Trivaids TechEvent 2016 Panama Papers: from data to information by Frank Ferro
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Transcript of Trivaids TechEvent 2016 Panama Papers: from data to information by Frank Ferro
BASEL BERN BRUGG DÜSSELDORF FRANKFURT A.M. FREIBURG I.BR. GENF
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Panama Papers2,6 TB Daten in Information umwandeln
Frank Ferro
Aufdecken von Anti Financial Crime
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln2 09.09.2016
We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included
in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly.
Das größte Leak aller Zeiten
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln3 09.09.2016
Quelle: http://panamapapers.sueddeutsche.de/
Strukturierte vs. unstrukturierte Daten
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln4 09.09.2016
Text: was nun?
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln5 09.09.2016
Commerzbank: Einschnitte in Firmenkunden-Sparte geplant
Datum: 05.07.2016 14:16 Uhr
Lahmende Kreditnachfrage, Mini-Zinsen und Einschnitte im Mittelstands-
geschäft: Die Commerzbank will ihre Firmenkunden-Sparte verschlanken.
Doch ein reines Sparprogramm hat Chef Martin Zielke wohl nicht im Sinn.
Der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke plant wegen mauer Kreditnach-
frage und niedriger Zinsen Einschnitte im Geschäft mit dem Mittelstand. …
„Vorstand Markus Beumer will unter Beweis stellen, dass er die Mittelstands-
bank auf Vordermann bringen kann“, sagte einer der Insider. Beumer hatte
auch als Kandidat für den Chefposten gegolten, den Posten erhielt dann
aber sein Vorstandskollege Zielke, der in den vergangenen Jahren das
Privatkundengeschäft grundlegend saniert hatte. „Dort hat man nicht nur
Stellen gestrichen, sondern auch etwa in die Digitalisierung investiert“, hieß
es in Kreisen des Aufsichtsrats. „Ein reines Sparprogramm wäre nicht das,
wofür man Zielke gewählt hat.“
Digitalisierung, Wachstum und Kosten sind Insidern zufolge die Stellschrau-
ben, an denen er arbeitet. Zielke, der am 1. Mai sein neues Amt angetreten
hatte, habe die Unternehmensberatung McKinsey engagiert, die Strategie
mit zu erarbeiten. Die noch von seinem Vorgänger Martin Blessing ausge-
gebenen bisherigen Ziele reichen nur noch bis zum Jahresende. Manche hat
die Bank längst erreicht, andere gelten inzwischen als unerreichbar.
Text: Reduktion auf das Wesentliche
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln6 09.09.2016
Eliminieren der Stoppwörter
Stammform-Reduktion („stemming“)
Porter-Stemmer-Algorithmus
KSTEM
N-Gramm-Verfahren
lexikonbasiertes Stemming (Lemmatisierung)
korpusbasiertes Stemming
statistische Verfahren
computerlinguistische Verfahren
Namenserkennung
Porter-Stemmer-Algorithmus
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln7 09.09.2016
Bestimmung der Silbenanzahl
Anzahl der Vokal-Konsonant-Sequenzen.
Aufbau der Wörter entspricht Zeichenkette der Form
[C] ( V C )m [V]
Gemessen wird die Anzahl m der Vokal-Konsonanten-Sequenzen
Beispiele:
tr-ee, t-o (m=0)
w-eb, ant (m=1)
b-etw-een (m=2)
W-ik-ip-ed-ia (m=3)
Porter-Stemmer-Algorithmus
Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
umwandeln8 09.09.2016
Verkürzungsregeln
Verkürzungsregeln bestehen aus Paaren von Bedingungen und Ableitungen für
verschiedene Suffixe (Wortendungen).
Regeln in Gruppen zusammengefasst; Abarbeitung nacheinander
Nur eine Regel je Gruppe
Beispiel:
1. Gruppe: Suffix-Verkürzungsregeln "sses" → "s", "ies" → "i" und "s" → "„
"libraries" → "librari" und "Wikis" → "Wiki" führen.
2. Gruppe Regel "y" → "i",
"library" → "librari")
Aus unstrukturiertem Text strukturierte Daten ableiten
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Commerzbank: Einschnitte in Firmenkunden-Sparte geplant
Datum: 05.07.2016 14:16 Uhr
Lahmende Kreditnachfrage, Mini-Zinsen und Einschnitte im Mittelstands-
geschäft: Die Commerzbank will ihre Firmenkunden-Sparte verschlanken.
Doch ein reines Sparprogramm hat Chef Martin Zielke wohl nicht im Sinn.
Der neue Commerzbank-Chef Martin Zielke plant wegen mauer Kreditnach-
frage und niedriger Zinsen Einschnitte im Geschäft mit dem Mittelstand. …
„Vorstand Markus Beumer will unter Beweis stellen, dass er die Mittelstands-
bank auf Vordermann bringen kann“, sagte einer der Insider. Beumer hatte
auch als Kandidat für den Chefposten gegolten, den Posten erhielt dann
aber sein Vorstandskollege Zielke, der in den vergangenen Jahren das
Privatkundengeschäft grundlegend saniert hatte. „Dort hat man nicht nur
Stellen gestrichen, sondern auch etwa in die Digitalisierung investiert“, hieß
es in Kreisen des Aufsichtsrats. „Ein reines Sparprogramm wäre nicht das,
wofür man Zielke gewählt hat.“
Digitalisierung, Wachstum und Kosten sind Insidern zufolge die Stellschrau-
ben, an denen er arbeitet. Zielke, der am 1. Mai sein neues Amt angetreten
hatte, habe die Unternehmensberatung McKinsey engagiert, die Strategie
mit zu erarbeiten. Die noch von seinem Vorgänger Martin Blessing ausge-
gebenen bisherigen Ziele reichen nur noch bis zum Jahresende. Manche hat
die Bank längst erreicht, andere gelten inzwischen als unerreichbar.
Commerzbank AG
Markus Beumer
Vorstand
Martin Zielke
Vorstandsvorsitzender
Seit 01.05.2016
Martin Blessing
Vorstandsvorsitzender
Bis 30.04.2016
McKinsey
beauftragt
Import nach neo4j (1/2)
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umwandeln10 09.09.2016
BEGIN
USING PERIODIC COMMIT 1000
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:c:\\DATA\\Kunden\\Deutsche Bank\\GraphenDB\\Panama\\Daten\\Entities_bereinigt.csv"
AS line FIELDTERMINATOR ','
CREATE (:ICIJ :Entities{
id : toInt(line.node_id)
, Name : line.name
, Gerichtsstandort: line.jurisdiction_description
, Type : line.company_type
, Adresse : line.address
, FoundedIn : line.incorporation_date
, Deactivation: line.inactivation_date
, Austragung : line.struck_off_date
, ServiceProvider: line.service_provider
, Country : line.countries
, Status : line.status
, Quelle : line.sourceID
})
;
COMMIT
Import nach neo4j (2/2)
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umwandeln11 09.09.2016
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:c:\\DATA\\Kunden\\Deutsche Bank\\GraphenDB\\Panama\\daten\\all_edges.csv" AS row
FIELDTERMINATOR ','
MERGE (Von:ICIJ {id: toInt(row.node_1)})
MERGE (Zu:ICIJ {id: toInt(row.node_2)})
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "1" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AlternateDirectorOf]->(Zu) )
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "2" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AppointorOf]->(Zu) )
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "3" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AssistantSecretaryOf]->(Zu) )
FOREACH(n IN CASE WHEN row.rel_type = "4" THEN [1] ELSE [] END | MERGE (Von)-[:AuditorOf]->(Zu) )
…..
Die Abfrage-Sprache Cypher
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umwandeln12 09.09.2016
Kunde (nat. Person) mit
hohem GeschäftsvolumenJur. Person
Motivation: Neukundengewinnung
MATCH (k:Kunde:NatPerson) - [rel1] –> (j:JurPerson) <– [rel2] – (n:NichtKunde) where k.GV = „A“ RETURN *
Nicht-Kunde
In Steuer-Oasen ist Schein-Direktor kein
ungewöhnlicher Beruf
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umwandeln13 09.09.2016
Leticia Montoya
Entstammt der panamaischen Unterschicht
Spricht so gut wie kein Englisch
Fungierte in den letzten Jahrzehnten als Direktorin mehrerer Zehntausend Firmen
Erhält ca. 500 Euro pro Monat
Mossack-Fonseca erhält ca. 150 Euro pro Jahr und Direktor
2012: Fr. Montoya war Direktorin bei ca. 3.200 Briefkastenfirmen
Kanzlei kassierte halbe Million Euro und bezahlte 6.000 Euro Gehalt
In Steuer-Oasen ist Schein-Direktor kein
ungewöhnlicher Beruf
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umwandeln14 09.09.2016
Aida May Biggs
Steht / stand ca. 20.000 Unternehmen vor
Arbeitete für einen Konkurrent von Mossack Fonseca
Weitere Quelle zu Frau Biggs: britisches Firmenregister: im Januar 1923 geboren
Scheindirektoren im Umfeld der Politik
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umwandeln15 09.09.2016
Quelle: http://panamapapers.sueddeutsche.de/
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umwandeln16 09.09.2016
Live-Demo mit
840.000 Knoten und
1,27 Mio. Kanten
Frank Ferro
Program Manager Financial Services
Tel. +49 162 29 10 217
09.09.2016Panama Papers - 2,6 TB Daten in Informationen
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