C#e) - bvb.ro · Adunarea generali ordinard S.A., convocati pentru data de 15 convocare, respectiv...
Transcript of C#e) - bvb.ro · Adunarea generali ordinard S.A., convocati pentru data de 15 convocare, respectiv...
Adunarea generali ordinardS.A., convocati pentru data de 15convocare, respectiv iS aprilie 20169r cvorum conform dispoziliilor lerrepublicatd, cu modificirile ulterioeRegufamentul GNVM nr.1t2}06), aga
NAVAL OR9OVA" S.A.991 CIF: RO 1614734
- subscris 28.557.297 ,5 lei- varsat 28.587.297,5 lei-O_lgova,
225200, Mehed i nliFax: 0252/360.648
sperdea@snorsova,ro
81 0226341 20001 - B.C. R. Orgova
a lV-a, numarul 1047 din 14.03.2016din 12.03.2016;in 14.03.2016
acfionarilor de la S.C. gantierul Naval Orsova_6
_1plili." ?919,^9i-a desfigurar tucririte la primaora e,00, fiind indeptinite ionaitiiie'i"'i"[li[ii]i"ale (Legea societifilor com".ciale nr.gflfggO,; Legea nr.297t2004 privind piala O"
""pit"f-iirm rezulti din procesur verbar aisecretariaturui
s.c.Nr. RC
Capital socialr
Str. Tufiri, nr.Tel.: 0252362.399;
God IBAN:Cod IBAN: 7 6'1 42600- B. R.D. Orgova
NR.1/2006
Data 15.04.2016
Societatea Comerciali : $ANTI NAVAL OR$OVA S.A.;
Nr.4, Loc. OR$OVA, Jud. MEHEDINTI;Sediul social principal: Str. TUFARTefefon: 0252t962999; Fax: 025God unic de inregistrare la Oficiul lui Comerfului: RO 1614734;Numirul 9i data inreg. la Oficiul istruf ui Comerful ui: J25t 150/03,04.1 9gl ;Capital subscris gi virsat: 2g.557 ,5 leiNumir de acfiun i: 11.422.91 9 acfiun comune, a cdte 2,S lei fiecare:Este listatii la Bursa de Valori Bucu categoria STANDARD, simbol: SNO:
EVENIMENT IMPORTANT DE TAT:
tehnic al gedinfei, respectiv:. Anuntul privind convocarea ad generale ordinare a aclionarilor a fost publicatcu 30 de zile inainte de intrunire- < Monitorul Oficial > partr- Cotidianul"Datina,'nr.66- Cotidianul "BURSA" nr.50
o Materialele supuse dezbaterii aula termenul anunfat in convocat,
fost publicate pe si!1yl societdfii www.snorsova.ro,rr, respectiv 12.03.2016, cu drep-e acces pentrutofi cei interesali.
C#e)
* 1 5, ApR.2016
s
CA..,W_&P&_
Din numdrul total al aclionarilor inscrigi in registrul aclionarilor, furnizat de S'C.
Depozitarul Central SA Bucuregti, la data
voturile - atAt direct cdt 9i prin corespot
capitalul social, fiind indeplinite condiliile de
Legea societdlilor comerciale nr.31/1990, rt
Dupi discutarea tuturor materialelor de
Ordinari a Actionarilor:
ulterioare gi ale art.15 alin. (3) din Actul co al societdtii.
referinld 30.03.2016, gi-au exprimatn{d, aclionarii delinAnd 84,51 % din
m, conform prevederilor art.112 din
, cu modificdrile gi comPletdrile
ordinea de zi, Adunarea Generali
rezultatele reevaludrii imobilizirilorr de transport naval 9i inregistrareala 31.1 2.2015, duPi cum urmeazi:
cregterea neti) 1.886.735 lei
294.834lei
HOTARAS
Art.1. Se aProbi cu unanimitate de
corporale din grupa construcfiilor 9i 1 m'jldiferenlelor din reevaluare in evidenfele contabi
La grupa de construclii (sumi
La grupa nave - Suc. Agigea (sumd
Art.2. Se aprobi cu unanimitate de votulla 31 .IZZC/IS, P€ baza Raportului de gestiune
Raportului auditorului financiar independent:
Art,3. Se aprobd cu unanimitate de votu
396.807 lei, pe urmitoarele destinafii :
situaliile financiare anuale incheiateal Consiliului de Administratie 9i a
repartizarea profitului net, in suma de
cregterea neti)
LEI.
37.121.414CIFRA DE AFACERI NETA
TOTAL VENITURI OPERATIONALE
1.214.931TOTAL VENITURI FINANCIARE
36.611.800CHELTUIELI OPERATIONALE
CHELTUIELI FINANCIARE
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
TMPOZITUL PE PROFIT (cuRENT 9l AMANAT)
REZULTATUL EXERCITIULUI
. Constituirea de rezerue legale (cota de
. ncopetirea parlial5 a pierderilor din anii
Art.4. Se aprobi descircarea de gestiu a administratorilor pentru exercifiul
financiar 2015, dupi cum urmeazio voturi "pentru'o : g.643.71
exprimate
o abtineri : 10.000
Art.S. Se aprobi cu unaninstrategia de dezvoltare pentruConsiliului de Administrafie:
.LEI.
reprezentind 99,89% din numirul voturi
late de voturi bugetul de venituri si cheltuieli Siexercifiul financiar 2016, conform propunerii
I Venituri totale
Cheltuieli totale
-
Profit brut
Profit net
Cheltuieli pentru investilii
78.983.960
75.583.960
a"ttr*2.883.200
"rrr"*Art.G. Se aprobi cu unanimite
pentru anul 2016, anexi la contractr
Art.7. Se aprobi, cu unanimilon ca administrator, pe perioadaConsiliu de Administrafie, respecldesemnarea domnului Ola Gavrit, a
ca reprezentant conven{ional care r
contractul de administrare pentru nr
Art.8. Se aprobi, cu unanimiinregistrare in conformitate cu pftidentificarea acfionarilor asupra cirdatei de 04 mai 2016 ca ex date, co:u modificirile 9i completirile ulteri<
Art.g. Se aprobi, cu unanimitaiperdea, director general al societdrrdinare a aclionarilor gi a oriciror a
ie mandateazi domnul jurist Horia
te de vc
I de adr
:ate de
rimasd
v p6ni
rAnd ca
i semr
ul admi
ate de
vederik
ora se
rform a
are.
!e de vr
:ii, penl
te acte
]ioreca
rturi criteriile gi obiectivele de performantininistrare gi de mandat.
voturi, alegerea domnului pantea Mariusp6ni la expirarea mandatului actualuluila data de 17 apritie 2019. Se aprobd
rrtea de identitate cu seria BV, nr.g10405,
reze, in calitate de mandatar al societiifii,nistrator.
voturi, data de 05 mai 2016, ca dati der art.238 din Legea nr.2g7t2004, pentrurisfrAng efectele prezentei hotirdri gi aft.1292 din Regulamentul CNVM nr.1t2006
rturi, imputernicirea domnului Mircea lonru semnarea hotirArii adunirii generalenecesare punerii in executare a acesteia.n, si efectueze operaliile de inregistrare
c
Sperd
ordina
Se ma
la Oficiul Registrului Comerfului de pe la
hotirAri.
Prezenta hotirdre face parte integranti di
numiti in acest sens 9i va fi dati publicititii
informarea continui a actionarilor.
Aceasti hotirdre, adoptati cu cvorum
termenul legal la Oficiul Registrului Gomertului
registru gi publicati in Monitorul Oficial al R
insotit de celelalte documente previzute in
Supraveghere Financiari 9i Bursei de Valori Bu
al societitii, domnul Ing. Sperdea Mircea lon'
PRESEDINTE
coMtstAor^r#o
1.
2.
3.
Ec. Cirstoiu Maria
lng. Dumitricd
lng. Mangu Marin
Tribunalul Mehedinti, a Prezentei
procesul verbal intocmit de comisia
dispozifiilor legale, Privind
stabilit de lege, va fi dePusi in
Mehedinti pentru a fi mentionati in
iei, partea a lV-a, iar un exemPlar
legale va fi inaintat Autoritifii de
regti, prin grija directorului general
Ec. FiruF-= -