TECHNOFARMA, S.A.(San Jose, Costa Rica)
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOSDEL REGLAMENTO DE GOBERNO CORPORATIVO
DE LA BOLSA NACIONAL DE VALORES
Por el ano terminado el 30 de setiembre del 2010.
LIC. RODOLFO A. TORRES LEONContador Publico AutorizadoTclefoDo: 2224-U32, Cclulan 8855-0752Apartoclo: 124<M-1000 San Jose, Cwla RkaE-iwail: rtltorrt^i'«!ice.cc,ci:
LIC. RODOLFO TORRES LEONCONTADOR POBLICO AUTORIZADO
San Jose, Costa RitaTelgfonost 2124-1332Celulan 8855-0752Apdo; 12494-1000
Email: i - . l i r . u . - I T K , o
CERTIFICACION DE CUMPLIM1ENTO DE LOS ELEMENTOS DEL REGLAMENTODE GOBIERNO CORPORA1WO DE LA BOLSA NACIONAL DE VALORES
SenoresAccionistas de Technofarma, S.A.
El suscrito Contador Publico Autorizado fue contratado por Technofarma, S.A. cedula juridica3-101-153864 para certificar el reporte anual de Cumplimiento de Mejores Practicas deGobierno Corporative, al cual esta cornprometida la entidad como adherente voluntaria alReglamento de Gobierno Corporative de la Bolsa Nacional de Valores para el periodocomprendido del 1 de octubre del 2009 hasta el 30 de setiembre del 2010.
El procedimiento utilizado consistio en cotejar la existencia de los documentos y aseveracionesde Technofarma, S.A., expuestas en el Anexo 1, en relation con el Reporte Anual deCumplimiento por el periodo comprendido del 1 de octubre del 2009 hasta el 30 de setiembre del2010, para evaluar la validez de la aseveracion que realiza la Administration sobre elReglamento de Gobierno Corporative de la Bolsa Nacional de Valores que se resume de lasiguiente forma:
Obtener las representaciones de la Administration indicadas en el Anexo No.l adjunto, yverificar la documentation de soporte que sustentan tales aseveraciones.
Debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoria de acuerdo conNormas Internacionales de Auditoria, no expresamos ninguna opinion. Si hubieramos realizadoprocedimientos adicionales o hubieramos realizado una auditoria de acuerdo con NormasInternacionales de Auditoria, podrian haber surgido otros asuntos que habrian sido incluidos ennuestro informe.
En virtud de la revision efectuada a la information contenida en el Reporte Anual deCumplimiento que se adjunta en el Anexo No.l, elaborado por la Administration deTechnofarma, S.A. para el periodo indicado, el suscrito Contador Publico Autorizado, certificaque la information contenida en el Reporte Anual de Cumplimiento esta documentadadebidamente por la Administration de Technofarma, S.A.
No me alcanzan las limitaciones del articulo 9 de la Ley 1038 ni 20 y 21 del Reglamento a la Leydel Colegio de Contadores Publicos de Costa Rica ni articulo 11 del Codigo de Etica para expediresta certification.
Se extiende la presente a solicited de Technofarma, S.A.. Dada en la ciu<dos dias del mes de febrero del 2011. /-^
PolizadefidelidadnumeroR-1153 ™" "~'~'~~ ''Vence el 30 de setiembre de 2011
de San Jose, a los
Timbre de (625 de Ley N° 6663Adherido y Cancelado en el Original
KOH
Contador Publico AutorizadoMiembro 812
Anexo No. 1
TECHNOFARMA, S. A.C6digo Voluntario de Meiores Practicas de Gobierno Corporativo - Informe Anual de Cumplimiento
Del 1 de octubre del 2009 al 30 de setiembre del 2010
Pagina 1 de 2Element!) del Codigo de Gobierno
Corporativo(Resumen)
1. Diferentes personas como gerente yPresidente.
2. Directores designados por un tiempodeterminado
3. Dos directores independientes
4. Identification de los Directores en elinforme anual (memoria)
5. Contenidos minimos del ReglamentoInterno de la Junta.
6. Induccion formal de cada nuevo director
7. Reuniones regulares y programadas de lajunta
8. Solo votan los directores quienesparticipan en una reunion
9. Directores controlan la agenda
10. Actas claras de cada reunion
1 1. Directores pueden salvar sus votos
Elementoadoptado(Si/No)
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Comentario de Technofarma S. A.
Los directores son nombrados por dosanos y pueden ser reelectosindefmidamente.
Hasta febrero del 2010, habia nombradoun Director independiente; a partir defebrero del 2010 se nombro un segundoDirector Independiente.
No se dispone de informe impreso depublication del informe anual(memoria), excepto por el prospecto quese presenta en noviembre de cada ano aSUGEVAL.
La induccion la realiza el GerenteGeneral al Director, no es documentadamediante aceptacion firmada por elDirector.
Historicamente se ha establecido que lassesiones son realizadas el tercer viernesde cada mes.
Aaexo No. 1
TECHNOFARMA, S. A.Codigo Voluntario de Meiores Practicas de Gobierno Corporativo - Informe Anual de Cumplimiento
Del 1 de octubre del 2009 al 30 de setiembre del 2010
Pagina 2 de 2Elemento del Codigo de Gobierno
Corporativo(Resumen)
12. Comite de Auditoria de 2 directoresindependientes y el Fiscal
13. Responsabilidades minimas del Comite deAuditoria publicadas en pagina WEB
14. Comite de Compensacion
15. Responsabilidades minimas del Comite deCompensacion
16. Reglamento Interne de la Junta destaca quelos directores son responsables para loscontroles intemos
17. Revision anual de eficacia de controlesInternos
18. Control interne sobre las compras y ventasde acciones por personal clave
19. Politicas de relaciones con inversionistas
20. Informe Anual
Elementoadoptado(Si/No)
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Comentario de Technofarma S. A.
El presidente tambien forma partedel Comite de Auditoria; por laresponsabilidad de representationlegal.
Las responsabilidades del Comitefueron publicadas el 22 de abril del2010 en pagina WEB. Directionhttp://www.technofamia.co.cr
A partir del 1 de marzo del 2010 laJunta Directiva asume las funcionesdel Comite de Compensacion.
Forma parte del articulo 11 delCodigo de Gobierno Corporativo dela Compania.
No hay procedimiento solo lo quesenala el articulo 13 del Codigo deGobierno Corporativo.
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