi d6ng quan tr] dtrQ'c quy~t djnh trong vi~c dang Icy b6

sung/tbay d6i chirc nang, nganh ngb~ kinb doanb ciia Cong ty va cac Cbi nhanh.

_ Ly do : d€ thuan tien trong viec thuc hien cac thu tuc phap ly v~ b6 sung nganh nghe

khi co co hQi kinh doanh maio_ HQi d6ng quan tri Cong ty co trach nhiem baa cao viec b6 sung/thay d6i chtrc nang,

nganh nghe Cong ty/Chi nhanh (n~u co) t?i m6i ky hQPD?i hQid6ng e6 dong va d~Hn

baa tlwe hi~n thea dung quy dinh eLlaphap lu~t.

2. Uy quy~n cho HQi dAng quan tri du'Q'Cquy~t dinh trong vi~c chQn mQt don vi

ki~m toan dQc l~p chinh thfrc l<.i~mtoan Bao cao ati chinh himg nam eiia

Cong ty c6 ph§n TIE._ Ly do : nh~m phu hQ'pvai tinh hinh quan tri va ha?t dQng san xuit kinh daanh eua

Cong ty C6 philn TIE._ HQid6ng quan tf! Cong ty co trach nhi~m baa eao vi~e h;rachQn dan vi ki@mtoan dQc

l~p t?i m6i ky h9P D?i hQi d6ng e6 dong va dam baa th\fe hi~n thea dung quy dinh

cua phap lu~t.

D~i hQid6ng c6 dong eho y ki~n b~ng each danh d§.uvaa "Pbi~u bi~u quy~t".

Kinh trinh.

7'1/~'I1 CONG TY CO pHAN TIE CQNG HOA xA HQI cnuNGIDA ~T NAMI. 'III 262A Nam Ky Khoi Nghia, P.8, Q.3, TP.HCM Doc Hip - TO' do - Hanb pbueIJ'III' Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754

www.tie.com.vn

sa: 0112018INQ.DHDCD - TIE TP.H6 Chi Minh, ngayJ,,tthcmg 8 ndm 2018

\f thaoNGHIQUYET

DONG coDONG THUONG NrnNCONGTYCOpHANTffiNAM2018

Dai h(>id6ng eb dong cua Cong Ty ("D~i HQi") da tien hanh h9P thuong nien nam2018, thai gian h9P ill gio phut ngay /8/2018 tai S5 hrong eb dongtham dir Dai H(>ila ... c6 dong, tirong ung voi s5 hrong eb phan, dat cy l~ ... % trentbng s5 e6 phan e6 quyen bieu quyet va du di€u kien d~ tien hanh h9P thea quy dinh taiDi€u l~ Cong Ty va quy dinh ella phap lu~t hien hanh.

Sau han .,. gio lam viec khk tnrong, lien tuc, Dai HQi da t~p trung nghe, thaoluan; xem xet cac van kien, nQi dung chu y~u ella Dai HQi va thong nhat:

QUYETNGHl:

Di~u 1: Dai HQi chap thuan noi dung Bao cao tlnh hinh quan tri Cong Ty nam 2017 vadinh huang nam 2018 ella HQi d6ng quan tri, vai ty l~ ... % thong qua bdng phi~u bi~uquy€t.

Di~u 2: Dc;tiH(>ieh~p thu~n nQi dung Bao eao phan deh k~t qua hoc;ttd(>ngnam 2017 vacae giai phap thl!e hi~n k€ hoc;tehnam 2018 ella Ban Tbng giam d5e, vai ty l~ ... % thongqua bdng phi~u bi~u quy€t. N(>idung dUQ'eeh~p thu~n thong qua nhu sau:

STT CHITIEU Tb,!c hi~n trong K~ ho~cb trong Ty l~nam 2017 nam 2018 (2017/2018)

1 Tong doanh thu2 Lqi nhu~n thl,l'ehi~n

Di~u 3: Dc;tiHQi eh~p thu~n nQi dung Bao eao ella TruOng Ban Ki~m soat v~ k~t quathftm dinh tinh hinh hoc;ttdQng tai ehinh nam 2017 eua Cong Ty, vai 1)' l~ ... % thong quab~ng phi€u bi~u quy€t.

Trang 1

. -------------------------------------------------------------

Di~u 4: Dai H9i chap thuan n9i dung Bao cao k~t qua kiem toan narn 2017 cua Cong tyTNHH Ki€m toan va Tu veln A&C, voi ty l~ ... % thong qua bang phieu bieu quyet.

Di~u 5: Dai H9i chap thuan n9i dung TO' trinh v~ phuong an phan phoi 19i nhuan sau thuecua nam tai chinh 2018, voi ty I~ ... % thong qua bang phieu bieu quyet. N9i dung duocchap thuan thong qua nlnr sau:

Loi nhuan thirc hien thea k~ hoach nam 2018Thu~ Thu nhap doanh nghiepTrich Quy Khen thuong - Phuc 19iph6iTrich quy thu lao HDQT va Ban Ki€m soatph6iTy l~ tra c6 nrc : 5% tren menh gia c6 phan

D6i voi phan 19i nhuan chua phan ph6i con lai (neu c6), H9i d6ng quan tri kinh trinh D?ih9i d6ng c6 dong th6ng nhelt uy quyen cho H9i d6ng quan tri - can cu nhu cau th\Ic t€ vatinh hinh ho~t d9ng cua cong ty - dugc chu d¢ng phan ph6i, phan 19i nhu~n dugc uyquy~n cho H9i d6ng quan trt chu d9ng phan ph6i khong qua 10 ty d6ng (muai tY d6ng)trong t6ng s6 19i nhu~n chua phan ph6i con I?i.

: 8.000 trieu d6ng: thea quy dinh hien hanh: 22% 19i nhuan sau thu€ duoc phan

: 3% 19i nhuan sau thu€ diroc phan

Di~u 6: D?i H9i chelp thu~ n9i dung TO' trinh v~ vi~c uy quy~n cho H9i d6ng quan tridau tu v6n ra ngoai Cong ty, vai ty l~ '" % thong qua b~ng phi€u bi€u quy€t. N9i dungdugc C\l the nhu sau:

- Ngu6n v6n dau tu: tir cac quy cua doanh nghi~p va cac ngu6n huy d¢ng khac (n€uc6).

- Cac hinh thuc d~u ill ra ngoai Cong ty: mua cong trai, trcii phi~u, c6 phi~u; liendaanh, lien k€t, mua c6 phan, g6p v6n c6 phan daanh nghi~p khac; g6p v6n hgpd6ng hgp tac kinh doanh; mua c6 phan ho~c g6p v6n t?i cac Cong ty c6 phan,Cong ty TNHH, mua l?i Cong ty khac; ho~c cac hinh thuc dau ill khac khong traiIu~t dinh.

- T6ng gia tri dau tu trong nam khong vugt qua 50% t6ng gia tri tai san ghi trongBao cao tM chinh Cong ty dugc cong b6 t?i thai diem gan nhelt.

- Vi~c dau ill dam bao tuan thu thea cac quy dinh cua phap lu~t, khong gay belt 19icha ho?t d9ng san xUeltkinh doanh cua Cong ty.

Di~u 7: D?i H9i chelp thu~n n¢i dung To trinh v~ di~u chinh m9t s6 n9i dung trong Di~ul~ cua Cong ty, vai ty l~ '" % thong qua b~ng phi€u bi€u quy€t. Cl,lth€:- N9i dung khoan 1 f)i~u 2 sau khz'di~uchinh:

"1. Ten Cong ty:• Ten ti~ng Vi~t: CONG TY CO PHAN TIE• Ten ti€ng Anh: TELECOMMUNICATIONS - INDUSTRY - ELECTRONICS

JOINT STOCK COMPANY• Ten giao dich: CONG TY CO PHAN TIE

Trang2

• Ten vi€t t~t: TIE"- N9i dung khoan 3 [)i~u 2 sau khi ai~u chlnh:

"3. Tru s6 dang ky cua Cong ty la:• Dia chi: 262A Narn Ky Kh6i Nghia, Phuong 8, Quan 3, TP. H6 Chi Minh.• Di~n thoai: (028) 38 330 855• Fax: (028) 38 332 754

Truong hop c6 sir thay d6i, b6 sung lien quan d€n thong tin Cong ty thi T6ng giamd6c phai c6 trach nhiem thuc hien cac thu tuc thong bao cho co quan quan lydoanh nghiep va cong b6 thong tin thea dung quy dinh cua Phap lu~t"

- N9i dung [)i~u 42 sau khi ai~u chinh:"Can cu VaGtinh hinh hoat dong, san xufrt kinh doanh, mo hinh kinh doanh chu y€u .tung giai doan phat trien, HDQT Iva chon va quyet dinh ,Na~n tai c?inh (ky k€ to' 734$1.C'

n~) cua Congty 1~12 thing ~r6n thea nam dirong lich, bat dau ill dau ngay 91 tha~y '~~dau quy nay den het ngay cuoi cung cua thang cuoi quy t~6c nam sau. Dong t~q~N ~Cong ty phai thong bao cho ca quan tai chinh, ca quan thue va cac ca quan c6 thaJflquy€n khac nh~m dam bao vi~c thvc hi~n Nam tai chinh thea dUng quy dinh cua Phap ~~lu~t." '0c¥:\~

f)i~u 8: D~i H(>ichfrp thu~n n(>idung Tcy trinh v€ huy b6 Quy ch€ quan ly tai chinh banhanh kern thea Nghi quy€t s6 03/20 14INQ-HDQT ngay 12/12/2014 cua D~i h(>id6ng c6dong vi ly do khong d6ng b(>v6i Di€u l~ Cong ty hi~n hanh, v6i ty 1~ .,. % thong quab~g phi€u bi~u quy€t.

f)i~u 9: D~i H(>ichfrp thu~n n(>idung Tcy trinh v€ vi~c uy quy€n cho H(>id6ng qum trihuy d(>ngv6n, v6i 1)' l~ ... % thong qua b~ng phi€u bi~u quy€t. N(>idung C\lth~ nhu sau:

- Ngu6n v6n huy d(>ng:yay cac t6 chuc tin d\lng, ca nhan, doanh nghi~p khac; phathanh trai phi€u cac lo~i; nh~n v6n g6p lien doanh, lien k€t, hqp tac va cac hinhthuc huy d(>ngkhac khong trai lu~t dinh.

- T6ng gia tri huy d(>ngv6n trong nam: khong vuQt qua 50% t6ng gia tri tai san ghitrong Bao cao tai chinh Bao cao tai chinh Cong ty duQ'c cong b6 t~i thCYidi~m gelnnhfrt.

- Vi~c huy d(>ngv6n tuan thea dung cac quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va khonglam thay d6i v6n di€u l~; dam bao str d\lng v6n huy d(>ng dung m\lC dich va c6hi~u qua.

f)i~u 10: D~i H(>ichfrp thu~ n(>idung TO' trlnh v€ vi~c D~i h(>id6ng c6 dong uy quy€ncho H(>id6ng quan tri duQ'c quy€t dinh m(>t s6 vfrn d€ thu(>c thdm quy€n cua DHDCD,v6i ty 1~ ... % thong qua b~g phi€u bi~u quy€t. N(>i dung uy quy€n duQ'c thong qua nhusau:- Dang ky b6 sung/thay d6i chuc nang, nganh ngh€ cua Cong ty c6 phc1nTIE va cac chi

nhanh, dan vi trvc thu(>c.- Ch<;>nrn(>tdan vi ki~m toan d(>cl~p chinh thuc ki~m toan Bao cao Uti chinh hang nam

cua Cong ty c6 pheln TIE.

Trang3

Di~u 11: T6 clnrc thuc hien va hieu hrc thi hanhDai HQi thong nhat giao cho HQi d6ng quan tri Cong Ty hoan chinh thanh van ban cacnQi dung bien ban, quyet dinh va cac nQi dung da duoc Dai hQi d6ng cf>dong thirong niennam 2018 cua Cong Ty thong qua. HQi d6ng quan tri chiu trach nhiem chi dao, t6 chircthuc hien va cong b6 thong tin, thong bao cho c6 dong bi~t Nghi quyet Dai HQi theo dungquy dinh cua Cong Ty va quy dinh cua phap luat.

Nghi quyet nay da diroc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong Ty thongqua va c6 hieu hrc thi hanh k~ nr ngay /8/2018.

D~I HOI DONG CO DONGTM. HOI DONG QUAN TRI

TRAN THE VINH

Trang 4