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BOLETIN DMS SEMANA 09 

1.  NUEVOS PRECIOS SMARTPHONES 

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2. 

INGRESO DE NUEVOS KITS

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3.  INFORMACIÓN IMPORTANTE DE TIGO MONEY 

  Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Número 2, Febrero de 2015

Recuerda que al ser parte de COORSA estás obligado a cumplir las regulaciones de Ley para el combate del delito deLavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, esto con el objetivo de evitar que nuestros sistemas sean utilizadospara actividades ilícitas.El presente boletín te dará las definiciones del delito de Lavado de Dinero, (confundido con Lavado de Dinero),Financiamiento del terrorismo, Grupo de Acción Financiera.DEFINICIONES

LAVADO DE DINERO DE ACUERDO CON EL DECRETO NÚMERO 67-2001“Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos” 

ARTICULO 2.

Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razónde su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de lacomisión de un delito;b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio oprofesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;

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c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o lapropiedad de bienes o dinero o derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo,oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE ACUERDO CON EL DECRETO NÚMERO 58-2005 “Ley para Prevenir y Reprimir

el Financiamiento del Terrorismo” 

ARTICULO 4.

Comete el delito de financiamiento del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismoo por interpósita persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere,poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos seutilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como financiamiento del terrorismo encualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala.Para que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no será necesario que se lleven a cabo losactos de terrorismo, pero sí que la intención de cometer dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores.Tampoco será necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigación, proceso penal o haya recaídosentencia condenatoria.

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 

El Grupo de Acción Financiera –

GAFI- (denominado en inglés Financial Action Task Force –

FATF-) es un organismointergubernamental creado en 1989. El cometido del GAFI es establecer normas y promover la aplicación efectiva de lasmedidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y lafinanciación de la proliferación y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Encolaboración con otros actores internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y La Organización de lasNaciones Unidas), el GAFI también trabaja para identificar las vulnerabilidades a nivel nacional con el objetivo de protegerel uso indebido del sistema financiero internacional.Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco global y coherente de las medidas que los países deben poner enpráctica con el fin de combatir los delitos antes mencionados. Los países tienen diversos marcos jurídicos, administrativosy operativos y distintos sistemas financieros, por lo que no todos pueden adoptar las mismas medidas para contrarrestarestas amenazas. Las Recomendaciones del GAFI, por lo tanto, establecen una norma internacional, que los países debenponer en práctica a través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.

TE INVITAMOS A APRENDER ACERCA DE LA TEMÁTICA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, YAQUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDES SER ESCOGIDO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE POSEES SOBRE

ESTAS REGULACIONES DE LEY.

http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/