ESTRUCTURA DELITO LAVADO DE ACTIVOS (DR. PAUCAR)

EXPOSITOR: DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA

FISCAL SUPERIOR ADJUNTO DE LAVADO DE ACTIVOSPERÚ

“ESTRUCTURA JURÍDICA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, ASPECTOS PROBATORIOS Y DE RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA Y EVIDENCIA”

2. TIPOS PENALES

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

1. PROBLEMAS DE TIPIFICACIÓN

3. EL DELITO PRECEDENTE

4. EL AUTOLAVADO

PROGRAMA

PARTE IPRINCIPALES PROBLEMAS DE

TIPIFICACIÓN


PRINCIPALES PROBLEMAS DE TIPIFICACIÓN

1. ADECUADA SUBSUNCIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS.

2. GRADOS DE PARTICIPACIÓN (AUTORES, COAUTORES).

3. CONCURSO DE DELITOS.

4. EL DELITO PRECEDENTE.

5. EL AUTOLAVADO.

6. CONDUCTAS NEUTRALES.

7. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.


PARTE IILOS TIPOS PENALES DE

LAVADO DE ACTIVOS


ANTECEDENTES DE LA CRIMINALIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

• LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (1988- VIENA, AUSTRIA) ART. 3, INC. “B”

• SE DEBE AFECTAR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES PARA EVITAR QUE SE RECAPITALICENDR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEUN ESPACIO INTERNACIONAL CONTRAEL LAVADO DE ACTIVOS.

CRIMINALIZACIÓN AUTÓNOMA DE LOSACTOS Y OPERACIONES DE LAVADO DEACTIVOS.

REGULACIÓN Y APLICACIÓN DEMEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADODE ACTIVOS EN LA INTERMEDIACIÓNFINANCIERA.

FLEXIBILIZACIÓN DEL SECRETOBANCARIO PARA LA INVESTIGACIÓNCRIMINALÍSTICO FINANCIERA DELLAVADO DE ACTIVOS.

CONFIGURACIÓN DE PROCEDIMIENTOSOPORTUNOS PARA LA INCAUTACIÓN YDECOMISO DE BIENES GENERADOS ODERIVADOS DEL LAVADO DE ACTIVOS.

USO DE PRUEBA INDICIARIA.

SE DISEÑAN 6 POLÍTICAS INTERNACIONALES

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE

LAVADO DE ACTIVOS:


POLÍTICAS INTERNACIONALES

1

2

3

4

5

6

LAVADO DE ACTIVOS: CONCEPTO, FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ES UNA FORMA DE CRIMINALIDAD NO CONVENCIONALQUE BRINDA SERVICIOS DE COBERTURA YASEGURAMIENTO AL CAPITAL PRODUCIDO POR LACRIMINALIDAD ORGANIZADA.

LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS SECARACTERIZAN POR OBSERVAR Y PRACTICAR TODAS LASFORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS USUALES QUESON EXIGIDOS PARA CUALQUIER NEGOCIO JURÍDICO OTRANSACCIÓN FINANCIERA.

ES UN PROCESO ECONÓMICO, FINANCIERO Y CONTABLEDIRIGIDO A DAR APARIENCIA DE LEGITIMIDAD A LOSACTIVOS ORIGINADOS O DERIVADOS DE ACTIVIDADESCRIMINALES.

LOS AUTORES DEL DELITO SON PERSONAS CONCONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, DE BUENAREPUTACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA, LO QUE LESPERMITE DESARROLLAR HÁBILES ACCIONES DE ELUSIÓN OFRAUDE A LA LEY.


A

B

C

D

ETAPAS

1

2

3

Dinero

sucio

INTERCALACIÓNPago de “Y” a

empresa “X” con

falsa factura

Transferencia

bancaria a

empresa “X”

COLOCACIÓN

INTEGRACIÓN

El dinero sucio

ingresa al sistema

financiero

Compra de

bienes de lujo

Inversiones

financieras,

industriales

Casinos,

casas de

cambio, sector

turismo

Préstamo

a empresa “Y”

Transferencia

electrónica a

banco off shore

Dinero

limpio


CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988


ARTÍCULO 3. DELITOS Y SANCIONES. 1. CADA UNA DE LAS PARTESADOPTARÁ LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA TIPIFICAR COMODELITOS PENALES EN SU DERECHO INTERNO, CUANDO SE COMETANINTENCIONALMENTE:b) i) LA CONVERSIÓN O LA TRANSFERENCIA DE BIENES A SABIENDAS DEQUE TALES BIENES PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS…, CON EL OBJETO DE OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN ILÍCITO DE LOSBIENES O DE AYUDAR A CUALQUIER PERSONA QUE PARTICIPE EN LACOMISIÓN DE TAL DELITO O DELITOS A ELUDIR LAS CONSECUENCIASJURÍDICAS DE SUS ACCIONES;ii) LA OCULTACIÓN O EL ENCUBRIMIENTO DE LA NATURALEZA, ELORIGEN, LA UBICACIÓN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LA PROPIEDADREALES DE BIENES, O DE DERECHOS RELATIVOS A TALES BIENES, ASABIENDAS DE QUE PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS… O DE UN ACTO DE PARTICIPACIÓN EN TAL DELITO O DELITOS;

c) A RESERVA DE SUS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y A LOSCONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SU ORDENAMIENTO JURÍDICO:i) LA ADQUISICIÓN, LA POSESIÓN O LA UTILIZACIÓN DE BIENES, ASABIENDAS, EN EL MOMENTO DE RECIBIRLOS, DE QUE TALES BIENESPROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS … O DE UN ACTO DEPARTICIPACIÓN EN TAL DELITO O DELITOS;

CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000


ARTÍCULO 6.-a) i) LA CONVERSIÓN O LA TRANSFERENCIA DE BIENES, A SABIENDAS DEQUE ESOS BIENES SON PRODUCTO DEL DELITO, CON EL PROPÓSITO DEOCULTAR O DISIMULAR EL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES O AYUDAR ACUALQUIER PERSONA INVOLUCRADA EN LA COMISIÓN DEL DELITODETERMINANTE A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SUSACTOS;

ii) LA OCULTACIÓN O DISIMULACIÓN DE LA VERDADERA NATURALEZA,ORIGEN, UBICACIÓN, DISPOSICIÓN, MOVIMIENTO O PROPIEDAD DEBIENES O DEL LEGÍTIMO DERECHO A ÉSTOS, A SABIENDAS DE QUEDICHOS BIENES SON PRODUCTO DEL DELITO;

b) CON SUJECIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE SU ORDENAMIENTOJURÍDICO:

i) LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN O UTILIZACIÓN DE BIENES, A SABIENDAS,EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN, DE QUE SON PRODUCTO DELDELITO;

REGLAMENTO MODELO CICAD/OEA 1992


ARTÍCULO 2.-

1. COMETE DELITO PENAL LA PERSONA QUE CONVIERTA, TRANSFIERA OTRANSPORTE BIENES A SABIENDAS, DEBIENDO SABER O CONIGNORANCIA INTENCIONAL QUE LOS MISMOS SON PRODUCTO OINSTRUMENTOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS GRAVES.

2. COMETE DELITO PENAL LA PERSONA QUE ADQUIERA, POSEA, TENGA,UTILICE O ADMINISTRE BIENES A SABIENDAS, DEBIENDO SABER, O CONIGNORANCIA INTENCIONAL QUE LOS MISMOS SON PRODUCTO OINSTRUMENTOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS GRAVES.

3. COMETE DELITO PENAL LA PERSONA QUE OCULTE, DISIMULE O IMPIDALA DETERMINACIÓN REAL DE LA NATURALEZA, EL ORIGEN, LAUBICACIÓN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LA PROPIEDAD DE BIENES, ODE DERECHOS RELATIVOS A TALES BIENES, A SABIENDAS, DEBIENDOSABER, O CON IGNORANCIA INTENCIONAL QUE LOS MISMOS SONPRODUCTO O INSTRUMENTOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS GRAVES.

DECRETO N° 67-2001, ART. 2, INC. A .-DELITO DE LAVADO DE DINERO (GUATEMALA)


“COMETE EL DELITO DE LAVADO DE DINERO UOTROS ACTIVOS QUIEN POR SÍ, O PORINTERPÓSITA PERSONA:”

A) INVIERTA, CONVIERTA, TRANSFIERA O REALICECUALQUIER TRANSACCIÓN FINANCIERA CON...B) ADQUIERA, POSEA, ADMINISTRE, TENGA OUTILICE...C) OCULTE O IMPIDA LA DETERMINACIÓN DE LAVERDADERA NATURALEZA, EL ORIGEN, LAUBICACIÓN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LAPROPIEDAD DE...

BIENES O DINERO, SABIENDO, O QUE POR RAZÓNDE SU CARGO, EMPLEO, OFICIO O PROFESIÓNESTÉ OBLIGADO A SABER, QUE LOS MISMOS SONPRODUCTO, PROCEDEN O SE ORIGINAN DE LACOMISIÓN DE UN DELITO.

ACTOS DE CONVERSIÓN Y

TRANSFERENCIA

ACTOS DE POSESIÓN Y

OCULTAMIENTO

TIPICIDAD OBJETIVA

EL QUE

INVIERTA

SUJETO ACTIVO


TIPICIDAD SUBJETIVA

DINERO

BIENESCONVIERTA

SABIENDO OBLIGADO A SABER

COMISIÓN DE UN DELITO

SON PRODUCTO

PROCEDEN

SE ORIGINAN

CONDUCTAS TIPICAS

EN RAZÓN DE SU CARGO, EMPLEO,

OFICIO O PROFESIÓN

DOLOOBJETO DE ACCIÓN

DEL DELITO

TRANSFIERA

REALICE TF

ADQUIERA

POSEA

ADMINISTRE

TENGA

UTILICE

OCULTE

“EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITOCONOCE O DEBÍA PRESUMIR, CON LA FINALIDADDE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN,SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; SERÁ REPRIMIDOCON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE8 NI MAYOR DE 15 AÑOS Y CON 120 A 350 DÍASMULTA”.

ART. 1 .- ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA


“EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITOCONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LAIDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SUINCAUTACIÓN O DECOMISO (...)”

NUEVO

NUEVO

LEY 27765

DL 1106

TIPICIDAD OBJETIVA

EL QUE

CONVIERTA CUYO

ORIGEN

ILÍCITO

SUJETO ACTIVO


TIPICIDAD SUBJETIVA

DINERO

BIENES

EFECTOS

GANANCIAS

TRANSFIERA

CONOCE

DEBÍA PRESUMIR

CON LA FINALIDAD DE EVITAR

IDENTIFICACIÓN

INCAUTACIÓN

DECOMISO

CONDUCTAS TIPICAS

TENDENCIA INTERNA

TRANSCENDENTE

DOLOOBJETO DE ACCIÓN DEL DELITO

PARTE IIIEL DELITO PRECEDENTE



DELITO FUENTE, DELITO DETERMINANTE, DELITOSUBYACENTE, DELITO-ORIGEN, “VORTAT”(ALEMÁN), “UNDERLYING OFFENSE” O“PREDICATE OFFENSE” (INGLÉS)

CONCEPTO FUNCIONAL

“EL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVOSES LA CONDUCTA CRIMINAL SUBYACENTE QUEGENERA EL PRODUCTO SUSCEPTIBLE DE SERLAVADO”.

“POR ‘DELITO DETERMINANTE’ SE ENTENDERÁTODO DELITO DEL QUE SE DERIVE UN PRODUCTOQUE PUEDA PASAR A CONSTITUIR MATERIA DE UNDELITO DEFINIDO EN (…) LA PRESENTECONVENCIÓN”

CONCEPTO FUNCIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS

CONVENCIÓN DE PALERMO, ART. 2, INC H

OTRAS DENOMINACIONES

1

2

3


MODELOS DE TIPIFICACIÓN

TIPIFICACIÓN INCLUSIVA

TIPIFICACIÓN EXCLUYENTE

TIPIFICACIÓN MIXTA O HÍBRIDA

ALEMANIA

ITALIA

URUGUAY

COLOMBIA

CHILE

E.E.U.U.

MÉXICO

ESPAÑA

FRANCIA

SUECIA

ARGENTINA

CLASIFICACIÓN


“(1) QUIEN OCULTE UNA COSA, ENCUBRASU ORIGEN, O IMPIDA O PONGA ENPELIGRO LA INVESTIGACIÓN DELORIGEN, DEL DESCUBRIMIENTO, DELCOMISO, LA CONFISCACIÓN, O ELASEGURAMIENTO DE UN TAL OBJETO,QUE PROVENGA DE UN HECHOANTIJURÍDICO MENCIONADO EN LAFRASE 2, SERÁ CASTIGADO CON PENAPRIVATIVA DE LA LIBERTAD HASTA CINCOAÑOS O CON MULTA. HECHOSANTIJURÍDICOS EN EL SENTIDO DE LAFRASE 1 SON: (...)”

§ 261.1 CÓDIGO PENAL

ALEMÁN

TIPIFICACIÓN INCLUSIVA


“SE IMPONDRÁ DE 5 A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y DE MILA 5 MIL DÍAS MULTA AL QUE POR SÍ O PORINTERPÓSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DELAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA,ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE,DEPOSITE, DÉ EN GARANTÍA, INVIERTA,TRANSPORTE O TRANSFIERA DENTRO DELTERRITORIO NACIONAL, DE ESTE HACIA ELEXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS,DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA,CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDE OREPRESENTA EL PRODUCTO DE UNAACTIVIDAD ILÍCITA, CON ALGUNOS DE LOSSIGUIENTES PROPÓSITOS: OCULTAR O PRETENDEROCULTAR, ENCUBRIR O IMPEDIR CONOCER ELORIGEN, LOCALIZACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DEDICHOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES OALENTAR ALGUNAACTIVIDAD ILÍCITA”

ART. 400 BIS CÓDIGO PENAL

MEXICANO

TIPIFICACIÓN EXCLUYENTE


“EL QUE ADQUIERA, POSEA, UTILICE,CONVIERTA O TRASMITA BIENES,SABIENDO QUE ESTOS TIENEN SUORIGEN EN UNA ACTIVIDADDELICTIVA, COMETIDA POR ÉL O PORCUALQUIERA TERCERA PERSONA, OREALICE CUALQUIER OTRO ACTO PARAOCULTAR O ENCUBRIR SU ORIGENILÍCITO, O PARA AYUDAR A LA PERSONAQUE HAYA PARTICIPADO EN LAINFRACCIÓN O INFRACCIONES A ELUDIRLAS CONSECUENCIAS LEGALES DE SUSACTOS, SERÁ CASTIGADO CON LA PENADE PRISIÓN DE SEIS MESES A SEIS AÑOSY MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DELVALOR DE LOS BIENES”

ART. 301°.1 CÓDIGO PENAL

ESPAÑOL

TIPIFICACIÓN MIXTA O HÍBRIDA

TIPICIDAD OBJETIVA

EL QUE

INVIERTA

SUJETO ACTIVO


TIPICIDAD SUBJETIVA

DINERO

BIENESCONVIERTA

SABIENDO OBLIGADO A SABER

COMISIÓN DE UN DELITO

SON PRODUCTO

PROCEDEN

SE ORIGINAN

CONDUCTAS TIPICAS

EN RAZÓN DE SU CARGO, EMPLEO,

OFICIO O PROFESIÓN

DOLOOBJETO DE ACCIÓN

DEL DELITO

TRANSFIERA

REALICE TF

ADQUIERA

POSEA

ADMINISTRE

TENGA

UTILICE

OCULTE


QUE EL DELITO FUENTE ERA CONDICIÓNOBJETIVA DE PUNIBILIDAD, ELEMENTOOBJETIVO O REQUISITO SINE QUANON PARA LATIPICIDAD.

INTERPRETACIONESDISTORSIONADAS

QUE LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN OINCORRECTA INDIVIDUALIZACIÓN DEL DELITOFUENTE VULNERABA ABIERTAMENTE ELPRINCIPIO DE LEGALIDAD.

REQUISITO

PRINCIPIO

1

2


QUE EL DELITO PRECEDENTE SIEMPRE DEBÍAESTAR LIGADO A ACTIVIDADES REALIZADASPOR ORGANIZACIONES CRIMINALES Y NO APERSONAS QUE ACTÚAN EN FORMAINDIVIDUAL.

QUE SI EL DELITO PRECEDENTE NO ESSANCIONADO CON UNA CONDENA LA PRUEBAINDICIARIA QUE SE CONSTRUYA PARA SUPROBANZA CARECE DE CONTENIDO.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

SENTENCIA CONDENATORIA

3

4

INTERPRETACIONESDISTORSIONADAS

QUE SI EL DELITO PRECEDENTE PRESCRIBE ELDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NO PROCEDE.

PRESCRIBE5

PARTE IVEL AUTOLAVADO COMO

CONDUCTA PUNIBLE


FUNDAMENTOS A FAVOR DEL AUTOLAVADO IMPUNE



EL DELITO PREVIO ABARCA LOS ACTOS POST-CONSUMATIVOS DEL DELITO DE LAVADO, PORLO TANTO SÓLO SE SANCIONA EL PRIMERO.

AUTOLAVADO IMPUNE?3

ART. 6.2b ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DEAPLICAR EL DELITO DE BLANQUEO DE DINEROA LA PERSONA QUE COMETE EL DELITO PREVIO(¿EXCEPCIÓN O REGLA GENERAL?)

EL § 261.9.2 SEÑALA: “NO SERÁ CASTIGADOQUIEN ES PUNIBLE POR SU INTERVENCIÓN ENEL HECHO PREVIO.

PRINCIPIO DE CONSUNCIÓN

CONVENCIÓN DE

ESTRABURGO

CÓDIGO PENAL

ALEMÁN


SE EVIDENCIA MÁS EN LA CONFRONTACIÓNENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LARECEPTACIÓN.

AUTOLAVADO IMPUNE?3

ENCUBRIMIENTO: “ESTÁ EXENTO DE PENA SISUS RELACIONES CON LA PERSONAFAVORECIDA SON TAN ESTRECHAS COMO PARAEXCUSAR SU CONDUCTA”.

PORQUE SENCILLAMENTE NO SE PUEDE EXIGIRA UNA PERSONA QUE HA COMETIDO UN DELITOA ENTREGARSE A LA JUSTICIA Y A ENTREGARLOS BIENES GENERADOS POR SU DELITO.

PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM

AUTO ENCUBRI-MIENTO

NO EXIGIBILIDAD

DE OTRA CONDUCTA

FUNDAMENTOS A FAVOR DEL AUTOLAVADO PUNIBLE



AUTOLAVADO3

TAMPOCO ES AUTOENCUBRIMIENTO PORQUE ELDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NUNCA SE HAENCONTRADO DENTRO DE LOS DELITOS CONTRA LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

ANÁLISIS

LOS BIENES JURÍDICOS NO SON LOS MISMOS EN ELCASO DEL DELITO DE RECEPTACIÓN Y DEL DELITODE LAVADO DE ACTIVOS.

LA COMISIÓN DEL DELITO PREVIO NO LEGITIMA ELDINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS QUE HAPRODUCIDO, POR TANTO, NO SE HA CREADO NINGÚNDERECHO SOBRE ELLOS.


A PARTIR, PUES, DE ESTE ANTECEDENTE(CONVENCIÓN DE VIENA), TODO AGOTAMIENTO DELDELITO DEVIENE EN LA COMISIÓN DE UN ULTERIORDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS7 (iii) SEA QUEINTERVENGA EN ELLO EL PROPIO DELINCUENTEGENERADOR DEL INGRESO ILEGAL O QUE ESTECONTRATE A TERCEROS.

AUTOLAVADO3

EN SENDOS CASOS DE LAVADO DE ACTIVOSPROVENIENTES DEL T.I.D.

CONVENCIÓN DE VIENA

PRINCIPIO

JURISPRU-DENCIA

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADODE ACTIVOS.


“EL QUE ADQUIERA, POSEA, UTILICE,CONVIERTA O TRASMITA BIENES,SABIENDO QUE ESTOS TIENEN SUORIGEN EN UNA ACTIVIDAD DELICTIVA,COMETIDA POR ÉL O POR CUALQUIERATERCERA PERSONA, O REALICECUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTARO ENCUBRIR SU ORIGEN ILÍCITO, O PARAAYUDAR A LA PERSONA QUE HAYAPARTICIPADO EN LA INFRACCIÓN OINFRACCIONES A ELUDIR LASCONSECUENCIAS LEGALES DE SUSACTOS, SERÁ CASTIGADO CON LA PENADE PRISIÓN DE SEIS MESES A SEIS AÑOSY MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DELVALOR DE LOS BIENES”

ART. 301°.1 CÓDIGO PENAL

ESPAÑOL

MODIFICADO LEY ORGÁNICA 5/2010


“EL QUE ADQUIERA, POSEA, UTILICE,CONVIERTA O TRASMITA BIENES,SABIENDO QUE ESTOS TIENEN SUORIGEN EN UNA ACTIVIDAD DELICTIVA,COMETIDA POR ÉL O POR CUALQUIERATERCERA PERSONA, O REALICECUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTARO ENCUBRIR SU ORIGEN ILÍCITO, O PARAAYUDAR A LA PERSONA QUE HAYAPARTICIPADO EN LA INFRACCIÓN OINFRACCIONES A ELUDIR LASCONSECUENCIAS LEGALES DE SUSACTOS, SERÁ CASTIGADO CON LA PENADE PRISIÓN DE SEIS MESES A SEIS AÑOSY MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DELVALOR DE LOS BIENES”

ART. 19 CHILE

LEY 19913 DE 2003

DECRETO N° 67-2001, ART. 2, INC. A .-DELITO DE LAVADO DE DINERO (GUATEMALA)


“COMETE EL DELITO DE LAVADO DE DINERO UOTROS ACTIVOS QUIEN POR SÍ, O PORINTERPÓSITA PERSONA:”

ART. 2 GUATEMALA


“7NO HAY LIMITACIÓN LEGAL PARA QUE AMBOSACTOS CRIMINALIZADOS (ACTOS DE CONVERSIÓN YTRANSFERENCIA) PUEDAN SER REALIZADOS POR ELMISMO AGENTE7” (PRADO SALDARRIAGA; “LAVADODE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”,LIMA, 2007, P. 141).

AUTOLAVADO3

DOCTRINA CALIFICADA

“...LA POSICIÓN MAYORITARIA ... DESTACA LAPOSIBILIDAD DE ADMITIR QUE EL AUTOR OPARTÍCIPE DE UN DELITO PREVIO LO PUEDA SER ALMISMO TIEMPO DE UN DELITO DE LAVADO DEACTIVOS...” (GÁLVEZ VILLEGAS; “EL DELITO DELAVADO DE ACTIVOS”, LIMA, 2009, P. 71)


¿QUÉ DESEA LA NORMA: QUE TODOS LOSCRIMINALES QUE ROBEN, ASALTEN,EXTORSIONES, TRAFIQUEN DROGA, ETC, SESIENTEN ENCIMA DE SUS GANANCIAS?

CONCLUSIÓN3

“SI, EFECTIVAMENTE, QUEREMOS QUE NOHAGAN NADA, QUEREMOS NEUTRALIZARLOS”

SEUDO DOCTRINA

ADMINISTRA-CIÓN DE JUSTICIA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNDr. Marcial Eloy Paucar ChappaFiscal Superior Adjunto de la 2da Fiscalía Superior de Lavado de Activos - PerúE-mail: [email protected]

ESTRUCTURA DELITO LAVADO DE ACTIVOS (DR. PAUCAR)

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