NORTH AMERICA - United Nations Office on Drugs and Crime€¦ ·
Diapositive 1 - United Nations Office on Drugs and Crime€¦ · Diapositive 1 Author: 440214187...
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2
03/02/2009
€ 245.567€ 245.567€ 245.567
04/02/2009
€ 430.890
RIGAADAMANT MEDIA CORP
3
ADAMANT MEDIA CORP
RIGA
COMPTE
ouvert à
4
5
18.527.640,14 EUR
40.315.711,87 USD
67.869,23 GBP
ADAMANT MEDIA CORP
RIGA
CUENTA
Apertura en
PERIODO DEL01.12.2008 au 28.02.2009
6
ADAMANT MEDIA CORPSOCIETESOFFSHORE
BENNET GROUP
RIGAUX Luc
7
BENNET GROUP
RIGA
CUENTA
Apertura en
RIDEFORM CAPITAL LTD
NORMEX COMPANY INC
BRIGHTHOLM INC
BENNET GROUP INC
MESKOT LIMITED
8
67.514.567,27 EUR
1.145.373,27 CHF
PERIODO DEL14.01.2008 au 24.06.2010
PERIODO DEL27.06.2008 au 19.11.2009
BENNET GROUP
9
618.988,47 GB
616.052.570,17 USD
146.955.000,00 JPY
PERIODO DEL15.09.2008 au 31.05.2010
PERIODO DEL24.03.2009 au 16.06.2009
PERIODO DEL14.01.2008 au 28.06.2010
BENNET GROUP
10
11
ADAMANT MEDIA CORP
RIGA
CUENTA
Apertura en
KOVAL LARYSA
KOVAL ANATOLY
12
KOVAL ANATOLY
BANQUE xxxxxxxx Pays BaltesCENTENAS DE
CUENTAS
13
KOVAL ANATOLY
CENTENAS DE CUENTAS
MOUVIMIENTOS FINANCIARIOS JUSTIFICADOS POR FALSOS CONTRATOS DE SERVICIO
14
9.553 EUR02-12-2008
NMC SAADAMANT MEDIA CORP
RIGA
CUENTA
Apertura en
162.700 USD04-12-2008
LUC RIGAUX
SA BLOUNT EUROPE30.958 USD
09-01-2009
54.000 EUR02-02-2009
TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV
245.567 EUR03-02-2009
SONY EUROPEDEXIA BANK
15
40.445 EUR03-02-2009
TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV
15.000 EUR04-02-2009
RIMATEX BVBA
245.567 EUR05-02-2009
SONY EUROPE
31.000 USD17-02-2009
SA BLOUNT EUROPE OREGON…
WESTVLEES NV30.000 EUR
04-02-2009
RETOUR DU 03/02/2009 SUITE DEMANDE DEXIA
ADAMANT MEDIA CORP
RIGA
CUENTA
Apertura en
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RESULTADOS : • Transferencia para pagos de mercancia a enviar a
Russia• Dinero llegado de lituania a belgica era la parte no
declarada a la aduana en russia de la dicha mercancia
CONVICCION : • UKIA BANKAS : Blanqueo de dinero• KOVAL ANATOLI-LARYSA : 5 anos de prision,
confiscacion apartamento en Ukrania, 400,000 €.• Decision de quitar le la certficacion de banco a UKIO
BANKAS (quiebra)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION