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17 de OCTUBRE 2019Madrid (España)
DOSSIER DE PATROCINADORES
La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional nacida en España y sin ánimo delucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene,entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en lasorganizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos parauna correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores ocualquier otra persona relacionada con ella.
QUIENES SOMOS
Desarrollamos cientos de actividades de difusión, especialización y certificación con el objetivo depromover al máximo nivel la cultura del cumplimiento en las organizaciones así como la profesionalización deuna actividad clave para el futuro de las mismas.
QUIENES SOMOS
La World Compliance Association, a través de su comité jurídico, junto con la colaboración de D. Juan Antonio Frago Amada,como director del Congreso, organiza la segunda edición del Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica, tras eléxito de la pasada edición.
El II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiplesproblemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la faseinstructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrolque se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así comolas corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o unaintervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid, en la magnífico Auditorio de la sede de Cecabank, que acogerá laspresentaciones de los ponentes.
Más de quince ponentes de alto nivel nacional conforman el programa del congreso, destacando la presencia deMagistrados, Fiscales, Catedráticos y prestigiosos abogados.
2o CONGRESO DE DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
PRESENTACIÓN
¿A quién va dirigido?El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales del mundo jurídico, entreotros:• Jueces• Fiscales• Abogados externos e internos• Consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer
PRESENTACIÓN
Difusión como objetivo
defensapenal.eventocompliance.com
Entrevistas y Artículos en prensa
Web específicadel congreso
Redes Sociales
REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO
Más de 200 profesionales asistentes.
ENTREVISTAS Y DIFUSIÓNEN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES MÁS RELEVANTES EN EL PANORAMA
NACIONAL
Un evento único en el mundo
PUBLICACIÓN Y APARICIÓN EN ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS
EMISIÓN EN “STREAMING” PARA TODOS LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA
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PROGRAMAII Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica
Taller
Bloque I17:00 - 17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado
17:30 – 18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitoseconómicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos
Bloque II19:00 – 19:30 Problemas prácticos en la implementación de programas de cumplimiento en las organizaciones. Ponente por confirmar
19:30 – 20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019. Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada.Directora de SF Formación y SF Compliance
Modera, Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogadoen Sierra Abogados (La Coruña) y Consultoren SF Compliance
PROGRAMAMIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
18:30 - 19:00 Pausa
8:35-9:00 Acreditación de participantes
09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades
D.Iván Martínez López. Presidente de la WCA
Bloque I9.30 - 10:45
Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente. Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos
Modera, Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance
PROGRAMAJUEVES 17 DE OCTUBRE
10:45 - 11:15 Coffee break
Bloque II
11:15 - 12:30
Instrumentos de derecho comparado para la persecución y enjuiciamiento de personas jurídicas. Ponente por confirmar
Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, enatención a la cooperación jurídica internacional. Sr. D. Vicente Corral Escáriz. Comandante de la Guardia Civil
Modera, Sr. D. Jordi Gimeno Beviá. Prof. Dr. en Derecho Procesal en la Universidad de Castilla la Mancha
PROGRAMAJUEVES 17 DE OCTUBRE
PROGRAMABloque III12:30-14:00
Análisis de la jurisprudencia menos más relevante. Ilmo. Sr. D. RafaelFernández de Páiz. Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formacióncontinua en el CGPJ
Principales lines de defensa de la persona jurídica. Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco. Catedrático de Derecho Penal y Abogado
Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones. Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar. Director General en la Escuela de Mediación en ASEMED
Modera, Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en Sierra Abogados y consultor en SF Compliance
JUEVES 17 DE OCTUBRE
PROGRAMA14:00- 15:30 ALMUERZO
Bloque IV15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance
§ Dña. Paloma López Lemos. Directora del Área de Certificación de Sistemas de la WCA
§ AENOR
§ D. Alejandro García Ruíz. Director General de IMQ Ibérica SL
§ EQA
Modera, Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association
JUEVES 17 DE OCTUBRE
Bloque V
17:00-17:45 Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y WorldCompliance Association
Prof. Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha
17:45-18.15 El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance
Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegiode Abogados de Madrid
Modera, Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo. Unidad de control Interno de la UCLM
* Expositores pendientes de confirmación definitivaClausura
PROGRAMAJUEVES 17 DE OCTUBRE
Niveles, opciones y ventajas de Patrocinio
II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica
VENTAJAS DESTACADAS Diamante Oro PlataLogotipo destacado en web del Congreso Si Si Si
Logotipo en newsletter del Congreso Si Si Si
Asistencia a cena de ponentes 2 1 No
Noticia web patrocinio Si Si No
Entrevista destacada en web Si Si No
Boletín patrocinio a suscriptores Si Si No
Invitaciones al Congreso sin coste 3 2 1
Nota de prensa a medios de comunicación Si Si Si
Participación ponente / moderador en el programa Si No No
Logotipo destacado en la tribuna de ponentes Si Si No
Roll Up en accesos al Congreso Si Si No
Logotipo destacado en zona virtual del Congreso Si Si Si
Stand en zona de patrocinadores Si Si No
Entrega de material publicitario a asistentes Si No No
Logotipo en certificados de asistencia Si Si Si
Aportación (en euros) 4.000 2.500 1.500
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