Referat - Ringsted Kommune · 2014-10-16 · Referat for Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr....

ReferatKultur- og Trivselsudvalget

Møde nr.: 4/2012

Dannet den: Tirsdag den 24-04-2012

Mødedato: Mandag den 23-04-2012

Mødetidspunkt: 17:00 - 18:35

Mødested: Harhoff

Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) VJan Jakobsen (JJ) ØDaniel Nørhave (DN) OTorben Lollike (TLO) BGunnar Christiansen (GC) AKim Bonde (KB) APer Roos (PR) V

Fraværende

Bemærkninger Tue Ringsmose Madsen fra Ejendomsstaben deltager under punktet om Campus Sportshal. Det forventes, at mødet slutter før kl. 19, så udvalgsmedlemmerne kan deltage i åbningen af Børneteaterfestivallen

Referat for Kultur- og TrivselsudvalgetMøde nr. 4/2012 - 23. april 2012 - kl. 17:00

Side 24

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side


Side 24

2. Campus sportshal - program godkendelse............................................................................43. Fordeling af § 18 midler til integrationsområdet forår 2012....................................................64. Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde forår 2012................................................85. Midtsjællands Danseforening søger om lokaletilskud..........................................................126. Fremtidig organisering af pulje til kultur i landområderne....................................................157. Delegationsplan for Kultur- og Trivselsudvalget...................................................................188. Forslag til budget 2013........................................................................................................209. Orientering fra formand og forvaltning - april 2012..............................................................24Åben sagSagsid: 10/639Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag:

Indledning

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 23-04-2012

Godkendt.


Side 24

2. Campus sportshal - program godkendelseÅben sagSagsid: 12/8428Sagen afgøres i: Plan- og BoligudvalgetBilag: 1 (Lukket bilag)

2 (Lukket bilag)3 (Lukket bilag)4 (Lukket bilag)5 (Lukket bilag)6 (Lukket bilag)7 (Lukket bilag)8 (Lukket bilag)

Indledning

Sagsgang

BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU

Orientering x

Indstilling

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

Der er i budgettet for 2011, 2012 og 2013 afsat 26,9 mio. til opførsel af en ny sportshal på Campus, Ahorn Allé. Denne sag søger endelig godkendelse af byggeprogrammet.

Beskrivelse af sagen

Det er ønske at opføre en sportshal ved Campus. Det er planen at opføre en 20 x 40 m hal, med et forsamlings- / bevægelseslokale, møde- /undervisningslokale og mindre forberedelsesrum, samt nødvendige birum. Der vil blive anlagt udendørs sportsfaciliteter ved hallen og på arealet syd for hallen. Indenfor projektets anlægssum etableres der en ny adgangsvej fra Ahorns Allé, der beløber sig kr. ca. 2 mio. Ringsted Kommune er en klimakommune og byggeriet vil derfor blive opført som minimum efter BR2015, samtidig er der fokus på bæredygtighed og en god totaløkonomi. Det samlede program med bilag er placeret i lukkede bilag, da materialet skal bruges i forestående udbudsrunde.

Høring

Der har ikke været afholdt høring, men der har været nedsat en projektgruppe med rektor for Ringsted Gymnasium, idrætskonsulenten for Ringsted Kommune, en repræsentant fra Fritidsafdelingen under Børne- & Kulturforvaltningen og projektleder fra Ejendomsstaben.Projektgruppen har sammen udarbejdet programmet.


Side 24

Økonomi

Teknisk Forvaltning vurderer, at den nye hal kan opføres indenfor den afsatte budgetramme på kr. 26,9 mio.

Vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, at etableringen af den nye hal med tilhørende udendørs idrætsfaciliteter vil bibringe en styrkelse af Campus og de omkringliggende områder.

Indstilling

Teknisk Direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Orienteringen taget til efterretning med følgende kommentarer:- at der kan afvikles turneringshåndbold i hallen- at foreningslivet tages med på råd i forhold til farve- og lysvalg


Side 24

3. Fordeling af § 18 midler til integrationsområdet forår 2012Åben sagSagsid: 12/823Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag: 1 Oversigt-Integrationsprojekter forår 2012.xlsx (41523/12)

2 Samlet- integrationsansøgninger forår 2012 (41520/12)

Indledning Sagsgang


Orientering

Indstilling

Beslutning xBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

Kultur- og Trivselsudvalget foretager to gange årligt en prioritering af midler, der kan fordeles til frivilligt socialt arbejde herunder integrationsprojekter.


Ifølge lov om Social Service § 18 kan Ringsted Kommune uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Der er i 2012 afsat en pulje på 100.000 kr. til integrationsområdet, hvoraf der er brugt 11.000 kr. til integrationsprisen. Der er således 89.000 kr. tilbage til fordeling. Projekterne skal opfylde kriterierne for at modtage § 18 midler. Det vil sige, der skal være tale om frivilligt socialt arbejde. Uddeles hele puljen ikke bliver det resterende beløb tilbageført til uddeling til almindelige projekter under § 18 puljen. Næste uddeling finder sted i efteråret 2012. Der er indkommet to ansøgninger (se bilag 1 og bilag 2):

1. Powerkirken søger om 20.000 kr. til Klub Tværs (aktiviteter og ture)2. Metal Midtsjælland søger om 21.000 kr. til frivillige fagmentorer på ZBC.

Begge projekter opfylder kriterierne for at modtage støtte. Der søges om i alt 41.000 kr. Der vil således være 48.000 kr. til fordeling i efterårets ansøgningsrunde.

Høring

Høring i IntegrationsrådetTil orientering i Frivilligrådet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Side 24

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering at nedenstående forslag til fordeling tilgodeser alle ansøgerne, i det begge støttes med det fulde beløb, der er ansøgt om.

1. Powerkirken tildeles 20.000 kr.2. Metal Midtsjælland tildeles 21.000 kr.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller, at § 18 midler til Integrationsområdet fordeles på baggrund af forvaltningens indstilling:

1) Powerkirken tildeles 20.000 kr.2) Metal Midtsjælland tildeles 21.000 kr.

Beslutning i Integrationsrådet den 20-03-2012

Sagen kunne ikke behandles, da Rådet ikke var beslutningsdygtigt.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet blev efterfølgende sendt i skriftlig høring i Integrationsrådet med svarfrist den 26. marts 2012. Der indkom følgende svar: Vedr. indstilling 1: Powerkirken tildeles 20.000 kr.Af Rådets ni medlemmer støtter seks medlemmer forvaltningens indstilling. Tre medlemmer undlod at svare på høringen. Vedr. indstilling 2: Metal Midtsjælland tildeles 21.000 kr.Af Rådets ni medlemmer støtter fem medlemmer forvaltningens indstilling. En er i mod forvaltningens indstilling. Tre medlemmer undlod at svare på høringen.


Tiltrådt.


Side 24

4. Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde forår 2012Åben sagSagsid: 12/823Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag: 1 Alle 28 alm. § 18 ansøgninger forår 2012 (49501/12)

2 oversigt-forår2012- almindelige § 18 ansøgninger (50413/12)

Indledning

Sagsgang


Orientering

Indstilling

Beslutning XBY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

Kultur- og Trivselsudvalget foretager to gange årligt en prioritering af fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Lov om Social Service. Sidste gang uddeling fandt sted var den 24. oktober 2011.


Der er indkommet 28 ansøgninger til den almindelige § 18 pulje. Efterfølgende er der modtaget en ansøgning 12 dage efter ansøgningsfristens udløb. Da ansøgningen omhandler en aktivitet som først afvikles i efteråret, er den ikke medtaget i denne ansøgningsrunde. Alle ansøgninger opfylder kriterierne for at modtage støtte. En samlet oversigt over alle 28 ansøgninger er vedlagt i bilag 1 og forslag til fordeling er vedlagt i bilag 2. Fire foreninger er førstegangsansøgere eller har ikke modtaget midler fra § 18 puljen de sidste tre år. Det drejer sig om Landsforeningen Præmatures Vilkår, LEV Ringsted, ADHD-Vestsjælland og Benløse Pensionistudvalg. Alle andre ansøgere har modtaget støtte inden for de seneste år. I administrationens forslag er der taget udgangspunkt i indsatsområderne for 2012 som blev besluttet på mødet i Kultur- og trivselsudvalget d. 16. januar 2012:

1 Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar 2 Integrationsområdet 3 Træning og sundhedsfremme på kommunens plejecentre 4 Ældre, handicappede og særligt udsatte grupper 5 Aktiviteter i lokalområdet 6 Foreninger uden for Ringsted Kommune, såfremt deres aktiviteter kommer

kommunens borgere til gode ØkonomiDer er i alt 756.000 kr. i § 18 puljen i 2012. Cafe Dagmar modtager årligt 400.000 kr.Der er afsat 100.000 kr. til Integrationsrådet (herunder integrationsprisen) samt 11.000 kr. til handicapprisen. Derudover er der kr. 256.000 til fordeling til almindelige § 18 aktiviteter.


Side 24

I forårets runde ansøges der om midler for i alt kr. 365.000. Hvis forvaltningens forslag tiltrædes vil der blive uddelt knap 215.000 kr. til almindelige § 18 aktiviteter. Der vil restere 41.000 kr. til fordeling ved efterårets ansøgningsrunde. Dette beløb kan vise sig at blive større, hvis der tilbageføres midler fra Integrationspuljen. Krav om regnskab og dokumentationI 2010 besluttede man at alle, der modtager støtte, skal aflægge dokumentation og regnskab. Kun en enkelt forening, der tidligere har modtaget støtte mangler at indsende regnskab for tidligere støtte. Dette skyldes, at årsregnskabet endnu ikke er færdigt, og det fremsendes snarest. En forening (Dansk Blindesamfund) har ikke fået udbetalt hele det beløb, som de fik bevilliget i 2011, på grund af manglende dokumentation. Dette skyldes primært forskudte opgørelsesperioder i forhold til halvårlige ansøgningsfrister og regnskabsår, der følger kalenderåret. To foreninger har ikke fået afviklet alle de aktiviteter, som de tidligere har fået tilskud til. Ifølge aftale med forvaltningen har foreningerne fået udsat disse til afvikling i 2012, hvorefter der aflægges regnskab for de tildelte § 18 midler. Forslag til fordeling I forvaltningens forslag til fordeling fremgår det, at ansøgninger med aktiviteter udenfor Ringsted Kommune tildeles 25 % af den del af budgettet, som det vil være relevant at yde støtte til. Det anbefales at stille alle ældreforeninger og seniorklubber lige. Derfor forslås det, at de modtager et ens beløb på 5000 kr. til en udflugt eller lign. Benløse Pensionistudvalg modtager dog 7500 kr. idet de skal bruge to busser til deres udflugt, hvor de andre foreninger benytter en bus.ÆldreSagen og Røde Kors modtager 80 % af det ansøgte beløb. For resten af ansøgerne forslås det at tildele mellem 50-100 % af det ansøgte beløb. Der er blandt andet lagt vægt på, at nye aktiviteter og opstart af netværk i Ringsted m.m. modtager mere i støtte end aktiviteter/foreninger, der har modtaget støtte tidligere.Udover forårets ansøgninger forslås det at afsætte 15.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag den 28. september. Frivilligrådet og nogle frivillige foreninger er i gang med at planlægge et eller flere arrangementer i forbindelse med denne nationale mærkedag, blandt andet en temadag om samarbejdet mellem kommunen og frivillige.

Høring

Til orientering i Frivilligrådet, Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at nedenstående indstilling til fordeling tilgodeser de vedtagne indsatsområder.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller, at: 1) I alt kr. 199.424 fordeles til nedenstående foreninger.

Forening kr.Gå-I-Gang 5.800


Side 24

Landsforening Præmatures Vilkår 1.250

Døveforening af 1866 2.500

Rikovas Støtteforening 9.000

Støtteforening for Ringsted Krisecenter 5.000

LEV Ringsted 7.500

ADHD-Vestsjælland 4.800

Dansk Blindesamfund 18.000

Foreningen Danske Døvblinde 4.400

Benløse Pensionistudvalg 7.500

ÆldreSagen 28.000

Hyldegården 5.000

Ørslev Seniorforening 5.000

Tirsdagsklubben i Gyrstinge 5.000

Ringsted pensionistforening 5.000

Tværfaglig Seniorklub 5.000

Vetterslev-Høm 5.000

Hyggeklubben Syd 5.000

Røde Kors 20.000

Hjerneskadeforening Vestsjælland 5.000

Demens Selvhjælpsgruppe 5.000

Osteoporoseforeningen 1.800

HjerneSagen 2.500

Herteforening 8.750

Diabetesforening 4.500

Bedre Psykiatri 15.000

Benløse Aktivitetsklub - Vesterled 5.000

Børns Vilkår 3.124

Sum 199.424 2) Cafe Dagmar modtager kr. 400.000 i indeværende år.3) Der afsættes kr. 15.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag den 28. september.

Beslutning i Handicaprådet den 17-04-2012

Handicaprådet tager orienteringen til efterretningDet skal dog bemærkes, at Jacob Jensen som er svagtseende ikke kan læse udsendte bilag i deres nuværende form, og dermed har han en reduceret mulighed for at forholde sig til indholdet i sagen. Det skal ligeledes bemærkes, at Handicaprådets Sekretariat tidligere via IT-afdelingen har forsøgt at få en bedre løsning i forhold til Jacobs muligheder for at se og agere i forhold til dagsorden og bilag som udsendes, dog uden at det har ført til en acceptabel løsning. Ej til stede: Jan Jakobsen, Lars Mørk, Nina Eg Hansen, Claus Nielsen, Lisbet Overvad


Godkendt. Udvalget henstiller til, at der udarbejdes procedurer i forhold til Handicaprådets kommentarer.


Side 24


Side 24

5. Midtsjællands Danseforening søger om lokaletilskudÅben sagSagsid: 08/17729Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag:

Indledning

Sagsgang


Orientering

Indstilling


Midtsjællands Danseforening søger om lokaletilskud for lokaler på Vestervej 2.


Midtsjællands Danseforening (MDF) søger om lokaletilskud til deres lejede lokaler på Vestervej 2, Ringsted. Foreningen søgte i 2008 om lokaletilskud til de samme lokaler, men har ønsket en ny politisk vurdering. I 2008, afslog det daværende Kultur- og Fritidsudvalg ansøgningen den 18. december 2008, med begrundelsen, at kommunen kan anvise egnede kommunale lokaler. I det konkrete tilfælde, var forvaltningen sammen med foreningen og en ekstern danserepræsentant der bekræftede lokalets egnethed. MDF har i den igangværende sæson ikke ønsket at benytte sig af tilbud om brug af kommunale lokaler, men har udelukkende været i lejede lokaler. Lejemålet omfatter en dansesal på 150 m2, en dansesal på 50 m2, opholdsrum, kontor og omklædningsrum på samlet 95 m2. Derudover er der toiletfaciliteter som deles med øvrige lejere. MDF oplyser, at de bruger dansesalene mandag – fredag i tidsrummet 16-21. Derudover tilbyder foreningen undervisning mandage fra 12-13 og søndage fra 14-15. MDF anfører i sin ansøgning, at foreningen har samarbejde med bl.a. SSP-konsulenter og har et samarbejde med Sdr. Park-området omkring beboerprojekter. MDF anfører endvidere, at det ikke er foreningens forventning, at kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed i det omfang som foreningen har behov for. Medlemstal:Foreningen har opgivet følgende medlemstal og kontingentindtægter: År: Under 25 Over 25 I alt Kontingentindtægter

(medlemmer under 25 år)


Side 24

2011 236 66 302 88.000,002010 185 39 224 127.000,002009 203 34 237 280.000,002008 182 75 257 45.000,00

Økonomi:MDF betaler en årlig leje på 240.000 kroner. Prisen er inklusiv el og vand. Lejen overstiger KLs fastsatte timetakst der for 2011 er på 117,90 pr. time. Foreningen søger om lokaletilskud i 38 timer pr. uge i lokalerne i 40 uger pr. år (1.520 timer årligt). Med en accept af lokaletilskud i forhold til foreningens ønske, vil det med den nuværende medlemssætning udløse et kommunalt tilskud på 91.033 kroner. Ændrer medlemstallet sig, så foreningens andel af medlemmer over 25 år kommer under 10% af foreningens samlede medlemstal, vil beløbet ændre sig til 140.052 kroner. Foreningen har ifølge regnskabet godkendt den 24. januar 2012 et underskud på driften i 2011 på 135.310 kroner, og foreningen anfører selv, at et manglende lokaletilskud kan betyde en lukning af foreningen.

Høring

Folkeoplysningsrådet behandler sagen på sit møde i april 2012.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Vurdering

Børne- og Kulturforvaltningen er fortsat af den overbevisning, at kommunen kan tilbyde egnede kommunale lokaler til foreningen (gymnastiksale, samlingssale), dog ikke i den udstrækning som foreningen ønsker. Det er praksis på området, at ansøgerne afvises, hvis kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed. Såfremt man vælger at yde lokaletilskud, så er tilsagnet uopsigeligt fra kommunens side. Det betyder i korte træk, at hvis det senere skulle vise sig, at kommunen kan stille egnede kommunale lokaler til rådighed, så kan foreningen vælge at blive i de lejede lokaler, og kommunen skal således fortsætte med at udbetale lokaletilskud.Børne- og Kulturforvaltningen har kendskab til, at andre sammenligelige foreninger lejer sig ind hos private udlejere suppleret med brugen af kommunale lokaler. Det er derfor vurderingen, at der vil komme flere foreninger der vil søge om lokaletilskud, såfremt man imødekommer MDFs ansøgning. Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at der er interessesammenfald mellem udlejer og lejer, idet udlejer er medlem af bestyrelsen for MDF jf. foreningens referat fra generalforsamlingen. Dette konflikter med folkeoplysningslovens §5 stk. 4, hvoraf det fremgår at ”medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler mm. til foreningen ikke kan være medlemmer af bestyrelsen”.


Side 24

Indstilling

Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen afvises, idet der kan henvises til egnede kommunale lokaler.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 17-04-2012

Indstillingen anbefales tiltrådt.

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 23-04-2012Godkendt.


Side 24

6. Fremtidig organisering af pulje til kultur i landområderneÅben sagSagsid: 08/6320Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag: 1 Retningslinier 1.3.2011 (146091/11)

Indledning

Sagsgang


Orientering

Indstilling


Fremtidig organisering af Kultur- og Trivselsudvalgets pulje til kultur i landområderne.


I 2007 besluttede Kultur- og Trivselsudvalget at etablere en pulje på 80.000 kr. til kultur i landområderne fra 2008. Puljen afløste det hidtidige tilskud til forsamlingshusene. Formålet med puljen er at give mulighed for at gennemføre kulturelle aktiviteter i landområderne til gavn for den lokale befolkning. Der blev udarbejdet retningslinjer for puljen, disse er senest revideret i marts 2011 (bilag 1). Første gang puljen blev udloddet var i efteråret 2008, hvorfor der nu har været 8 ansøgningsrunder. Til de første ansøgningsrunder kom der mange ansøgninger der ikke var indenfor retningslinjerne, men nu er der sket en ændring. Ved den seneste uddeling i foråret 2012 kom der 16 ansøgninger, hvor af de fleste var støtteberettigede. Desværre var det ikke muligt at støtte alle ansøgere inden puljen var opbrugt. Der blev bevilget tilskud til 7 ansøgere. Teknisk forvaltning administrerer en pulje til udviklingsmidler til landområderne, under Økonomiudvalgets budgetramme. Disse midler forvaltes efter et fastlagt tema for året:

I 2012 er temaet ”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområder. Med fokus på livskvalitet på landet skal herigennem bidrages til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet”.

Ansøgninger om udviklingsmidler til landområderne behandles løbende og tilskud under 10.000 kr. behandles administrativt. At der er mulighed for at søge 2 puljer til landområderne betyder, at ansøgerne skal forholde sig til forskellige retningslinjer. Landdistriktsudvalget har overfor Økonomiudvalget udtrykt ønske om en sammenlægning af puljerne, således at der kun skal søges ét sted, men fortsat således at puljen til kultur i landområderne er ”øremærket” til formålet.


Side 24

Høring

Kultur- og fritidsafdelingen har holdt møde med repræsentanter fra Landdistriktsudvalget for at drøfte muligheden for en overflytning af puljen til Landdistriktsudvalget, der administrativt betjenes af Teknisk Forvaltning. Repræsentanterne for Landdistriktsudvalget udtrykte ønske om at puljen lægges over til udvalget, og ønsker fortsat at puljen skal være øremærket til kulturelle aktiviteter, at retningslinjerne for egenfinansiering præciseres og at ansøgningsfristerne fastholdes. På mødet blev der udtrykt ønske om, at det bevilgede tilskud kunne udbetales inden gennemførelse af et arrangement, da det kan være vanskeligt for en ”lille” arrangør at finansiere et udlæg.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det nu er lykkedes at formidle kendskabet til puljen rigtig godt ud i kommunens landområder, hvilket betyder at flere arrangører tænker muligheden for tilskud ind i budgettet. Ansøgningsfristerne kræver en lidt længere planlægningstid for ansøgeren, men det sikre at KT-udvalget får et samlet overblik over ansøgningerne og på den baggrund kan bevilge tilskud efter retningslinjerne, herunder sikre en geografiske spredning af de bevilgede tilskud. Såfremt puljen overføres til Landdistriktsudvalget vil ansøgningerne ikke blive forelagt til politisk behandling, men ansøgningerne vil blive behandlet administrativt. Kultur- og Fritidsafdelingen vil stille administrativ bistand til rådighed. Puljen til kultur i landområderne er med til at sikre gennemførelsen af Byrådets landdistriktspolitik og det vedtagne idékatalog.

Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller at udvalget beslutter hvilken model for puljen til kultur i landområderne der fremover skal anvendes

1. Puljen videreføres uændret under KT-udvalget.

2. Puljen uddeles fremover af Landdistriktsudvalget efter KT-udvalgets retningslinjer, med administrativ bistand fra Kultur- og Fritidsafdelingen. Bevillingen fastholdes indenfor KT-udvalgets budget.

Uafhængig af valgte model skal der ske en revision af de nuværende retningslinjer inden næste ansøgningsfrist. De reviderede retningslinjer vil blive forelagt KT-udvalget til godkendelse.


Puljen uddeles fremover af Landdistriktsudvalget efter KT-udvalgets retningslinjer, med administrativ bistand fra Kultur- og Fritidsafdelingen. Bevillingen fastholdes indenfor KTU-udvalgets budget. Ordningen evalueres efter år 1.


Side 24


Side 24

7. Delegationsplan for Kultur- og TrivselsudvalgetÅben sagSagsid: 11/28641Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Delegationsplan KTU.xlsx (62920/12)

Indledning

Sagsgang


Orientering

Indstilling X X


Delegationsplaner findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model som alle forvaltninger tager udgangspunkt i.

Beskrivelse af sagenByrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i forvaltningen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Forvaltningen har derfor udarbejdet en delegationsplan, med afsæt i den af direktionen valgte model. Delegationsplanen for Kultur- og trivselsudvalget er vedlagt som bilag.Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret hvor afgørelser skal træffes. Afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, blot præciseret.

Høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

VurderingDet vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over hvor afgørelser i kommunen træffes.

Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at delegationsplan for Kultur- og Trivselsudvalget godkendes.


Side 24


Godkendt.


Side 24

8. Forslag til budget 2013Åben sagSagsid: 12/6036Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag: 1 020412 driftsønsker 2013KTU.docx (58761/12)

2 020412 effektivisering omstillingsforslag 2013_Dok#56173-12_v1(1).DOCX (58760/12)

3 Anlæg KT-udvalget budget 13 160412 1 (63421/12)

Indledning

Byrådet har den 9. januar 2012 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget 2013.På møderne i april skal fagudvalgene godkende endelig indstilling vedrørende effektiviserings- og ønskelisteforslag som efterfølgende sendes i høring hos interessenter og overgår til videre proces i Økonomiudvalg og Byråd.


EffektiviseringsforslagI henhold til den vedtagne procesplan skal der udarbejdes forslag svarende til 1,5 % af serviceudgiftsrammen. På Økonomiudvalgets møde 11. april 2012 blev det besluttet at indarbejde nedenstående tværgående effektiviseringsforslag. Forslagenes økonomi er fordelt på ud de enkelte fagudvalgt og dette fremgår ligeledes af tabellen.

De tværgående effektiviseringsforslag nedsætter dermed omfanget af de forslag fagudvalgene skal finde. Den reviderede rammefordeling, når der tages hensyn til tværgående effektiviseringsforslag, fremgår for hvert enkelte fagudvalg af nedenstående tabel.


Side 24

De udarbejdede effektiviseringsforslag fremgår af bilag 1. På møderne i april skal fagudvalgene godkende endelig indstilling af effektiviseringsforslag svarende til ovenstående reviderede målsætning. Disse forslag sendes i høring i maj og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd. ØnskelisteDe udarbejdede drifts- og anlægsønsker fremgår af bilag 2. Det skal bemærkes, at udvalgene i henhold til den vedtagne procesplan skal prioritere både drifts- og anlægsønsker. Det betyder ikke, at der ikke kan laves om på prioriteringerne senere i processen, herunder på baggrund af høringssvar. Men det giver fagudvalget en mulighed for, at komme med nogle tilkendegivelser i relation til den videre politiske budgetproces. Fagudvalgene skal godkende endelig indstilling vedrørende drifts- og anlægsønsker i prioriteret rækkefølge. Disse budgetønsker sendes i høring i maj og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd. Investerings-/effektiviseringsforslag (finansieret via investeringspuljer)Som et led i den vedtagne budgetproces for budget 2013 indgår to investeringspuljer til hhv. IT-investering og øvrige investeringer. Fælles for begge puljer er, at de skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringsgevinster i de efterfølgende år. Puljerne afsættes under driftsbudgettet. De udarbejdede investerings-/effektiviseringsforslag fremgår ligeledes af bilag 2 Fagudvalgene skal godkende endelig indstilling vedrørende investerings-/effektiviseringsforslag. Disse investerings-/effektiviseringsforslag sendes ligeledes i høring i maj og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd.


Side 24

Videre procesDer skal tages stilling til effektiviseringsforslag svarende til den reviderede ramme, til budgetønsker i prioriteret rækkefølge samt til investerings-/effektiviseringsforslag på herværende møde. Efterfølgende sendes alle forslag i høring hos interessenter, medarbejdere mv. Fra juni måned vil der blive tale om en fælles proces i forhold til bidragene fra alle fagudvalg. Herunder er der arrangeret fællesmøder mellem HMU og Byråd i april og juni måned Byrådet skal således efter sommerferien foretage den endelige prioritering blandt alle forslagene i forbindelse med de politiske forhandlinger og budgetvedtagelsen, herunder beslutte hvilke af effektiviseringsforslagene der skal realiseres. Målsætningen er at der realiseres effektiviseringsforslag svarende til 1% af serviceudgiftsrammen.

Høring

Økonomi

Vurdering

Indstilling

Direktionen indstiller, 1. at fagudvalgene godkender endelig indstilling vedrørende effektiviseringsforslag

svarende til de reviderede rammer jfr. ovenfor, 2. at fagudvalgene godkender endelig indstilling vedrørende budgetønsker i prioriteret

rækkefølge, både hvad angår driftsønsker og anlægsønsker3. at fagudvalgene godkender endelig indstilling vedrørende

investerings-/effektiviseringsforslag.


1) KTU sender følgende effektiviseringsforslag videre til ØU:

1: Videresendes til ØU.2: Videresendes til ØU.3: Sendes ikke videre4: Sendes ikke videre5: Videresendes til ØU6: Sendes ikke videre7: Sendes ikke videre8: Sendes ikke videre9: Sendes ikke videre10: Sendes ikke videre11: Videresendes til ØU12: Videresendes til ØU13: Videresendes til ØU14: Videresendes til ØU


Side 24

15: Videresendes til ØU16: Videresendes til ØU (puljen etableres, såfremt behovet opstår)17: Videresendes til ØU18: Videresendes til ØU19: Børnekræmmermarkedet (20.000 kroner) videresendes til ØU20: Videresendes til ØU21: Videresendes til ØU22: Sendes ikke videre23: Sendes ikke videre

VHenrik

Hvidesten (HHV) V

Jan Jakobsen

(JJ) Ø

ODaniel

Nørhave (DN) O

BTorben Lollike

(TLO) B

AGunnar

Christiansen (GC) A

AKim

Bonde (KB) A

VPer

Roos (PR) V

For X X X X X X

Imod X

Undlod

2) KTU sender følgende anlægsønsker videre i prioriteret rækkefølge:1) Helhedsløsning for Ringsted Sportscenter (glasgang til gymnastikhus)2) De tre øvrige ønsker sidestilles

VHenrik

Hvidesten (HHV) V

Jan Jakobsen

(JJ) Ø

ODaniel

Nørhave (DN) O

BTorben Lollike

(TLO) B

AGunnar

Christiansen (GC) A

AKim

Bonde (KB) A

VPer

Roos (PR) V

For X X X X X X

Imod X

Undlod

3 KTU sender følgende driftsønsker videre i prioriteret rækkefølge:1) Budgetopretning, Musikskolen2) Aktiv i Din Fritid3) Byordningen hæves

VHenrik

Hvidesten (HHV) V

Jan Jakobsen

(JJ) Ø

ODaniel

Nørhave (DN) O

BTorben Lollike

(TLO) B

AGunnar

Christiansen (GC) A

AKim

Bonde (KB) A

VPer

Roos (PR) V

For X X X X X X

Imod X

Undlod


Side 24

9. Orientering fra formand og forvaltning - april 2012Åben sagSagsid: 06/10015Sagen afgøres i: Kultur- og TrivselsudvalgetBilag:


Orientering fra- Formand- Øvrige medlemmer- Forvaltningen


Side 24

Underskriftsside

Henrik Hvidesten (HHV) V

Jan Jakobsen (JJ) Ø

Daniel Nørhave (DN) O

Torben Lollike (TLO) B

Gunnar Christiansen (GC) A

Kim Bonde (KB) A

Per Roos (PR) V

Referat - Ringsted Kommune · 2014-10-16 · Referat for Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr....

Documents

Transcript of Referat - Ringsted Kommune · 2014-10-16 · Referat for Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr....