MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MODELO PARA ...Manual de Procedimientos Modelo para Procuradurías o...

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MODELO

PARA FISCALÍAS GENERALES DE LOS

ESTADOS

DATE

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Manual de Procedimientos Modelo para Procuradurías o Fiscalías de los Estados

Versión: 1

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Contenido

1. Siglas 4

2. Introducción 5

3. Justificación 10

4. Objetivos 13

5. Alcances 14

6. Metodología 15

7. Macro flujo conceptual 18

8. Unidad de Atención y Decisión Temprana 20

8.1. Elementos estructurales 21

8.2. Diseño orgánico de la unidad 21

8.3. Descripción de funciones 21

8.4. Diagrama 22

8.5. Descripción de diagrama 26

9. Unidad de Imputado Desconocido 33




9.4. Diagrama 36


10. Unidad de Tramitación Masiva de Causas 39




10.4. Diagrama 43


11. Anexos 45

12. Bibliografía 46


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1. Siglas

Acuerdo Reparatorio AR

Agente del Ministerios Público de Atención Temprana AMPAT

Código Nacional de Procedimientos Penales CNPP

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM

Diario Oficial de la Federación DOF

Ley General de Víctimas LGV

Ley Nacional de Ejecución Penal LNEP

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias

(LNMASC)

LNMASC

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes LNSIJPA

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias MASC

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SENSP

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del

Sistema de Justicia Penal

SETEC

Sistema de Justicia Penal Acusatorio SJPA

Unidad de Atención y Decisión Temprana UADT

Unidad de Imputado Desconocido UID

Unidad de Investigación UI

Unidad de Tramitación Masiva de Causas UTMC


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2. Introducción

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que

implicaron la adopción del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Esta reforma ha

representado un cambio de paradigma respecto a la procuración e impartición de justicia y un

reto importante para las instituciones que operan el sistema, como para la sociedad en

general.

El plazo constitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

(SJPA) concluyó el 18 de junio de 2016 y durante este periodo se han ido documentando las

experiencias aprendidas por las distintas entidades federativas e instituciones en el país.

Como resultado de ello, se identificó la necesidad de homologar la legislación procesal para

todas las entidades federativas y la federación, por lo que el 5 de marzo de 2014 se publicó

en el DOF el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con la finalidad de

estandarizar los criterios para la investigación, persecución de delitos y administración de

justicia para los ámbitos federal y estatal.

La aprobación del CNPP generó una gran oportunidad para que todas las instituciones

operadoras pudieran reorganizarse de manera estructural y operacional, así como para tomar

los aprendizajes de otras instituciones en sus procesos de gestión e incorporarlos

institucionalmente para responder a los requerimientos del SJPA y del propio Código.

Las exigencias del SJPA responden a las demandas de la sociedad por contar con procesos

transparentes, una justicia pronta y expedita y el respeto a los derechos, humanos en los

procedimientos penales, entre otras. Es así que, de acuerdo con el artículo 20 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), “el proceso penal tendrá

por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no

quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Además, señala que el

proceso se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e

inmediación, siendo éstos los principios rectores del SJPA, así como la oralidad como

característica del mismo.


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El SJPA abandona las presunciones de culpabilidad, impone la carga de la prueba a la parte

acusadora, por lo que exige que la Procuraduría/Fiscalía cuente con personal

profesionalizado y procesos eficientes, además de habilidades y destrezas que le permitan

resolver oportunamente los hechos delictuosos que se son de su conocimiento.

Asimismo, para coordinar de manera más eficiente esta labor de investigación, el artículo 21

de la CPEUM establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público

y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de

esta función”. En este sentido, se hace necesario que la Procuraduría/Fiscalía genere

herramientas y procesos que favorezcan la coordinación efectiva entre Ministerio Público y las

policías, así como con los peritos, con el fin de realizar una investigación ágil, pertinente y

eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos, aprovechando al máximo los recursos

humanos y materiales.

Para ello, es necesario contar una investigación dinámica que permita la comunicación e

interacción entre los tres actores (Policía, Ministerio Público y Perito), pues no basta con decir

o estipular que la función de la investigación se realiza de manera especializada, legal y

profesional, sino que es preciso materializar las exigencias constitucionales y normativas a

través de resultados tangibles, los cuales sólo se alcanzarán con una adecuada

reorganización institucional y la profesionalización de los operadores del SJPA.

A lo largo del proceso de implementación de la reforma constitucional y el ahora de proceso

de consolidación, se ha observado que uno de los principales desafíos que enfrentan las

Procuradurías/Fiscalías para responder a estas exigencias, es la organización y gestión del

trabajo.

Un aspecto fundamental de la gestión radica en cómo procesar el alto número de asuntos que

ingresan a las Procuradurías a través de la presentación de las denuncias y querellas. Este

tema se observa aún más complejo si se toma en cuenta que en el Sistema de Justicia

Tradicional no había realmente una preocupación por la gestión de las investigaciones.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, en el año 2016 se registraron 1,617,907 delitos en las Procuradurías y Fiscalías1 de

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del fuero común del 2016, Octubre 2017, Centro Nacional de Información, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_092017.pdf, fecha de consulta 6 de noviembre de 2017.

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_092017.pdf



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las entidades del país, con una tasa de 18,505 delitos por cada cien mil habitantes.2 Esto

muestra la cantidad de delitos que son reportados ante las Procuradurías y Fiscalías y que

activan el engranaje institucional para proveer una adecuada atención, el análisis e

investigación y una decisión informada y oportuna.

Lo anterior representa un desafío importante para las instituciones de procuración e

impartición de justicia, debido a que existe una parte importante de la sociedad que se ha

visto afectada por la comisión de hechos delictivos, afectando su patrimonio, salud, integridad

física, entre otros bienes jurídicos y, que espera que el sistema de justicia sirva para reparar

el daño y que la persona culpable no quede impune.

Por lo tanto, para responder a esta necesidad, la Procuraduría/Fiscalía debe desarrollar

modelos de organización que le permitan coordinar las funciones administrativas y operativas,

atendiendo a los principios de legalidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, innovación

administrativa, aprovechamiento máximo de las tecnologías de la información y de los

recursos humanos y materiales disponibles, bajo un enfoque de justicia penal efectiva.

En virtud de lo anterior, el presente documento tiene por objeto ser una herramienta útil que

permita a las Procuradurías/Fiscalías contar con un modelo de manual de procedimientos que

les facilite la organización y gestión del trabajo hacia una investigación penal efectiva y

eficiente.

Es necesario reconocer que no todos los casos que ingresan a la Procuraduría/Fiscalía

cuentan con las mismas características y que, por lo tanto, requieren un tratamiento

diferenciado que permita focalizar los recursos humanos y materiales de acuerdo a los rasgos

distintivos de cada caso, para lograr mejores resultados.

Como lo señala el Informe 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de

Justicia:

Las estructuras institucionales de las procuradurías son extremadamente heterogéneas y, por lo general, no son adecuadas para soportar los procesos que exige un sistema de justicia penal de corte acusatorio. Todos los diagnósticos indican que dichas instituciones tienen problemas estructurales y de recursos, lo que genera que no exista capacidad de investigación criminal, que no se solucionen los casos de forma debida y que con frecuencia se produzcan violaciones a los derechos humanos. No es casualidad que las mediciones internacionales colocan a México en el cuarto lugar mundial y primer lugar en América

2 Veáse


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Latina en impunidad (Índice Global de Impunidad 2017). Las mediciones nacionales apuntan en ese mismo sentido desde hace años.3

Si bien cada institución puede definir la estructura y procesos que mejor le convengan de

acuerdo a sus características y contexto, tales como presupuesto, recurso humano,

infraestructura, incidencia delictiva, territorio, entre otras, este manual ofrece un modelo que

permite organizar el trabajo de la Procuraduría/Fiscalía, en particular del Ministerio Público

para responder de una manera más eficiente ante la cantidad y diversidad de casos que

ingresan.

En este sentido, es preciso identificar los procesos clave dentro del procedimiento penal y,

particularmente, dentro de la institución. Es decir, a partir del CNPP se analizan cada una de

las etapas procesales para desarrollar los procesos institucionales que han de seguirse para

cumplimentar con lo establecido en la norma y que respondan a las características y

necesidades de la Procuraduría/Fiscalía.

Como se ha mencionado previamente, durante el proceso de implementación y ahora

consolidación se han recogido buenas prácticas desarrolladas en las distintas

Procuradurías/Fiscalías del país4, tales como:

• Modelo de gestión de causas, particularmente los Centros de Atención Temprana en

entidades como Nuevo León, Baja California y Oaxaca.

• Modelos de justicia alternativa en Baja California y Oaxaca.

• Modelo de gestión de causas. Unidad de Investigación con Imputado Desconocido en

Nuevo León y la Unidad de Tramitación Masiva de Causas.

3 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Informe Ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, octubre 2017, disponible en: http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf, fecha de consulta 7 de noviembre de 2017. 4 Véase ZEPEDA, Guillermo, Buenas prácticas en la implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 2014, disponible en: http://biblioteca.setec.saas.readyportal.net/content/published/1421/Reorganizacion/Buenas%20practicas%20-%20implementacion%20y%20operacion%20del%20Nuevo%20Sistema/rp:attachment/reporte_mejores_pra$BD$CBcticas_V2.pd

http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf


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Todas estas unidades han sido desarrolladas con objetivos comunes y que responden a las

necesidades de cumplir con lo dispuesto en la CPEUM y el CNPP y responder ante la

demanda social. Dentro de estos objetivos podemos destacar los siguientes:

• Ofrecer una atención eficiente y de calidad

• Concentrar los servicios para una mayor accesibilidad y mejor atención.

• Proveer una adecuada y oportuna atención a las víctimas, a través de un servicio

eficaz de atención inicial para informar, orientar y canalizar al servicio que se requiere.

• Profesionalizar la función investigadora.

• Hacer uso eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y tecnológicos

disponibles.

Desde esta perspectiva, el presente Manual plantea un Modelo de Investigación que recoge

las buenas prácticas documentadas, focalizando la atención en las Unidades dentro de la

Procuraduría Fiscalía que tienen a su cargo la atención e investigación, el cual se ilustra con

la siguiente imagen:

Figura 1. Modelo de Investigación (elaboración propia)

En este contexto, cobran importancia para este manual modelo las Unidades

correspondientes a la función del Ministerio Público, sin embargo, es deseable que el manual

adoptado por las Procuradurías/Fiscalías contemplen los procedimientos del restos de las

Denunciao

querella

UnidaddeAtenciónTemprana Unidadde

TramitaciónMasivadeCausas

UnidaddeImputado

Desconocido

UnidaddeInvestigación

UnidaddeMASC

UNIDADDEANÁLISISCRIMINAL

SERVICIOSPERICIALES

POLICÍADEINVESTIGACIÓN

SOPORTETÉCNICOADMINISTRATIVO


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unidades, tales como Policía de Investigación, Unidad de MASC, Unidad de Análisis, las

Unidades Administrativas que dan soporte a la Institución y la coordinación con el área de

Servicios Periciales.5

Es por ello que este manual se concentra en el desarrollo de las siguientes unidades:

1) la Unidad de Análisis y Decisión Temprana;

2) la Unidad de Investigación con Imputado Desconocido;

3) la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, y

4) la Unidad de Investigación

Conforme a este modelo, la Unidad de Análisis y Decisión Temprana es el área que recibe

todos los asuntos que ingresan a la Procuraduría/Fiscalía y realiza la clasificación de los

casos, remitiéndolos a cualquiera de las Unidades antes mencionadas de acuerdo a sus

características y a un Modelo de Valoración de Casos6 que le permitirá discernir y tomar una

decisión informada.

Las Unidades antes mencionadas sirven para focalizar y profesionalizar la función

investigativa atendiendo a las condiciones concretas de cada caso en particular y, por ende, a

la aproximación que se deba hacer de cada uno de ellos.

Estas Unidades se definen y desarrollan en los siguientes apartados de este documento.

En consecuencia, este Manual Modelo aporta soluciones a los procesos de gestión que

enfrentan las Procuradurías/Fiscalías, ofreciendo un modelo que recoge las mejores prácticas

y que administra las cargas de trabajo de manera focalizada y especializada.

3. Justificación

La reforma penal exige para su adecuada implementación el desarrollo de estrategias y

herramientas que conduzcan al logro de los objetivos que la misma pretende; es decir, a la

procuración e impartición de justicia pronta y expedita, al pleno respeto de los derechos

humanos y a la profesionalización de las autoridades participantes.

5 En relación al área de servicios periciales es importante considerar la importancia de su autonomía, no obstante, en caso de encontrarse dentro de la Procuraduría/Fiscalía deberá desarrollarse los procedimientos internos. 6 Véase Anexo X. Modelo de Valoración de Casos.


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En ese sentido y como parte fundamental de la reforma, se encuentra la etapa de

investigación. Durante esta etapa, se tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos

materia de la denuncia o querella para determinar el ejercicio o no de la acción penal contra

una o varias personas, mediante la obtención de la información y recolección de los

elementos que permitan fundar, en su caso, la judicialización del asunto y garantizar el

derecho a la defensa del imputado. Como elemento esencial del proceso, es indispensable

que los organismos encargados de llevarla a cabo cuenten con las herramientas y

conocimientos técnicos necesarios que les permitan conducir sus actividades con mayor

eficiencia para que denote mejores resultados.

Como se ha señalado en el apartado anterior, uno de los principales problemas de la

investigación y procuración de justicia se refiere a la administración y gestión del trabajo para la

atención oportuna de todos los casos que ingresan a la Procuraduría/Fiscalía.

Un diseño institucional y un modelo de operación adecuado es necesario para que la

Procuraduría/Fiscalía identifique en las primeras actuaciones de investigación los casos que

deban ser investigados, aquéllos que son susceptibles de un solución alterna y aquéllos que

requieren ser analizados con base en información estadística y análisis de patrones delictivos.

Todo ello para focalizar la atención y especialización de la función investigadora.

Esto cobra relevancia cuando se analizan los resultados de la Consulta Nacional sobre el

Modelo de Procuración de Justicia, cuyo informe señala:

Sólo el 4.46% de los delitos reportados tienen sentencia condenatoria de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016). Y las estadísticas señalan que los problemas comienzan desde la presentación de la denuncia. Posteriormente, siguen en la investigación de los delitos. Existe un alto nivel de asuntos sin resolver en las procuradurías tanto a nivel federal 34 Informe Ejecutivo 2017 Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia (alrededor del 65% de los asuntos, según la propia PGR) como a nivel estatal. Más aún, buena parte de los asuntos que sí son determinados –y que en consecuencia no forman parte de las estadísticas de rezago– son enviados al archivo temporal. Esto significa, para decirlo pronto, que existe una alta probabilidad de que un asunto que llega al sistema de procuración de justicia nunca sea resuelto. Los asuntos que sí son resueltos, en cambio, corresponden en su mayoría a detenciones en flagrancia (90% de los casos que son judicializados, de acuerdo con el informe del Consejo de la Judicatura Federal al Senado, 2017).7

7 Op. Cit. P. 33-34.


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Lo anterior hace necesario contar con procedimientos ágiles que permitan al Ministerio

Público priorizar, gestionar e investigar para un toma de decisiones oportuna, ya sea para

continuar la investigación o canalizar a las unidades correspondientes. Para ello, es

importante contar con un Modelo de Valoración de Casos, el cual ayuda no sólo a clasificar

los casos para conocer qué unidad es la más adecuada para su desarrollo, sino, además,

ayuda a disminuir las cargas de trabajo del personal operativo y hacer una labor más efectiva,

resolviendo los asuntos de forma eficaz y eficiente.

Así, para poder tener un efectivo sistema de clasificación, es necesario contar con una sola

unidad que reciba todos los tipos de entradas, es decir, la Unidad de Análisis y Decisión

Temprana.

Esta Unidad recibe tanto las denuncias o querellas como a las personas detenidas en casos

de flagrancia y gestiona los actos de investigación de la policía y las primeras diligencias de

investigación. Es de suma importancia porque dependiendo la clasificación del delito, canaliza

el caso a la Unidad de Investigación, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos,

Unidad de Imputado Desconocido o a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos.

Además, tal como lo establece informe antes citado, los asuntos que sí son corresponden en

su mayoría a detenciones en flagrancia, por lo que contar mecanismos de colaboración

eficientes entre el Ministerio Público y las policías y peritos es una requisito para llevar a cabo

las diligencias de investigación requeridas de manera eficaz y eficiente.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, entre las facultades de la Policía, el

realizar actos de investigación en donde se mencionan los lineamientos para realizar la

detención en casos de flagrancia. Por ello, es de suma importancia que exista un trabajo

conjunto entre la Policía y el Ministerio Público, debido que los actos de investigación y la

puesta a disposición realizados por la Policía, conllevará a que se realice un correcto control

de la detención y una efectiva vinculación a proceso, cuando el caso lo amerite. Es por ello

que el presente manual contempla el Protocolo de Investigación para los casos de detención

en flagrancia8, que servirá como instrumento guía para el actuar el Agente del Ministerio

Público de Atención y Decisión Temprana.

De igual manera, para evitar que los asuntos que se encuentran en archivo temporal sean un

rezago con pocas posibilidades de esclarecerse, se hace indispensable contar con la Unidad

8 Véase Anexo X. Protocolo de Investigación para los casos de detención en flagrancia.


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de Imputado Desconocido que permite analizar y minar la información obtenida a partir de los

datos contenidos en dichas carpetas de investigación.

Por otra parte, la Unidad de Tramitación Masiva de Casos es pieza clave en la organización y

funcionamiento, pues tiene por objeto buscar una solución alterna o terminación anticipada

del proceso, debido a que recibe los casos, con detenido y sin detenido, de aquellos delitos

en los que se puede realizar una investigación cuyos actos sean menos complejos o

preponderantemente administrativos.

4. Objetivos

a. Objetivo general

El objetivo general de este documento es proveer a las Procuradurías y Fiscalías de los estados

de un Manual de Procedimientos Modelo que les permita una reorganización del trabajo interno

respecto a la función investigadora bajo un enfoque de eficiencia y justicia penal efectiva.

b. Objetivos específicos

1. Desarrollar un macro flujo conceptual del Código Nacional de Procedimientos Penales

como un entendimiento gráfico del proceso penal acusatorio que identifique la función

investigadora.

2. Diseñar y desarrollar la estructura, los micro procesos y sus explicaciones con base en

el CNPP y las buenas prácticas identificadas de las siguientes unidades:

a) la Unidad de Análisis y Decisión Temprana;

b) la Unidad de Investigación con Imputado Desconocido;

c) la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, y

d) la Unidad de Investigación

3. Establecer los lineamientos de actuación homologados, que permitan estandarizar la

operación del Ministerio Público en relación a la investigación de los delitos de flagrancia,

disminuyendo la variabilidad en el actuar de los operadores que intervienen en el proceso y

evitar su alteración.

4. Generar un modelo de evaluación de casos que permitan establecer los criterios

básicos para la clasificación de asuntos para su remisión a la unidad correspondiente.


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5. Alcances

El Manual de Procedimientos Modelo está dirigido a las Procuradurías/Fiscalías Generales de

Justicia de los estados competentes para la investigación de delitos y de conformidad con las

atribuciones que le son conferidas por la CPEUM, Constitución local, CNPP como guía para

estandarizar los procesos internos que de la función investigadora con base las buenas

prácticas identificada para la gestión del trabajo eficiente y eficaz.

Este manual desarrolla los procedimiento correspondientes a las siguientes Unidades:

a) la Unidad de Análisis y Decisión Temprana;

b) la Unidad de Investigación con Imputado Desconocido;

c) la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, y

d) la Unidad de Investigación

Como se mencionó en apartados anteriores, no pretende ser omiso de las unidades

correspondientes a la Policía de Investigación, Órgano de MASC, Servicios Periciales y otras

unidades que contribuyen y colaboran para la efectividad de la gestión en la función

investigadora.

Por lo tanto, es importante y necesario que las Procuradurías/Fiscalías desarrollen un Manual

de Procedimientos incorporando las buenas prácticas aquí documentadas e integrando los

procedimientos de aquéllas unidades restantes que pertenecen a su estructura y

funcionamiento.

Asimismo, en ningún se busca suplir los conocimientos, capacidades y habilidades del

personal que labora en la Procuraduría/Fiscalía durante su actuación en la investigación y

canalización de los delitos, sino proveer una herramienta metodológica para el registro de su

actuar.

Por ello y para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y legalidad del proceso es

necesario que la utilización de los protocolos se acompañe con una capacitación profesional

para que se adquieran las habilidades necesarias.

Por otro lado, es preponderante recordar que los protocolos y el diseño de las unidades se

realizaron en apego al SJPA, por lo cual, se debe ser cuidadoso al aplicarlos a delitos del


Versión: 1

15

sistema mixto con preponderancia inquisitiva o a faltas administrativas con las que los

servidores públicos pudieran tener contacto.

6. Metodología

El desarrollo de este documento se realiza siguiendo el método analítico, donde por medio del

análisis de la situación actual y la desintegración de la información obtenida a partir de la

documentación de buenas prácticas, se utiliza un método inductivo y deductivo para llegar a

conclusiones y propuestas que llevan a generar este instrumento.

El presente documento, se apoya en distintas estrategias metodológicas, las cuales se llevan

a cabo para recabar la información necesaria, así como para su análisis y procesamiento.

Estas estrategias son las siguientes:

a) Análisis normativo.

Para el desarrollo del presente manual fue necesario analizar el marco jurídico de referencia,

particularmente la CPEUM, el CNPP, así como otros cuerpos normativos que forman parte

integral del procedimiento, como la Ley General de Víctimas (LGV); la Ley Nacional de

Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias en Materia Penal (LNMASC); Ley

Nacional de Ejecución Penal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras.

Todas estas han servido como base para el desarrollo del presente documento, buscando

que la función investigadora del Ministerio Público responda a las exigencias convencionales,

constitucionales y legales.

b) Macro flujo conceptual del CNPP.

Con base en el CNPP se realizó un macro flujo conceptual como una representación gráfica

del proceso penal, identificando cada una de las etapas procesales y haciendo énfasis en la

función investigadora por parte del Ministerio Público.


Versión: 1

16

Figura 2. Extracto del Macro flujo conceptual del CNPP9

c) Documentación de buenas prácticas

El proceso de implementación y de consolidación del SJPA ha llevado a la documentación de

los aprendizajes y resultados de las instituciones de procuración de justicia, tanto por la

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de

Justicia Penal (SETEC) 10 , como por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNP)11 . Esto ha permitido recuperar información de valor que podrá

ser utilizada para el perfeccionamiento de la operación del sistema en las instituciones

operadoras. Un ejemplo de ello son los procedimientos de las unidades que aquí se

desarrollan, al ser reconocidas como buenas prácticas en la gestión de la función

investigadora.

d) Diseño de micro procesos

A partir del macro flujo conceptual, se identificaron los procesos clave para la operación de la

Procuraduría/Fiscalía en la función investigadora del Ministerio Público y para la operación de

las unidades antes mencionadas.

9 Véase Anexo X. Macro flujo conceptual del Código Nacional de Procedimientos Penales. 10 Véase SETEC, 48 buenas prácticas para la implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, disponible en: http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Publicaciones/Buenas%20Pr%C3%A1cticas.pdf, disponible en 8 de noviembre de 2017. 11 Véase SENSP, ”Informe de acciones 2016-2017, Consolidación del Sistema de Justicia Penal, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/SJP/Informe_Consolidacion_SJP.pdf, fecha de consulta 8 de noviembre de 2017.

HECHOPROBABLEMENTE

DELICTIVO

¿Seinterponedenunciaante

policía?

NO

Acude alaProcuraduríaoFiscalía(UnidaddeAnálisisyDecisión

Temprana)einterponedenunciaoquerella,segúntipodedelito.

Imputado

SI Policía

Recaba denuncia

Policía

Realiza actosdeinvestigacióninmediatos,

recabainformaciónyasegurabienes,instrumentos,objetosoproductosdeldelito.

¿Imputadoesdetenidoenflagrancia?

NO

SI Policía

Imputado

Realiza yregistradetención,daaconocerlosderechosdeldetenidoyrealizapuestaadisposiciónante Ministerio

Público

Ministerio

Público

Examinacondicionesenque

serealizó ladetenciónyrealiza elcontroldela

detención

¿Ratificadetención?

SI

NO Ministerio

Público

Poneenlibertada

detenido

Ministerio

Público

Asigna defensorpúblico,

encasodesernecesario

¿Procedenacuerdos

reparatorios?Ciudadano

Ciudadano

Víctim

a

Víctim

a

PRESERVACIÓNDELAESCENAE INICIODECADENADECUSTODIA

Defensor

SI

NO

Celebransesiónpara

llegaraunacuerdoentrelas partes

¿Procedencriteriosdeoportunidad?

SI

NO

Ministerio

Público

Decide entreabstenerse

deinvestigarodictararchivotemporal

Ministerio

Público

Continúacon lainvestigacióny

registralosactosdelamisma;encasoderequerirlosolicitala

autorizaciónjudicialparadiligencias

Policía

Dirigelainvestigacióny

propone actosparalaefectividaddelamisma

Apoyanenlainvestigación

Ministerio

Público

Decideuna delassiguientesalternativas:

Detenerporcaso

urgente

Promoverunacuerdo

reparatorio

Solicitaaudiencia paraformularimputación

Noejercerlaacción

penal

Archivar

temporalmente

Aplicarcriteriosde

oportunidad

¿Imputadoasistealaaudiencia?

NO

SI

Policía

Imputado

Policíarealizadetenciónyponeaimputadoadisposicióndel

JuezdeControl

Ministerio

Público

Solicitaordende

aprehensión

Policía

Imputado

Policíaejecuta ordende

aprehensión yponeaimputadoadisposicióndelJuezdeControl

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defensor

Asesorjurídico

AUDIENCIAINICIAL

Ministerio

Público

Informaderechos,proporciona

atenciónmédicay/opsicológica,recibedenunciaoquerellayrealiza

clasificaciónconformealModelodeValoracióndeCasosparasudebida

canalización.

A

¿Existe razónpara

investigar?

SI

NO Ministerio

Público

Seabstienede

investigar

SESIONESPARA

LLEGARAUNAR

SESIONESPARA

LLEGARAUNAR

¿Víctimaimpugna?

Ministerio

Público

Notifica alavíctima

Víctim

a

SI

NO

PROCESO DE

IMPUGNACIÓN

FIN

Secelebraaudienciainicial

JuezdeControl

Ministerio

Público

Justificarazonesdeladetención

Defensor

Expresaloqueaderecho

convengarespectoaladetención

JuezdeControl

Resuelvesobrelalegalidaddeladetención

¿Juezratificadetención?

NO

SI

JuezdeControl

Decretalibertaddel

imputado

Ministerio

Público

Analizasiprocedereabrir

investigación

¿Procedecontinuarlainvestigación?

NO

SI

Ministerio

Público

Decideaplicarcriteriosde

oportunidad

Ministerio

Público

B

C

Solicitaaudienciapara

formularimputación

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Ministerio

Público

Solicitaordende

aprehensión

C

Ministerio

Público

Formulaimputación

Imputado

Defensor

Expresaloquea

derechoconvenga

¿Solicita plazode72o144

hrs?

SI

NO Ministerio

Público

Solicitaymotivalavinculacióndelimputado

aproceso

Imputado

Defensor

Exponenloconveniente

JuezdeControl

Solicitud,debateyresolucióndemedidas

cautelares

¿Juezvinculaaproceso

NO

SI

JuezdeControl

Decretalibertaddel

imputado

D

D

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defensor

Asesorjurídico

Ministerio

Público

Víctim

aAsesorjurídico

resolucióndelplazodecierredelainvestigación

JuezdeControl


cautelares

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defensor

Asesorjurídico

72a144horas

después,continúaaudienciainicial

INVESTIGACIÓNDE

LOSHECHOS

MECANISMOS

ALTERNATIVOS DESOLUCIÓNDE

CONFLICTOS

IMPUTADO

DESCONOCIDO

TRAMITACIÓN

MASIVADECASOS

Perito

Art. 132fracc.IyII

A

Art. 132fracc.IIIy

Art.146

Art. 149

Art. 149

Art. 132fracc.IIyXI;

Art.115y122

Art. 187 Art. 253y254

Art. 127,129,131y

213

Art. 127,129,131y

213

Art. 212

Perito

Art. 187

Art. 150

Art. 310

Art. 255

Art. 254

Art. 256

Art. 258

Art. 141

Art. 141

Art. 141

Asesorjurídico

Art. 308

Art. 256

CRITERIOSDE

OPORTUNIDAD

Ministerio

Público

Art. 309

Art. 312

Art. 154,fracc.I

SUSPENSIÓNDELCARGO

SUSPENSIÓN DELAPROFESIÓN

PRISIÓNPREVENTIVA

LOCALIZADORELECTRÓNICO

RESGUARDOENSUDOMICILIO

SOMETER AVIGILANCIA

PROHIBICIÓNDE IRA LUGARESOREUNIONES

PROHIBICIÓNDECOMUNICARSECONPERSONAS

GARANTÍAECONÓMICA

EMBARGODEBIENES

PRESENTACIÓNPERIÓDICA

PROHIBICIÓN DESALIRDELÁMBITO

SEPARACIÓNDELDOMICILIO

INMOVILIZACIÓNDECUENTAS

Art. 154,fracc.I

Ministerio

Público

Desdelavinculacióny

hastaelautodeapertura,elMPpuedesolicitar:

SuspensiónCondicionaldel

Proceso

Procedimiento

abreviado

http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Publicaciones/Buenas%20Pr%C3%A1cticas.pdf

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/SJP/Informe_Consolidacion_SJP.pdf


Versión: 1

17

Figura 3. Extracto del Macro flujo conceptual del CNPP

La Figura 3 muestra como desde una visión macro, es posible focalizar el procedimiento en

micro procesos que son posteriormente diseñados y que describen paso a paso cada una de

las actividades que deben desarrollar cada uno de los actores clave dentro del proceso.

La documentación de los procedimientos permite a los operadores conocer los procesos de

las unidades en las que laboran y sus responsabilidades, así como los procedimientos de las

áreas con las que ha de coordinarse para una mejor gestión del trabajo y el logro de sus

objetivos. De esta manera se permite la sostenibilidad de los procesos de gestión, a través de

la documentación y registro de actividades, dependiendo así del proceso y no de las personas

y su experiencia en el cargo. La siguiente imagen ilustra cómo se diseñan los micro

procesos, para un entendimiento ágil, sencillo y visual por los operadores del sistema:

Figura 4. Extracto de micro proceso de la Unidad de Atención y Decisión Temprana12

12 Véase Anexo. Proceso de la Unidad de Atención y Decisión Temprana.

HECHO%PROBABLEMENTE%

DELICTIVO

¿ S e %inte rpon e%

denunc ia%ante%

polic ía ?

Imputado

Policía

Polic

ía

¿ Im puta do%e s%

de tenido%en%

fla g ranc ia ?

Policía

Imputado

Ministerio

Públic

o

¿ R a t ific a%

de tenc ión?

Ministe

rio

Público

Ministerio

Público

¿ Pro cede n

a cue rdos%

r epa ra tori os?Ciudad

ano

Ciudad

ano

Víctim

a

Víctim

a

PR E S ER VACIÓN %D E%LA %ES CEN A%E IN IC IO %D E%CA D EN A %D E%CU S TO D IA

Defenso

r

¿ Proc eden

c rit e rio s%de%

opor tun idad?

Ministerio

Público

Ministe

rio

Público

Policía

Ministerio

Público

¿ Im putado%

as is te%a%la%

a udie nc ia ?

Policía

Imputa

do

Ministe

rio

Públic

o

Polic

ía

Imputado

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defen

sor

Ase

sorjurídico

A%U%D %I%E%N %C%IA%%I%N %I%C%I%A %L

Ministerio

Público

A

¿ E x ist e ra z ón%

pa ra%

inv e s t ig a r?

Ministerio

Público

SESIONES%PA RA%

L L EGAR A %UN%A R

SESION ES%PARA %

L LEGA R A%UN%AR

¿V íc tim a %

im pug na?

Ministerio

Público

Víctima

PROCESO DE%

IM PUGNAC IÓN

FIN

JuezdeControl

Ministerio

Público

Defen

sor

JuezdeControl

¿ Jue z%ra tif ica%

de te nció n?

JuezdeControl

Ministerio

Público

¿ Pr ocede

co ntinua r%la %

inv e s tig a c ión?

Ministerio

Público

Ministerio

Público

B

C

B

Ministerio

Públic

o

C

Ministerio

Público

Imputado

Defenso

r

¿ S o lic ita p la z o%

de%72%o%144%

hrs ?

Ministerio

Público

Imputado

Defe

nso

r

JuezdeControl

¿ Jue z%v incu la

a%proc e s o

JuezdeControl

D

D

Ministerio

Público

Víctima

Imputado

Defenso

r

Asesorjurídico

Ministerio

Público

Víctima

Ase

sorjurídico

JuezdeControl

Ministerio

Público

Víctima

Imputado

Defensor

Ase

sorjurídico

INV ESTIGAC IÓN%D E%

LOS%HECHOS

M ECAN ISMOS%

AL TERNATIVOS DE%SOLUC IÓN%DE%

C ONFL ICTOS

IM PU TA DO%

DESCONOCID O

TRAM ITAC IÓN%

M A SIV A%DE%CASOS

Perito

A rt. 1 3 2%frac c .%I%y%II

A

Ar t. 1 3 2%frac c.%III%y%

A r t.%146

Ar t. 1 49

Art . 1 4 9

A rt. 1 3 2%frac c .%I I%y%X I;%

A rt .%11 5%y%122

A rt . 1 8 7 Art . 2 5 3%y%254

A r t. 1 27 ,%129 ,%131%y%

213

Ar t. 1 27 ,%129 ,%131%y%

213

A rt. 2 1 2

Perito

A rt . 1 8 7

A rt. 1 5 0

A rt. 3 1 0

Ar t. 2 5 5

Art . 2 5 4

A rt . 2 56

Ar t. 2 5 8

A rt . 1 4 1

Ar t. 1 41

Ar t. 1 41

Ase

sorjurídico

A rt. 3 0 8

A rt. 2 5 6

CRITERIO S%DE%

OPORTUN IDA D

Ministerio

Público

A rt. 3 0 9

A r t. 3 1 2

Ar t. 1 5 4 ,%frac c .%I

Ar t. 1 5 4 ,%frac c .%I

Ministe

rio

Públic

o

SI Policía

Imputado

Realiza y*registra*detención,

da*a*conocer*los*derechos*del*detenido*y*realiza*puesta*a*

disposición*ante Ministerio*Público

Ministerio

Público

Examina*condiciones*en*que*

se*realizó la*detención*y*realiza el*control*de*la*

detención

¿Ratifica(

detención?

SI

NO Ministerio

Público

Pone*en*libertad*a*

detenido

Ministerio

Público

Asigna defensor*público,*

en*caso*de*ser*necesario

reparatorios?

Defenso

r

Celebran*sesión*para*

A

Art. 132(fracc.(III(y(

A rt.(146

Art. 149

Art. 132 (fracc .(II(y(XI;(

A rt.(115 (y(122

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MODELO DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

SUBSISTEMA: INVESTIGACIÓN

BLOQUE:

PROCESO:

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN:

PÁGINA:

1¿Elimputadoesconocido?Anexo8

22

Dictaarchivotemporalporimputadodesconocido

AMP 24

¿Esposiblelaidentificacióndelimputado?

23

NO

RemitealaUnidad

deImputadoDesconocido

AMP 25

ProcesoImputado

Desconocido

Envíaoficiode

investigaciónalaPolicía

AMP 26

SI ¿Seidentificaalimputado?

27

A

ANO

NO

¿Procedeacuerdo

reparatorio?

VerCD

28ProcesoUnidadTramitaciónMasicadeCasos

NO

¿Serealizóunacuerdo

reperatorio?

32

2

¿Aceptalavíctimairal

procesodeAR?

30

RemiteUTMC

verCD

AMP 29

Realiza oficiode

remisióndecasoalórganoMASC

AMP 31

ProcesoAcuerdo

Reparatorio

B

4

Dictasuspensiónde

lainvestigaciónyremitealaUCSAR

AMP 36

FIN

FIN

B

¿Secumpleconlaobligación

acordada?

34

Revisa elacuerdo

reparatorioyfirmadeaprobación

AMP 33

ProcesoSeguimiento yRegistrodeAcuerdos

Reparatorios

UCSARnotificael

estatusdelacuerdoreparatorio

AMP 37

¿Secumpleconlaobligación

acordada?

38

Dictaarchivo

definitivoyremitealaUCSAR

AMP 35

ProcesoSeguimientoyControldeAcuerdos

Reparatorios

FIN

B

C

C

SI

SI

SISI

SI SI

NO

NO

NO NO


Versión: 1

18

e) Elaboración de instrumentos guía

Con base en los procedimientos diseñados, se identificó la necesidad de generar

instrumentos que sirvieran para orientar la actividad del Ministerio Público en la toma de

decisiones, tales como el Modelo de Valoración de Casos y el Protocolo de Investigación en

casos de flagrancia.

Figura 5. Imagen ilustrativa del Modelo de Valoración de Casos.

A partir de la metodología planteada, se desarrolla el presente instrumento como un documento

guía para las Procuradurías/Fiscalías en el diseño de un Manual de Procedimientos,

particularmente en la función investigadora del Ministerio Público en las unidades antes

señaladas.

7. Macro flujo

Con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF al día 5

de marzo de 2014, compete a las entidades federativas adoptar el sistema acusatorio con base en

los lineamientos establecidos en la legislación nacional, por lo que resulta necesario el análisis

detallado de dicha norma, a fin de desarrollar herramientas que permitan el entendimiento del

procedimiento en un nivel macro para todos los operadores.

Es así que se desarrolló el macro flujo conceptual del Código Nacional de Procedimientos

Penales, que describe, de manera ilustrativa, cada una de las etapas del procedimiento,


Versión: 1

19

desde que se tiene conocimiento de un hecho con posible carácter delictivo, hasta la

pronunciación de la sentencia.

Figura 6. Extracto del Macro flujo conceptual del CNPP

Este instrumento constituye un documento accesible para todos los operadores del SJPA,

como de la comunidad académica y la sociedad civil. El macro flujo comprende desde el

conocimiento que se tiene de un hecho delictivo hasta la culminación del procedimiento penal,

identificando a los actores clave, actividades y funciones específicas, así como los

fundamentos jurídicos de cada paso establecido.

Figura 7. Extracto de Macro Flujo Conceptual

HECHOPROBABLEMENTE

DELICTIVO

¿Seinterpone

denunciaantepolicía?

NO

Acude alaProcuraduríaoFiscalía(UnidaddeAnálisisyDecisión

Temprana)einterponedenunciaoquerella,segúntipodedelito.

Imputado

SI Policía

Recaba denuncia

Policía



¿Imputadoes

detenidoenflagrancia?

NO

SI Policía

Imputado


Público

Ministerio

Público



detención

¿Ratifica

detención?

SI

NO Ministerio

Público

Poneenlibertada

detenido

Ministerio

Público



¿Proceden

acuerdosreparatorios?C

iudadano

Ciudadano

Víctim

a

Víctim

a


Defensor

SI

NO

Celebransesiónpara


¿Procedencriteriosde

oportunidad?

SI

NO

Ministerio

Público



Ministerio

Público

Continúacon lainvestigacióny

registralosactosdelamisma;encasoderequerirlosolicitala

autorizaciónjudicialparadiligencias

Policía

Dirigelainvestigacióny

propone actosparalaefectividaddelamisma

Apoyanenlainvestigación

Ministerio

Público

Decideuna delassiguientesalternativas:

Detenerporcaso

urgente

Promoverunacuerdo

reparatorio

Solicitaaudiencia paraformularimputación

Noejercerlaacción

penal

Archivar

temporalmente

Aplicarcriteriosde

oportunidad

¿Imputadoasisteala

audiencia?

NO

SI

Policía

Imputado

Policíarealizadetenciónyponeaimputadoadisposicióndel

JuezdeControl

Ministerio

Público

Solicitaordende

aprehensión

Policía

Imputado

Policíaejecuta ordende

aprehensión yponeaimputadoadisposicióndelJuezdeControl

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defensor

Asesorjurídico

AUDIENCIAINICIAL

Ministerio

Público

Informaderechos,proporciona

atenciónmédicay/opsicológica,recibedenunciaoquerellayrealiza

clasificaciónconformealModelodeValoracióndeCasosparasudebida

canalización.

A

¿Existe razónpara

investigar?

SI

NO Ministerio

Público

Seabstienede

investigar

SESIONESPARA

LLEGARAUNAR

SESIONESPARA

LLEGARAUNAR

¿Víctima

impugna?

Ministerio

Público

Notifica alavíctima

Víctim

a

SI

NO

PROCESO DE

IMPUGNACIÓN

FIN

Secelebraaudienciainicial

JuezdeControl

Ministerio

Público

Justificarazonesdeladetención

Defensor

Expresaloqueaderecho

convengarespectoaladetención

JuezdeControl

Resuelvesobrelalegalidaddeladetención

¿Juezratificadetención?

NO

SI

JuezdeControl

Decretalibertaddel

imputado

Ministerio

Público

Analizasiprocedereabrir

investigación

¿Procedecontinuarlainvestigación?

NO

SI

Ministerio

Público

Decideaplicarcriteriosde

oportunidad

Ministerio

Público

B

C

Solicitaaudienciapara

formularimputación

B

Ministerio

Público

Solicitaordende

aprehensión

C

Ministerio

Público

Formulaimputación

Imputado

Defensor

Expresaloquea

derechoconvenga

¿Solicita plazode72o144

hrs?

SI

NO Ministerio

Público

Solicitaymotivalavinculacióndelimputado

aproceso

Imputado

Defensor

Exponenloconveniente

JuezdeControl


cautelares

¿Juezvinculaaproceso

NO

SI

JuezdeControl

Decretalibertaddel

imputado

D

D

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defensor

Asesorjurídico

Ministerio

Público

Víctim

aAsesorjurídico

resolucióndelplazodecierredelainvestigación

JuezdeControl


cautelares

Ministerio

Público

Víctim

a

Imputado

Defensor

Asesorjurídico

72a144horas

después,continúaaudienciainicial

INVESTIGACIÓNDE

LOSHECHOS

MECANISMOS

ALTERNATIVOS DESOLUCIÓNDE

CONFLICTOS

IMPUTADO

DESCONOCIDO

TRAMITACIÓN

MASIVADECASOS

Perito

Art. 132fracc.IyII

A

Art. 132fracc.IIIy

Art.146

Art. 149

Art. 149


Art.115y122

Art. 187 Art. 253y254

Art. 127,129,131y

213

Art. 127,129,131y

213

Art. 212

Perito

Art. 187

Art. 150

Art. 310

Art. 255

Art. 254

Art. 256

Art. 258

Art. 141

Art. 141

Art. 141

Asesorjurídico

Art. 308

Art. 256

CRITERIOSDE

OPORTUNIDAD

Ministerio

Público

Art. 309

Art. 312

Art. 154,fracc.I

SUSPENSIÓNDELCARGO

SUSPENSIÓN DELAPROFESIÓN

PRISIÓNPREVENTIVA

LOCALIZADORELECTRÓNICO

RESGUARDOENSUDOMICILIO

SOMETER AVIGILANCIA

PROHIBICIÓNDE IRA LUGARESOREUNIONES

PROHIBICIÓNDECOMUNICARSECONPERSONAS

GARANTÍAECONÓMICA

EMBARGODEBIENES

PRESENTACIÓNPERIÓDICA

PROHIBICIÓN DESALIRDELÁMBITO

SEPARACIÓNDELDOMICILIO

INMOVILIZACIÓNDECUENTAS

Art. 154,fracc.I

Ministerio

Público

Desdelavinculacióny

hastaelautodeapertura,elMPpuedesolicitar:

SuspensiónCondicionaldel

Proceso

Procedimiento

abreviado

SI Policía

Imputado


Público

Ministerio

Público



detención

¿Ratificadetención?

SI

NO Ministerio

Público

Poneenlibertada

detenido

Ministerio

Público



¿Procedenacuerdos

reparatorios?

Defenso

r

SI

NO

Celebransesiónpara


¿Procedencriteriosde

oportunidad?

SI

NO

Ministerio

Público



Ministerio

Público

Continúacon la

investigaciónyregistralosactosdelamisma;encaso

derequerirlosolicitalaautorizaciónjudicialpara

A

¿Existe razónpara

investigar?

SI

NO Ministerio

Público

Seabstienede

investigar

SESIONESPARA

LLEGARAUNAR

Art. 132fracc.IIIy

Art.146

Art. 149

Art. 149


Art.115y122

Art. 187 Art. 253y254

Art. 127,129,131

y213


Versión: 1

20

De ella se puede observar que se identifican elementos como actores, actuaciones y el

fundamento jurídico que lo sustenta guiando al lector/observador paso por paso por este

proceso que comprende el SJPA iniciando con:

Figura 7. Extracto del macro flujo basado en el CNPP

Como es posible apreciar, el macro flujo conceptual diseñado contempla el procedimiento

penal desde su inicio hasta su terminación con base en lo establecido por el CNPP y es una

herramienta útil para familiarizarse con el proceso y las funciones de cada uno de los

operadores.

8. Modelo de la Unidad de Análisis y Decisión Temprana

8.1 Elementos estructurales

Los elementos estructurales modelo de valoración de casos para su debida canalización:

La unidad debe de recibir todos los asuntos en los que tenga competencia la Institución.

El funcionario encargado de recibir las denuncias, querellas o partes informativos tiene

que ser un Agente del Ministerio Público.

El Agente del Ministerio Público de esta unidad, debe de tener la facultad para dictar

resoluciones.

Modelo de valoración de casos para su debida canalización.

HECHOPROBABLEMENTE

DELICTIVO

¿Seinterponedenunciaante

policía?

NO

Acude alaProcuraduríaoFiscalía

(UnidaddeAnálisisyDecisiónTemprana)einterponedenunciao

querella,segúntipodedelito.

Imputado

SI Policía

Recaba denunciaPolicía



¿Imputadoesdetenidoenflagrancia?

NO

SI

Ciudad

ano

Ciudadan

o

Víctima

Víctima


Perito

Art. 132fracc.IyII


Versión: 1

21

Protocolo de actuación para la investigación de delitos de flagrancia.

8.2 Diseño órganico de la Unidad

8.3. Descripción de funciones

Área Funciones

Auxiliar administrativo

Recepción y registro de los ciudadanos. • Brindar información al denunciante/víctima acerca del trámite que

desea realizar • Entrega del formato de derechos a la víctima • Canalizar al ciudadano con el AMPAT para su atención • Registro de las personas que acuden a la UADT • Apoyo en funciones administrativas de la UADT

Notificaciones

Realizar las notificaciones. • Elaborar la ruta para entrega de notificaciones • Entregar notificaciones • Razonar la entrega de las notificaciones

Entregar solicitudes de información y oficios.

• Acudir a las dependencias, empresas y/o lugares, para entregar y recibir documentos

AMPAT

• Recibir las denuncias o querellas • Recibir los partes con detenido • Resolver de forma temprana aquellos casos que el protocolo de

atención, remisión y resolución de casos conforme a su valoración, le permita

• Remitir a la UID los asuntos en lo que se dicta el archivo temporal por no individualizar al imputado

• Remitir de forma inmediata los casos que sean para la Unidad de Investigación.

• Remitir a la UTMC los casos que sean de su competencia • Remitir al órgano MASC los asuntos en los que procedan los

acuerdos reparatorios. • Dictar criterio de oportunidad.

Unidad de Análisis y Decisión Temprana

Agente del Ministerio Público

de Atención Temprana







Auxiliar Administrativo

Notificaciones

22

NO

A)CiudadanoasistealCentrode

AtenciónTemprana

NO

Recibealciudadano

AuxiliarAdministra vo

01

Registraenelsistemadeatenciónyentregaderechosavíc mauofendido.Encasode

habersidoatendidoporelasesorvic mológicose

registrarácomocasourgente


02

RemitealciudadanoconAMPAT


03

Recibealciudadano

AMP 04

Interctúayentrevistaalciudadano

AMP 05

¿Serequiereintervenciónde

personalespecializadoen

atenciónavíc mas?

06

Remiteconpersonalespecializadoen

atenciónavíc mas

AMP 07

SI

ProcesodeAtenciónaVíc mas

A

¿Existedelito?

08

¿Esundelitodelsistemaacusatorio?

13

Remitecasoalsistematradicional

AMP 14

SI NO

ProcesoSistema

Tradicional

Canalizaainstanciacorrespondiente

AMP 10

¿Elciudadanoinsistequeletomenladenuncia?

9

NO

Serecibedenunciaoquerellayseleentregacopiaal

ciudadanoAnexo1

AMP 11

FIN

Dictafacultaddeabstenersede

inves garyseno ficaalciudadano

AMP 12

SI

Serecibedenunciaoquerellayseleentregacopiaal

ciudadano

AMP 15

¿Esundelitoderemisióninmediataala

UI?

20

RemiteaUI

AMP 21

SI

1NO

A

ProcesoUnidaddeInves gación

NO

SI

Realizalecturadederechosala

víc ma

AMP 16

Realizadiligenciasurgentesconla

víc ma

AMP 17

¿Sepresentanindicios?

18

Imponecadenadecustodiayno ficaabienesasegurados

AMP 19

SI

FIN

FIN


Versión: 1

23

SI

SI

NO

NONO

1¿Elimputadoesconocido?Veranexo2

22

Dictaarchivotemporalporimputadodescnocido

AMP 24

¿Esposiblelaiden ficacióndelimputado?

23

NO

RemitealaUnidaddeImputadoDesconocido

AMP 25

ProcesoImputadoDescnocido

Envíaoficiodeinves gaciónala

Policía

AMP 26

SI ¿Seiden ficaalimputado?

27

A

A

NO

NO

¿Procedeacuerdo

reparatorio?

28

SI

SI


SI

RemiteaUTMC

AMP 36

¿Elcasoesremisiónala

UTMC?

35

NO

¿Sedictósuspensióndelainves gacióno

ex ncióndelaaccionpenal?

32

SI

RemitealaUI

AMP 34

2

ProcesoUnidadTramitaciónMasicadeCasos

¿Aceptalavíc mairalprocesode

acuerdo

reparaorio?

30

RemiteaUI

AMP 29

Realizaoficioderemisióndecasoal

órganoMASC

AMP 31

ProcesoAcuerdo

Reparatorio

B

B

FIN


4

Archivacarpeta

AMP 33

FIN

FIN

FIN


Versión: 1

24

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

B)Serecibeno ciadehechos

probablementedelic vos

¿Existedelito?

37

Dictafacultaddeabstenersedeinves gary

seno ficaalciudadanoyensucasocanalizaa

instanciacorrespondiente

AMP 38

NO

FIN


39

SI

¿Esdelitodeoficio?

41

SI

SI


AMP 40

ProcesoSistema

Tradicional

NO

¿Existequerella?

42

NO

Registraenelsistemayrealizaformatoderecepcióndequerella

AMP 47

Seelaboradenuncia

AMP 48

Realizadiligenciasurgentes

AMP 49

¿Esdelitoderemisión

inmediataaUI?

50

¿Estániden ficadoslavíc mayelimputado?

52

SI

NO

FIN

2

¿Esposibleiden ficaralimputado?

53

NO

SI

EnvíaoficiodeInves gaciónpara

localizaralimputado

AMP 55

¿Seiden ficóalimputado?

56

Dictaarchivotemporalpornoiden ficaral

imputadoyenvíacarpetaalaUnidaddeImputado

Desconocido

AMP 54

ProcesoImputadoDescnocido

NO

¿Esposibleiden ficarala

víc ma?

57

SIRemitealaUI

AMP 58

NO

EnvíaoficiodeInves gaciónparalocalizaralavíc ma

AMP 59SI

¿Selocalizóalavíc ma?

60

SI

NO

RemitealaUI

AMP 51

SI


32


FIN

FIN

Giraoficiodeinves gaciónparalocalizaralavíc ma

AMP 43

¿Sepresentólavíc madentro

delos10díassiguientes?

44

Dictacriteriodeoportunidadyno fica

AMP 45

FIN

¿Víc mamanifiestainterésenlapersecucción

penal?

46


Versión: 1

25

NO

NO NO

SI

SI

SI

NO

SI NO

SI SI

NO

SI

NO

NO

NO SI

C)Recepcióndeinforme

condetenido

Revisaparteentregadoporcaptoroactade

puestaadisposición

AMP 61


62


AMP 63

ProcesoSistema

Tradicional

NO FIN

Realizabúsquedadeantecedentes

AMP 64

SI

Iden ficaindicioseimponecadenade

custodia

AMP 65

Realizalecturadederechosaldetenido

AMP 66

No ficaaDefensoríaPúblicaquese eneun

detenido

AMP 67


inmediataalaUnidad?

68

Verificacircunstanciasdela

detención

AMP 70

NOComunicacasoaa

laUnidad

AMP 69

SI

¿Ra ficaladetención?

71Dictaautodenora ficacióndela

detenciónydejaenlibertadaldetenido

AMP 72

NO¿Existedelito?

73Dictaacuerdodeabstencióndelainves gacióny

no fica

AMP 74

¿Seencuentrapresentelavíc ma?

75

SI

Realizadiligenciasurgentesparavíc mas,

priorizandorealizacióndedictámenesmédicos,psicológicos,etc.

AMP 76

2

3

Dictaautodera ficacióndela

detención

AMP 77

Solicitadictámenesmédicosalimputado

AMP 78

¿Existentes gosdelhechoquedebanser

entrevistados?

79

Realizaentrevista

AMP 80

¿Seencuentrapresentelavíc ma?

81

Giraoficiodeinves gaciónparalocalizaralavíc ma

AMP 82

¿Víc mamanifiestainterésenlapersecucción

penal?

87

SI

¿Sepresentólavíc ma

dentrodelas24horas?

83

¿Esdelitodeoficio?

84

NO

NO

Dictaautodelibertadyno ficaal

detenido

AMP 85

NO

ASI

Dictacriteriodeoportunidadyno fica

AMP 86

Realizadiligenciasurgentesparala

víc ma

AMP 88


inmediataalaUnidad?

89

¿Cuentaeldetenidocon

antecedentes?

90

RemitealaUnidad

AMP 91


oUTMC

¿Lavíc masepresentaantes

delas48horas?

94

Dictaacuerdodelibertadyseno fica

aldetenido

AMP 98

¿Lavíc masepresentadentro

de10días?

99

NO

¿Laspartesestandeacuerdoenpar ciparenel

procesodeMASC?

95


detenido

AMP 96

ProcesoMediación

SI

A

FIN

2

FIN

¿Elcasoesremisiónala

UTMC?

92

RemitealaUTMC

AMP 93

ProcesoUTMC

B

B

4

Realizaoficioderemisiónalórgano

MASC

AMP 97SI

SI

26

8.5 Descripción del diagrama de flujo

Paso Responsable Actividad

1 Auxiliar

administrativo Recibe a los ciudadanos que acuden a solicitar los servicios de la UADT.

2 Auxiliar

administrativo

Registra en el sistema de atención y entrega hoja con los derechos de la víctima u ofendido, en el caso de que la persona venga remitida del asesor victimológico se registrará como caso urgente.

3 Auxiliar

administrativo El asistente remite a la persona para que sea atendida por el AMPAT

4 Agente del Ministerio Público

Recibe al ciudadano y se presenta, esto con la finalidad de que los ciudadanos conozcan a los operadores que los atienden.


Efectúa una entrevista a la persona para verificar datos y detectar la razón por la que acude, procede a explicar el proceso penal que está por comenzar. Esta entrevista debe de ser completamente dirigida por el AMP, quien será el que realice las preguntas necesarias para detectar el conflicto y acotar la entrevista de la persona en caso de que se esté desviando del tema principal. Esta entrevista, deberá de durar máximo 15 minutos (aun así, se trate de delitos como violencia familiar, ya que en la denuncia se podrá extender el tiempo)


¿Se requiere intervención de personal especializado en atención a víctimas? d No conecta con el paso 08 Si conecta con el paso 07


Si durante la intervención con la víctima determina si existe algún impedimento para llevar a cabo la Entrevista, se remite con el Asesor Victimológico.


¿Existe delito? d No conecta con el paso 09 Si conecta con el paso 13


¿El ciudadano insiste en que le tomen la denuncia? No conecta con el paso 10 Si conecta con el paso 11


En caso de no existir delito, siempre y cuando la víctima acepte que su conflicto no es competencia de la Procuraduría, hará la canalización a la instancia correspondiente, en donde deberá incluir el nombre de la persona que lo atenderá, dirección y teléfono de la institución objeto de canalización.


Cuando no existe delito, pero el ciudadano insista en la toma de la denuncia, el AMP recibe la denuncia o querella y se le entrega copia al ciudadano.


Dicta la facultad de abstenerse de investigar y notifica en ese momento al ciudadano.


Versión: 1

27


¿Es un delito del sistema acusatorio? D No conecta con el paso 14 Si conecta con el paso 15


Cuando existe delito, pero este no sea de aquellos en los que opera el Sistema Acusatorio, se remite al ciudadano al Sistema Tradicional.


Se recibe la denuncia o querella y se le entrega copia al ciudadano.


Se realiza la lectura de derechos a la víctima, inmediatamente después se realizan las diligencias urgentes según corresponda.


Realiza las diligencias urgentes que considere apropiadas para integrar la carpeta de investigación.


¿Se presentan indicios? No conecta con el paso 20 Si conecta con el paso 19


Si se presentan indicios debe decretar el aseguramiento de los Indicios, se verifica que la cadena de custodia se haya iniciado apropiadamente. En caso necesario deberá de iniciar la cadena de custodia.


¿Es un delito de remisión inmediata a la UI? No conecta con el paso 22 Si conecta con el paso 21


Con la información obtenida se tendrá que detectar si es un delito de remisión inmediata a la Unidad de Investigación, de ser así se hace la remisión del asunto a la Unidad que corresponda.


¿El imputado es conocido? No conecta con el paso 22 Si conecta con el paso 28


¿El posible la identificación del imputado? No conecta con el paso 24 Si conecta con el paso 26


En caso de que no se conozca la identidad del imputado y no sea posible su identificación el AMPAT dicta el Archivo Temporal por no individualizar al imputado


Remite la carpeta de investigación a la Unidad de Imputado Desconocido.


Si es posible la identificación del Imputado se envía oficio de investigación a la Policía


Versión: 1

28


¿Se identifica al imputado? No conecta con el paso 24 Si conecta con el paso 28


¿Procede el proceso de acuerdo reparatorio? No conecta con el paso 29 Si conecta con el paso 30


Se remite la carpeta de investigación a la Unidad de Imputado Desconocido.


¿Acepta la víctima participar en el proceso de acuerdo reparatorio? No conecta con el paso 35 Si conecta con el paso 31


Si la víctima acepta someterse a este proceso, se remite la carpeta al órgano de MASC.


¿Se dictó suspensión de la investigación o extinción de la acción penal? No conecta con el paso 34 Si conecta con el paso 33


Archiva la carpeta definitivamente


Se remite la carpeta de investigación a la Unidad de Imputado Desconocido.


¿El caso es de remisión a la UTMC? No conecta con el paso 34 Si conecta con el paso 36


Cuando el caso sea de remisión a la UTMC, se remite la carpeta de investigación a dicha unidad.




Si no existe delito, el AMPAT dicta la facultad de abstenerse de investigar y lo notifica a la víctima, en los casos que aplique se puede canalizar al ciudadano a otra dependencia.


¿Es un delito del sistema acusatorio? No conecta con el paso 40 Si conecta con el paso 41




Versión: 1

29


¿Es un delito de oficio? d No conecta con el paso 42 Si conecta con el paso 47


¿Existe querella? d No conecta con el paso 43 Si conecta con el paso 47


Se realizan diligencias para encontrar a la víctima.


¿Se presenta la víctima dentro de los 30 días siguientes? No conecta con el paso 45 Si conecta con el paso 46


Si no se presenta la víctima dentro de los 30 días siguientes contadas a partir de que se tuvo conocimiento del hecho delictivo o no manifiesta su interés en la persecución penal y el asunto en cuestión no es considerado como delito de oficio, el AMPAT dicta criterio de oportunidad.


¿Víctima manifiesta interés en la persecución penal? No conecta con el paso 45 Si conecta con el paso 47


Cuando se localice la víctima y esta manifieste su interés en la persecución penal, se realiza la recepción de la querella Conexión con el paso 49


Cuando es un delito de oficio se levanta la Denuncia


Se realizan las diligencias urgentes según corresponda


¿Es un delito de remisión inmediata a la UI? No conecta con el paso 52 Si conecta con el paso 51




¿Están identificados la víctima y el imputado? No conecta con el paso 53 Si conecta con el paso 28


¿Es posible identificar al imputado? No conecta con el paso 54 Si conecta con el paso 55


Versión: 1

30


En caso de que no se conozca la identidad del imputado y no sea posible su identificación el AMPAT dicta el Archivo Temporal por no individualizar al imputado y lo remite a la Unidad de Imputado Desconocido.


Si es posible la identificación del Imputado se envía oficio de investigación a la Policía para localizar al imputado.


¿Se identificó al imputado? No conecta con el paso 54 Si conecta con el paso 57


¿Es posible identificar a la víctima? No conecta con el paso 58 Si conecta con el paso 59


En caso de que no se conozca la identidad de la víctima y no sea posible su identificación el AMPAT remite la carpeta a la UI.


Si es posible la identificación de la víctima se envía oficio de investigación a la Policía para localizar a la víctima.


¿Se localizó a la víctima? No conecta con el paso 58 Si conecta con el paso 28


Recibe al detenido y revisa el Informe Policiaco o el Parte y Croquis correspondiente, así como la papelería anexa.


¿Es un delito del sistema acusatorio? No conecta con el paso 63 Si conecta con el paso 64




Si es delito del Sistema Acusatorio el AMPAT realiza búsqueda de antecedentes


Cuando el parte venga acompañado de indicios el AMPAT registra la información en la cadena de custodia correspondiente o en caso necesario elabora la cadena de custodia a los indicios recibidos con el Informe Policiaco, así como elabora el formato de Recepción de Indicios.


Realiza la lectura de derechos al imputado.


En caso de que el detenido no cuente con Abogado Particular notifica a Defensoría Pública que se tiene un detenido


Versión: 1

31


¿El delito es de remisión inmediata a la Unidad (UI o UTMC)? No conecta con el paso 70 Si conecta con el paso 69


Se determina si la investigación requiere la intervención inmediata de la Unidad, si es así, comunica el caso al Titular de dicha Unidad.


Verifica y analiza las circunstancias de la detención.


¿Ratifica la detención? d No conecta con el paso 72 Si conecta con el paso 77


Dicta el auto de no ratificación de la detención y deja en libertad al detenido.




Si el AMPAT determina que no existe delito dicta el acuerdo de abstención de la investigación y lo notifica a las partes, finalizando con ello el proceso.


¿Se encuentra presente la víctima? No conecta con el paso 57 Si conecta con el paso 76


Si se encuentra presente la víctima se le realiza la entrevista y las diligencias que considere pertinentes para la integración de la investigación. Conexión con el paso 28


Cuando se cuente con los elementos de la flagrancia se dicta el Auto de ratificación de la detención


Solicita los dictámenes médicos al imputado que considere necesarios para la investigación del delito.


¿Existen testigos del hecho que deban ser entrevistados? (testigos que se encuentre en las instalaciones de la UADT) No conecta con el paso 81 Si conecta con el paso 80


Cuando se requiera el AMPAT realiza la entrevista a los testigos.


¿Se encuentra presente la víctima? No conecta con el paso 82 Si conecta con el paso 87


Versión: 1

32


Cuando no esté presente la víctima se envía oficio de investigación a la Policía para localizarla.


¿Se presenta la víctima dentro de las 24 horas? No conecta con el paso 84 Si conecta con el paso 87


¿Es delito de oficio? d No conecta con el paso 85 Si conecta con el paso 89


Dicta el auto de libertad y notifica al detenido.


Si no se presenta la víctima dentro de las 24 horas contadas a partir de la detención del imputado o no manifiesta su interés en la persecución penal y el asunto en cuestión no es considerado como delito de oficio, el AMPAT dicta criterio de oportunidad.


¿Víctima manifiesta interés en la persecución penal? No conecta con el paso 84 Si conecta con el paso 88


Cuando la víctima se encuentre presente y manifieste su interés en la persecución penal, el AMPAT realiza las diligencias urgentes que considere necesarias para la investigación.


¿Es un delito de remisión inmediata a la Unidad? No conecta con el paso 90 Si conecta con el paso 91


¿Cuenta el detenido con antecedentes? No conecta con el paso 92 Si conecta con el paso 91




¿Es un caso de remisión a la UTMC? No conecta con el paso 94 Si conecta con el paso 93

93 Agente del Ministerio Público Remite la carpeta de investigación a la UTMC


¿La víctima se presenta antes de las 48 horas? No conecta con el paso 98 Si conecta con el paso 95


Versión: 1

33


¿Las partes están de acuerdo en participar en el proceso de MASC? No conecta con el paso 98 Si conecta con el paso 96


Si procede mandar la carpeta al proceso de acuerdo reparatorio y las partes aceptan someterse a este proceso, se dicta la libertad y se notifica al detenido.


Remite la carpeta al órgano MASC.


Cuando la víctima no se presente o las partes no acepten participar en el proceso de acuerdo reparatorio, se dicta el acuerdo de libertad y se notifica al detenido.


¿La víctima se presenta dentro de los 10 días? No conecta con el paso 91 Si conecta con el paso 28

9. Modelo de la Unidad de Imputado Desconocido

9.1. Elementos estructurales

• Recepción de los archivos temporales por no individualizar al imputado

• Captura de la información en la base de datos

• Cruce de información de la información de las carpetas

• Generación de patrones delictivos

9.2. Diseño órganico de la Unidad

Coordinador

(A.M.P.)

Análisis y captura

(Analistas criminales)

Patrones

(Analistas criminales)A.M.P.

Asignación de casos

(Administrativos)

Enlaces

(Periciales y Análisis)

Policía MinisterialNotificaciones

(Citadores)


Versión: 1

34

9.3 . Descripción de funciones

Área Funciones

Coordinador

Dirigir la Unidad de Imputado Desconocido • Supervisar las actividades de los elementos a su cargo. • Decretar los archivos definitivos en los casos de prescripción o

extemporaneidad.


Recepción y registro de las carpetas. • Verificar que el archivo temporal sea el correcto • Realizar el registro de la carpeta • Distribución diaria de las carpetas al área de captura (40 por analista) • Archivar las carpetas según el área de remisión (pendientes de

captura y capturadas) • Anexar las diligencias que son remitidas a la UERT vía alcance • Recibir los indicios y verificar la cadena de custodia

Atención a usuarios.

• Brindar información al denunciante/víctima acerca del estatus de su carpeta

• Recepción de escritos o solicitudes • Entregar copias • Orientar a los ciudadanos acerca de la ubicación de su carpeta

Captura.

• Determinar el plazo de prescripción y extemporaneidad para cada una de las carpetas

Notificación de archivos temporales.

• Distribución de las cartas a los citadores para su debida notificación • Recepción de la notificación • Anexar la notificación a la carpeta

Enlaces

Análisis de los hits de periciales • Identificar los hits de periciales y su relación con los patrones • Solicitar información a periciales sobre hits de huellas

Solicitudes de información.

• Solicitud de información a la Policía Ministerial • Solicitud de información a la Dirección de Análisis • Solicitud de información a empresas privadas

Policía Ministerial

Aportar información para la identificación del imputado. • Investigar las solicitudes de información para complementar los

patrones delictivos • Entrevistar a testigos • Realizar actos de investigación que no requieran control judicial

Notificaciones

Realizar las notificaciones. • Elaborar la ruta para entrega de notificaciones • Entregar notificaciones • Razonar la entrega de las notificaciones



Análisis y captura Captura de la información de las carpetas en la base de datos.


Versión: 1

35

• Captura de la información en la base de datos de las carpetas con archivo temporal por no individualizar al imputado

• Determinar el plazo de prescripción y extemporaneidad para cada una de las carpetas

Mapeo delictivo.

• Establecer el punto exacto de la comisión del delito de forma electrónica (google maps)

Elaboración de cartas para notificar el archivo temporal al denunciante/víctima.

• Elaboración de las cartas para la notificación del archivo temporal • Entrega de las cartas al área de oficialía de partes

Análisis e identificación de focos rojos por zona.

• Identificar en su zona focos rojos (posibles patrones delictivos) • Realizar la presentación de los mismos a toda la Unidad • Entregar la información al área de patrones

Patrones

Análisis y elaboración de patrones delictivos. • Analizar los focos rojos realizados por el área de captura • Identificar los patrones delictivos • Búsqueda y análisis de notas periodísticas • Análisis de redes sociales

Elaboración de boletines.

• Elaboración de los boletines a partir de los patrones delictivos • Envío a los UADT, UTMC y UI (electrónico)

AMP

Actos de investigación • Ordenar a la policía la práctica de diligencias • Requerir informes, documentación a otras autoridades o particulares,

así como solicitar la práctica de peritajes y demás medios de investigación

• Acordar el archivo definitivo cuando se determine el sobreseimiento de la investigación si la misma no está sujeta aún a control judicial.

Remisiones a las Unidades de Investigación.

• Presentación del patrón delictivo a la Unidad de Investigación y policías

• Informe del patrón delictivo a la Unidad de Investigación • Elaboración de las reaperturas de las carpetas enviadas a la Unidad

de Investigación • Integración de las carpetas

9.4. Diagrama de flujo

36

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI SI

NO

A)Serecibelascarpetascon

archivotemporal

Realizacartadeno ficaciónalciudadano

Oficialíadepartes 02

RecibeyregistralascarpetasenlaBase

deDatos

Asignacióndecasos

01

Analizalafechadelaprescripciónoextemporaneidaddeacuerdoaldelito


Registralafechaenlabasededatos


Remitelacarpetaalosanalistasde

captura

Oficilíadepartes 10

¿Lano ficaciónesporcorreo

electrónico?

03

SI

Entregano ficaciónaloscitadores


Envíano ficaciónporcorreoelectrónico


AnexaATconsuno ficaciónala

carpeta


Realizano ficaciónyentregaacuse

Citador 05

Analizalacarpetaparaiden ficarlainformacióna

capturar

Analistadecaptura

11

Registrainformacióndelacarpetaenlabasededatosdeimputado

desconocido

Analistadecaptura

12

Realizaelprocesodeanálisiscriminal

Analistadecaptura

13

¿Elcasoperteneceogeneraun

patróndelic vo?

14

Dictaarchivodefini voporprescripcióny

no fica

AMP 17

Con nuaconelcrucedeinformaciónconotrasdenunciasypatronesexistentes

Analistadecaptura

15

¿Elcasoperteneceogeneraunpatróndelic voantesdela

prescripción?

16

FIN

ASI

NO

¿Seconfirmaelpatróndelic vo?

19

A

Realizabole nalasUADTacercadelpatróndelic vo

Anexo2

Analistapatrones 20

¿Seiden ficancasoscandidatosparareac varse

22

Presentanelpatrónenlareuniónsemanal

delaUnidadAnexo1

Analista/AMP 18

Verificanlascarpetasquecomponenelpatróndelic vo

Analista/AMP 21

Realizasolicituddeinformaciónala

Policía

AMP 24

Realizaactosdeinves gaciónsolicitados

Policía 25

Recibelascontestacionesdela

solicituddeinformación

AMP 26

Realizainformepararemi ralaUnidaddeInves gación

Analistapatrones 27

PresentainformaciónalaUnidaddeInves gación

AMP 28

¿Aceptanelpatrón

delic vo?

29Realizalareaperturadelascarpetasdeinves gacióny

no fica

AMP 30

Remitelascarpetasdeinves gaciónala

UnidaddeInves gación

AMP 31

ProcesoUnidadesdeInves gación

¿Senecesitainformaciónadicional?

23

B

C

C

B

B

37

9.5. Descripción del diagrama de flujo


1 Asignación de

casos

Recibe la carpeta y verifica que contenga la resolución, se asegura que tanto el oficio de remisión, la denuncia y la resolución coincidan entre sí todos los datos para el caso en particular, en caso de no cumplir con estos requisitos se regresa al UADT de origen con las anotaciones correspondientes.

2 Asignación de

casos Realiza las cartas para notificarle al ciudadano que se carpeta se encuentra en archivo temporal.

3 Asignación de

casos

¿La notificación es por correo? d No conecta con el paso 04 Si conecta con el paso 06

4 Asignación de

casos Entrega las notificaciones distribuidas por zonas a los citadores

5 Asignación de

casos

Realiza ruta de entrega de las notificaciones, realiza la notificación y la razona en el acuse de recibido y regresa el acuse a la oficialía de partes.

6 Asignación de

casos Envía las notificaciones por correo electrónico y espera la confirmación de recibido.

7 Asignación de

casos Anexa el archivo temporal notificado a cada una de las carpetas de investigación.

8 Asignación de

casos

Se analiza la carpeta de investigación y establece la fecha en la que se cumple la prescripción o extemporaneidad del delito de acuerdo al Código Penal del Estado.

9 Asignación de

casos Registra la fecha prescripción o extemporaneidad y genera el aviso del cumplimiento de dicha fecha.

10 Asignación de

casos Remite las carpetas a los analistas

11 Analista Analiza la carpeta de investigación, para identificar la información a capturar en la base de datos, además de identificar posibles relaciones con otros patrones delictivos.

12 Analista Registra toda la información en la base de datos.

13 Analista Realiza el análisis criminal, el cual consiste en encontrar coincidencias entre un grupo de hechos delictivos, con lo cual se infiere que estos posiblemente fueron cometidos por la misma persona o grupo delictivo.

14 Analista

¿El caso pertenece o genera un patrón delictivo? d No conecta con el paso 15 Si conecta con el paso 18

15 Analista En caso de no relacionar o que la carpeta no pertenezca con algún patrón delictivo, se sigue cruzando la información con otros hechos delictivos hasta que llega la fecha de la prescripción del delito.


Versión: 1

38

16 Analista

¿El caso pertenece o genera un patrón delictivo antes de la prescripción? d No conecta con el paso 17 Si conecta con el paso 18

17 Agente del

Ministerio Público

Dicta archivo definitivo por prescripción y notifica. d Fin del proceso

18 Analista Presentan el patrón en la reunión semanal de la Unidad, para verificar la existencia del patrón y buscar relación del mismo con otros patrones delictivos y/o hechos aislados.

19 Agente del

Ministerio Público

¿Se confirma el patrón delictivo? d No conecta con el paso 15 Si conecta con el paso 20

20 Analista

Realiza boletines dirigidos a la UADT, donde informa acerca de los pormenores del patrón delictivo, con la finalidad de que en caso de que se denuncien hechos que están relacionados se pueda obtener información para complementar el patrón delictivo.

21 Analista/AMP Verifican las carpetas que componen el patrón delictivo, para verificar la información que contiene el patrón delictivo.

22 Agente del

Ministerio Público

¿Se identifican casos candidatos para reactivarse? d No conecta con el paso 15 Si conecta con el paso 23

23 Agente del

Ministerio Público

¿Se necesita información adicional? d No conecta con el paso 27 Si conecta con el paso 24

24 Analista Realiza la solicitud de información a la policía, con la finalidad de complementar el patrón delictivo y la identificación del imputado.

25 Policía Realiza los actos de investigación necesarios para aportar la información solicitada por la UID.

26 Agente del

Ministerio Público Recibe y analiza las contestaciones de la policía acerca de la solicitud de información.

27 Analista Cuando no se necesite información adicional o esta ya se obtuvo a través de la policía, el analista realiza el informe para remitir a la Unidad de Investigación.

28 Agente del

Ministerio Público Presenta la información del patrón delictivo a la Unidad de Investigación.

29 Unidad de

Investigación

¿Aceptan el patrón delictivo? d No conecta con el paso 15 Si conecta con el paso 30

30 Agente del

Ministerio Público Realiza la reapertura de las carpetas de investigación y notifica.

31 Agente del

Ministerio Público Remite las carpetas de investigación que conforman el patrón delictivo a la Unidad de Investigación.


Versión: 1

39

10. Modelo de la Unidad Tramitación Masiva de Casos

10.1. Elementos estructurales

• Acceso a las bases de datos de la Institución

• Recepción de las carpetas de investigación con detenido y sin detenido

• Imputado conocido

• Actos de investigación de complejidad baja o preponderantemente administrativos

• Alta posibilidad de que sea resuelto por medio de justicia alternativa

10.2. Diseño órganico de la Unidad

10.3. Descripción de funciones

Área Funciones

Oficialía de partes

Recepción y registro de los ciudadanos. • Brindar información al denunciante/víctima acerca del trámite que

desea realizar • Registro de las personas que acuden a la UTMC • Apoyo en funciones administrativas de la UTMC

Recepción de las carpetas de investigación

• Registrar las carpetas que son remitidas a la UTMC

• Remitir las carpetas a los AMP especializados

Notificaciones Realizar las notificaciones.

Coordinador (A.M.P.)

AMP especializado

AMP especializado

AMP especializado

AMP especializado


Policía Ministerial

Notificaciones

(Citadores)


Versión: 1

40

• Elaborar la ruta para entrega de notificaciones • Entregar notificaciones • Razonar la entrega de las notificaciones



AMPAT

• Recibir las denuncias o querellas • Recibir los partes con detenido • Determinar las diligencias a realizar para la debida integración de la

carpeta. • Solicitar al Juez de Control la audiencia inicial • Resolver las carpetas a través de una solución alterna o terminación

anticipada del proceso • Remitir a la UI las carpetas que correspondan

10.4. Diagrama de flujo

41

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SISI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NOA)Serecibelascarpetasremi das

Recibeyregistralacarpeta

Asignacióndecasos

01

AsignacarpetaaAMPespecializado

Asignacióndecasos

02

Análisisdelosdatosdepruebaeiden ficación

dediligenciasdeinves gación

AMPInves gador 03

¿Losdatosdepruebason

suficientespara

formularimputación?

04

SolicitaAudienciaparaformularlaimputación

AMPInves gador 13

¿Sevinculóaproceso?

14

¿Seactualizacausadeno

ejerciciodelaacciónpenal?

15

Dictaacuerdodenoejerciciodelaacción

penal

AMPInves gador 16

FIN

Iden ficayelaboraplandediligenciasdeinves gación

AMPInves gador 05

Realizaactosdeinves gación

AMPInves gador 06

¿Seob enendatosdeprueba

suficientes?

07

¿Seactualizacausadeno

ejerciciodelaacciónpenal?

08

¿SeactualizacausaparaAT?

10

RemitealaUnidaddeInves gación

AMPInves gador 12

¿ProcedeAcuerdo

Reparatorio?

17

¿Laspartesestandeacuerdoenpar ciparenel

procesodeMASC?

18

EnenvíacasoalórganoMASC

AMPInves gador 19

ProcesoAudienciaInicial

Dictaacuerdodenoejercicio

AMPInves gador 09

FIN

Dictaarchivotemporal

AMPInves gador 11

B

¿ProcedeSCP?

21¿ElAMPconsideraadecuadala

SCP?

22

¿Lavíc maseopone?

23

ProcesoSCP(DPK)

¿AMPconsiderafundadalaoposición?

24AMPanaliza

convenienciadeProcedimientoAbreviado

AMPInves gador 26

B

D

¿SedictóSCP?

25

FIN

ProcesoAcuerdo

Reparatorio(DPK)

¿Sedictósuspensióndelprocedimientoo

sobreseimiento?

20

¿Seacuerdaprocedimientoabreviado?

27

C

C

C

RemitealaUI

AMPInves gador 28


ProcesoProcedimientoAbreviado(SETEC)

¿EljuezdaautorizaciónparaelPA?

29

FIN

A

A

1

2


Versión: 1

42

NO

SI

SISI

NONO

Revisaactadepuestaadisposicióny

diligenciasrealizadasenlaUADT

AMPInves gador 30

Establecehoradevencimientodelaretencióndeldetenido

AMPInves gador 31

¿Losdatosdepruebasonsuficientesparaelcontroldeladetenciónylaformulaciónde

imputación?

32

SolicitaAudienciaparacontroldeladetenciónyformulacióndela

imputación

AMPInves gador 37

ProcesoAudienciadecontroldeladetención

Elaboraplandediligenciasdeinves gación

AMPInves gador 33

Realizaactosdeinves gación

AMPInves gador 34

¿Seob enendatosdeprueba

suficientes?

35


detenido

AMPInves gador 36

¿ElJuezdecretódelegalla

detención?

38

B)Serecibeelasuntoremi do

condetenido

2

2

43

10.4 Descripción del diagrama de flujo


1 Asignación de

casos Recibe y registra la carpeta, verificando que contenga todos los elementos que se señalan en el oficio de remisión.

2 Asignación de

casos Asigna a la carpeta al AMP especializado dependiendo el delito.

3 Agente del

Ministerio Público Realiza un análisis de los datos de prueba e identifica las diligencias de investigación realizadas.

4 Agente del

Ministerio Público

¿Los datos de prueba son suficientes para formular imputación? d No conecta con el paso 05 Si conecta con el paso 13

5 Agente del

Ministerio Público Identifica y elabora plan de diligencias de investigación

6 Agente del

Ministerio Público Realiza actos de investigación, si requiere apoyo de la policía o periciales lo solicita.

7 Agente del

Ministerio Público

¿Si tienen datos de prueba suficientes? d No conecta con el paso 08 Si conecta con el paso 13

8 Agente del

Ministerio Público

¿Se actualiza causa de no ejercicio de la acción penal? d No conecta con el paso 10 Si conecta con el paso 09

9 Agente del

Ministerio Público Dicta acuerdo de no ejercicio y lo notifica a las partes.

10 Agente del

Ministerio Público

¿Se actualiza causa para dictar archivo temporal? d No conecta con el paso 12 Si conecta con el paso 11

11 Agente del

Ministerio Público Dicta acuerdo de archivo temporal y lo notifica a las partes.

12 Agente del

Ministerio Público Hace la remisión del asunto a la Unidad de Investigación que corresponda

13 Agente del

Ministerio Público Solicita al Juez de Control audiencia para formular imputación

14 Agente del

Ministerio Público

¿Se vinculó a proceso? d No conecta con el paso 15 Si conecta con el paso 17

15 Agente del

Ministerio Público

¿Se actualiza causa de no ejercicio de la acción penal? d No conecta con el paso 03 Si conecta con el paso 16

16 Agente del

Ministerio Público Dicta acuerdo de no ejercicio y lo notifica a las partes.

17 Agente del

Ministerio Público

¿Procede acuerdo reparatorio? d No conecta con el paso 21 Si conecta con el paso 18


Versión: 1

44

18 Agente del

Ministerio Público

¿Las partes están de acuerdo en participar en el proceso de MASC? d No conecta con el paso 21 Si conecta con el paso 19

19 Agente del

Ministerio Público

Si procede mandar la carpeta al proceso de acuerdo reparatorio y las partes aceptan someterse a este proceso, se remite la carpeta al órgano MASC.

20 Agente del

Ministerio Público

¿Se dictó suspensión del procedimiento o extinción de la acción penal? d No conecta con el paso 21 Si fin del proceso

21 Agente del

Ministerio Público

¿Procede suspensión condicional del proceso? d No conecta con el paso 26 Si conecta con el paso 22

22 Agente del

Ministerio Público

¿El AMP considera adecuada la suspensión condicional del proceso? d No conecta con el paso 26 Si conecta con el paso 23

23 Agente del

Ministerio Público

¿La víctima se opone a la suspensión condicional del proceso? d No conecta con el paso 25 Si conecta con el paso 24

24 Agente del

Ministerio Público

¿AMP considera fundada la oposición de la víctima? d No conecta con el paso 25 Si conecta con el paso 26

25 Agente del

Ministerio Público

¿Se dictó la suspensión condicional del proceso? d No conecta con el paso 26 Si fin del proceso

26 Agente del

Ministerio Público

Analiza la conveniencia del procedimiento abreviado. Considerando los datos de prueba con los que cuenta para obtener una sentencia favorable.

27 Agente del

Ministerio Público

¿Se acuerda procedimiento abreviado? d No conecta con el paso 28 Si conecta con el paso 29

28 Agente del

Ministerio Público Hace la remisión del asunto a la Unidad de Investigación que corresponda

29 Agente del

Ministerio Público

¿El Juez da autorización para el procedimiento abreviado? d No conecta con el paso 28 Si fin del proceso

30 Agente del

Ministerio Público

Cuando la UADT remita un asunto con detenido, el AMP revisa el acta de puesta a disposición y las diligencias que componen la carpeta de investigación.


Versión: 1

45

31 Agente del

Ministerio Público Establece la hora de vencimiento de la retención del detenido.

32 Agente del

Ministerio Público

¿Los datos de prueba son suficientes para el control de la detención? d No conecta con el paso 33 Si conecta con el paso 37

33 Agente del

Ministerio Público Identifica y elabora plan de diligencias de investigación

34 Agente del

Ministerio Público Realiza actos de investigación, si requiere apoyo de la policía o periciales lo solicita.

35 Agente del

Ministerio Público

¿Si tienen datos de prueba suficientes? d No conecta con el paso 36 Si conecta con el paso 37

36 Agente del

Ministerio Público

Dicta auto de libertad y notifica al detenido d Conexión con el paso 36

37 Agente del

Ministerio Público Solicita al Juez de Control audiencia para control de la detención

38 Agente del

Ministerio Público

¿El juez decretó de legal la detención? d No conecta con el paso 13 Si conecta con el paso 14

11. Anexos

1. Anexo 1. Macro flujo conceptual del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2. Anexo 2. Protocolo de investigación en casos de flagrancia.

3. Anexo 3. Modelo de valoración de casos.

12. Bibliografía

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Informe Ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, octubre 2017, disponible en: http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf, fecha de consulta 7 de noviembre de 2017. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del fuero común del 2016, Octubre 2017, Centro Nacional de Información, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_092017.pdf, fecha de consulta 6 de noviembre de 2017. SENSP, ”Informe de acciones 2016-2017, Consolidación del Sistema de Justicia Penal, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/SJP/Informe_Consolidacion_SJP.pdf, fecha de consulta 8 de noviembre de 2017.





http://secretariadoejecutivo.gob.mx/SJP/Informe_Consolidacion_SJP.pdf


Versión: 1

46

SETEC, 48 buenas prácticas para la implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, disponible en: http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Publicaciones/Buenas%20Pr%C3%A1cticas.pdf, disponible en 8 de noviembre de 2017. ZEPEDA, Guillermo, Buenas prácticas en la implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 2014, disponible en: http://biblioteca.setec.saas.readyportal.net/content/published/1421/Reorganizacion/Buenas%20practicas%20-%20implementacion%20y%20operacion%20del%20Nuevo%20Sistema/rp:attachment/reporte_mejores_pra$BD$CBcticas_V2.pd Legislación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Código Nacional de Procedimientos Penales Ley General de Víctimas

Ley de Nacional de Ejecución Penal

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Publicaciones/Buenas%20Pr%C3%A1cticas.pdf

http://biblioteca.setec.saas.readyportal.net/content/published/1421/Reorganizacion/Buenas%20practicas%20-%20implementacion%20y%20operacion%20del%20Nuevo%20Sistema/rp:attachment/reporte_mejores_pra$BD$CBcticas_V2.pd




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