La Inteligencia Policial

Partes:1,2,3

1.

2. El problema de investigacin

3. Marco terico

4. Base legal

5. Normatividad legal del gobierno de Venezuela

6. Bibliografa

Su influencia en su lucha contra el accionar de lasOrganizacionesInternacionales dedicados al Trfico Ilcito deDrogas, por va martima (Per)

PRESENTACIN

El trfico ilcito de drogas es un flagelo de la humanidad cuyo incremento dimensional constituye permanente preocupacin de las autoridades policiales. El permanente accionar para desbaratar las bandas delictivas obliga a la Polica Nacional del Per a fortalecer susprocesosdeinteligenciaas como a lacapacitacinde susrecursoshumanos que garanticen elxitointegral de lasoperacionesdiseadas para contrarrestarlas.

El Trfico Ilcito por vas martimas resulta reto para laeficaciade la PNP, siendo la principal limitacin la carencia denormasjurdicas que posibiliten el accionar conjunto con la Marina deGuerradel Per.

Motivados por esta realidad, el Equipo N 5 del CAC-2006, enmarcados en los lineamientos tcnicos de laInvestigacin Cientficahan desarrollado el presenteTrabajodeInvestigacinque consta de cuatro Captulos y dos Anexos relacionados con laEncuestaaplicada a efectivos de la DIRANDRO PNP, y laMatrizde Consistencia.

Asimismo, se presenta como Aportes una definicin Operacional de Inteligencia Policial y unProyectodeLeypara modificatoria del Art. 8 del Decreto Legislativo N 824 - Ley de lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas.

CAPTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN

1.1 CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMTICA

1.1.1 Diagnstico

El Trfico Ilcito de Drogas tiene uncarcterde problemtica mundial, a la cual ningn pas del mundo se sustrae, unos pases como productores dedroga, otros como pases deconsumoy otros como pases de trnsito de drogas. Se estima que elcomerciode drogas en el mundo moviliza alrededor de 500 mil millones de dlares al ao, representando el 7.6 % del comercio mundial. LasNaciones Unidascalculan que anualmente se "lavan" aproximadamente 200 mil millones de dlares en elsistemafinanciero mundial.

En Sudamrica, podemos analizar al pas deVenezuelaque por su ubicacin geogrfica y su cercana con el mar Caribe, resulta un pas de transito o ""puente", toda vez que sus vas decomunicacin, infraestructura portuaria y aeroportuaria, facilitan el trafico ilcito de drogas, especialmente es un problema que azota a los Estados del norte de ese pas, que tienen acceso al mar Caribe y a la desembocadura del ro Orinoco. Para enfrentar a esta ilcita actividad la Guardia Nacional de Venezuela, enamparoa su Ley Orgnica y la Ley General de Marina, posee la facultad de realizar operaciones especiales en vigilancia costera que lleva a cabo por el comando antidrogas de la Guardia Nacional conjuntamente con la Marina.

Es harto conocido que la obtencin de grandes cantidades dedinerode las organizaciones internacionales dedicadas a esta clandestina actividad, se logra mediante sucomercializacin, ha permitido eldesarrollode diversas organizaciones criminales denominadas "firmas" cuyas vinculaciones pasan las fronteras de un pas, siendo necesario que para contrarrestar este flagelo social, se debe contar con mecanismos ysistemasinternacionales o mundiales que permitan lograr la desarticulacin y neutralizacin de estas organizaciones empleando permanentemente la inteligencia policial.

El Per es uno de los mayores productores de hoja de coca en el mundo,materiaprima con la cual se elabora la Pasta Bsica (PBC) y el Clorhidrato deCocana(CC), de muchademandaen todos los pases industrializados.

Asimismo, debido a sus condiciones geogrficas y climatolgicas nuestro pas es uno de los principales productores de hoja de coca de altacalidadla cual es empleada como materia fundamental para el procesamiento de narcticos generalmente en la zona de la selva,en donde bajo el amparo de la agreste y espesavegetacinse establecen laboratorios clandestinos deproduccinde PBC y CC los mismos que son hbilmente acondicionados en diversos compartimientos de losmediosdetransporteareo, martimo y terrestre dependiendo de su lugar de destino para su comercializacin, este singular hecho demuestra las mltiples modalidades descubiertas entre ellas.

Las actividades del Trafico Ilcito de Drogas, en sus diferentes fases, como de produccin, acopio, transporte y comercializacin de las diversas drogas que se produce en el territorio peruano, se dan con la aplicacin de unpoderbasado en el uso del dinero, lafuerzay la intimidacin, patrocinados o promovidos por los dirigentes o jefes de las organizaciones dedicadas a esta modalidad delictiva.

Desde los centros de actividad, las organizaciones del TID construyen una complejaredde poder, que les permite en algunos casos sustituir parcialmente el rol delEstadoy en otros desafiar el orden constituido, no teniendo escrpulos en asociarse con otras organizaciones delictivas, como elterrorismo, trafico dearmas,delincuenciacomn y otros, con la finalidad de acrecentar el caos para facilitar sus ilcitas actividades.

En las zonas con alta incidencia de TID, se genera un pseudo bienestar y confort de las personas que se involucran en dichas actividades ilcitas, en algunos casos por encima de los niveles medios poblacionales y en otros, cuando menos, por sobre todos los niveles depobrezaen que viven gran parte de lapoblacinque es atrada a estas zonas y/o a estas actividades ilcitas. Las ganancias de mayorvolumenson acumuladas y centralizadas por personas ogruposde personas que realizan, dirigen o fomentan el TID en forma organizada, esto es, mediante la conformacin de asociaciones que funcionan con carcter deempresa; dichas asociaciones para la formulacin de la presente investigacin se les ha denominado"Organizaciones de TID".

De acuerdo a laOficinade las Naciones Unidas contra la Droga y elDelito(ONUDD) la superficie de plantaciones de hoja de coca en el Per, es de 44, 200 has con una produccin de 50,790 TM, de las cuales aproximadamente 9,000 TM es de consumo tradicional mientras que 41,000 TM/ ao de hojas de coca estaran destinados a la actividad delnarcotrfico. Y que la Cuenca Cocalera donde se produce la mayor cantidad de droga es el Valle del ro Apurimac- ENE (VRAE), seguido del Alto Huallaga. Por ello, podemos determinar que en nuestro pas coexisten dos tipos de cultivo, el de menor proporcin destinado a abastecer elmercadolegal y otro, el de mayor volumen, para el mercado ilegal o narcotrfico.

La creciente demanda internacional de estupefacientes en la dcada del 60-70 y el incremento del narcotrfico, llevaron a un crecimiento exponencial de los cultivos de hoja de coca en el Per. Hasta la dcada anterior los narcotraficantes en el pas eran bsicamenteproveedoresde pasta bsica de cocana, por la va area utilizando avionetas clandestinas y por va fluvial utilizando los ros afluentes del Amazonas, hacia las organizaciones Colombianas, quienes la transformaban en clorhidrato de cocana (CC) para su trafico al mercado Norteamericano y Europeo.

A partir del segundo semestre de 1998, el anuncio del "PlanColombia" coincidi con el desmembramiento de los "crteles" colombianos que monopolizaban la produccin y comercializacin de clorhidrato de cocana de carcter internacional, promovindose en el Per la elaboracin de CC y la aparicin de traficantes peruanos que entraron en alianza con otros extranjeros, de diverso origen, con lo cual se diversificaron losmercadose implementndose mltiples modalidades para trasportarla al exterior.

Considerando que la hoja de coca constituye el primer eslabn de la cadena del narcotrfico, por servir demateria primapara la produccin de drogas cocanicas, y considerndose el factor de conversin para la elaboracin de alcaloides es de: 110 Kg de hoja de coca, para obtener 1Kg de pasta bsica de cocana (PBC), de 1Kg de PBC se obtendr 0.5Kg de pasta Bsica Lavada (PB-L) y de 1Kg de PB-L se obtendr 0.8 Kg. de Clorhidrato de cocana (CC); entonces de 41,000 TM de hojas de coca que se produce anualmente, se obtendra 372,727.27 Kgs de PBC, 186,363.63 Kgs de PB-L, y 149,090.904 Kg de CC.

A pesar de los esfuerzos de laDireccinAntidrogas (DIRANDRO) como Unidad elite de la PNP para combatir el Trfico Ilcito de Drogas, que procesa y produce su propia inteligencia a travs de la Oficina de Inteligencia, durante el 2004-2005 las labores de interdiccin de la PNP han sido insuficientes si comparamos las cantidades de 6346,312 y 4583,361 Kgs. de Pasta Bsica de Cocana (PBC), y de 7303,771 y 11783,405 Kgs. de Clorhidrato de Cocana (CC), que ha sido decomisadas, adems de la intervencin de 1,991 y 1,511 personas involucradas por Trafico Ilcito de Drogas (TID) durante los aos 2004 y 2005, por lo que tcitamente podramos deducir que los comisos no han superado ni el 10% de la produccin anual, respecto a la produccin antes descrita.

Actualmente las organizaciones internacionales dedicadas al TID han dado un nuevo giro en los patrones de trfico: el traslado de PBC desde las Cuencas Cocaleras hacia la costa peruana, para ser procesada en CC, y enviada al exterior por va martima, a travs de dos modalidades: en contenedores, aprovechando el comercio regular y, en lanchas de pescadores o derecreacin, que en alta mar transfieren la droga a barcos de mayor calado. En base a ello, el escenario de produccin y trfico de drogas se ha tornado ms complejo, y la costa peruana, que era ajena a dicha problemtica, se ha convertido en centro de procesamiento de cocana.

En la actualidad, el mayor porcentaje de drogas se enva por va martima, siendo el Callao, Salaverry, Chimbote, Paita y Matarani los puertos favoritos de estas organizaciones para la salida de drogas al exterior, pues son los de mayormovimientocomercial en el pas. A esto se suma la falta decontroly la carencia depersonalespecializado, toda vez que la Brigada de Operaciones Especiales de la SUNAT no cumple en realizar el chequeo de la totalidad de contenedores que se movilizan antes de los embarques, adems que los muelles del litoral peruano se encuentran a cargo de la Marina de Guerra conforme el D. S. Nro. 011-97-PE del 09-DIC97 para efectos deSeguridady Defensa Nacional, adems de brindarserviciosa la actividad pesquera, que imposibilitan las labores de interdiccin martima por parte de la PNP.

Entre las modalidades de trafico por va martima que la DIRANDRO PNP ha seguido mediante labores de Inteligencia a travs de la OFIANESP se encuentra el operativo de interdiccin del 11MAR2004 realizado por la DEA, que con apoyo de la Guardia Costera de EEUU intervino la embarcacin "GRICHI" al sur este de las Islas Galpagos, en aguas internacionales, en donde se decomisaron siete toneladas de Clorhidrato de Cocana, cuatro de las cuales fueron embarcadas en el Per, desde el muelle de la Base Naval de Chimbote. Posteriormente, en el puerto de Paita-Piura, el 12-NOV2004 la DIRANDRO hall 700 kilos de Clorhidrato de Cocana que se encontraban camufladas en contenedores con calamares gigantes, acondicionados para su embarque y premunidos con lminas deplsticoy cubiertas con pimienta para despistar a losperrosantidrogas.

Cabe recordar que esta ilcita actividad es impulsada por la enorme demanda de drogas en el mundo y sostenida por organizaciones de narcotraficantes, las cuales tienen carcter transnacional y que disponen de enormes recursos financieros y tecnolgicos que hacen muy difcil los esfuerzos de interdiccin.

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIN

1.2.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O PROBLEMATIZACIN DE LA REALIDAD

De la realidad expuesta, se desprende las siguientes interrogantes a manera de cuestionamientos primarios que constituyen potencialesproblemasespecficos deinvestigacin:

a. Questrategiasincrementaran el nivel deeficaciade lasOperacionesdeInteligenciaPolicial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el accionar de lasorganizacionesinternacionales dedicadas al Trfico Ilcito deDrogas(TID), por va martima?

b. Qu caractersticas presentan las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP en la interdiccin contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

c. en que medida losrecursosprovenientes del apoyo internacional coadyuvan en la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

d. Cul es el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por va martima?

e. En que medida lasTcnicasde vigilancia que emplea de DIRANDRO PNP son eficaces para la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

f. Cmo el manejo defuentesdeinformacinfacilita la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

g. De que manera losprocedimientosespeciales, que amparan la normatividad legal actual, contribuyen en la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

h. En que medida la utilizacin de equipos especiales incrementar la eficacia de la DIRANDRO PNP en la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trfico ilcito de Drogas por va martima?

i. Qu limitaciones enfrenta la DIRANDRO PNP para contrarrestar el Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

j. Cmo se ha desarrollado el Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima, durante el periodo 2004- 2005?

k. De que manera la normatividad legal de la republica deVenezuelacontribuye a la Lucha contra el TID en la va martima?

1.2.2 SELECCINDEL PROBLEMA

De los problemas indicados en el acpite anterior los integrantes delgrupoNro.05, acordaron por mayora seleccionar el problema principal signado con el literal "a" que dice:

Qu estrategias incrementaran el nivel de eficacia de las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al trfico Ilcito de Drogas (TID), por va martima?

1.2.3 DELIMITACIN DEL PROBLEMA

El problema seleccionado lo delimitaremos en los siguientes aspectos:

a. El mar peruano y sus costas adyacentes.

b. Delimitacin Espacial

c. Delimitacin Temporal

Comprender la recopilacin dedatossobre el problema de investigacin correspondiente al periodo 2004-2005.

1.1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

a. Qu estrategias incrementaran el nivel de eficacia de las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al trfico Ilcito de Drogas (TID), por va martima durante 2004-2005.

b. Problema Principal

c. Problemas Secundarios

1. Qu caractersticas presentan las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP en la interdiccin contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

2. Cul es el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por va martima?

3. Cmo las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP han ido adecundose respecto a laevolucindel Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?

4. De que manera la normatividad legal vigente en la republica de Venezuela contribuye a la lucha contra el TID en la va martima?

1.3 OBJETIVOSDE LA INVESTIGACIN

1.3.1 OBJETIVOGENERAL

Formular unPlanintegral de Inteligencia Policial a la DIRANDRO PNP en base a la apreciacin diagnostica yestadsticaa fin de potenciar su eficacia y contribuir a contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas por va martima durante el 2004-2005.

1.3.1 OBJETIVOS ESPECFICOS

1. Precisar las caractersticas que presentan las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP en la interdiccin contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima.

2. Establecer el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por va martima.

3. Analizar la las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP respecto a la evolucin del Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima.

4. Evaluar la eficacia de la normatividad legal vigente en Venezuela en su contribucin contra la lucha contra el TID por va martima.

1.4 HIPTESISDE LA INVESTIGACIN

1.4.1 HIPTESISGENERAL

Si las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP sepotenciaconaccionesinnovadoras entonces influirn eficazmente y ser posible contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas por va martima, durante 2004-2005.

1.4.2 HIPTESIS ESPECFICAS

1. Si se precisan las caractersticas que presentan las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP entonces se lograr identificar los aspectos que requieren ser mejorados en la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima.

2. Si se establece el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial que ejecuta la DIRANDRO PNP entonces ser posible determinar las estrategias conducentes a su optimizacin en la lucha contra el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por va martima

3. Si se aprecia las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP que han ido adecundose paulatinamente, entonces ser posible establecer su nivel de lucha en la evolucin del accionar del Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima.

4. Si la normatividad legal venezolana que ampara la lucha contra el TID va martima es eficaz entonces se podra aplicar a la realidad peruana.

1.5 VARIABLESE INDICADORES

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

Operaciones de Inteligencia Policial (X)

a. INDICADORES

X1. Procedimientos.

X.1.1. Tcnicas de Vigilancia.

X.1.2 Fuentes de Informacin.

X.1.4 Equipos Especiales.

X2. Recursos.

X3. Logros.

X4. Limitaciones.

X5. Nivel de Eficacia.

X6. Normatividad legal Venezolana

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE

Trfico Ilcito de Drogas (TID) por va Martima. (Y)

a. INDICADORES

Y1. Modus Operando.

Y2. Rutas

Y3. Puntos Crticos.

Y4. Carteles Internacionales.

Y5. Organizaciones Desarticuladas.

1.6 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIN

1.6.1 NIVEL DE INVESTIGACIN

El presente estudio es decarcterestratgico y se desarrollar en el nivel deInvestigacin cientficaAplicada en razn que se pretende formular una propuesta que enmarque eldiseode estrategias que potencien las Operaciones de Inteligencia Policial en la lucha contra el Trafico Ilcito de Drogas por va martima.

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIN

El estudio es una Investigacin Cientfica de tipo descriptivo adoptando losmodelosEvaluativo-Encuesta, por las siguientes razones:

a. Se analizar un conjunto de sub variables relacionadas con las caractersticas de las operaciones de inteligencia policial que se aplican en la interdiccin contra el trafico ilcito de drogas por va martima.

b. Se pretende medir la valoracin sobre el nivel de eficacia las operaciones de inteligencia policial, as como la evolucin del Trafico Ilcito de Drogas por va martima.

c. Se ejecutar una encuesta para establecer relacin estadstica entre variables.

1.7 MTODODE INVESTIGACIN

Para eldesarrollode la presente investigacin se emplear losprocesosdel mtodo descriptivo, analtico- deductivo.

1.7.1 Mtodo Descriptivo

Se pretende especificar las caractersticas de las operaciones de inteligencia policial as como el modus operandi de las organizaciones internacionales dedicados al trfico ilcito de drogas por va martima.

1.7.2 Mtodo Analtico Deductivo

Se apreciar cada uno de los aspectos que involucra la indagacin del nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial as como la evolucin del trfico ilcito de drogas por va martima.

1.8 JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIN

1.8.1 JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN

La investigacin se justifica en la medida que se trata de un tema de actualidad que origina la preocupacin de diversos gobiernos; adems por que busca conocer la real magnitud del accionar de las organizaciones internacionales, que han dado un nuevo giro a sus patrones tradicionales, de trfico ilcito de drogas (TID) en la va martima aprovechando elcomercioregular de mercancas, y que han hecho que su deteccin e interdiccin de ste ilcito, represente un gran desafo ante la longitud y amplitud de las lneas costeras de nuestro litoral.

1.8.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIN

La importancia de conocer la base de la efectividad que viene alcanzando laDireccinAntidrogas de la Polica Nacional de Per en la lucha contra las organizaciones dedicadas al trfico ilcito de drogas, justifica realizar una investigacin cientfica que nos permita determinar la incidencia de las tcnicas de la Inteligencia Policial en la identificacin, ubicacin y captura de los cabecillas e integrantes de las organizaciones dedicadas al trfico ilcito de drogas que vienen operando en el pas.

De igual forma, el resultado de la presente investigacin nos va a permitir ampliar los conocimientos con relacin a las modalidades delictivas que vienen ejecutando las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por va martima; que nos permitir proponer enfrentar al TID en su verdadera amplitud.

CAPTULO II

MARCO TERICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN

Los integrantes del Grupo Nro. 5 han tenido a bien en considerar la informacin obtenida en labibliotecade la ESUPOL PNP, encontrndose los siguientes trabajos de investigacin:

2.1.1 PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL Y SU INFLUENCIA EN LA DISMINUCIN DEL LAVADO DEACTIVOSPROVENIENTES DEL TID.- JUNIO2005.-XXXVIII CAC- ESUPOL.- Autor CAP. PNP Jaime PORTILLA y otros.

Se ha abordado como problema de la investigacin De qu manera los procedimientos de inteligencia operativa policial, influyen en la disminucin del lavado de activos provenientes del trafico ilcito de drogas?, siendo su objetivo general, el de determinar la forma en que los procedimientos de inteligencia operativa policial influyen en la disminucin del lavado de activos provenientes del TID. Adems se ha planteado como hiptesis: si los procedimientos de la inteligencia operativa policial es suficientes, entonces disminuir el monto por lavado de activos provenientes del Trafico Ilcito de Drogas.

En suanlisisla contrastacin de la realidad observable han llegado a una relevante conclusin, entre otras, que el alto porcentaje delxitoobtenido en la lucha contra el TID, en la modalidad de lavado de activos, ha tenido como elemento principal para su xito la informacin procesada y clasificada que oportunamente le fuera alcanzada por la unidad policial de inteligencia; situacin que es revertida y demostrada a travs de los cuadros estadsticos einformes, que son evacuados en su general, luego de concluida las operaciones policiales. Sin embargo, es indispensable conocer que a pesar de las limitaciones logsticas ymateriales, entre otras, de las que se adolece, sus efectos han influido psicolgica y materialmente para el decrecimiento de stas actividades.

Es por ello que consideramos que resulta relevante que en todaaccinpolicial una adecuadaplanificacinde las acciones de inteligencia, en especial si se trata de organizaciones internacionales conorganizacinempresarial, dedicadas al Trfico ilcito de Drogas.

2.1.2 LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LAS INVESTIGACION DELDELITODE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID.- DIC2004.- XXXVII CAC- ESUPOL.- Autor: CAP. ECHANDIA ESCARZA, y Otros.

Los integrantes del grupo de investigacin han sealado el siguiente problema: De que manera la Unidad de Inteligencia financiera influye en la investigacin de activos provenientes del Trfico Ilcito de Drogas?. Como Objetivo Principal: Evaluar la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de activos y sus aportes para el funcionamiento operativo y sus aportes para el funcionamiento operativo del Departamento de Investigacin Financiera de la Direccin Antidrogas de la PNP, con la finalidad de determinar como influye en las investigacin del delito de lavado de activos provenientes del TID. Se ha Planteado como hiptesis general: "Si la Unidad de Inteligencia Financiera ejercer mayorcontrolde las operaciones delsistemafinanciero entonces favorecer en la investigacin de Lavado de Activos provenientes del TID. En su anlisis han llegado a la siguiente conclusin, entre otros: Que, a la fecha, non existen aportes significativos de la labor de inteligencia financiera que desarrollan tanto la Unidad de Inteligencia Financiera- UIF para lafuncinoperativa del Departamento de Investigacin Financiera- DEPINFIN, en el acopio , anlisis yevaluacinde la informacin contable y financiera tanto de personas naturales y jurdicas que se encuentran involucradas en una investigacin por lavado dedineroproveniente del TID, en operaciones financieras, en compra yventadebienese inmuebles, transferencias de dinero u otras vinculadas a este ilcito penal, tipificado en laLeyNro.27765, respectivamente.

Esta conclusin nos conlleva a determinar que laspolticasadoptadas para la investigacin financiera en la lucha contra el trafico ilcito de Drogas, han sido diseadas ante la evolucin de este flagelo; sin embargo se pude advertir que el fondo de unaestrategiadebe ir necesariamente aparejada con la forma, es decir una adecuada inteligencia financiera.

2.1.3 LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS EN EL CALLAO".- JUNIO2002. XXXII CAC-ESUPOL. Autor CAP. PNP. Gonzalo PEREZ, y otros.

Dichotrabajode investigacin ha tenido como objetivo general: Considerar y determinar si la inteligencia Operativa Policial, cumple en optimizar, erradicar y combatir el Trafico Ilcito de Drogas en la jurisdiccin de la provincia constitucional del Callao, durante los periodos de los aos 2000 y 2001. Adems sus objetivos especficos estaban enfocados a aspectos: Determinar si la inteligencia operativa policial, cumple con los objetivos determinados destinados a la erradicacin total del TID en el callo. Adems uno de los objetivos buscados es el de verificar y comprobar si laobservacin, vigilancia y seguimiento, adems si los recursos tecnolgicos que se utilizan son adecuados y suficientes en la lucha contra el TID.

Otro aspecto importante relacionado con el hecho de saber si la Inteligencia Operativa Policial es aplicada coordinada y adecuadamente; entonces influye favorablemente en la optimizacin de la lucha contra el TID y en base a este aspecto, las hiptesis secundarias estuvieron dadas por un lado, en funcin de su influencia favorable en la aplicacin de la observacin, vigilancia y seguimiento (OVISE) que realiza la dependencia especializada antidrogas en el aeropuerto internacional "Jorge Chvez" son eficaces, entonces contribuye en forma determinada en la lucha contra el TID, adems que en dicho trabajo se ha utilizado unametodologaaplicada con un nivel de investigacin descriptivo y correccional cuyas tcnicas e instrumentos derecoleccin de datosse realizo a travs deencuestas,entrevistasy la observacin, utilizaron como instrumentos de recoleccin: la Gua deEntrevista; cuestionarios de Encuestas y gua de Observacin, con la utilizacin de anlisis de consistencia comparativo como tcnica utilizada para el procesamiento de los resultados.

2.2 BASES TERICAS

2.2.1 INTELIGENCIA

Segn el "SINA" define a la Inteligencia, es todo aquelconocimientode algn hecho,personao cosa en general, obtenido con el mximo rigor cientfico posible que tiene un ptimo grado de verdad y que es determinado para una finalidad especfica.

Por otro lado, refieren que la Inteligencia constituye todo el esfuerzo organizado para reunir informacin sobre el enemigo, terreno y condiciones metereologicas. Es el arma de "silencio" que operan antes, durante y despus de cualquier accin militar, permitiendo al comandante tomar decisiones apropiadas y oportunas.

Es el conocimiento resultante delprocedimientometdico y razonado de las informaciones disponibles, que permite establecer los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisin. Laproduccinde este conocimiento requiere elempleode un mtodo de investigacin cientfico y especializado.

De acuerdo a WIKIPEDIA indica que lainteligencia policialtiene como fin la obtencin de informacin que ayude alEstadocombatir al crimen. Esto puede representarse en distintas formas, ya sea como espionaje, intervencin, seguimientos, entre otros. Es muy til cuando se trata de combatir al crimen organizado

La inteligencia se diferencia de la Informacin, en cuanto ste ltimo se refiere a todo documento, hecho, noticia, aviso, material diverso,fotografa,carta,diagrama,informe, dato, observacin e indicacin (evidencia o indicio) de cualquierclaseque permite tomar conocimiento sobre algo.

2.2.2 CICLO DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA

Segn el SINA considera al CICLO DE INTELIGENCIA como Produccin de Inteligencia, ciclo de Produccin de Inteligencia o Simplemente Produccin, y lo define como elprocesocontinuo, mediante el cual se transforma en inteligencia, la informacin disponible o datos especficos sobre algn hecho, situacin, fenmeno, persona o cosa en general.

En la produccin de Inteligencia, se consideran incluidas todas las fases que comprende la actividad de Inteligencia, que son:

Orientacin de l Esfuerzo de Bsqueda (OEB)

Busque de las Informaciones (BIF)

Procesamiento de Informaciones (PIF)

Difusin y Utilizacin de la Inteligencia (DIG)

Al Desarrollar la ORIENTACIN DEL ESFUERZO DE BSQUEDA (OEB) la define como la direccin o gua que se realiza en el rgano de Inteligencia con la finalidad de orientar, guiar, dirigir, y delimitar las actividades u operaciones del ciclo de Inteligencia; se precisar la urgencia de su obtencin, las fuentes que convienen explotar y los rganos que estn posibilidades de ejecutar las acciones u operaciones de inteligencia, que se planifican. Con esteplaneamientodetallado y completo, se evita la improvisacin, que es muy riesgosa en las actividades de inteligencia.

Sobre la BSQUEDA DE LAS INFORMACIONES, afirma que esta fase del ciclo se inicia cuando los rganos de Bsqueda, encargados de la obtencin de las informaciones reciben las ordenes de bsqueda y Pedidos de Informacin, y se concepta como la explotacin sistemtica y ordenada de las Fuentes de Informacin, haciendo un empleo eficaz de los rganos de bsqueda disponibles, y el envo de las informaciones obtenidas al rgano de procesamiento.

Al referirse al PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES, la ha definido El procesamiento es la etapa, en la cual las informaciones debidamente procesadas y analizadas se transforman en inteligencia. La informacin es procesada de acuerdo a su importancia y consiste en tres operaciones:

a. Registro:

Es la operacin mediante la cual se condensa o sintetiza la informacin, en forma escrita o mediante cualquier otro mtodo de representacin grfica, reunindola por asuntos afines para facilitar su estudio y comparacin.

b) Evaluacin:

Es un examen y una decisiva valoracin de la informacin como base para la subsiguiente informacin. Las informaciones se examinan para determinar:

Su Pertinencia (relacin)

Urgencia

Valor futuro

El grado de credibilidad de la fuente y el rgano

La exactitud de sta

c) Interpretacin:

La interpretacin es la consideracin mental que le da el Oficial de Inteligencia a la nueva informacin, a laluzde lo que ya previamente se conoce. Determina la importancia de la informacin con respecto a lo que se conoce y permite llegar a conclusiones en cuanto al probable significado de la informacin evaluada.

Finalmente, en cuanto a LA DIFUSIN Y UTILIZACIN DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA, aclara que si bien es cierto que el ciclo de produccin de inteligencia no se detiene, es tambin cierto que su objetivo final, para cada informacin o grupo de informaciones que se ha convertido en inteligencia, es que cada usuario, persona u organismo interesado y autorizado para utilizarla, reciba la inteligencia producida. Sealando que la difusin consiste entonces en entregar con laoportunidadnecesaria,en laforma apropiaday con eldetalle necesario, la inteligencia producida a las autoridades responsables de tomar decisiones.

2.2.3 OPERACIONES DE INTELIGENCIA

Son todas aquellas operaciones debidamente planificadas, que realizan las Unidades Especializadas en Inteligencia, con la finalidad de obtener informacin sobre asuntos que le interesan el cumplimiento de sumisin.

PLANES DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA

Las Operaciones de Inteligencia, se basan en planes detallados y minuciosos, cuya elaboracin se fundamenta enel conocimientodel enemigo. Estos planes son de tres tipos:

a. Plan General

Se especfica contra qu organizacin se planifica la operacin de inteligencia, se precisan los aspectos y consideraciones a cumplirse en su ejecucin, hasta lograr establecer lasredesorgnicas del enemigo que permita elaborar el Plan Especfico o los Planes Alternos.

b. Plan Especfico

Se indica, de acuerdo a lanaturalezade la organizacin (terrorista,narcotrfico, secuestradores, etc.) los "blancos" u objetivos que mediante la investigacin bsica se ha seleccionado para llevar a cabo la misin.

c. Plan Alterno

Es el Plan elaborado que se pondr en ejecucin cuando los blancos u objetivos presentan mayores posibilidades de lograr la misin del Plan Especfico o para desarrollar una nueva operacin con diferente misin. Dejndose "congelado" el plan principal, por repliegue tctico para atacar al enemigo por otro frente o lnea de accin, donde el factor sorpresa est a nuestro favor.

2.2.4 FUENTESDE INFORMACIN

Segn "OPCION" indica que una fuente nos permitir obtenerinformacinque nos permitir establecer la base para la elaboracin de unplanestratgico

Segn el SINA define como fuente de informacin a todapersona, documento,comunicacin, actividad, material, equipo, infraestructura, y accidente o fenmeno delambientenatural, que constituye el origen real desde el cual se obtiene informaciones

a. Clasificacin

Segn el grado de dificultad para obtener informacin puede ser:

1) Abiertas

Son aquellas que estn a libre disposicin de los rganos de bsqueda y ofrecen solo informacin no clasificada. Por ejemplo, los boletines informativos de las emisoras deradio,televisin, las actividades publicas, etc.

2) Cerradas

Son aquellas sobre las cuales se han establecido medidas de contrainteligencia para impedir el acceso oconocimiento. Son, en consecuencia, de difcil y costosa explotacin lo que aumentara en pocas deguerraconvencional debido al lgico incremento de las actividades de contrainteligencia, en vista de que contienen informacin clasificada.

b. Las Principales Fuentes de Informacin

1) El Personal

Esta fuente esta constituida por cualquier persona natural, nacional o extranjera de la que se obtiene informacin deinterspara la defensa nacional.

2) La Documentacin

Esta fuente esta conformada por cualquier documento escrito, radiado, televisado, filmado, grabado, en forma deimgenes,mapas, etc.

3) La Transmisin Tcnica de la Informacin

Esta constituida por cualquier transmisin dentro de lossistemasdecomunicacionesrealizada empleandomediostcnicos de la cual se obtiene informacin de inters

4) Las Actividades

Esta constituida por el conjunto de lasaccionesde personas uorganizaciones, nacionales o extranjeras, de las que se obtiene informaciones de inters.

5) El Material y Equipo

Esta conformada por aquellosbienesmaterialescreados o producidos por elhombre, de los que se obtiene informaciones.

6) La Infraestructura

Esta conformada por aquellos bienes materiales construidos porel hombredecarcterfijo, como basefsicapara la realizacin de las actividades dedesarrolloy de defensa, de los que se obtiene informacin.

7) El Ambiente natural

Esta fuente comprende los bienes orecursos,accidentesy fenmenos naturales de los que se obtiene informacin.

c. Ubicacin de las Fuentes de Informacin

1) Los Organismos deAdministracinPublica

Estos organismos, principalmente los delEstadocontienen fuentes de informacin de gran importancia. En ellos podr obtenerse informacin sobre los planes y propsitos delgobierno, la ejecutabilidad o fracaso de sus resoluciones. Tambin permitir medir la realidad entre la doctrina, la plataforma partidaria y su grado de materializacin en las obras de gobierno.

2) Los Crculos diplomticos, Militares, y otros.

Elpersonalque se desempea o que se encuentra vinculado a los crculos diplomticos constituye fuente de gran importancia ya que puede proporcionar informacin, aun de carcter clasificado de granutilidad.

3) Las Organizaciones Internacionales y Transnacionales

Las publicaciones, debates, producciones audiovisuales y radiofnicas de los diversos organismos internacionales, as como losdatosque funcionarios de dichos organismos estn en disposicin y capacidad de entregar, constituyen informaciones de granvalor.

4) lasInstitucionesCientficas

Las aplicaciones de lascienciasytcnicasen beneficio del potencial nacional, en sus diversas manifestaciones (humanos, econmico, industrial, energtico) constituyen informacin de vital importancia para la inteligencia. Dentro de esta gama interesan particularmente, aquellas que se refieren a elementos de uso militar.

5) Los Organismos de comunicacin Social

Estos organismo por la propia actividad que realizan, de carcter poltico, econmico, sicosocial o militar, contienen valiosasfuentes de informacin.

6) Las Libreras,Bibliotecas, y otros.

Estas organizaciones contienen valiosas fuentes de informacin bsica de inters mltiple.

2.2.5 PROCEDIMIENTOSDE BSQUEDA

Segn el SINA, lo considera de dos maneras:

a) para Fuentes Abiertas

Conversaciones,entrevistas, sondeos de opinin, encuentras, etc.

Examen yanlisisde ladocumentacin.

Examen y anlisis de los resultados de la captacin de la trasmisin tcnica de informaciones.

Seguimiento yobservacinde las actividades.

Observacin y anlisis del material, equipo e infraestructura.

Observacin y anlisis del ambiente natural.

b) Para Fuentes Cerradas

Las informaciones de fuente cerrada se obtienen generalmente medianteoperacionesespeciales a cargo de personal idneo.

En trminos Generales se estima que las informaciones que obtienen unserviciode inteligencia se reparten en proporcin siguiente:

90% de fuente abierta, y,

10% de fuente cerrada.

8. TECNOLOGA EMPLEADA EN OPERACIONES DE INTELIGENCIA

En las operaciones de inteligencia se pueden diversas tecnologas, entre ellas podemos mencionar:

a. Micro-Cmara de Visin Nocturna

Es la cmara devideode visin nocturna ms pequea del mundo, esto fue posible gracias al uso de la ltimatecnologa, es decir, el Chip CCD y la combinacin con un visor nocturno en miniatura de 2da. Generacin. Peso: 780 grs.,objetivo: intercambiable,controlautomtico de brillo.

b. Cmara de video enColorSalicon

Es excelentemente calificado para operaciones mviles. Por su sencillo manejo del equipo profesional y la alta sensibilidad, hacen que esta cmara sea un medio ideal entreimagenpticay seal video. Peso: 2.2 kgs.

c..Analizadores Digitales de Telfonos

2.2.7 INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.

Segn "OPCION", considera lo siguiente:

a) Informante

Es cualquier persona que en conocimiento de un hecho de inters policial, aporta con lo observado, escuchado o con las especies o instrumentos que hace referencia, en la formulacin dehiptesis.

Es as que entonces definimos que su caracterstica es eventual y circunstancial. Informantes pueden ser los testigos. La informacin recibida de estas personas, debe ser evaluada y tratada con la debida precaucin, puesto que podra tratarse deinformespredeterminados, orientados o dirigidos a confundir al investigador policial.

b) Confidentes

Son personas debidamente identificadas y registradas como tales, que en forma peridica, proporcionan informacin a la polica, sobre hechos especficos que son de su conocimiento. El Colaborador, acta con las reservas necesarias para evitar ser delatado y solamente proporciona informacin a travs del operador policial que lo ha captado.

c. Colaboradores

Son personas adiestradas o no que actuando en forma abierta o encubierta, voluntaria o involuntaria, conciente o inconscientemente, proporcionan o facilitan la obtencin de informacin sin pertenecer a ningn organismo de Inteligencia pero siendo accionado y controlado por uno de ellos.

2.2.8 MOTIVACIONES DE LOS COLABORADORES E INFORMANTES

Segn OPCION considera que resulta importante distinguir plenamente al Colaborador del Informante. Para ello, cuando nos referimos al Colaborador lo encontramos en cualquier lista de ciudadanos honrados, que incluye, vecinos, carteros, vendedores deautosusados, investigadores, cuarteleros dehoteles, taxistas, peluqueros, porteros, etc.

Estas personas a las que estamos calificando de ciudadanos honestos, suelen mostrarse dispuestos a cooperar con la polica, cuando son testigos o tienen conocimiento de la perpetracin de un hecho que amerita la intervencin de la polica.

El Informante es probable que se trate de alguien que pertenece a ladelincuencia, o a su entorno. Dada la confianza que le tiene, o mejor dicho, puesto que para el criminal esa persona forma parte de la delincuencia, est en excelente posicin para conocer lo que se dice de undelitocometido, en preparacin o enproyecto.

Sobre esta base, pues, lo ms probable es que el informante sea un delincuente, o por lo menos, el tipo de personas que se relaciona con delincuentes. An suponiendo que su relacin con la delincuencia sea meramente cuestin de asociacin, ubicacin, u ocupacin; cabe considerarla de todas maneras, como a una persona cuyas simpatas estn del lado de los criminales; as como a una persona que se identificara mas con ellos que con los representantes de laley.

2.2.9 CARTELES DE NARCOTRFICO

Segn Pierre KOPP; Define como auna empresade contrabandistas dedrogas"Smugglers" y, son mal llamados "Cartel" o "familia".

Por otro lado, DOMINGUEZ, considera a los "Carteles delNarcotrfico" como "asociaciones clandestinas, que organizadas empresarialmente y en base a acuerdos adoptados entre ellas, determinan de una manera consciente, laproduccinycomercializacinilcita de drogas, fijando las condiciones deventa, controlando elmercadoy las organizaciones delegitimacindeldineroproductode ello, empleando, llegado el caso, de laviolenciao lacorrupcinpara lograr susobjetivos, pero conservando cada cual su propia autonoma" .

Segn la APEP, al referirse de los Crteles, indican "que la violencia y las amenazas se suman el chantaje, la infiltracin y el soborno contra las autoridades administrativas y judiciales, adems de las Fuerzas Armadas, factores que han corrompido buena parte de los poderes pblicos y privados". De all, se puede afirmar que los "Carteles" realizan actividades a veces por simple acuerdo, y otras, por procedimientos coercitivos.

Asimismo OPCION indica que "para que exista un crtel es preciso que haya un intento de control de una parte sustancial de un mercado. Tal control puede ser potencialmente no permanente, pero no existe crtel cuando hay una situacin demonopolioproducida por otras causas que no sean el concierto anticompetitivo. Laconstitucindel crtel es posible entre agrupaciones de narcotraficantes de potencial relativamente comparable. Es decir, entre productores o fabricantes de uno o varios tipos dedroga, que representan una parte importante o quiz predominante delvolumende produccin del sector considerado".

Se puede definir entonces que los "Carteles" estn integrados por Traficantes de Drogas Ilegales, integradas en Organizaciones que obran con mpetu y por lafuerzaen su accionar con fines de intimidacin y sus actividades son por acuerdos convenientes por la ilegalidad de sus actividades.

Caractersticas Bsicas de los Carteles

Segn DOMINGUEZ, estas organizaciones delictivas presentan las caractersticas bsicas siguientes:

Un acuerdo voluntario tendente a al explotacin orgnica de la produccin ilegal y al control del mercado de ciertas drogas.

Pluralidad de organizaciones de narcotrfico sin mutua dependencia.

Ausencia de vnculo jurdico entrelazante.

Fijacin previa de objetivos generales y de lafuncinde cada uno de sus miembros en lagestin.

Susredesson pragmticas y flexibles.

Particularmente, no presentan una jerarquizacin muy severa, pero su accionar est fundado en la obediencia, fidelidad y lealtad delgrupo.

Se rigen porprincipiosde hermetizacin, en base a los cuales losgruposque sirven de soporte operan en forma secreta y por ello solamente algunos de los hombres de extrema confianza y probada lealtad conocen todo el operativo.

Desarrollan acciones de legitimacin de las ganancias ilcitas, mediante el establecimiento de "empresaspantalla" u otras.

Tienen gran capacidad operativa que les permite mover considerables embarques de droga, virtualmente a cualquier pas del mundo.

Desarrollan una actividad delincuencial multiforme: trfico de drogas, naturalmente, falsificacin dedocumentos, chantaje, etc., y llegado el caso, llevan a cabo asesinatos, secuestros y toda forma de amedrentamiento a jueces, fiscales, policas, testigos, etc., con rigurosadisciplinamilitar.

La conexin entre las personas que integran lasclulasy subgrupos especializados encontrabando,distribucin, venta o lavado de dinero es muy fluida.

Cuentan con el asesoramiento de profesionales expertos, en los campos econmico, financiero, legal, etc., con el objeto de asegurar la existencia de laorganizaciny propender a su crecimiento para obtener mayores ganancias.

Son permanentes, es decir, estn concebidas como par continuar funcionando an en caso de ausencia omuertedel "jefe".

Sus miembros son itinerantes, con gran capacidad de movilizacin tanto a nivel nacional como intercontinental.

Disponen de unsistemade proteccin yseguridadinterna basado en el ejercicio de violencia, en el que se considera para el robo, la traicin o cualquier forma de cooperacin con la polica, conduce a una muerte segura.

De acuerdo a ANTONIASSI refiere que: "lacoordinacinefectiva de las actividades de los miembros individuales del crtel, sta basada en acuerdos. Mediante estos acuerdos frecuentemente se regula la cantidad de la produccin ilcita de drogas, se determina las fuentes de abastecimiento de lamateriaprima, la distribucin de losmercados, el establecimiento de las rutas de trfico, el control de losprecios, las condiciones de venta, y en algunas oportunidades, el abastecimiento total de determinada droga en base al manejo de los stocks. Adems, son poseedores de los medios detransporteadecuados (vehculos terrestre, lanchas, barcos, aviones, etc.) y controlan las rutas, puntos de origen y arribo, aseguran el ingreso y la distribucin internacional hasta las zonas deconsumo, asociados o no con otras organizaciones criminales locales".

De otra parte, su enorme potencial econmico les permite crear importantes empresas industriales o comerciales (con pantallas legales), donde los directores conforman grupos depoder, y cuya capacidad deaccinen el campo financiero les facilita realizar operaciones de blanqueo yreciclajede dinero, la colocacin de importantes cantidades de dlares en laeconoma mundial, y mantener eninversionesseguras los grandes volmenes de dinero que significan las transacciones en efectivo: compaas desegurosque les garantizan un 100% del valor de la "mercanca", en caso de ser incautada o de prdida por accidente durante el transporte. Asimismo, como parte de sus sistemas de proteccin y seguridad, disponen tambin de una agrupacin paramilitar que constituye su "brazo armado" o "fuerza de ataque" perfectamente entrenados y equipados, y cuyos integrantes son cuidadosamente reclutados entre personas muy pobres o de escasos recursos, deseosas de satisfacer sus necesidades ms apremiante y de mejorar su situacin, bajo la promesa de un rpido ascenso econmico (Domnguez).

2.2.10 MODUS OPERANDI

De acuerdo F. EBERT indica que las Redes Internacionales de Traficantes de Drogas, tienen en el centro de sured, un eje que se inicia en el punto deexportacinde la materia prima semi-elaborada (Base deCocanay Clorhidrato de Cocana) que es el punto FOB. En el centro del eje se encuentra el punto nodal, lugar de conversin del producto semielaborado en producto final. (Clorhidrato de Cocana y Herona) El eje concluye en el punto deimportacindel mercado consumir: el punto CIF.

Los contrabandistas toman eldominioefectivo de lamateria primasemielaborada que han adquirido como mercanca en el punto FOB de cualquier pas producto. Posteriormente la transporta a algn punto de transformacin en un pas de transito y centro de elaboracin donde se transforma el producto semi elaborado en "producto final". Este punto cuenta con laboratorios de procesamiento,almacenesde insumos qumicos, materia prima y producto terminado, infraestructura para atender y operar el transporte areo, fluvial, martimo y terrestre, segn sea el caso, equipos de comunicacin, viviendas, etc. Luego, transporta el producto final CIF al pas de consumo, donde entrega el dominio del producto como mercanca que vende.

De acuerdo CONTRADROGAS- DEVIDA anota que "en la dcada anterior los narcotraficantes peruanos eran bsicamenteproveedoresde Pasta Bsica de Cocana (PBC) por va de avionetas clandestinas a las organizaciones criminales deColombia, quienes la transformaban en clorhidrato de Cocana (HCL) pero ahora el narcotrfico internacional esta promoviendo en el Per la elaboracin de HCL y han implementado unaestrategiade uso de mltiples rutas y modalidades para el transporte al exterior"

a. Contrabando de Drogas por Transporte Martimo

Segn la IDACC concuerdan que los "traficantes de drogas han estado utilizando, y lo continan haciendo, los medios martimos para el transporte de cargamentos de drogas ilcitas y el contrabando relacionado. Las grandes reas de mar abierto y las largas reas costeras proporcionan a los narcotraficantes la oportunidad de utilizar una multitud de rutas, medios ymtodospara mover sus cargamentos ilcitos".

Los traficantes de drogas estn utilizando tanto los buques de contenedores comerciales como otros buques de carga y el transporte martimo no comercial para transportar sus drogas ilcitas. Este ltimo grupo incluye barcos depesca, embarcaciones de recreo y pequeos buques de carga costeros.

Las embarcaciones multimotor de fibra devidrioomaderaconocidos como "lanchas rpidas" sirven muchas veces para el trasbordo de la carga ilegal en alta mar. Adems, los traficantes de drogas modifican lasestructurasde los buques y/o del equipo a bordo. Construyen compartimentos ocultos dentro del buque o los amarran al casco del buque, agregan tanques para esconder el cargamento ilcito o modifican losmotorespara tener mspotencia".

Por otro lado, de acuerdo alInformede Seguridad Maritima indica que las organizaciones de narcotrfico han diversificado sus sistemas de distribucin mundial, utilizando infraestructura de transportes y comunicaciones ms sofisticada, cambiando las rutas de contrabando, los calendarios y las tcnicas de ocultamiento".

Las caractersticas que facilitan elcomerciodel transporte martimo intermodal, incluidos los contenedores de cargas normalizados, el seguimiento computadorizado de cargas y el equipo automatizado de transferencia de cargas, son inintencionadamente ventajosas tanto para los delincuentes como para los transportistas legales. De acuerdo al aludido informe, las organizaciones narcotraficantes prevn menos vigilancia o control, utilizando el medio del comercio martimo comercial para pasar el contrabando. Las mismas tienen previsto que prevalecern las presiones del sector comercial y los gobiernos por facilitar las transacciones comerciales y financieras, adems de agilizar el transporte de mercancas.

Asimismo, el INCSR -2000 seala que "las organizaciones traficantes en el Per han aumentado considerablemente la utilizacin del transporte martimo en el ejercicio del 2000, con un porcentaje creciente de cargamentos de drogas destinados aEuropa. El Puerto de Callao y otros puertos martimos peruanos se utilizaron para exportar grandes cargamentos deproductosde cocana, incluidos cargamentos de varias toneladas de cocana con destino a los Estados Unidos,Mxicoy Europa. El Gobierno del Per cooper tambin con la DEA y las autoridades chilenas en la incautacin de nueve toneladas de cocana ocultas en un cargamento martimo comercial desde el puerto martimo chileno de Arica".

8. MEDIOS QUE EMPLEAN LOS CARTELES

Todos los medios necesarios para la realizacin del fin perseguido por los carteles pueden ser empleados si la cabeza directriz lo juzga til. Estos medios pueden ser denaturalezacriminal o legal.

a. Medios de naturaleza criminal

Se considera como medios criminales, entre otros, los siguientes

El uso de la violencia y del terror con fines de intimidacin como sucede en el caso de asesinatos y todaclasede atentados contra policas, magistrados, autoridades, testigos, etc.

Las prcticas decorrupcin, que pueden llegar tanto a los escalones ms elevados como a los ms modestos de laautoridadde decisin.

Vinculaciones con la subversin.

Falsificacin de moneda como actividad conexa, para el pago de algunas transacciones de drogas.

El contrabando, que incluye tambin otro tipo de "mercancas" yarmas.

Falsificacin y uso de documentos deidentidadfalsos.

El chantaje, sobre todo en el campo poltico y judicial.

La asociacin con el "mercado negro" como uno de los medios para transformarel dinero"sucio" obtenido del trfico ilcito de drogas, en dinero "limpio", de tal forma que su origen o procedencia queda oculto.

b. Medios de naturaleza legal

Los carteles necesitan estar bien asesorados, principalmente en el rea econmica, jurdica yfiscal, para elmantenimientoy desarrollo de su organizacin. Por ejemplo, se ha reportado que ciertos abogados de mucho prestigio asesoran a los narcotraficantes.

Por otro lado, en el aspecto econmico y comercial, los miembros de los carteles se valen de las diversas relaciones comerciales existentes entre las reas de las que proceden las drogas y las reas consumidoras. Aprovechan las rutas comerciales y los enlaces de trnsito ideales portierra,aguayaire, de la creciente utilizacin de contenedores en elmovimientode carga, de las facilidades en el campo de transporte de mercancas a gran distancia, obtenidas por acuerdos internacionales, de la desigualdad de las legislaciones nacionales que reprimen el trfico de drogas, de las ventajas que ofrecen los pases denominados "Parasos Fiscales", como son susleyesde confidencialidad bancaria, exencin total o pago de muy pocosimpuestossobre ciertas fuentes deingresos, facilidad para establecer corporaciones depropiedadextranjera, accesibilidad y estabilidadpolticay monetaria.

2.3 BASE LEGAL

LEGISLACIN SOBRE DROGAS

Se pueden contar hasta 6 etapas en la legislacin peruana sobrelas drogas:

PRIMERA ETAPA

Se articula alrededor de laLey Nro. 4428(21NOV-1921), se concibe a las drogas como sustancias nocivas y se trata de controlar su comercio. Dicho control se refiere a ciertos medicamentos. En el caso del opio se permite su consumo pero se anticipa su prohibicin futura. Se trata de una ley ms bien orientada a un control sanitario y comercial, que versa sobre el internamiento de sustancias en el pas, sobre la necesidad de hacer figurar en los frascos, etiquetas con los nombres de los contenidos, etc, Tambin regula las licencias de importacin, los mecanismos deregistrode movimientos de drogas, su expendio por farmacias y la necesidad contar con recetas mdicas para su adquisicin. Asimismo, se contempla sanciones para quienes se encuentran en posesin de sustancias controladas (opio, morfina, cocana, herona).

SEGUNDA ETAPA

Es el perodo comprendido entre elD.S. Nro. 165 (26MAR-1949)y laLey 16185 (28JUN1966)se introduce la nocin de trfico ilcito de drogas y se contempla el problema desaludinvolucrado en el abuso de sustancias psicotrpicas. Sin embargo, los esfuerzos de control recaen sobre el Ministerio del Interior. En este perodo hay inters por el problema de la cocana, su elaboracin, comercializacin etc., penndose a los consumidores clandestinos. En esta etapa se crea el Consejo Nacional Ejecutivo contra el Trfico de Estupefacientes y se establece el Estanco de la Coca confuncionesreguladoras del sembro, cultivo, cosecha, distribucin, consumo y exportacin de la planta y sus derivados. As mismo se contempla la progresiva disminucin (10% bianual) de los cultivos y su eventual desaparicin en un lapso de 20 aos.

TERCERA ETAPA

Se inicia con elD.S. 17505(18MAR-1969) e incluye todos los dispositivos legales hasta laLey 2344(O1-JUL-1982). El instrumento legal central es elDL Nro. 22095.Esta norma establece la necesidad de una poltica antidroga bajo la coordinacin de un Comit Interministerial y de unaOficinaEjecutiva de Control de Drogas. Afronta el problema desde una perspectiva de salud pblica en funcin del consumo y la adiccin, y no slo del control fiscal y policial. En esa perspectiva, mezcla medidas represivas, preventivas, de tratamiento y rehabilitacin. Se contempla la lucha contra las organizaciones delictivas y su infiltracin en el aparato del estado y en lasociedadcivil en general. Se distingue entre comercializadoryconsumidor. La toxicomana en vista como un problema socialyno individual. La legislacin se cie a convenios ytratadosinternacionales adems del hecho que la Constitucin Poltica contempla el problema. El Estanco de la Coca se convierte enla EmpresaNacional de la Coca (ENACO). Hacia el final del perodo reseado, se dan una serie de dispositivos legales que ataen a aspectos procsales relacionados con las penas, En realidad, reflejan la desconfianza del Estado frente a sus mecanismos judiciales en trminos del poder que adquiere el narcotrfico, sobre todo en los lugares cercanos a las zonas de produccin.

CUARTA ETAPA

Comienza con laLey Nro. 23414(JUL- 1982) y se caracteriza por plantear modificaciones sustanciales a la ley procesal. En ella, se faculta la transferencia deprocesosde un juzgado a otro (preferentemente a lacapital, Lima), la ampliacin de salas penales de la Corte Suprema y la eliminacin de beneficios procsales y penitenciarios (libertadprovisional, semi-libertad, libertad condicional y otros) para procesados por este tipo dedelitos. Se inicia un endurecimiento de la poltica criminal es materia de drogas.

QUINTA ETAPA

Se caracteriza por el tratamiento del problema de la produccin, al plantearse la creacin de la ARDA-Autoridad Autnoma para el Desarrollo Alternativo (DS N 158-90-PCM) y por la Ley de Bases de la Estrategia Integral para Erradicar el Trfico Ilcito de Drogas (DL N 753) con la cual se sientan las bases para el desarrollo alternativo de las zonas cocaleras de nuestro pas con la siguiente sustitucin de la produccin de la hoja de coca, los cuales nunca se llevaron a la practica. En esta etapa se produce una militarizacin de la lucha contra las drogas al incorporarse a las fuerzas armadas, dentro de una estrategia de represin de este delito, establecindose medidas paralelas y concordantes con las fijadas para combatir elterrorismo, establecindose que las acciones para combatir el trfico ilcito de drogas en zonas de emergencia estarn bajo ladireccinde losComandosPoltico Militares. Para evitar niveles de corrupcin se establece la obligacin de los militares destacados en zonas de produccin de presentar declaraciones juradas antes y despus de prestarserviciosen estas zonas.

Dentro de estalgicatambin se procura la intervencin de los Comits de Autodefensa para evitar la infiltracin del narcotrfico. En esta etapa se expide elCdigoPenal que por primera vez incorpora los delitos del trfico ilcito de drogas, an cuando an contemplaba algunas deficiencias que se han salvado con leyes expedidas posteriormente. Se tipifica el delito delavado de dineroo legitimacin de capitales provenientes del narcotrfico (incluso con la eliminacin del secreto bancario cuando se trate de TID, se ha tipificado la receptacin y encubrimiento en este tipo de delitos, se han agravado las penas en algunas modalidades del delito (para el narcoterrorismo, dirigentes de bandas y otros se ha establecido la cadena perpetua) y se han marcado parmetros para determinar cuando se trata de un delito de microcomercializacin o no (Ley Nro. 26320del 2 de junio de 1994). Por otro lado, se ha posibilitado la conclusin anticipada delprocesoal permitir la existencia de acuerdos entre los inculpados y el Fiscal, de modo tal que se evita la duracin prolongada de los procesos como una forma de reducir la excesiva carga procesal. Asimismo se incorpora la posibilidad de beneficios penitenciarios (semi-libertad, liberacin condicional y redencin de la pena portrabajoo estudios) para el TID, salvo para las modalidades agravadas.

El Plan Nacional de Prevencin y Control de Drogas promulgado el 3 de octubre de 1994 esboz medidasintegralespara combatir el problema de las drogas, estableciendo una Estrategia Nacional Antidrogas, la cual cubre tres reas estratgicas: interdiccin, desarrollo alternativo y rehabilitacin y tratamiento de los frmacodependientes. La estrategia incorpora elprogramanacional de desarrollo alternativo, el programa nacional de prevencin y rehabilitacin y una estrategia de comunicaciones. No obstante, an hoy subsisten algunosproblemasen cuanto a los mecanismos con los que cuentan los operadores jurdicos y los rganos de represin para detectar y probar la existencia de este tipo de delitos y la corrupcin asociada a ellos.

Cabe sealar que el Cdigo Penal vigente despenaliz el cultivo de hoja de coca, al eliminar comoconductatpica del trfico ilcito de drogas los actos de sembro de esas plantaciones, reafirmando ms bien la criminalizacin de la elaboracin de PBC y cocana. Con una norma posterior se penaliz los actos de sembro de amapola ymarihuana, de lo que se desprende que se est despenalizado nicamente la siembra de coca.

SEXTA ETAPA

En los ltimos aos ha habido una variacin sustancial en el marco legal con queel Estadoenfrenta el problema de las drogas, posibilitando la creacin de nuevas agencias para la lucha contra las drogas y la adecuacin de otras a los nuevos retos que se presentan. Por ejemplo, se dict un conjunto denormaspara la lucha contra el narcotrfico, estableciendo disposiciones referidas al rol de la Polica Nacional, las penas aplicables a los casos de trfico de drogas y los procedimientos deinvestigacinpolicial. En esta etapa destaca muy especialmente la creacin de CONTRADROGAS.

Es importante indicar que el Per ha ratificado las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1988. Se ha adherido al Convenio de lasNaciones Unidasde 1971. Ha ratificado la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin, la Convencin Interamericana Contra la Fabricacin y el Trfico Ilcitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados y la Convencin Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

Adems, las normas y reglamentos relativos a las drogas, as como su legislacin especfica sobre delitos relacionados con el control del lavado deactivos, sustancias qumicas y armas de fuego se adecuan a los lineamientos de las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1988, guardando asimismo similitud con el ReglamentoModelode la Comisin Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

2.3.1 DECRETO LEGISLATIVO N 824 - LEY DE LUCHA CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS

"TITULO II

FUNCIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Artculo 5.- La Polica Nacional a travs de sus rganos especializados, es la entidad encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de trfico ilcito de drogas, en sus diversas manifestaciones, para cuyo efecto y dentro de este mbito:

a. Asume el control de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustres que operen en las zonas cocaleras del pas.

b. Procede en coordinacin con las autoridades del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda yConstruccina la destruccin o inhabilitacin de las pistas de aterrizaje clandestinas.

c. Las autoridades encargadas de laadministraciny control de los aeropuertos existentes en las zonas cocaleras, llevarn un Registro diario en el que se consigne:

(1) Relacin de la matrcula, caractersticas y motivo del vuelo, de salida o llegada, de cada aeronave.

(2) Nombre del piloto, tripulacin y pasajeros si los hubiere.

(3) Relacin de la carga que transporta, indicando su peso, caractersticas, contenido, nombre y direccin del remitente y su destinatario.

(4) Se consignar en la Relacin, si es que se trasladanvalores(dinero, joyas, etc.), especificando su procedencia, monto y denominacin, nombre de la persona que los transporta y el destinatario si lo hubiere.

La relacin indicada tiene lacalidadde Acta y ser suscrita por la autoridad responsable, por el piloto de la aeronave y los funcionarios civiles y policiales intervinientes, quienes asumenresponsabilidadsolidaria por el contenido y veracidad de los datos consignados.

d. Las empresas de aviacin comercial que operan en las zonas cocaleras del pas, quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se establezcan, perdern la licencia para operar, adems de las sanciones pecuniarias que seale el Reglamento.

e. Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que operan en las zonas cocaleras del pas, quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se establezcan, perdern la licencia para operar, adems de las sanciones pecuniarias que seale el Reglamento.

Artculo 6.- El Ministerio del Interior, solicitar a los dems Sectores, Organismos e Instituciones Pblicas el apoyo que requiera la Polica Nacional para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, estando stos obligados a prestarlo, bajo responsabilidad.

Artculo 7.- La Fuerza Area del Per en cumplimiento de su funcin est facultada para interceptar las aeronaves nacionales y extranjeras que sobrevuelen el espacio areo en las zonas cocaleras a efecto de establecer su identificacin, naturaleza del vuelo y destino final. Si la aeronave interceptada se negase a proporcionar la informacin solicitada o acatar las disposiciones de la autoridad area, ser pasible de las medidas interdictivas apropiadas considerndose incluso su derribamiento. Si como consecuencia de dicha intervencin, se apreciara la comisin de hechos constitutivos del delito de trfico ilcito de drogas, ser puesto de inmediato en conocimiento de la Polica Nacional y del Ministerio Pblico, para los efectos de Ley.

Artculo 8.- La Marina de Guerra del Per, en observacin de sumisinconstitucional de resguardar la defensa y lassoberananacional, dentro de la jurisdiccin de las 200 millas de Mar Territorial, en los Puertos del Litoral Nacional as como en los Puertos fluviales y lacustres existentes en las zonas cocaleras del pas, podr interceptar las embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto de establecer su identificacin y destino final. Si como consecuencia de dicha intervencin, se apreciara indicios de trfico ilcito de drogas, este hecho ser puesto de inmediato en conocimiento de la Polica Nacional y del Ministerio Pblico para los efectos de Ley.

2.3.2 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA EL TID

De acuerdo alDecreto Legislativo Nro. 824refiere que parala investigacinPolicial en el Trfico Ilcito de Drogas, seala 2 modalidades especiales:

a. LA REMESA CONTROLADA

Es una tcnica omtodode actuacin en la represin del trfico lcito de drogas. Esta consiste en dejar que envos de drogas ilcitas salgan del territorio de uno o ms pases, la atraviesen o entren en l con el conocimiento y bajo lasupervisinde sus autoridades competentes con la finalidad de identificar a las personas, comprometindolas en este ilcito penal.

La Convencin de Viena de 1988 compromete a los estados a permitir las entregas controladas con relacin a drogas ilegales, la cual establece que es una tcnica individualizante en la cual los Estados tienen la facultad de controlarlas y dirigirlas dentro de su territorio.

La Remesa Controlada debe cumplir algunos requisitos elementales:

Primero

Contar con la autorizacin individualizada de caso por caso, esto debe entenderse que- dicha autorizacin parte del pas de donde se origina el proceso, adems de los Estados en cuyo territorio van ha circular o ser introducidas las drogas ilegales.

Segundo

La Remesa Controlada es conducida y supervisada por las autoridades competentes (Fiscala, Polica Especializada).

Tercero

Es importante establecer la importancia del delito con relacin a las necesidades de vigilancia, es decir, se debe ser selectivo en funcin de esteprocedimientoespecial, en funcin de la importancia o gravedad en cuanto a los aspectos de salud, dela organizacincriminal y la cantidad de droga ilegal, adems de otros delitos conexos al TID (contrabando de armas, falsificacin de moneda), por cuanto tenga por finalidad identificar o descubrir a los responsables de los delitos, adems de colaborar y auxiliar con autoridades extranjeras.

b. AGENTE ENCUBIERTO

Es un procedimiento de investigacin policial por la cual un agente, debidamente capacitado, en base a un plan de operaciones y con tiempos definidos tiene que penetrar en una organizacin o banda criminal, para lo cual tiene que ocultar su verdadera identidad y actuar en iguales condiciones que loo criminales, incluso puede participar en hechos delictivos a fin de lograr los objetivos que la misin establece.

Operaciones con Agente Encubierto.

En circunstancias especiales se puede emplear a un agente encubierto, con la finalidad de infiltrarse en una organizacin criminal. Este tipo de operacin, debe basarse en un plan de operaciones detallando en l sus tiempos, objetivos, medidas de seguridad, acciones de emergencia, etc. Adems de contar con las autorizaciones de las autoridades competentes.

Objetivos de una Operacin con Agente Encubierto.

1. Identificar y localizar:

a. Lugares y modalidades del comercio de las drogas.

b. Estupefacientes, armas o dinero

c. Cmplices

d.Registroscontables.

2. Obtener informacin sobre

a. Reuniones de trabajo y de acciones de narcotrfico.

b.Investigacionesabiertas por TID.

c. Las utilidades yestrategiaspara proteger el dinero.

d. Formas de inversin

3. Participar en el proceso de:

a. Transporte, entrega o comercializacin de drogas.

b.Negociaciny acciones con relacin de compra de armas, insumos qumicos, activos econmicos, lavado de dinero y otras acciones que permitan la identificacin e incriminacin de lderes de las organizaciones criminales.

Las Operaciones de un Agente Encubierto deben aplicarse slo en casos de suma importancia, bajo extremas medidas de control y supervisin, debido al peligro que enfrentan los agentes. Entonces se requiere de unaevaluacinminuciosa por el equipo de trabajo comprometido, el cual deber establecer las probabilidades dexito.

2. NORMATIVIDAD LEGAL DEL GOBIERNO DE VENEZUELA

a. Constitucin Nacional

Artculo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institucin esencialmente profesional, sin militancia poltica, organizada por el Estado para garantizar laindependenciay soberana de laNaciny asegurar la integridad del espacio geogrfico, mediante la defensa militar, la cooperacin en el mantenimiento del orden interno y la participacin activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitucin y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, est al servicio exclusivo de laNaciny en ningn caso al de persona o parcialidad poltica alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinacin. La Fuerza Armada Nacional est integrada por el Ejrcito, la Armada, la Aviacin yla Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de sucompetenciapara el cumplimiento de su misin, con un rgimen de seguridad social integral propio, segn lo establezca su respectiva Ley Orgnica.

Artculo 329. El Ejrcito, la Armada y la Aviacin tienen como responsabilidad esencial laplanificacin, ejecucin y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nacin. La Guardia Nacional cooperar en el desarrollo de dichas operaciones y tendr como responsabilidad bsica la conduccin de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del pas. La Fuerza Armada Nacional podr ejercer las actividades de polica administrativa y de investigacin penal que le atribuya la ley

COMENTARIO: Estos artculos dan dualidad de potestades a la Guardia Nacional ya que le ordena cooperar con las operaciones militares y a vez le da la responsabilidad nica de mantener el orden interno en el pas, conociendo ya el amplio sentido que orden interno representa.

b- Ley Orgnica de la Fuerza Armada Nacional

Artculo 28. Funciones de la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional le corresponde la conduccin y control de las operaciones exigidas para coadyuvar al mantenimiento del orden interno y la cooperacin en el desarrollo de las operaciones militares, en coordinacin con los dems componentes militares; adems de las funciones comunes establecidas en la presente Ley, las siguientes:

"4. Cooperar con las funciones de: resguardo nacional, la guardera del ambiente y de los recursos naturales, el resguardo minero,la prevencin e investigacin de los delitos previstos en la legislacin sobre la materia de sustancias estupefacientes ypsicotrpicas, contra elsecuestroy la extorsin, la seguridad fronteriza y rural, la seguridad vial, la vigilancia aindustriasde carcter estratgico, puertos y aeropuertos, control migratorio, orden pblico, investigacin penal, apoyo, custodia y vigilancia de las instalaciones y delpatrimoniodel Poder Legislativo,Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral, y apoyo a rganos de Proteccin Civil y Administracin de Desastres".

COMENTARIO: El artculo sealado en la LOFAN da como funcin por ley la prevencin e investigacin de los delitos tipificados en el ordenamiento jurdico en materia de drogas, es decir concatena a la institucin con las leyes en materia de drogas que pudieran existir en territorio nacional

c. Ley Orgnica de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrpicas

Artculo 121De los rganos competentes de investigaciones penales. Son competentes como autoridades de polica de investigaciones penales bajo la direccin del Ministerio Pblico:

1.- La Fuerza Armada Nacional, en sus componentes de Ejrcito, Armada, Aviacin y Guardia Nacional.

2.- El Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas.

3.- La Polica Martima.

Es responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional, en sus cuatro componentes, el resguardo aduanero y sanitario de las sustancias estupefacientes y psicotrpicas que regula esta Ley y otras sustancias que produzcan dependencia fsica y psquica.

Artculo 210. El Ejecutivo Nacional, por rgano de losministerioscon competencia en materia definanzasy, de planificacin y desarrollo, elBancoCentral deVenezuela, la Superintendencia deBancosy Otras Instituciones Financieras, el Fondo de Garanta de Depsitos y Proteccin Bancaria, la Comisin Nacional de Valores, la Direccin de Registros y Notaras del Ministerio con competencia en materia dejusticia, el Cuerpo Policial de Investigaciones Judiciales, la Fuerza Armada Nacional, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia del Sistema deAhorroy Prstamo, y dems organismos competentes, coordinados por el rgano desconcentrado en la materia, deber disear y desarrollar un plan operativo que contenga las medidas preventivas que eviten, a nivel nacional, la utilizacin del sistema bancario e instituciones financieras, con el propsito de legitimar capitales y bienes econmicos provenientes, de la comisin de los delitos establecidos en esta Ley o de actividades relacionadas con la misma.

COMENTARIO: En cuanto a estos articulados refiere, en el 121 da el carcter de rgano de Polica de Investigacin Penal a los 4 componentes de la FFAAN, pero en honor a la verdad solo la Guardia Nacional cuenta con los mecanismos para la investigacin necesaria en materia de drogas, desde laboratorios hasta infraestructura para su custodia y guarda.

Por otro lado, el Art. 210 da la responsabilidad a la FFAAN conjuntamente con una serie de elementos del poder publico para disear planes, doctrina, mecanismos que impidan la utilizacin del sector bancario para la legitimacin de capitales por parte de particulares o carteles dedicados al trafico de drogas.

d. Ley Orgnica de los Espacios Acuticos e Insulares

Artculo 46Los buques de pabelln nacional o extranjero, estarn sujetos a visitas y registros por parte de naves o aeronaves de la Fuerza Armada Nacional, en los espacios acuticos dela Repblicay en la alta mar, cuando existan motivos fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones a las leyes nacionales o internacionales. La Ley establecer el procedimiento para la visita y registro entiempode paz y de emergencia o enconflictoarmado, el cual deber ajustarse a los usos y normas del Derecho Internacional.

Artculo 47 Los buques extranjeros, estarn sujetos al derecho de persecucin por parte de buques o aeronaves de la Fuerza Armada Nacional, en los espacios acuticos de la Repblica y en la Alta Mar, cuando existan motivos fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones a las leyes nacionales o internacionales. En caso de persecucin sta cesar una vez que el buque perseguido, haya penetrado a las aguas de su pabelln o a las aguas de un tercer Estado.

Artculo 48. Los Comandantes de buques y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional podrn interrogar, examinar, registrar y detener a personas y buques, conforme a la ley y en el ejercicio del Derecho Internacional de visita, registro y persecucin.

COMENTARIO: Este articulado de la Ley, establece la potestad que tiene los miembros de la FFAAN, para perseguir, visitar y registrar embarcaciones nacionales y extranjeras en aguas nacionales y en alta mar, cuando exista la presuncin de la comisin de un hecho punible, adems establece la potestad que tienen los comandantes de esas embarcaciones militares para detener, interrogar , examinar y registrar embarcaciones y personas, de acuerdo a lo establecido en elderecho internacionalvigente.

e. Ley General de Marina y Actividades Conexas

Artculo 18. A los efectos de esta Ley, los buques se clasifican as:

"3. De acuerdo a su destinacin:

Buques de Guerra: aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado que lleve lossignosexteriores distintivos de los buques de guerra de sunacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un Oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafn de oficiales o su equivalente y cuya dotacin est sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares"

COMENTARIO: El artculo en comento da la clasificacin de buque de guerra a las embarcaciones militares utilizadas para la interdiccin martima y fluvial por parte de la Guardia Nacional lo que le da el carcter legal para actuar de acuerdo al ordenamiento jurdico internacional

B. VARIABLE DEPENDIENTE

(18) HALLAZGO DE (01.496) KG. DE ALCALOIDE DE COCANA EN EL INTERIOR DEL ALMACEN DEL CENTRO AREO COMERCIAL DEL CALLAO.-El 181730JUL05 Personal PNP UNIOPES-OFINT-DIRANDRO PNP y participacin de la RMP, intervino en laempresa"TIKI TOUR" ubicado en el interior del Centro ereo Comercial modulo "B" oficina 103 CallaoOlga Isolina GARAY DELGADO (35),quien intent enviar(0.496) Kgde CC, acondicionados en artesanas de barcos hechos de madera con destino a la ciudad de Barcelona-Espaa, simultneamente se captur aRoxana QUISPE ESTELA y Jos MARQUEZ RAMOSen el domicilio de la primera detenida, comisndoseles01.000 Kg. de CC.

2. TID: EMBARQUES DE DROGAS POR VA MARTIMA EN EL PER

De acuerdo al diario EL COMERCIO, es el Callao, Paita, Chimbote y Matarani son los puertos favoritos de los traficantes para la salida de la droga, pues son los de mayor movimiento. A esto se suma la falta de control y la carencia de personal especializado. Y que la cuenca de donde sale ms droga es el Valle del ro Apurimac- Ene (RAE), seguido del Alto Huallaga. Otra de sus modalidades es involucrar a empresas casi enquiebrapara sacar la droga. Aparentan inyectarles dinero y aprovechan para camuflar la cocana entre la mercadera, segn sea el rubro.

Conforme a LA REPUBLICA indica que "Los carteles de Mxico habran decidido bajar directamente a Per yBolivia, para proveerse de droga obviando el canal que era antes Colombia". Para eludir los controles policiales y aduaneros estas organizaciones suelen enviar a delincuentes capacitados en tareas para acondicionar droga.

Por otro lado, de acuerdo a PROBIDAD refiere que el Puerto de Chimbote, considerado hace aos atrs como el Primer Puerto Pesquero del Mundo se ha convertido en el centro de embarque de droga a nivel internacional, y ha sido escenario de los mas grandes casos de narcotrfico en lahistoriapolicial del pas, si mencionamos el caso HAYDUK y el de los norteos que en la actualidad siguen en la palestra judicial, despus de varios aos, en medio de serias irregularidades y vacos procesales que solo dilatan el proceso en busca de la absolucin. En los ltimos cuatro aos el trafico internacional de drogas en Chimbote se ha acrecentado de tal manera que por mas que se busquen culpables, estos nunca se hallaran, puesto que los vacos legales que existe en nuestras leyes penales vigentes, as lo visualizan.

El 11MAR2004, la DEA con apoyo de la guardia costera de EEUU intervino la embarcacin "GRICHI" al suroeste de las Islas Galpagos en aguas internacionales, donde se decomisaron 7 siete toneladas de clorhidrato de cocana, cuatro de las cuales fueron embarcadas en Per desde el Muelle de la Base Naval de Chimbote. Operacin conocida como "Caso Baha".

Posteriormente, el 12NOV2004, la DIRANDRO hall 700 kilos de droga en contenedores con calamares gigantes, acondicionados para su embarque y premunidos con lminas deplsticoy cubiertas con pimienta para despistar a losperrosantidrogas. Posteriormente se conoci que la droga encontrada perteneca al "Cartel de Tijuana".

De igual forma, el 15ABR2005, personal OFIANESP-DIRANDRO realiz otro importante operativo de interdiccin al TID en la ciudad de Tacna. El desarrollo de acciones de Inteligencia, permiti tomar conocimiento sobre una organizacin internacional de TID, que vena acopiando en el Dpto. de Tacna remesas de CC procedentes de los Dptos. de Huanuco y Ayacucho; dichas remesas seran exportadas a EE.UU.. acondicionadas en pota congelada a travs de la empresa "Colra Fish" S.A.C.

Como resultado del operativo se decomis mil noventa y cinco kilos con doscientos gramos (1,095.200 Kgrs.) de Clorhidrato de Cocana de la ms alta pureza; logrando adems la desarticulacin parcial de la organizacin, parte integrante del conocido "Cartel de Tijuana".que opera en nuestro pas.

Para evaluar la cantidad de droga que es transportada o comercializada internamente, nicamente se usa como referencia el monto decomisado en los operativos policiales. Segn la Unidad deEstadsticadel Estado Mayor de la DIRANDRO-PNP, en el ao 2005 se ha decomisado 11, 763,405 Kg. de Clorhidrato de cocana y 4,563, 361 de Pasta Bsica de Cocana; estasestadsticasoficiales muestran, en suma, la presencia de organizaciones dedicadas al narcotrfico y la necesidad de extremar las medidas para combatir laofertay para prevenir el consumo.

En la actualidad, las informaciones obtenidas por las organizaciones de inteligencia provienen en un 80% de fuente abierta y un 20 % de fuente cerrada o secreta; siendo necesario obtener estas ltimas, mediante elempleode Operaciones Especiales de Inteligencia.

BIBLIOGRAFA

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CORPORACIN PERUANA PARA LA PREVENCIN DE LA PROBLEMTICA DE LAS DROGAS Y LA NIEZ EN ALTORIESGOSOCIAL, Modulo 2, IVEdicin-investigacin Criminalen el Delito de Trafico Ilcito de Drogas- Lima JUN2000.

DOMNGUEZ, Carlos- LOS CARTELES SUDAMERICANOS DE NARCOTRFICO, Lima 1994- Edit. GRAMAL.

ASOCIACIN PERUANA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA PAZ, "COCANA: PROBLEMAS YSOLUCIONESANDINOS" , 1era. Edicin-1990.

KOPP Pierre, SOBRE ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEL NARCOTRFICO, XXXIII Nro.131, Juillet - Pars 1992.

Diario El COMERCIO del 06MAR2005.

Diario LA REPUBLICA 06MAR2005.

ANTONIASSI, Juan, "LOS CARTELES COLOMBIANOS DE LA COCANA" Informe del Oficial de Enlace de Sudamrica. Lyon-Francia. Secretaria General de la O.I.P.C. INTERPOL -1990.

Fundacin FRIEDRICH EBERT, ELECCIN DE LAS DROGAS "Examen de lasPolticasde Control" Lima- JUN95.

Estadstica deLABORATORIO-DIRCRI -PNP al 31DIC2005.

Unidad de Estadstica ESTADO MAYOR DIRANDRO PNP.

DROGAS Y DESARROLLO ENAMRICA LATINA. Programa de Drogas y Desarrollo. GTZ. 2001

INTEGRANTES :

CAP. PNP Johnny W. Huaman Mariano

capjhm[arroba]hotmail.com

CAP. PNP Ivn S. Hinostroza Castro

CAP. PNP. Jos Miguel Campos Millan

CAP. GNV Carlos Aisgter Villamizar.

ASESOR METODOLOGICO :

Ing. Caroll Yuly Bejarano Rodriguez