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LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN

DEL QUÓRUM LEGAL

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación ó modificación en su caso. 3. Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones anteriores.

A. Acta 002 Correspondiente a la Primer Sesión Ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2010. B. Acta 003 Correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 25 de marzo de

2010. 4. Seguimiento de acuerdos. 5. Presentación y Aprobación en su caso del Informe del Titular al 31 de Marzo de 2010:

A. Avance Programático. B. Avance Presupuestal. C. Estados Financieros. D. Indicadores Educativos

6. Presentación y Aprobación en su caso de Modificaciones al Ejercicio 2010: A. Primera Modificación Presupuestal

7. Asuntos propios de la entidad: A. Presentación del Dr. Navor Rosas González, como Rector de la Universidad Politécnica de Baja

California, por el periodo de 2010-2014. B. Presentación y Aprobación en su caso de la propuesta para designar a Secretario de la Junta

Directiva. C. Presentación y Aprobación en su caso de la propuesta para la designación del Secretario

Académico. D. Presentación y Aprobación en su caso del Reglamento de Becas.

8. Asuntos Generales. 9. Lectura de acuerdos tomados durante la Sesión. 10. Clausura de la Sesión.

Lectura y Aprobación en su caso del Acta de las sesiones anteriores

AVANCE PROGRAMATICO

AVANCE PROGRAMATICO AL 31 DE MARZO DE 2010

No. COMPROMISOS ENE-MARZO DE 2010PROGRA

MADOS

ATEN

DIDOS% OBSERVACIONES

1Formar profesionistas en los programas académicos con

que cuenta la institución425 445 104.70%

2Actualizar a profesores de tiempo completo del programa

de Ingeniería en Tecnologías de la Información4 4 100%

Algunos cursos programados para el mes de abril se difirieron para el

mes de mayo debido al sismo ocurrido el pasado 04 de abril


de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura0 7 Se cumplió la meta de manera anticipada


de Ingeniería Mecatrónica0 10 Se cumplió la meta de manera anticipada


de Ingeniería en Energía0 1 Se cumplió la meta de manera anticipada

6 Atención de alumnos en tutorías 425 445 126.60%El proceso de tutorías se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001-

2008

7Impartir conferencias en temas coyunturales para la

comunidad universitaria70 70 100%

Conferencia sobre temas de violencia en la relaciónd e pareja,

titulada "Cuando el cuento de hadas se convierte en pesadilla".

Algunos cursos se reprogramaron para el mes de mayo dado que

actualmente no tenemos personal en el área de psicopedagógico

quien era responsable de atender este tipo de actividades.

8

Mejorar la calidad de los programas académicos

incrementando el número de procesos certificados bajo la

norma ISO 9001-2008

10 9 90%

Atendiendo a la recomendación de nuestra casa certificadora QS

MEXIKO AG se propuso la certificación de 9 procesos académicos-

administrativos

9Contar con servicios escolares de calidad para la atención

de alumnos100 170 170%

10 Expedir certificados y títulos de egresados de la UPBC 1 0 0%La impresión se transfiere al 3er trimestre por trámites federales

debido al cambio de rector

11 Promover acciones que fomenten la salud física 30 30 100%

12Asistencia de alumnos a exposiciones en el ámbito de la

Ingeniería0 1

Se realizó una visita al evento WESTEC en la ciudad de Los Angeles,

California.

13Fomentar los valores entre el personal docente y alumnos

de la universidad1 1 100%

Conferencia "Identidades de la Frontera"

AVANCE PRESUPUESTAL

{

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010

APORTACIONES

FEDERACION,

3,375,000

APORTACIONES

ESTADO,

2,875,000

PROPIOS,

936,320

OTROS

INGRESOS

90,000

APORTACIONES

FEDERACION,

2,575,825

APORTACIONES

ESTADO,

2,592,250

PROPIOS,

1,176,629

OTROS

INGRESOS

39,434

INGRESOS

PRESUPUESTO 7,276,320 REAL 6,384,138

{

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010

EGRESOS

5,263,052

380,455

1,697,187

38,525

4,240,157

87,597

635,375

38,525

SERVICIOS

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

SERVICIOS

GENERALES

AYUDAS Y

SUBSIDIOS

PRESUPUESTO 7,379,219 EJERCIDO 5,001,654

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010 ACTIVO

CIRCULANTE MARZO 2010 MARZO 2009 IMPORTE %

Caja (Nota 3) 5,000.00 5,000.00-

Bancos (Nota 3) 3,405,640 4,909,701 1,504,061- -44.16%

Inversiones (Nota 3) 2,892,933 254,079 2,638,854 91.22%

Cuentas por Cobrar (Nota 4) 1,459,879 38,551 1,421,328 97.36%

TOTAL CIRCULANTE 7,758,452 5,207,330 2,551,121 32.88%

FIJO

Inmuebles, planta y equipo (Nota 5) 10,364,050 9,400,491 963,559 9.30%

SUMA ACTIVO 18,122,501 14,607,821 3,514,680 19.39%

PASIVO

Proveedores (Nota 6) 1,998,246 767 1,997,479 99.96%

Impuestos por Pagar (Nota 7) 272,296 224,853 47,443 17.42%

SUMA PASIVO 2,270,543 225,620 2,044,922 90.06%

PATRIMONIO

Patrimonio (Nota 8) -

Resultado de Ejercicios Anteriores 13,387,550 13,314,766 72,785 0.54%

Resultado del Ejercicio 2,464,409 1,067,435 1,396,973 56.69%

SUMA PATRIMONIO 15,851,959 14,382,201 1,469,758 9.27%

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 18,122,501 14,607,821 3,514,680 19.39%

IMPORTE VARIACION

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

CONCEPTO MARZO 2010 MARZO 2009 DEL MES %

INGRESOS

Ingresos por Subsidio Federal 2,575,825 2,360,352 215,473 8.37%

Ingresos por Subsidio Estatal 2,322,500 3,227,729 905,229- -38.98%

Subsidios por Recibir 1,351,674 1,351,674

Ingresos Propios del Ejercicio (Nota 09) 1,176,629 518,754 657,875 55.91%

Productos Financieros (Nota 10) 39,434 7,496 31,939 80.99%

Total Ingresos 7,466,063 6,114,331 1,351,732 18.11%

EGRESOS

Servicios Personales (Nota 11) 4,240,157 3,982,433 257,723 6.08%

Materiales y Suministros (Nota 12) 87,597 105,103 17,506- -19.98%

Servicios Generales (Nota 13) 635,375 959,359 323,983- -50.99%

Ayudas Sub. Y Transf. (Nota 14) 38,525 38,525

Bienes Muebles e Inmuebles -

TOTAL EGRESOS 5,001,654 5,046,895 45,241- -0.90%

56.69%REMANENTE DEL EJERCICIO

2,464,409 1,396,973 1,067,435

IMPORTE

ACUMULADO DEL MES VARIACIONES

IMPORTE

INDICADORES EDUCATIVOS

I. Cobertura

II. Equidad

III. Calidad

IV. Gestión Educativa

V. Vinculación

I. COBERTURA

Índice de Retención

Matrícula en 2009-3 = 538 estudiantes

Matrícula en 2010-1 = 445 estudiantes

El índice de RETENCIÓN es del:

82.71%

III. CALIDAD

Actualización docente

• ITI

• Enero Curso .NET

• ITI

• Marzo Curso ITA

ACADEMIA MICROSOFT

• ITM / IM

• Marzo

Curso

CATIA V5 FUNDAMENTALS

DESIGN AND MACHINING

• IM/ITM

• Marzo

Taller práctico Profesores LAB

VIEW y DAQ National Instruments

• Director IM

• Febrero

Curso-Taller

MANUALES DE ASIGNATURA

• Director IM

• Febrero

Curso-Taller

MANUALES DE ASIGNATURA

• ITM/IE/IM

• Marzo

Curso

OPERACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSFERENCIA DE CALOR

• Director IM

• Marzo

Taller para PRESENTACION DE

PROYECTOS PIFI 2010-2011

• ITM / IM

• Marzo

Curso

OPERACIÓN DE CNC

PRESUPUESTO P R ESUP UEST O

INICIAL M OD IF IC A D O D IF ER EN C IA

CONCEPTO APROBADO A UM EN T OS D ISM IN UC ION ES SOLIC IT A D O

SALDO INICIAL BANCOS 2,000,000 4,748,349 6,748,349 4,748,348

MAS ENTRADAS:

INGRESOS PRESUPUESTALES:

POR TRANSFERENCIA 25,000,000 25,000,000 0

PROPIOS 4,040,937 4,040,937 0

OTROS INGRESOS 359,978 359,978 0

T OT A L IN GR ESOS P R ESUP UEST A LES 29,400,915 0 0 29,400,915 0

OT R A S EN T R A D A S:

EJERCICIOS ANTERIORES

DE TERCEROS 0.00 122,669.00 0

T OT A L OT R A S EN T R A D A S 0 122,669 0 122,669 122,669

SUMAN LAS ENTRADAS 29,400,915 122,669 0 29,523,584 0

DISPONIBILIDAD 31,400,915 4,871,018 0 36,271,933 0

MODIFICACIÓN

Nº 1

PRESUPUESTO P R ESUP UEST O

INICIAL M OD IF IC A D O D IF ER EN C IA

CONCEPTO APROBADO A UM EN T OS D ISM IN UC ION ES SOLIC IT A D O

MENOS SALIDAS:

EGRESOS PRESUPUESTALES:

SERVICIOS PERSONALES 22,896,004 361,579 452,159 22,805,424 -90,580

M ATERIALES Y SUM INISTROS 1,001,595 0 139,000 862,595 -139,000

SERVICIOS GENERALES 7,125,611 252,669 1,616,779 5,761,501 -1,364,110

AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. 64,000 0 0 64,000 0

BIENES M UEBLES E INM UEBLES 0 2,702,950 0 2,702,950 2,702,950

T OT A L EGR ESOS P R ESUP UEST A LES 31,087,210 3,317,198 2,207,938 32,196,470 1,109,260

OT R A S SA LID A S:

PROVEEDORES Y ACREEDORES 4,075,463 4,075,463 4,075,463

SUMAN LAS SALIDAS 31,087,210 7,392,661 2,207,938 36,271,933 5,184,723

SALDO EN BANCOS 313,705 -2,521,643 -2,207,938 0 0

Nº 1

MODIFICACIÓN

P R ESUP UEST O P R ESUP UEST O P R ESUP UEST O

INICIAL M OD IF IC A D O M OD IF IC A D O

N ÚM ER O A P R OB A D O AUMENTOS DISMINUCIONES A P R OB A D O AUMENTOS DISMINUCIONES SOLIC IT A D O

03 GESTION Y CONDUCCION

DE LA POLITICA

INSTITUCIONAL

51000 0 0 676,437 676,437


DE LA POLITICA

INSTITUCIONAL

53100 0 0 83,247 83,247


DE LA POLITICA

INSTITUCIONAL

53200 0 0 222,102 222,102


DE LA POLITICA

INSTITUCIONAL

53500 0 0 1,026,107 1,026,107


DE LA POLITICA

INSTITUCIONAL

54800 0 0 695,056 695,056

0 0 0 0 2,702,950 0 2,702,95004 ADMINISTRACION 30301 0 0 122,669 122,669

0 0 0 0 122,669 0 122,669

COMUNICACIONES,TELECOMUNICA

CIONES Y AUDIVISUAL

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

TALLERES Y LAB

ASESORIA

TOTALES

PROGRAMA:

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE INFORMATICA

TOTALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL, DEPORTIVO

MODIFICACIONES MODIFICACIÓN

ACUMULADAS Nº1

CREACIONES POR PROGRAMA ( POR INGRESOS)





DE LA POLITICA

INSTITUCIONAL

30803 0 0 50,000 50,000

0 0 0 0 50,000 0 50,000

04 ADMINISTRACION 30105 0 0 80,000 80,000

0 0 0 0 80,000 0 80,000




04 ADMINISTRACION 10201 2,100,761 2,100,761 6,173 2,106,934

04 ADMINISTRACION 10202 5,133,901 5,133,901 32,969 5,166,870

04 ADMINISTRACION 10301 1,260,000 1,260,000 62,280 1,322,280

04 ADMINISTRACION 10302 2,760,000 2,760,000 30,157 2,790,157

04 ADMINISTRACION 10332 516,000 516,000 230,000 746,000

11,770,662 0 0 11,770,662 361,579 12,132,241

M OD IF IC A D O P R ESUP UEST O

M OD IF IC A D O

APROBADO AUMENTOS DISMINUCIONES A P R OB A D O AUMENTOS DISMINUCIONES SOLIC IT A D O

04 ADMINISTRACION 229 0 0 4,075,463 4,075,463

0 0 0 0 4,075,463 0 4,075,463

PROGRAMA:

PARTIDA MODIFICACIONES MODIFICACIÓN

ACUMULADAS Nº1

DESCRIPCIÓN

CREACIONES POR PROGRAMA (POR TRANSFERENCIA)

Nº1

DESCRIPCIÓN

SUELDOS TABULARES AL

PERSONAL

TOTALES

MODIFICACIÓN

ACUMULADAS Nº1

SUELDOS TABULARES AL

PERSONAL

EROGACIONES ADICIONALES AL

PERSONAL

APORTACIONES PATRONALES DE

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

TOTALES

PROGRAMA: CONCEPTO

INICIAL

MODIFICACIONES

RECEPCIONES Y CELEBRACIONES

VARIAS

DERECHOS Y SERVICIOS DE

CONDUCCIÓN DE SEÑALES

ANÁLOGAS

PROVEEDORES Y ACREEDORES

EROGACIONES ADICIONALES AL

PERSONAL

TOTALES

AMPLIACIONES POR PROGRAMA (POR TRANSFERENCIA)

PROGRAMA:


ACUMULADAS




04 ADMINISTRACION 10306 474,000 474,000 135,000 339,000

04 ADMINISTRACION 10402 3,828,000 3,828,000 180,159 3,647,841

04 ADMINISTRACION 10405 151,326 151,326 40,000 111,326

04 ADMINISTRACION 10406 319,899 319,899 97,000 222,899

04 ADMINISTRACION 30102 SERVICIO TELEFONICO 144,000 144,000 25,000 119,000

04 ADMINISTRACION 30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,220,000 2,220,000 499,326 1,720,674

04 ADMINISTRACION 30104 180,000 180,000 45,000 135,000

04 ADMINISTRACION 30531 100,000 100,000 30,000 70,000

7,417,225 0 0 7,417,225 0 1,051,485 6,365,740




85 EDUCACIÓN SUPERIOR

POLITECNICA 20305 189,635 189,635 139,000 50,635


POLITECNICA 30303 134,000 134,000 87,000 47,000


POLITECNICA 30415 476,008 476,008 115,335 360,673


POLITECNICA 30418 53,800 53,800 45,000 8,800


POLITECNICA 30601 408,465 408,465 200,000 208,465

1,261,908 0 0 1,261,908 0 586,335 675,573




86 PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN EDUCATIVA E

INSTITUCIONAL

30301 100,000 100,000 50,000 50,000

86 PLANEACIÓN Y


INSTITUCIONAL

30302 80,000 80,000 30,000 50,000

86 PLANEACIÓN Y


INSTITUCIONAL

30901 180,000 180,000 134,142 45,858

360,000 0 0 360,000 0 214,142 145,858

PROGRAMA:


ACUMULADAS Nº1

DESCRIPCIÓN

ASESORIA

CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E

INTERNACIONALES

TOTALES

CAPACITACION

TOTALES

PROGRAMA:


ACUMULADAS Nº1

DESCRIPCIÓN

MATERIAL Y UTILES PARA TALLERES

SERV. DE INFORMATICA

PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y

OTROS

TRABAJOS DE IMPRENTA

SERVICIOS DE DIFUSION

TOTALES

Nº1

DESCRIPCIÓN

GRATIF. FIN DE AÑO PERSONAL

EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL

SERV. DE AGUA POTABLE

EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS

PROGRAMA:


ACUMULADAS

DISMINUCIONES POR PROGRAMA

323,976 #REF! #REF!





POLITECNICA 30301 122,976 122,976 122,976 0

85 EDUCACIÓN SUPERIOR 30302 201,000 201,000 201,000 0


POLITECNICA 30406 32,000 32,000 32,000 0

355,976 0 0 355,976 0 355,976 0TOTALES

PROGRAMA:


ACUMULADAS Nº1

DESCRIPCIÓN

ASESORIA

CAPACITACION

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

SUPRESIONES POR PROGRAMA

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